## 第４【提出会社の状況】

### １【株式等の状況】

#### （１）【株式の総数等】

##### ①【株式の総数】

種類 | 発行可能株式総数（株）
普通株式 | 240,000,000
計 | 240,000,000

（注）2025年11月７日開催の取締役会決議により、2026年１月１日付で株式分割に伴う定款変更が行われ、発行可能株式総数は160,000,000株増加し、240,000,000株となっております。

##### ②【発行済株式】

種類 | 事業年度末現在発行数（株） （2026年３月31日） | 提出日現在発行数（株） （2026年６月23日） | 上場金融商品取引所名又は 登録認可金融商品取引業協会名 | 内容
普通株式 | 137,891,406 | 137,891,406 | 東京証券取引所 プライム市場 | 単元株式数 100株
計 | 137,891,406 | 137,891,406 | － | －

（注）当社は、2026年１月１日付で普通株式１株につき３株の割合で株式分割を行っております。これに伴い発行済株式総数は91,927,604株増加し、137,891,406株となっております。

#### （２）【新株予約権等の状況】

##### ①【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

##### ②【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

##### ③【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

#### （３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

#### （４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日 | 発行済株式 総数増減数(千株) | 発行済株式 総数残高 (千株) | 資本金増減額 （百万円） | 資本金残高 （百万円） | 資本準備金 増減額 (百万円) | 資本準備金 残高 （百万円）
2023年10月１日 （注）１ | 22,981 | 45,963 | － | 4,479 | － | 4,716
2026年１月１日 （注）２ | 91,927 | 137,891 | － | 4,479 | － | 4,716

（注）１．普通株式１株につき２株の割合での株式分割によるもの。

２．普通株式１株につき３株の割合での株式分割によるもの。

#### （５）【所有者別状況】

|  |  |  |  |  |  | 2026年３月31日現在
区分 | 株式の状況（１単元の株式数100株） | 単元未満 株式の状況 （株）
政府及び 地方公共団体 | 金融機関 | 金融商品 取引業者 | その他の 法人 | 外国法人等 | 個人その他 | 計
個人以外 | 個人
株主数（人） | － | 29 | 30 | 410 | 236 | 23 | 14,114 | 14,842 | －
所有株式数 （単元） | － | 345,421 | 23,292 | 249,302 | 211,047 | 329 | 547,458 | 1,376,849 | 206,506
所有株式数 の割合（％） | － | 25.09 | 1.69 | 18.11 | 15.33 | 0.02 | 39.76 | 100.00 | －

（注）１．自己株式7,700,302株は、「個人その他」に77,003単元及び「単元未満株式の状況」に２株を含めて記載しております。なお、この自己株式数は、株主名簿上の株式数であり、2026年３月31日現在の実質保有株式数と一致しております。

２．「その他の法人」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が、36単元含まれております。

３．「日本マスタートラスト信託銀行株式会社（役員報酬ＢＩＰ信託口）」が保有する当社株式813,042株は、「金融機関」に8,130単元及び「単元未満株式の状況」に42株を含めて表示しております。

#### （６）【大株主の状況】

|  | 2026年３月31日現在
氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 （千株） | 発行済株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合（％）
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | 東京都港区赤坂１－８－１ | 15,018 | 11.53
東京大元持株会 | 東京都千代田区富士見２－15－10 | 5,725 | 4.39
ダイダン従業員持株会 | 大阪市西区江戸堀１－９－25 | 4,797 | 3.68
大阪大元持株会 | 大阪市西区江戸堀１－９－25 | 4,727 | 3.63
有楽橋ビル株式会社 | 東京都中央区銀座２－２－17 | 4,428 | 3.40
株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 東京都中央区晴海１－８－12 | 4,251 | 3.26
名古屋大元持株会 | 名古屋市東区東桜１－１－10 | 3,770 | 2.89
三信株式会社 | 東京都中央区八丁堀２－25－10 | 3,355 | 2.57
日本生命保険相互会社 | 東京都千代田区丸の内１－６－６ | 2,618 | 2.01
株式会社三菱ＵＦＪ銀行 | 東京都千代田区丸の内１－４－５ | 2,483 | 1.90
計 | － | 51,175 | 39.30

（注）上記の他、日本マスタートラスト信託銀行株式会社が「役員報酬ＢＩＰ信託口」として保有する株式が813,042株あります。なお、上記も含めた当該株式15,831,542株はすべて信託業務に係るものであります。

#### （７）【議決権の状況】

##### ①【発行済株式】

|  |  |  | 2026年３月31日現在
区分 | 株式数（株） | 議決権の数（個） | 内容
無議決権株式 |  | － | － | －
議決権制限株式（自己株式等） |  | － | － | －
議決権制限株式（その他） |  | － | － | －
完全議決権株式（自己株式等） | 普通株式 | 7,700,300 | － | －
完全議決権株式（その他） | 普通株式 | 129,984,600 | 1,299,846 | －
単元未満株式 | 普通株式 | 206,506 | － | 一単元（100株） 未満の株式
発行済株式総数 |  | 137,891,406 | － | －
総株主の議決権 |  | － | 1,299,846 | －

（注）「完全議決権株式（その他）」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が、3,600株含まれております。また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数36個が含まれております。

##### ②【自己株式等】

|  |  |  | 2026年３月31日現在
所有者の氏名 又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有 株式数（株） | 他人名義所有 株式数（株） | 所有株式数 の合計（株） | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合（％）
ダイダン株式会社 | 大阪市西区江戸堀 １－９－25 | 7,700,300 | － | 7,700,300 | 5.58
計 | － | 7,700,300 | － | 7,700,300 | 5.58

#### （８）【役員・従業員株式所有制度の内容】

１．（当社取締役等に対する業績連動型株式報酬制度）

イ．本制度の概要

当社は、2019年５月９日開催の取締役会において、当社の取締役（社外取締役及び国内非居住者を除きます。）及び執行役員（国内非居住者を除きます。取締役と併せて、以下「取締役等」といいます。）を対象として、新たに業績連動型株式報酬制度（以下、「本制度」といいます。）を導入することを決議し、本制度の導入に関する議案を2019年６月25日開催の第90回定時株主総会に付議し、承認されました。本制度は、中長期的な業績の向上と企業価値増大への貢献意識を高めることを目的としております。また、2024年６月27日開催の第95回定時株主総会の決議により、本制度を継続するとともに内容の一部を改訂しております。

本制度では、役員報酬ＢＩＰ（Board Incentive Plan）信託と称される仕組みを採用し、役位や業績目標の達成度等に応じて当社株式及び当社株式の換価処分金相当額の金銭を、取締役等に交付及び給付するものです。

（信託契約の内容）
① | 信託の種類 | 特定単独運用の金銭信託以外の金銭の信託（他益信託）
② | 信託の目的 | 取締役等に対するインセンティブの付与
③ | 委託者 | 当社
④ | 受託者 | 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 （共同受託者　日本マスタートラスト信託銀行株式会社）
⑤ | 受益者 | 取締役等のうち受益者要件を充足する者
⑥ | 信託管理人 | 当社と利害関係のない第三者（公認会計士）
⑦ | 信託契約日 | 2019年８月26日 （2024年８月20日付で信託期間の延長契約を締結しております。）
⑧ | 延長後の信託期間 | 2019年８月26日～2029年８月31日
⑨ | 制度開始日 | 2019年９月１日
⑩ | 議決権行使 | 行使しないものとします。
⑪ | 取得株式の種類 | 当社普通株式
⑫ | 信託金の上限額 | 1,200百万円（信託報酬・信託費用を含みます。）
⑬ | 株式の取得方法 | 株式市場又は当社（自己株式処分）から取得
⑭ | 帰属権利者 | 当社
⑮ | 残余財産 | 帰属権利者である当社が受領できる残余財産は、信託金から株式取得資金を控除した信託費用準備金の範囲内とします。

ロ．対象取締役等に取得させる予定の株式の総数

600,000株

ハ．本制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲

対象取締役等のうち受益者要件を充足する者

２．（従業員持株会向け譲渡制限付株式インセンティブ）

イ．本制度の概要

当社は、2025年５月９日開催の取締役会決議に基づき、ダイダン従業員持株会（以下「本持株会」といいます。）を通じた譲渡制限付株式付与制度（以下、「本制度」といいます。）を導入しております。

本制度においては、対象従業員の福利厚生の増進策として、本持株会を通じて、当社が発行又は処分する当社普通株式を譲渡制限付株式として取得させる機会を創出することによって、対象従業員の財産形成の一助とすることに加えて、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを対象従業員に与えるとともに、対象従業員が当社の株主との一層の価値共有を進めることを目的とするものです。

本制度は、当社から対象従業員に対し、１名につき100株を譲渡制限付株式として付与するための特別奨励金として、金銭債権（以下「本特別奨励金」といいます。）が支給され、対象従業員は本特別奨励金を本持株会に対して拠出することとなります。そして、本持株会は、対象従業員から拠出された本特別奨励金を当社に対して現物出資することにより、譲渡制限付株式としての当社普通株式の発行又は処分を受けることとなります。

### ２【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】　会社法第155条第７号による普通株式の取得及び会社法第155条第13号に該当する普通株式の取得

#### （１）【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

#### （２）【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

#### （３）【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

区分 | 株式数（株） | 価額の総額（千円）
当事業年度における取得自己株式 | 6,571 | 1,003
当期間における取得自己株式 | 1,200 | －

（注）１．当事業年度における取得自己株式は、従業員持株会向け譲渡制限付株式の無償取得および単元未満株式の買取によるものであります。

２．当期間における取得自己株式は、従業員持株会向け譲渡制限付株式の無償取得によるものであります。

３．当期間における取得自己株式には、2026年６月１日から有価証券報告書提出日までの従業員持株会向け譲渡制限付株式の無償取得および単元未満株式の買取による株式数は含めておりません。

４．2026年１月１日を効力発生日として普通株式１株につき３株の割合で株式分割を行ったことにより、当事業年度における取得自己株式数は、当該株式分割による調整後の株式数を記載しております。

#### （４）【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分 | 当事業年度 | 当期間
株式数（株） | 処分価額の総額 （千円） | 株式数（株） | 処分価額の総額 （千円）
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 | － | － | － | －
消却の処分を行った取得自己株式 | － | － | － | －
合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 | － | － | － | －
その他 （従業員持株会向け譲渡制限付株式インセンティブとしての自己株式の処分） | 561,000 | 796,620 | － | －
保有自己株式数 | 7,700,302 | － | 7,700,302 | －

（注）１．当期間における保有自己株式には、2026年６月１日から有価証券報告書提出日までの従業員持株会向け譲渡制限付株式の無償取得、単元未満株式の買取及び売渡による株式数は含めておりません。

２．上記の処理自己株式数及び保有自己株式数には、役員ＢＩＰ信託口が保有する当社株式数を含めておりません。

３．2026年１月１日を効力発生日として普通株式１株につき３株の割合で株式分割を行ったことにより、当事業年度における株式数は、当該株式分割による調整後の株式数を記載しております。

### ３【配当政策】

当社は、利益配当による株主への利益還元を経営上の最重要施策と考え、健全な財務体質の構築に努めるとともに、安定的かつ継続的な配当を行うことを基本方針としております。

当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年２回を基本的な方針としております。配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。

配当方針につきましては、工事大型化に伴う業績変動幅の拡大が見込まれる中でも成長投資とのバランスを見ながら安定的に株主還元するため、配当性向40％かつDOE4.8％を下限とすることとしております。

また、内部留保資金につきましては、先行きの景気の動向や当社を取巻く環境の予測が厳しい状況を考慮し、経営基盤の強化に使用することとしております。

なお、当社は会社法第454条第５項に規定する中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。

基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。

決議年月日 | 配当金の総額（百万円） | １株当たり配当額（円）
2025年11月７日 | 取締役会決議 | 3,558 | 82.00
2026年６月26日 | 定時株主総会決議 （予定） | 7,290 | 56.00

（注）当社は、2026年１月１日付で普通株式１株につき３株の割合で株式分割を行っております。

### ４【コーポレート・ガバナンスの状況等】

#### （１）【コーポレート・ガバナンスの概要】

①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社は、「地球と社会と私たちの未来に、安全・快適・信頼の空間価値を届ける」を企業理念に掲げ、株主、顧客、取引先、従業員、地域社会等、すべてのステークホルダーの皆様からの信頼に応えて、効率的な経営を持続していくために、コーポレート・ガバナンスの継続的な充実に取り組んでまいります。

当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な方針は次のとおりであります。

・株主の権利と平等性を確保する。

・透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を行うため、取締役会は適切かつ効率的にその機能を発揮する。

・適切な情報開示と株主との建設的な対話に努める。

・株主以外のステークホルダーとの適切な協働に努める。

②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

イ．企業統治の体制の概要

当社は、監査役制度を採用し、以下のような経営組織を有効に機能させております。

・取締役会

取締役会は、取締役８名（うち社外取締役４名（女性１名を含む））で構成され、毎月１回、その他必要に応じて開催し、経営審議会での審議事項を含め経営にかかわる重要事項の決定を行うと同時に、業務の執行状況に関する監督を行っております。なお、当社の取締役は12名以内とする旨を定款に定めております。

取締役会の2026年３月期の活動状況は次のとおりです。

役職名 | 氏名 | 出席状況（出席率）
代表取締役会長 | 藤澤　　一郎 | 17回／17回（100％）
代表取締役社長 | 山中　　康宏 | 16回／17回（ 94％）
取締役 | 笹木　　寿男 | 17回／17回（100％）
取締役 | 佐々木　洋二 | 13回／13回（100％）
社外取締役 | 松原　　文雄 | 17回／17回（100％）
社外取締役 | 佐藤　　郁美 | 17回／17回（100％）
社外取締役 | 小酒井　健吉 | 17回／17回（100％）
社外取締役 | 久德　　博文 | 17回／17回（100％）

（注）佐々木洋二氏については、2025年6月27日就任後の状況を記載しております。

2026年３月期は合計17回開催しました。

法令及び定款に定める決議事項に加えて、「従業員持株会向け譲渡制限付株式インセンティブ制度」の導入による人的資本の強化や中期経営計画「磨くステージ」の人材戦略について議論を行い、取締役会での共通認識を形成した上で対応・戦略を策定し、実行しました。

また、持続可能な社会の実現のために気候変動をはじめとするサステナビリティ課題に関する当社の取り組み及びその進捗について取締役会にて定期的に報告及び議論を行いました。

・監査役会

監査役会は、監査役４名（うち社外監査役２名）で構成され、議長は互選した常勤監査役（社外）が務めております。

監査役会は、原則として月１回、その他必要に応じて開催し、監査方針、監査の分担及び監査計画等、監査に関する重要な事項を決議するとともに、監査に関する必要な事項の協議を行っております。

・指名報酬委員会

指名報酬委員会は、代表取締役と社外取締役及び取締役会議長である取締役で構成し、その過半数は社外取締役とすることを基本としております。指名報酬委員会の委員長は、社外取締役である委員の中から選出しております。

取締役会への答申：

・以下の事項について審議し、取締役会に対して答申します。

指名報酬委員会の答申は、委員の過半数をもって行うこととしております。

１.　代表取締役の指名（選定）

２.　代表取締役の解職

３.　取締役選任議案（選任、不再任・解任）

４.　取締役及び執行役員の報酬についての規程制定・改正

取締役会への助言：

・以下の事項について関与し、必要に応じて取締役会に対して助言しております。

１.　後継者計画（代表取締役）

２.　スキル・マトリックス

３.　取締役及び執行役員の報酬テーブルの妥当性

４.　役員賞与の個人評価の妥当性

５.　執行役員選任予定者

指名報酬委員会の2026年３月期の活動状況は次のとおりです。

委員の肩書 | 役職名 | 氏名 | 出席状況（出席率）
委員長 | 社外取締役 | 松原　　文雄 | 10回／10回（100％）
委員 | 社外取締役 | 佐藤　　郁美 | 10回／10回（100％）
委員 | 社外取締役 | 小酒井　健吉 | 10回／10回（100％）
委員 | 社外取締役 | 久德　　博文 | 10回／10回（100％）
委員 | 代表取締役会長 | 藤澤　　一郎 | ９回／９回（100％）
委員 | 代表取締役社長 | 山中　　康宏 | ９回／９回（100％）

（注）藤澤一郎及び山中康宏の各氏は代表取締役の選任に関し開催した委員会１回を除きます。

４月、５月、６月、７月、10月、11月、12月、１月、２月、３月に計10回開催し、取締役・代表取締役の選定、代表取締役等の後継者育成計画、支給役員賞与等について審議いたしました。

・独立役員会議

独立役員会議は、社外取締役４名・社外監査役２名で構成され、独立した客観的な立場に基づく情報交換・認識共有、実効性評価の機能をもち、主に取締役会の実効性評価の役割を担っております。また政策保有株式の保有効果の検証に際し、その内容を確認し、株主共同の利益の視点の確保をしております。

・経営審議会

経営審議会は、取締役社長の指名する取締役及び執行役員により構成され、毎月１回、その他必要に応じて開催し、当社及びグループ会社の経営方針、経営戦略及び経営全般にわたる重要事項について審議を尽くしたうえで決定あるいは意思決定に対する助言や協議を行い、必要に応じて取締役会に上程しております。

・執行役員会

執行役員会は、原則として３カ月に１回開催し、執行役員の業務執行状況の確認及び協議や検討を主題とするほか、取り上げられたテーマについて執行役員が説明・報告し、新たな問題点や課題について討議・検討を行っております。

・支店長会議

支店長会議は、全社的業務執行の統一を図るために原則として月１回開催しております。取締役会決議事項の伝達や経営方針や施策の説明を行うと同時に、各事業部や事業所における業務遂行状況の確認及び諸問題を討議し、すみやかな解決を図っております。

・内部監査

「（３）監査の状況　②内部監査の状況」をご参照ください。

・会計監査人

「（３）監査の状況　③会計監査の状況」をご参照ください。

・各委員会等の構成・機能

（ａ）コンプライアンス委員会

法令や社内規程を守り、公正で誠実なコンプライアンス経営を強化するために、コンプライアンス委員会を設置しております。社長を委員長とする組織で、役職員に対する法令等遵守の意識の普及と啓発のほか、法令等違反行為に関する通報窓口の積極的な活用を通じて問題の早期発見と是正を図っております。

（ｂ）コンプライアンス推進室

本部、事業所から独立した社長直轄のコンプライアンス推進室を設置し、コンプライアンス委員会との連携により、独占禁止法その他関係法令等を遵守した事業活動の徹底を図るための企画、立案、実施を行っております。また、内部監査室との連携により、事業所におけるコンプライアンス活動のモニタリングを実施しております。

（ｃ）リスクマネジメント委員会

リスクマネジメント委員会は、平常時においては、リスクマネジメントに関する適切な整備及び運用状況の審議機関としての役割を担い、危機事象が発現した際には、危機管理の発動機関としての役割を担っております。定期的に取締役会への報告を行っております。

（ｄ）サステナビリティ委員会

当社及びグループ会社のサステナビリティに関する取組を検討・推進する目的で、サステナビリティ委員会を設置しております。

社長を委員長として構成し、次の事項を取り扱います。

・持続可能な社会の実現に向けた責任及び事業戦略立案

・CSR活動、環境活動及び社会貢献活動の企画、推進

・ESG活動に係る対外情報開示及び外部評価向上施策の推進

なお、2026年６月23日現在の各経営組織の主な構成員は次のとおりであります。

役職名 | 氏名 | 取締 役会 | 指名報酬委員会 | 独立役員会議 | 監査 役会 | 経営 審議会 | 執行 役員会 | 支店長 会議
取締役会長 | 藤澤　　一郎 | ◎ | 〇 |  |  | 〇 |  | 〇
代表取締役社長 | 山中　　康宏 | 〇 | 〇 |  |  | ◎ | ◎ | ◎
代表取締役 | 笹木　　寿男 | 〇 | 〇 |  |  | 〇 | 〇 | 〇
取締役 | 佐々木　洋二 | 〇 |  |  |  | 〇 | 〇 | 〇
取締役（社外） | 松原　　文雄 | 〇 | ◎ | ◎ |  | △ |  |
取締役（社外） | 佐藤　　郁美 | 〇 | 〇 | 〇 |  | △ |  |
取締役（社外） | 小酒井　健吉 | 〇 | 〇 | 〇 |  | △ |  |
取締役（社外） | 久德　　博文 | 〇 | 〇 | 〇 |  | △ |  |
監査役（社外） | 松井　　浩 | 〇 |  | 〇 | ◎ | △ | △ | △
監査役 | 池田　　隆之 | 〇 |  |  | 〇 | △ |  | △
監査役 | 力石　　和彦 | 〇 |  |  | 〇 | △ |  | △
監査役（社外） | 鈴木　　康之 | 〇 |  | 〇 | 〇 | △ |  |

（注）◎印・・・議長

〇印・・・会議のメンバー

△印・・・オブザーバー

コーポレート・ガバナンス体制の現況（概念図）

ロ．当該企業統治の体制を採用している理由

当社は、経営の意思決定・監督機能と業務執行の機能を分離し、迅速かつ的確な意思決定と業務執行を行い、適正で効率的な経営を確保するために、当該体制を採用しております。

当社は、従来以上に幅広い視点から、取締役会における議論をさらに活性化させ、併せて経営の監視機能を高めるため、豊富な経験と幅広い見識を持つ社外取締役４名を選任しております。

社外取締役は、高い見識に基づき当社の持続的な成長、企業価値の向上を図る観点から、有効な助言を行うなどその役割を果たしております。

また社外監査役を含む監査役は、監査・往査の実施とともに取締役会では客観的な視点に基づく質問や意見表明など経営の監視を行っております。

社外取締役と監査役は、定期的に情報・意見交換を行うほか、独立役員のみで構成される独立役員会議を開催し取締役会運営等の議論を行い、実効的なコーポレート・ガバナンスの実現に努めており、現行の取締役会、監査役体制でコーポレート・ガバナンスが十分に機能する体制であると考えております。

③企業統治に関するその他の事項

内部統制システムの整備の状況

基本方針

当社は、子会社を含めたダイダングループ全体として、法令及び定款に基づき職務の執行を行うとともに、業務が適正に遂行されることを確保するために、2006年４月27日開催の取締役会において「業務の適正を確保するための体制」について決議し、その運用状況を確認の上、継続的な改善・強化に努めています（直近では、2026年４月23日付で一部改訂を行っております）。現在の当社における「業務の適正を確保するための体制」の決議の概要は、以下のとおりです。

(ａ)当社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

体制の概要

・当社グループの役職員にコンプライアンス意識の浸透と、自律的な遵守の風土づくりを図るための基本的な行動基準を示した「ダイダングループ行動基準」を制定し、全役職員への周知を通じてコンプライアンスの徹底を図ります。

・コンプライアンスの理解と定着のために、定期的な広報、研修を行います。

・法令違反等のコンプライアンスに違反する行為等を発見した場合の報告体制として、グループ内部通報・相談窓口を設置し、通報者保護と適切な措置を定めた内部通報規程に基づく積極的な活用を通じて問題の早期発見と是正に努めます。

・独占禁止法その他の関係法令等を遵守した事業活動の徹底を図るため、コンプライアンス推進室を設置します。

（ア）コンプライアンス推進室は、本部、事業所から独立した社長直轄の組織とし、コンプライアンス委員会と連携しながら、コンプライアンス体制の強化と再発防止策等の推進のための企画、立案、実施を行います。

なお、実施した施策の有効性に関するモニタリングはコンプライアンス推進室が行います。

（イ）コンプライアンス推進室が行う企画、立案については、内容に応じ経営審議会で審議のうえ取締役会の決定により全社展開を実施します。

（ウ）コンプライアンス推進室は、内部通報制度を有効に活用できるよう、社内外に周知・徹底させるとともに、報告、通報を受けた場合は、内部通報規程に基づき、通報者が不利益な取扱いを受けないよう監視しつつ、原因の調査と是正措置並びに再発防止策を実施します。

当社グループに著しい損害を及ぼすおそれのある事実が明らかになった場合は、コンプライアンス委員会を開催し、適切に対処します。

・外部専門家から構成される法令遵守支援委員会を設置します。

法令遵守支援委員会は、コンプライアンス推進室と密接な連携をとり、コンプライアンス推進室が実施する再発防止策や法令遵守のための啓発活動に対する専門的な支援を行います。

・内部監査部門による監査を定期的に実施し、社内規程に沿って業務が行われていない場合は是正を行

います。

・法改正及びコンプライアンスに違反する事態が生じた場合、社内規程等の見直しを行い、必要に応じ

て改正並びに全社展開を実施します。

・コンプライアンスに違反する事態が生じた場合には、社内規程に則り、厳格に処分します。

運用状況の概要

・「ダイダングループ行動基準」の遵守やコンプライアンス意識の醸成を図るため、グループコンプライアンスカードを全役職員に配布し、その浸透と定着に努めました。

・毎年４月をコンプライアンス月間として定め、４月初旬に経営トップが全役職員に向け「独占禁止法その他関係法令等を遵守した事業活動を行う」という決意を表明するとともに、全役職員が「グループ行動基準」の遵守に関する誓約書を提出しました。

・内部通報制度の実効性を高めるべく、「内部通報規程」に基づき、当社グループの役職員が不利益な取扱いを受けることなく通報・相談できる体制を構築しています。

通報窓口には、内部窓口としてコンプライアンス推進室窓口、社外役員窓口を設けるほか、外部窓口も設置しており、利用の更なる促進に努めています。

・職種別、階層別の各研修においてコンプライアンス・企業倫理に関する講義を実施するほか、全役職員を対象に、弁護士によるコンプライアンスセミナーやｅラーニングを実施し、コンプライアンスの徹底に努めました。

・2026年３月期において４回開催したコンプライアンス委員会では、コンプライアンス活動や内部通報等の重要事項について確認を行うほか、コンプライアンスに関する活動の状況を取締役会で報告しました。

・コンプライアンスの更なる推進とモニタリング機能の強化を図るため、コンプライアンス推進室を設置しています。コンプライアンス推進室では、コンプライアンスに関する企画、立案、実施、並びにモニタリングを通じて、コンプライアンス体制の強化に努めています。

・2023年３月に発覚した当社元従業員らによる不正行為について、2023年５月に再発防止策を策定し、2026年３月期においては各施策の進捗を2025年９月の取締役会で報告しました。

・グループ全体におけるコンプライアンス意識のさらなる醸成と行動規範の徹底を目的として、2025年10月に「コンプライアンスガイドブック」を国内グループの従業員へ配布し、2026年3月には海外子会社向けに英語版を発行しました。

・従来から実施していた弁護士によるコンプライアンスセミナーやｅラーニングに加え、新たに上記ガイドブックの発刊やワークショップによる啓発活動を「コンプライアンスプログラム」と総称し、より一層コンプライアンス徹底に取り組んで参ります。

(ｂ)当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

体制の概要

・取締役会やその他の重要会議における経営の意思決定に係る情報、決裁文書その他の取締役の職務の執行に係る情報について、「文書管理規程」に基づき適切に保存及び管理を行います。

また、「情報セキュリティ基本方針」を定め、その周知により情報漏洩防止の徹底に努めます。

運用状況の概要

・取締役会やその他の重要会議における経営の意思決定に係る情報、決裁文書その他の取締役の職務の執行に係る情報について、「文書管理規程」に基づき適切に保存及び管理を行っています。

また、「情報セキュリティ基本方針」を定め、その周知により情報漏洩防止の徹底に努めています。

(ｃ)当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

体制の概要

・企業経営に大きな影響を与える可能性のあるリスクに対して、「リスクマネジメント方針」を定め、全体最適型のリスクマネジメントを継続的に推進するため、リスクマネジメント委員会を設置します。リスクマネジメント委員会は、社長を委員長とし、リスクの把握、評価及び必要な対策の策定を行い、定期的に取締役会に報告します。

やむを得ず重大な危機が発生した場合には、「リスクマネジメント規程」に基づく対策本部を設置し、損失を最小に抑えるための危機管理体制を構築します。

・大規模自然災害等の発生時に事業への影響を最小限に止め、事業の継続を図るための「事業継続計画（BCP）」を策定しています。

計画の実効性を高め、有事の際に機能する計画を維持するため、教育・訓練を通じたPDCAの仕組みを取り入れた「事業継続管理（BCM）」として見直しと改善を図ります。

運用状況の概要

・リスクの顕在化を未然に防止し、顕在化したリスクを極小化するべく、リスクマネジメント委員会を2026年３月期において６回開催し、リスクの把握、評価及び必要な対策の策定を行ったうえで、定期的に取締役会に報告しました。

・重大な危機が発生した場合には、「リスクマネジメント規程」に基づく対策本部を設置し、損失を最小に抑える危機管理体制を構築し運用しています。

・「事業継続管理（BCM）」に基づき、各事業拠点がそれぞれの地域性や特殊性を盛り込んだ「事業継続計画（BCP）」を策定し、計画に沿った訓練を実施するなど、大規模自然災害等の発生時に事業への影響を最小限に止め、事業の継続を図るための体制を構築し運用しています。

・「事業継続管理（BCM）」において策定している「本店対策本部マニュアル」に基づき、大規模自然災害発生時における重要業務の代替訓練を実施し、有事の際の対応について再確認を行っています。

(ｄ)当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

体制の概要

・組織編成、業務分掌及び職務権限に関する規程等を整備し、必要に応じて見直しを行うことで、意思決定の迅速化や業務執行の効率化を図ります。

・取締役会又は経営会議に諮るべき決裁基準の整備と執行役員制度の導入により、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離し、監督機能の実効性の確保と業務執行の迅速化を図ります。

・監督機能の実効性確保のため、社外取締役を含む取締役で構成される取締役会を開催し、当社グループの重要事項の決定、業務執行状況の監督を行います。また、任意の指名報酬委員会を設置し、当社取締役、執行役員の評価・選任、報酬に関する客観性を担保します。

・グループ横断的にサステナビリティ方針や戦略を定め、目標とすべき指標等について審議及び設定を行い、取締役会に報告や提言を行う機関としてサステナビリティ委員会を設置します。また、同委員会の下に特定の重要課題の遂行のためのテーマ（会議体）を組成し、関連リスクの管理及び委員会が指示した業務を遂行します。

運用状況の概要

・業務分掌及び職務権限に関する規程等における取締役会の業務執行範囲を見直し、経営会議への業務執行権限の委譲を進めることで意思決定と業務執行の迅速化を図るとともに、監督機能の強化を図っています。

・経営陣の指名報酬プロセスの独立性と客観性の担保のため、取締役会の諮問機関として、代表取締役と社外取締役で構成し、その過半数を社外取締役とする指名報酬委員会を設置しています。指名報酬委員会の委員長は、社外取締役である委員の中から選出しています。2026年３月期においては10回開催し、代表取締役の選任、後継者計画などについて議論しました。

・サステナビリティ委員会を2026年３月期は６回開催し、当社グループのサステナビリティに関する取組を検討・推進しています。また、特定の重要課題を遂行するため、サステナビリティ委員会の下に６つのテーマ（統合報告書／働き方改革／人権・人的資本／気候変動／健康経営／サプライチェーン）を組成し、活動しました。

(ｅ)当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

体制の概要

・当社は、子会社の自主性を尊重しつつ、当社グループ各社が遵守すべき基本的な行動基準を定めた「ダイダングループ行動基準」を定めるほか、企業集団としてのコンプライアンス体制やリスクマネジメント体制を構築し運用します。

・子会社及び関連会社（以下総称して関係会社という。）の管理について定めた「関係会社管理規程」において、関係会社からの報告体制を整備し、定期的な報告のほか、中期経営計画の進捗状況や財務状況その他経営に関する重要な情報については当社経営陣が出席する会議で報告することを定めています。

・「関係会社管理規程」において、内部監査室が当社グループのモニタリング機能を担うことを定め、関係会社のコンプライアンス体制のほか、取締役及び従業員の職務執行状況について、法令及び定款等のコンプライアンスへの適合状況、並びに効率性の観点から監査を実施し、その結果を当社の社長及び取締役会に報告するとともに、是正を行います。

・事業継続計画（BCP）及び事業継続管理（BCM）において、関連会社との連携について定め、大規模災害等発生時の事業への影響を最小限に止め、企業集団として事業の継続を図る体制を構築します。

運用状況の概要

・グループガバナンス・コンプライアンス体制強化の観点から当社グループ各社が遵守すべき基本的な行動基準を定めた「ダイダングループ行動基準」に基づき、グループコンプライアンスカードの配布とともに関係会社に周知し、その浸透と定着に努めました。

・「関係会社管理規程」を整備し、関係会社からの報告体制について定めるとともに、当社グループのモニタリング体制について明記し、運用しています。

・通報・相談の対象にグループ企業の役職員を含める「内部通報規程」に基づき、当社グループの役職員が不利益な取扱いを受けることなく通報・相談できる体制を構築し、運用しています。

・内部監査室は「内部検査規程」及び「内部統制監査規程」に基づき、基本計画を策定し、社内各部門及び関係会社の業務の遂行状況について、適正性と効率性の観点から定期的に監査を実施し、監査結果を社長、取締役会及び独立役員会議に報告しました。

・事業継続計画（BCP）及び事業継続管理（BCM）において、関連会社との連携について定め、合同で訓練を実施するなど、企業集団として事業の継続を図る体制を構築し運用しています。

(ｆ)監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項

(ｇ)当該使用人の取締役からの独立性に関する事項

(ｈ)当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

体制の概要

・監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、必要な人員を配置します。

・前号により監査役の職務を補助すべき者として配置された使用人の人事異動、人事評価については、監査役の事前の同意を得るものとします。

・監査役の職務を補助すべき者として配置された使用人は、監査役の指揮命令に従うものとします。

運用状況の概要

・監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合は、必要な人員を配置し、監査役の指揮命令に従い職務を遂行することとしています。当該使用人の人事異動、人事評価についても、監査役に事前の同意を得ることとしています。

(ｉ)取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制

体制の概要

・取締役及び使用人は、子会社を含む当社グループの業績に著しい影響を及ぼす事項、内部監査部門による監査の実施状況を、すみやかに監査役へ報告します。

・関係会社の中期経営計画の進捗状況や財務状況その他経営に関する重要な情報について、常勤監査役が出席する経営会議で報告することを「関係会社管理規程」に定めています。

・取締役会をはじめとする重要会議の決議事項及び報告事項については、監査役会で内容の検証が行えるよう、事前の資料提示に努めます。

運用状況の概要

・監査役は代表取締役、会計監査人と定期的に意見交換を行うとともに、内部監査部門と連携を保ちながら、監査の実効性を確保しています。

・「関係会社管理規程」を整備し、関係会社の中期経営計画の進捗状況や財務状況その他経営に関する重要な情報について、常勤監査役が出席する経営会議で報告することを定め、運用しています。

・取締役会やその他重要会議の資料について、監査役会での内容の検証が迅速に行えるよう、電子化により早期の資料提供に努めています。

(ｊ)前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

体制の概要

・監査役への報告を行った者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないものとします。

運用状況の概要

・監査役への報告を行った者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを定め、運用しています。

(ｋ)監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

体制の概要

・監査役の職務の遂行上必要と認められる費用は、会社に予算を計上するとともに、緊急・臨時に支出した費用は、会社に償還を請求することができることとします。

運用状況の概要

・監査役会は、当社及び関係会社に対する監査計画に基づき予算を立案し、当社は監査の実効性を確保するために必要となる予算を確保しています。

(ｌ)その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

体制の概要

・監査役は、取締役会その他の重要会議に出席し、意思決定の過程及び業務の執行状況を監視する体制を確保します。

・監査役は、代表取締役、会計監査人と定期的に会合し、監査上の重要課題について意見交換を行います。

・監査役は、内部監査部門と連携を図り、効率的な監査を行います。

運用状況の概要

・監査役は、監査役会が定めた監査方針、監査計画に基づき、すべての取締役会に出席するとともに、その他の重要会議に出席し、意思決定の過程及び業務の執行状況を監視しています。

また、独立役員で構成する独立役員会議を通じて社外取締役とも定期的に情報交換を行い、経営状況の監視に努めています。

・監査役は、代表取締役、会計監査人と定期的に会合し、監査上の重要課題について意見交換を行うとともに、内部監査部門と連携し、効率的な監査に努めています。

(ｍ)反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

当社は、反社会的勢力に対して断固たる行動をとり、一切の関係を持たないことを基本方針としています。

整備状況

・「ダイダングループ行動基準」に上記基本方針を明記し、役職員に、研修などを通じて、その遵守の徹底を図ります。

・工事下請負基本契約書に、暴力団などの反社会的勢力の実質的な関与があると認められる場合は契約を解除できる旨を記載し、工事施工段階における反社会的勢力の排除を徹底します。

・警察が主催する連絡会等に加入するなど、平素より外部の専門機関と連携を深め、反社会的勢力に関する情報を収集しています。

・万一、企業対象暴力による被害が発生した場合の報告体制や対策本部の設置等について「リスクマネジメント規程」に定めております。

運用状況の概要

・「ダイダングループ行動基準」に反社会的勢力排除に向けた基本方針を明記し、職種別、階層別の各研修において役職員にその遵守の徹底を周知するとともに、グループコンプライアンスカードの配布により、企業集団全体への浸透と定着に努めました。

・警察が主催する連絡会に加入し、定期的な会合に出席するなど、反社会的勢力に関する情報の収集に努め、反社会的勢力との関係を持たないよう徹底しています。

④責任限定契約の内容の概要

当社と各社外取締役及び各監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償を限定する契約を締結しております。

当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、各社外取締役及び各監査役が、その職務を行うにつき善意で重大な過失がないときは、同法第425条第１項に定める最低責任限度額としております。

⑤役員等賠償責任保険契約の内容の概要

当社は、取締役及び監査役全員を被保険者として、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、すべての被保険者について、その保険料を全額当社が負担しております。

会社役員としての業務につき行った行為に起因し、株主代表訴訟や第三者訴訟などにより損害賠償請求を受けた場合に、被保険者が負担することになる法律上の損害賠償金ならびに訴訟費用の損害を当該保険契約により填補することとしております。ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置として、被保険者が私的な利益又は便宜の供与を違法に得たことや、被保険者の犯罪行為若しくは法令に違反することを被保険者が認識しながら行った行為等に起因する損害は填補の対象外としております。

なお、2026年９月に当該保険契約の更新を予定しております。

⑥取締役の選任の決議要件

取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。また、取締役の選任決議は累積投票によらない旨も定款で定めております。

⑦株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項

イ．自己株式の取得

当社は、事業環境の変化に対応した機動的な経営を遂行するため、会社法第165条第２項の規定により、取締役会の決議をもって自己株式を取得することができる旨を定款に定めております。

ロ．中間配当

当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第５項の規定により、取締役会の決議によって中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。

ハ．取締役及び監査役の責任免除

当社は、取締役（取締役であった者を含む）及び監査役（監査役であった者を含む）が、職務遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるよう、会社法第423条第１項に規定される賠償責任を、取締役会の決議をもって法令が定める範囲で免除することができる旨を、当社定款第28条第１項及び第36条第１項に定めております。

⑧株主総会の特別決議要件

当社は、特別決議の定足数を緩和することにより株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第２項に定める決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨を定款に定めております。

#### （２）【役員の状況】

①　役員一覧

a．2026年６月23日現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。

男性11名　女性1名　（役員のうち女性の比率8.3％）

役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 （千株）
取締役 会長 | 藤澤　一郎 | 1956年10月19日生 |
1979年４月 | 当社入社
2009年４月 | 当社執行役員産業施設事業部長兼技術部長
2009年６月 | 当社取締役執行役員産業施設事業部長兼技術部長
2010年４月 | 当社取締役執行役員技術本部長
2011年４月 | 当社取締役常務執行役員技術本部長
2011年10月 | 当社取締役常務執行役員開発技術本部長
2013年４月 | 当社取締役専務執行役員東日本地区担当兼東京本社代表
2016年４月 | 当社取締役副社長執行役員東日本地区担当兼東京本社代表兼開発技術グループ長
2018年４月 | 当社代表取締役社長執行役員
2024年４月 2026年４月 | 当社代表取締役会長 当社取締役会長（現任）
| (注)３ | 201
代表取締役 社長執行役員 | 山中　康宏 | 1962年８月25日生 |
1983年４月 | 当社入社
2011年４月 | 当社横浜支店長
2012年４月 | 当社東京本社営業副統括 兼営業第四部長
2015年５月 | 当社東京本社営業統括
2017年４月 | 当社執行役員営業本部長
2017年７月 | 当社上席執行役員営業本部長
2020年４月 | 当社常務執行役員東日本事業部長 兼東京本社代表
2020年６月 | 当社取締役常務執行役員東日本事業部長兼東京本社代表
2021年４月 | 当社取締役専務執行役員東日本事業部長兼東京本社代表
2024年４月 | 当社代表取締役社長執行役員（現任）
| (注)３ | 87
代表取締役 専務執行役員 東日本事業部長 兼東京本社代表 | 笹木　寿男 | 1965年９月７日生 |
1988年４月 | 当社入社
2016年４月 | 当社産業施設事業部長
2017年４月 | 当社執行役員産業施設事業部長
2018年４月 | 当社上席執行役員開発技術グループ長
2019年４月 | 当社上席執行役員エンジニアリング本部長
2020年４月 | 当社常務執行役員エンジニアリング本部長
2020年６月 | 当社取締役常務執行役員エンジニアリング本部長
2022年４月 | 当社取締役常務執行役員技術本部長兼エンジニアリング事業部担当
2024年４月 2026年４月 | 当社取締役専務執行役員東日本事業部長兼東京本社代表 当社代表取締役専務執行役員東日本事業部長兼東京本社代表（現任）
| (注)３ | 53

役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 （千株）
取締役 上席執行役員 CIO兼業務本部長 | 佐々木　洋二 | 1964年８月６日生 |
1989年４月 | 当社入社
2011年４月 | 当社技術研究所長
2016年４月 | 当社執行役員開発技術グループ副グループ長
2018年10月 | 当社執行役員経営企画室長
2020年４月 | 当社上席執行役員CIO兼経営企画室長
2023年４月 | 当社上席執行役員CIO兼経営企画本部長
2025年４月 | 当社上席執行役員CIO兼業務本部長
2025年６月 | 当社取締役上席執行役員CIO兼業務本部長（現任）
| (注)３ | 59
取締役 | 松原　文雄 | 1950年３月20日生 |
1973年４月 | 建設省（現国土交通省）入省
2004年７月 | 日本政策投資銀行理事
2006年７月 | 国土交通省土地・水資源局長
2008年４月 | みずほ総合研究所株式会社理事
2009年７月 | 日本下水道事業団副理事長
2011年７月 | 弁護士登録 弁護士法人東京あすなろ法律事務所 入所（現任）
2011年８月 | 財団法人建設業適正取引推進機構嘱託
2013年６月 | 都市再生ファンド投資法人執行役員 一般財団法人下水道事業支援センター理事長
2015年６月 | 当社取締役（現任）
| (注)３ | －
取締役 | 佐藤　郁美 | 1963年12月25日生 |
1990年４月 | 弁護士登録
1992年３月 | 渡米のため東京弁護士会登録抹消
1995年９月 | 帰国後、弁護士（再）登録 （第二東京弁護士会） 米国ニューヨーク州弁護士登録
2013年３月 | 矢吹法律事務所入所
2017年４月 | 第二東京弁護士会副会長
2018年４月 | 日本弁護士連合会常務理事
2019年４月 | 総務省情報公開・個人情報保護審査会委員（現任）
2019年６月 | 当社監査役
2021年１月 | のぞみ総合法律事務所入所（現任）
2021年４月 | 日本弁護士国民年金基金常務理事
2021年６月 | 当社取締役（現任）
2022年６月 | 太陽ホールディングス株式会社社外監査役
2024年６月 | 太陽ホールディングス株式会社社外取締役（監査等委員）（現任） 日本光電工業株式会社社外取締役（監査等委員）（現任）
| (注)３ | －

役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 （千株）
取締役 | 小酒井　健吉 | 1953年８月９日生 |
1976年４月 | 三菱化成工業株式会社（現三菱ケミカル株式会社）入社
2010年６月 | 田辺三菱製薬株式会社（現田辺ファーマ株式会社）取締役常務執行役員
2014年４月 | 同社取締役 株式会社三菱ケミカルホールディングス（現三菱ケミカルグループ株式会社）常務執行役員
2015年４月 | 同社専務執行役員 三菱レイヨン株式会社（現三菱ケミカル株式会社）取締役
2015年６月 | 株式会社三菱ケミカルホールディングス（現三菱ケミカルグループ株式会社）代表執行役専務最高財務責任者
2016年６月 | 三菱樹脂株式会社（現三菱ケミカル株式会社）取締役
2017年４月 | 株式会社三菱ケミカルホールディングス（現三菱ケミカルグループ株式会社）代表執行役副社長最高財務責任者
2017年６月 | 同社取締役代表執行役副社長最高財務責任者
2018年４月 | 同社取締役代表執行役副社長 三菱ケミカル株式会社取締役
2018年６月 | 大陽日酸株式会社（現日本酸素株式会社）取締役
2019年４月 | 株式会社三菱ケミカルホールディングス（現三菱ケミカルグループ株式会社）取締役
2019年６月 | 同社顧問
2021年３月 | 株式会社湘南カントリークラブ取締役
2021年６月 2025年６月 | 株式会社野村総合研究所社外監査役 当社取締役（現任） 株式会社野村総合研究所社外取締役（監査等委員）（現任）
| (注)３ | －
取締役 | 久德　博文 | 1954年７月５日生 |
1978年４月 | 大阪瓦斯株式会社入社
2005年６月 | 同社理事エネルギー事業部京滋エネルギー営業部長
2009年６月 | 同社執行役員エネルギー技術研究所長
2009年７月 | 社団法人日本ガス協会常務理事
2010年６月 | 大阪瓦斯株式会社取締役常務執行役員エネルギー事業部長
2013年４月 | 同社代表取締役副社長執行役員 大阪ガスケミカル株式会社取締役
2016年４月 | 大阪瓦斯株式会社取締役 大阪ガスケミカル株式会社取締役会長
2016年６月 | 大阪瓦斯株式会社顧問
2018年６月 | テレビ大阪株式会社監査役
2021年６月 | 当社監査役
2024年６月 | 当社取締役（現任）
| (注)３ | －

役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 （千株）
常勤監査役 | 松井　浩 | 1961年２月８日生 |
1983年４月 | 株式会社日本興業銀行（現株式会社みずほ銀行）入行
2005年３月 | Mizuho Capital Markets(UK)Limited社長
2008年４月 | 株式会社みずほコーポレート銀行（現株式会社みずほ銀行）ストラクチャリング部長
2011年７月 | 株式会社シマノ入社　管理本部経営管理部長
2012年３月 | 同社取締役管理本部総務部長 兼経営企画部長
2016年１月 | 同社取締役経理部総務部管掌管理本部経営管理部長兼経営企画部長 兼アイフィー事業部長
2017年７月 | Shimano North America Holding,Inc.社長
2018年11月 | 株式会社シマノ取締役経営管理部管掌 兼経営企画部長兼アイフィー事業部長 兼海外営業拠点（米国・欧州・オセアニア）担当役員
2022年３月 | 同社顧問
2024年３月 | 同社退職
2024年６月 | 当社監査役（現任）
| (注)４ | －
常勤監査役 | 池田　隆之 | 1961年７月25日生 |
1985年４月 | 当社入社
2014年４月 | 当社執行役員業務本部副本部長 兼経理部長兼コンプライアンス対策室担当
2015年６月 | 当社取締役執行役員業務本部長
2016年４月 | 当社取締役常務執行役員業務本部長 兼海外室長
2018年４月 | 当社取締役専務執行役員中部日本地区担当兼名古屋支社長
2020年４月 | 当社取締役専務執行役員西日本事業部長 兼大阪本社代表
2023年５月 | 当社上席執行役員業務本部担当
2024年６月 | 当社監査役（現任）
| (注)４ | 77
常勤監査役 | 力石　和彦 | 1959年８月３日生 |
1983年４月 | 当社入社
2015年５月 | 当社執行役員東京本社副代表 兼技術統括
2017年６月 | 当社取締役執行役員施工技術グループ副グループ長兼施工技術本部長兼東京本社副代表
2018年４月 | 当社取締役常務執行役員東日本地区担当 兼東京本社代表
2020年４月 | 当社常務執行役員施工技術本部長
2022年４月 | 当社上席執行役員品質環境・サプライチェーン本部長
2024年４月 | 当社上席執行役員業務本部担当
2024年６月 | 当社監査役（現任）
| (注)４ | 45

役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 （千株）
監査役 | 鈴木　康之 | 1957年１月16日生 |
1980年４月 | 丸紅株式会社入社
1988年４月 | 企業経営研究所入所
1995年１月 | 三和総合研究所（現三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社）入所
2001年４月 | 浜松大学（現常葉大学）講師
2007年４月 | 戸板女子短期大学教授兼学園理事
2008年４月 | 玉川大学経営学部教授 兼同大学院マネジメント研究科修士課程研究指導教授
2022年３月 | 同大学退職
2024年６月 | 当社監査役（現任）
| (注)４ | －
計 | 522

（注）１．取締役　松原文雄氏、佐藤郁美氏、小酒井健吉氏及び久德博文氏は、社外取締役であります。

２．監査役　松井浩氏及び鈴木康之氏は、社外監査役であります。

３．取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４．監査役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５．当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 （千株）
礒川　剛志 | 1973年２月６日生 | 1999年４月 | 弁護士登録（大阪弁護士会） 北浜法律事務所入所 | －
2003年４月 | グローバル法律事務所入所（現任）
2005年６月 | ニューヨーク州弁護士資格取得
2007年３月 | 株式会社ニッセン社外取締役
2007年６月 | 株式会社ニッセンホールディングス社外取締役
2007年12月 | 株式会社ニッセン社外監査役 株式会社アイ・エム・ジェイ（アクセンチュア株式会社に吸収合併）社外監査役
2017年12月 | 株式会社レアル社外監査役
2019年４月 | 大阪弁護士会副会長
2021年４月 | 近畿弁護士会連合会理事

当社は執行役員制度を導入しており、2026年６月23日現在の執行役員は次のとおりであります。

＊は取締役兼務者であります。

役職 | 氏名
＊ | 社長執行役員 | 山　中　康　宏
＊ | 専務執行役員　東日本事業部長兼東京本社代表 | 笹　木　寿　男
| 常務執行役員　西日本事業部長兼大阪本社代表 | 畑　中　勝　美
＊ | 上席執行役員　CIO兼業務本部長 | 佐々木　洋　二
| 上席執行役員　営業本部長 | 森　田　　　明
| 上席執行役員　国際事業本部長 | 麻　生　　　博
| 上席執行役員　特命担当 | 亀　井　保　男
| 上席執行役員　イノベーション本部担当 セラボヘルスケアサービス株式会社代表取締役 | 中　村　　　真
| 上席執行役員　西日本事業部副事業部長兼九州支社長 | 天　野　康　博
| 上席執行役員　技術本部長 | 大井手　　　太
| 上席執行役員　社長室長兼企画部長 | 内　藤　　　健
| 執行役員　国際事業本部シンガポール統括兼Presico社担当 | 佐々木　昌　宏
| 執行役員　営業本部副本部長 | 柏　木　幸　司
| 執行役員　社長室副室長兼人事部長兼企画課長 | 立　石　賢　太
| 執行役員　中国支店長 | 平　井　拓　也
| 執行役員　東日本事業部副事業部長兼名古屋支社長 | 松　本　浩　二
| 執行役員　コンプライアンス推進室長 | 武　田　和　正
| 執行役員　西日本事業部技術統括兼大阪本社副代表兼技術統括 | 林　　　拓　司
| 執行役員　イノベーション本部長 | 鹿　又　一　秀
| 執行役員　東・西日本事業部大型プロジェクト統括 | 嶋　岡　敬　彦
| 執行役員　東日本事業部技術統括兼東京本社副代表兼技術統括 | 伊　藤　直　樹
| エグゼクティブ・フェロー　技術本部担当 | 高　比　良　満
| フェロー　東・西日本事業部産業施設担当 | 島　田　正　明

b．2026年６月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役８名選任の件」及び「補欠監査役１名選任の件」を提案しており、当該議案が原案どおり承認可決されると、当社の役員の状況は、以下のとおりとなる予定です。なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。

男性11名　女性1名　（役員のうち女性の比率8.3％）

役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数（千株）
取締役 会長 | 藤澤　一郎 | 1956年10月19日生 |
1979年４月 | 当社入社
2009年４月 | 当社執行役員産業施設事業部長兼技術部長
2009年６月 | 当社取締役執行役員産業施設事業部長兼技術部長
2010年４月 | 当社取締役執行役員技術本部長
2011年４月 | 当社取締役常務執行役員技術本部長
2011年10月 | 当社取締役常務執行役員開発技術本部長
2013年４月 | 当社取締役専務執行役員東日本地区担当兼東京本社代表
2016年４月 | 当社取締役副社長執行役員東日本地区担当兼東京本社代表兼開発技術グループ長
2018年４月 | 当社代表取締役社長執行役員
2024年４月 2026年４月 | 当社代表取締役会長 当社取締役会長（現任）
| (注)３ | 201
代表取締役 社長執行役員 | 山中　康宏 | 1962年８月25日生 |
1983年４月 | 当社入社
2011年４月 | 当社横浜支店長
2012年４月 | 当社東京本社営業副統括 兼営業第四部長
2015年５月 | 当社東京本社営業統括
2017年４月 | 当社執行役員営業本部長
2017年７月 | 当社上席執行役員営業本部長
2020年４月 | 当社常務執行役員東日本事業部長 兼東京本社代表
2020年６月 | 当社取締役常務執行役員東日本事業部長兼東京本社代表
2021年４月 | 当社取締役専務執行役員東日本事業部長兼東京本社代表
2024年４月 | 当社代表取締役社長執行役員（現任）
| (注)３ | 87
代表取締役 専務執行役員 東日本事業部長 兼東京本社代表 | 笹木　寿男 | 1965年９月７日生 |
1988年４月 | 当社入社
2016年４月 | 当社産業施設事業部長
2017年４月 | 当社執行役員産業施設事業部長
2018年４月 | 当社上席執行役員開発技術グループ長
2019年４月 | 当社上席執行役員エンジニアリング本部長
2020年４月 | 当社常務執行役員エンジニアリング本部長
2020年６月 | 当社取締役常務執行役員エンジニアリング本部長
2022年４月 | 当社取締役常務執行役員技術本部長兼エンジニアリング事業部担当
2024年４月 2026年４月 | 当社取締役専務執行役員東日本事業部長兼東京本社代表 当社代表取締役専務執行役員東日本事業部長兼東京本社代表（現任）
| (注)３ | 53

役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数（千株）
取締役 上席執行役員 CIO兼業務本部長 | 佐々木　洋二 | 1964年８月６日生 |
1989年４月 | 当社入社
2011年４月 | 当社技術研究所長
2016年４月 | 当社執行役員開発技術グループ副グループ長
2018年10月 | 当社執行役員経営企画室長
2020年４月 | 当社上席執行役員CIO兼経営企画室長
2023年４月 | 当社上席執行役員CIO兼経営企画本部長
2025年４月 | 当社上席執行役員CIO兼業務本部長
2025年６月 | 当社取締役上席執行役員CIO兼業務本部長（現任）
| (注)３ | 59
取締役 | 松原　文雄 | 1950年３月20日生 |
1973年４月 | 建設省（現国土交通省）入省
2004年７月 | 日本政策投資銀行理事
2006年７月 | 国土交通省土地・水資源局長
2008年４月 | みずほ総合研究所株式会社理事
2009年７月 | 日本下水道事業団副理事長
2011年７月 | 弁護士登録 弁護士法人東京あすなろ法律事務所 入所（現任）
2011年８月 | 財団法人建設業適正取引推進機構嘱託
2013年６月 | 都市再生ファンド投資法人執行役員 一般財団法人下水道事業支援センター理事長
2015年６月 | 当社取締役（現任）
| (注)３ | －
取締役 | 佐藤　郁美 | 1963年12月25日生 |
1990年４月 | 弁護士登録
1992年３月 | 渡米のため東京弁護士会登録抹消
1995年９月 | 帰国後、弁護士（再）登録 （第二東京弁護士会） 米国ニューヨーク州弁護士登録
2013年３月 | 矢吹法律事務所入所
2017年４月 | 第二東京弁護士会副会長
2018年４月 | 日本弁護士連合会常務理事
2019年４月 | 総務省情報公開・個人情報保護審査会委員（現任）
2019年６月 | 当社監査役
2021年１月 | のぞみ総合法律事務所入所（現任）
2021年４月 | 日本弁護士国民年金基金常務理事
2021年６月 | 当社取締役（現任）
2022年６月 | 太陽ホールディングス株式会社社外監査役
2024年６月 | 太陽ホールディングス株式会社社外取締役（監査等委員）（現任） 日本光電工業株式会社社外取締役（監査等委員）（現任）
| (注)３ | －

役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数（千株）
取締役 | 小酒井　健吉 | 1953年８月９日生 |
1976年４月 | 三菱化成工業株式会社（現三菱ケミカル株式会社）入社
2010年６月 | 田辺三菱製薬株式会社（現田辺ファーマ株式会社）取締役常務執行役員
2014年４月 | 同社取締役 株式会社三菱ケミカルホールディングス（現三菱ケミカルグループ株式会社）常務執行役員
2015年４月 | 同社専務執行役員 三菱レイヨン株式会社（現三菱ケミカル株式会社）取締役
2015年６月 | 株式会社三菱ケミカルホールディングス（現三菱ケミカルグループ株式会社）代表執行役専務最高財務責任者
2016年６月 | 三菱樹脂株式会社（現三菱ケミカル株式会社）取締役
2017年４月 | 株式会社三菱ケミカルホールディングス（現三菱ケミカルグループ株式会社）代表執行役副社長最高財務責任者
2017年６月 | 同社取締役代表執行役副社長最高財務責任者
2018年４月 | 同社取締役代表執行役副社長 三菱ケミカル株式会社取締役
2018年６月 | 大陽日酸株式会社（現日本酸素株式会社）取締役
2019年４月 | 株式会社三菱ケミカルホールディングス（現三菱ケミカルグループ株式会社）取締役
2019年６月 | 同社顧問
2021年３月 | 株式会社湘南カントリークラブ取締役
2021年６月 2025年６月 | 株式会社野村総合研究所社外監査役 当社取締役（現任） 株式会社野村総合研究所社外取締役（監査等委員）（現任）
| (注)３ | －
取締役 | 中沢　正和 | 1964年２月20日生 |
1989年４月 | 大阪瓦斯株式会社入社
2014年４月 | 同社理事エネルギー事業部広域エネルギー営業部長 株式会社クリエイティブテクノソリューション（現Daigasエナジー株式会社）取締役
2017年４月 | 大阪瓦斯株式会社執行役員エネルギー事業部広域エネルギー第１営業部長
2019年４月 | 株式会社オージス総研取締役常務執行役員
2019年６月 | 同社代表取締役社長執行役員
2022年４月 | 大阪瓦斯株式会社常務執行役員
2024年４月 | 同社顧問 大阪ガス・カスタマーリレーションズ株式会社取締役会長
2025年４月 2026年４月 2026年６月 | 株式会社オージス総研顧問（現任） 大阪瓦斯株式会社特別参与（現任） 大阪ガスケミカル株式会社顧問（現任） 当社取締役就任予定
| (注)３ | －

役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数（千株）
常勤監査役 | 松井　浩 | 1961年２月８日生 |
1983年４月 | 株式会社日本興業銀行（現株式会社みずほ銀行）入行
2005年３月 | Mizuho Capital Markets(UK)Limited社長
2008年４月 | 株式会社みずほコーポレート銀行（現株式会社みずほ銀行）ストラクチャリング部長
2011年７月 | 株式会社シマノ入社　管理本部経営管理部長
2012年３月 | 同社取締役管理本部総務部長 兼経営企画部長
2016年１月 | 同社取締役経理部総務部管掌管理本部経営管理部長兼経営企画部長 兼アイフィー事業部長
2017年７月 | Shimano North America Holding,Inc.社長
2018年11月 | 株式会社シマノ取締役経営管理部管掌 兼経営企画部長兼アイフィー事業部長 兼海外営業拠点（米国・欧州・オセアニア）担当役員
2022年３月 | 同社顧問
2024年３月 | 同社退職
2024年６月 | 当社監査役（現任）
| (注)４ | －
常勤監査役 | 池田　隆之 | 1961年７月25日生 |
1985年４月 | 当社入社
2014年４月 | 当社執行役員業務本部副本部長 兼経理部長兼コンプライアンス対策室担当
2015年６月 | 当社取締役執行役員業務本部長
2016年４月 | 当社取締役常務執行役員業務本部長 兼海外室長
2018年４月 | 当社取締役専務執行役員中部日本地区担当兼名古屋支社長
2020年４月 | 当社取締役専務執行役員西日本事業部長 兼大阪本社代表
2023年５月 | 当社上席執行役員業務本部担当
2024年６月 | 当社監査役（現任）
| (注)４ | 77
常勤監査役 | 力石　和彦 | 1959年８月３日生 |
1983年４月 | 当社入社
2015年５月 | 当社執行役員東京本社副代表 兼技術統括
2017年６月 | 当社取締役執行役員施工技術グループ副グループ長兼施工技術本部長兼東京本社副代表
2018年４月 | 当社取締役常務執行役員東日本地区担当 兼東京本社代表
2020年４月 | 当社常務執行役員施工技術本部長
2022年４月 | 当社上席執行役員品質環境・サプライチェーン本部長
2024年４月 | 当社上席執行役員業務本部担当
2024年６月 | 当社監査役（現任）
| (注)４ | 45

役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数（千株）
監査役 | 鈴木　康之 | 1957年１月16日生 |
1980年４月 | 丸紅株式会社入社
1988年４月 | 企業経営研究所入所
1995年１月 | 三和総合研究所（現三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社）入所
2001年４月 | 浜松大学（現常葉大学）講師
2007年４月 | 戸板女子短期大学教授兼学園理事
2008年４月 | 玉川大学経営学部教授 兼同大学院マネジメント研究科修士課程研究指導教授
2022年３月 | 同大学退職
2024年６月 | 当社監査役（現任）
| (注)４ | －
計 | 522

（注）１．取締役　松原文雄氏、佐藤郁美氏、小酒井健吉氏及び中沢正和氏は、社外取締役であります。

２．監査役　松井浩氏及び鈴木康之氏は、社外監査役であります。

３．取締役の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４．監査役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５．当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 （千株）
礒川　剛志 | 1973年２月６日生 | 1999年４月 | 弁護士登録（大阪弁護士会） 北浜法律事務所入所 | －
2003年４月 | グローバル法律事務所入所（現任）
2005年６月 | ニューヨーク州弁護士資格取得
2007年３月 | 株式会社ニッセン社外取締役
2007年６月 | 株式会社ニッセンホールディングス社外取締役
2007年12月 | 株式会社ニッセン社外監査役 株式会社アイ・エム・ジェイ（アクセンチュア株式会社に吸収合併）社外監査役
2017年12月 | 株式会社レアル社外監査役
2019年４月 | 大阪弁護士会副会長
2021年４月 | 近畿弁護士会連合会理事

当社は執行役員制度を導入しており、2026年６月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役８名選任の件」を提案しており、当該議案が原案どおり承認可決されると、当社の役員の状況は、以下のとおりとなる予定です。

なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。

＊は取締役兼務者であります。

役職 | 氏名
＊ | 社長執行役員 | 山　中　康　宏
＊ | 専務執行役員　東日本事業部長兼東京本社代表 | 笹　木　寿　男
| 常務執行役員　西日本事業部長兼大阪本社代表 | 畑　中　勝　美
＊ | 上席執行役員　CIO兼業務本部長 | 佐々木　洋　二
| 上席執行役員　営業本部長 | 森　田　　　明
| 上席執行役員　国際事業本部長 | 麻　生　　　博
| 上席執行役員　特命担当 | 亀　井　保　男
| 上席執行役員　イノベーション本部担当 セラボヘルスケアサービス株式会社代表取締役 | 中　村　　　真
| 上席執行役員　西日本事業部副事業部長兼九州支社長 | 天　野　康　博
| 上席執行役員　技術本部長 | 大井手　　　太
| 上席執行役員　社長室長兼企画部長 | 内　藤　　　健
| 執行役員　国際事業本部シンガポール統括兼Presico社担当 | 佐々木　昌　宏
| 執行役員　営業本部副本部長 | 柏　木　幸　司
| 執行役員　社長室副室長兼人事部長兼企画課長 | 立　石　賢　太
| 執行役員　中国支店長 | 平　井　拓　也
| 執行役員　東日本事業部副事業部長兼名古屋支社長 | 松　本　浩　二
| 執行役員　コンプライアンス推進室長 | 武　田　和　正
| 執行役員　西日本事業部技術統括兼大阪本社副代表兼技術統括 | 林　　　拓　司
| 執行役員　イノベーション本部長 | 鹿　又　一　秀
| 執行役員　東・西日本事業部大型プロジェクト統括 | 嶋　岡　敬　彦
| 執行役員　東日本事業部技術統括兼東京本社副代表兼技術統括 | 伊　藤　直　樹
| エグゼクティブ・フェロー　技術本部担当 | 高　比　良　満
| フェロー　東・西日本事業部産業施設担当 | 島　田　正　明

②　社外役員の状況

2026年６月23日現在の当社の社外取締役は４名（松原文雄、佐藤郁美、小酒井健吉、久德博文）、社外監査役は２名（松井浩、鈴木康之）であります。

イ．社外役員の選任方針

当社は社外役員を選任するにあたり、他社で取締役及び監査役や弁護士業務を経験するなど、高い見識と豊富な経験を有し、かつ主要な取引先ではない会社出身者である等、当社が定める社外取締役の独立性判断基準（以下に記載）を充足させる者を選任しております。

「社外役員の独立性判断基準」

当社は、社外役員又は社外役員候補者が、次の各項目のいずれにも該当しない場合に、独立性を有しているものと判断します。 １． (１) 当社又はその子会社の業務執行取締役、執行役員又は支配人その他の使用人（以下「業務執行者」という。）である者、又は、その就任の前10年間において当社又はその子会社の業務執行者であった者 (２) その就任の前10年内のいずれかの時において当社又はその子会社の取締役又は監査役であったことがある者（業務執行者であったことがあるものを除く。）のうち、当該取締役又は監査役への就任前10年間において当社又はその子会社の業務執行者であった者 ２． 当社を主要な取引先とする者１又はその業務執行者 ３． 当社の主要な取引先２又はその業務執行者 ４． 当社の主要株主（総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している者）又はその業務 執行者 ５． 当社が総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している者又はその業務執行者 ６． 当社から役員報酬以外に多額３の金銭その他の財産を得ている弁護士、公認会計士、税理士又はコンサルタント等 ７． 当社から多額３の金銭その他の財産を得ている法律事務所、監査法人、税理士法人又はコンサルティング・ファーム等の法人、組合等の団体に所属する者 ８． 当社から多額３の寄付又は助成を受けている者又は法人、組合等の団体の理事その他の業務執行者 ９． 当社の業務執行取締役、常勤監査役が他の会社の社外取締役又は社外監査役を兼任している場合において、当該他の会社の業務執行取締役、執行役又は執行役員である者 10． 上記２～９に過去３年間において該当していた者 11． 上記１～９に該当する者が重要な者４である場合において、その者の配偶者又は二親等以内の親族 以上 (注) １． 当社を主要な取引先とする者とは、直近事業年度におけるその者の年間連結売上高の２％以上の額　の支払いを当社から受けた者をいう。 ２． 当社の主要な取引先とは、過去３事業年度の平均で、当社の年間連結売上高の２％以上の支払いを当社に行っている者、過去３事業年度の平均で、当社の連結総資産の２％以上の額を当社に融資している者をいう。 ３． 多額とは、過去３事業年度の平均で、個人の場合は年間1,000万円以上、法人、組合等の団体の場合は、当該団体の連結売上高もしくは総収入の10％を超えることをいう。 ４． 重要な者とは、取締役（社外取締役を除く）、監査役（社外監査役を除く）、執行役員及び部長格以上の上級管理職にある使用人をいう。

社外取締役　松原文雄氏は、弁護士法人東京あすなろ法律事務所の所属弁護士でありますが、当社と当該事務所の間に特別な関係はありません。

社外取締役　佐藤郁美氏は、のぞみ総合法律事務所の所属弁護士でありますが、当社と当該事務所の間に特別な関係はありません。同氏は、太陽ホールディングス株式会社の社外取締役（監査等委員）を兼任しており、当該企業は当社と取引はありますが、主要な取引先ではありません。同氏は、日本光電工業株式会社の社外取締役（監査等委員）を兼任しており、当該企業は当社と取引はありますが、主要な取引先ではありません。

社外取締役　小酒井健吉氏は、株式会社三菱ケミカルホールディングス（現三菱ケミカルグループ株式会社）の顧問でありましたが、2020年６月30日付で退任いたしました。当該企業は当社と取引はありますが、主要な取引先ではありません。

社外取締役　久德博文氏は、大阪瓦斯株式会社の顧問でありましたが、2023年３月31日付で退任いたしました。同氏は、大阪ガスケミカル株式会社の取締役会長でありましたが、2023年３月31日付で退任いたしました。両会社は当社と取引はありますが、主要な取引先ではありません。

社外監査役　松井浩氏は、株式会社シマノの顧問でありましたが、2024年３月31日付で退任いたしました。当該企業と当社の間に特別な関係はありません。

社外監査役　鈴木康之氏は、玉川大学の教授でありましたが、2022年３月31日付で退任いたしました。当該大学は当社と取引はありますが、主要な取引先ではありません。

当社と各社外取締役又は社外監査役との間において、特別の利害関係はありません。なお、社外取締役及び社外監査役の株式所有状況は「①役員一覧」に記載のとおりであります。

社外取締役松原文雄、佐藤郁美、小酒井健吉、久德博文の各氏及び社外監査役松井浩、鈴木康之の両氏は、東京証券取引所に対し独立役員として届け出ております。

ロ．社外役員の役割

社外取締役　松原文雄氏は、行政官としての豊富な経験と、建設産業に対する高い見識及び弁護士活動を通じた幅広い知見、佐藤郁美氏は、弁護士としての豊富な経験と特に知的財産法、独占禁止法に関して、高い見識、小酒井健吉氏は、企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識、久德博文氏は企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有し、当社取締役会において意見及び提言を行うとともに、経営の監督機能を果たす役割を担っております。

社外監査役　松井浩氏は、他社での取締役及び子会社代表としての経験や財務・会計に関する知識、鈴木康之氏は、大学教授としての豊富な経験と幅広い見識を生かし、当社の取締役の業務執行を監視するとともに、社外の観点から法令・定款の遵守をはじめとするコーポレート・ガバナンス強化の役割を担っております。

社外取締役は、取締役会その他の重要会議において内部監査、コンプライアンスの状況、内部統制システムの構築・運用状況、監査役監査、会計監査の結果について報告を受けるほか、内部統制部門より情報、監査資料等を入手する等、情報交換及び意見交換を行っております。

当社の社外取締役・社外監査役で構成される独立役員会議は、独立した客観的な立場に基づく情報交換・認識共有、実効性評価の機能をもち、主に取締役会の実効性評価の役割を担っております。また、政策保有株式の保有効果の検証に際し、その内容を確認し、株主共同の利益の視点を確保しております。

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外監査役は、取締役会、監査役会その他の重要会議において内部監査、コンプライアンスの状況、内部統制システムの構築・運用状況、監査役監査、会計監査の結果について報告を受けております。

社外監査役と会計監査人、内部監査部門との連携は、「（３）監査の状況　①監査役監査の状況」に記載のとおり、会計監査人及び内部監査室が行う監査に立ち会う等、適宜、情報交換及び意見交換を緊密に行っております。

社外監査役と内部統制部門との関係は、「（３）監査の状況　①監査役監査の状況」に記載のとおり、内部統制部門より情報、監査資料等を入手する等、情報交換及び意見交換を行っております。

#### （３）【監査の状況】

①　監査役監査の状況

１．組織、人員

有価証券報告書提出日現在における当社の監査役は、常勤監査役３名（うち社外監査役１名）、非常勤監査役１名（うち社外監査役１名）の４名で構成されております。

なお、2024年６月27日開催の第95回定時株主総会で常勤監査役（社外）として就任した松井浩氏は、金融機関における長年の業務経験を有しており、財務及び会計に関する十分な知識を有するものであります。また、常勤監査役として就任した池田隆之氏は、長年にわたり当社経理部門で業務経験を重ねてきており、財務及び会計に関する十分な知識を有するものであります。

２．監査役及び監査役会の活動状況

当事業年度において、監査役会を13回開催し、各監査役の出席状況については、以下のとおりであります。

役職名 | 氏名 | 出席状況（出席率）
常勤監査役（社外） | 松井　　浩 | 13回／13回（100％）
常勤監査役 | 池田　　隆之 | 13回／13回（100％）
常勤監査役 | 力石　　和彦 | 13回／13回（100％）
監査役（社外） | 鈴木　　康之 | 13回／13回（100％）

監査役会における具体的な検討内容として、監査役会を原則、取締役会に先立ち開催し、取締役会審議事項の確認、精査のほか、常勤監査役から日々の監査活動の報告を受け、監査結果等について協議をし、監査報告の作成を行っております。また、社外監査役から独立役員会議※の報告を受け、経営の監視の共有化を図っております。

監査役は、「ダイダン株式会社監査役会規則」及び「ダイダン株式会社監査役監査基準」に則り、監査役会で定めた監査方針及び監査計画に基づき、取締役会その他重要会議に出席し必要に応じ意見を述べております。

また、常勤監査役の活動として、会計監査人及び内部監査室より監査方針、監査計画の説明を受け、本店及び事業所等の往査に立会い、監査結果について意見交換を行い、情報共有を図るとともに、取締役ほか内部統制部門に対するヒアリング、重要な決裁書類の閲覧等を実施することにより、取締役の職務執行の監視・検証を行っております。

なお、当事業年度においては、「コンプライアンスの状況」、「内部統制システムの構築・運用状況」、「リスクマネジメント・危機管理の状況」及び「中期経営計画最終年度の取り組み状況」の４点を重点監査項目とし活動いたしました。

※独立役員会議については「（１）コーポレート・ガバナンスの概要　②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由」を参照

②　内部監査の状況

内部監査体制は、各業務部門から独立性を維持した社長直轄の内部監査室（６名）が、内部検査規程に基づいて期首に基本計画を作成し、それに従って当社及びグループ会社の会計の正確性、業務の適正性及び効率性の観点から監査を実施するとともに、財務報告に係る内部統制システムの有効性について検証し、評価を行っております。

監査役とは緊密な連携を図り、内部監査方針・計画を報告し、内部監査結果を共有しております。

会計監査人とは、内部監査室による監査結果の検証や会計監査人による監査への立会いを通じて情報交換等の連携を図り、効率的な内部監査の実施に努めております。

また、内部統制部門と定期的に報告会等で意見交換し、コンプライアンス推進室と双方の監査情報を共有し、連携して監査しております。

なお、監査の結果は、社長への報告に加え、取締役会や独立役員会議へも直接報告しております。

③　会計監査の状況

ａ．監査法人の名称

有限責任 あずさ監査法人

ｂ．継続監査期間

1972年以降

ｃ．業務を執行した公認会計士

森本　泰行（継続監査年数３年）

水野　勝成（継続監査年数６年）

ｄ．監査業務に係る補助者の構成

会計監査業務に係る補助者は、公認会計士22名、その他50名であります。

ｅ．監査法人の選定方針と理由

当社は監査法人の選定にあたり、当社の事業分野への理解度及び会計監査人としての専門性が必要であると考えており、その有無に加え監査法人としての品質管理体制等を総合的に勘案し決定することを選定方針としております。

ｆ．監査役及び監査役会による監査法人の評価

当社の監査役及び監査役会は、会計監査人に対して評価を行っております。この評価については、監査役会で評価基準を定め、具体的には、会計監査人の品質管理、監査チームの独立性・専門性、監査報酬及び監査役とのコミュニケーション等について評価を行っております。

④　監査報酬の内容等

ａ．監査公認会計士等に対する報酬

区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬（百万円） | 非監査業務に基づく 報酬（百万円） | 監査証明業務に基づく報酬（百万円） | 非監査業務に基づく 報酬（百万円）
提出会社 | 84 | － | 88 | －
連結子会社 | － | － | － | －
計 | 84 | － | 88 | －

ｂ．監査公認会計士等と同一のネットワーク（KPMG）に属する組織に対する報酬（ａ．を除く）

区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬（百万円） | 非監査業務に基づく 報酬（百万円） | 監査証明業務に基づく報酬（百万円） | 非監査業務に基づく 報酬（百万円）
提出会社 | 5 | 6 | 4 | 10
連結子会社 | 6 | 1 | 16 | 1
計 | 11 | 8 | 21 | 11

（前連結会計年度）

当社における非監査業務の内容は、法務関連業務であります。

また、連結子会社における非監査業務の内容は、税務アドバイザリー業務であります。

（当連結会計年度）

当社および連結子会社における非監査業務の内容は、税務アドバイザリー業務であります。

ｃ．その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

該当事項はありません。

ｄ．監査報酬の決定方針

当社の会計監査人である「有限責任 あずさ監査法人」より提出される年度の監査計画案に基づき、監査役会にて監査報酬の妥当性を検証し、監査役会の同意後、代表取締役社長へ稟申し、その決裁によって監査報酬を決定しております。

ｅ．監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由

当社の監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて検証し、審議した結果、これらについて適切であると判断したため、上記の金額に同意しております。

#### （４）【役員の報酬等】

①役員の報酬等の内容に係る決定方針

・方針決定の方法

当社は、持続的な企業価値の向上と当社グループの目的を実現するためのインセンティブとして十分に機能し、株主利益とも連動し、かつ、中期経営計画も踏まえた報酬体系を構築すべく、取締役の報酬等の内容に係る決定方針の原案を作成のうえ、指名報酬委員会に諮問し、その答申を踏まえ2019年4月25日開催の取締役会において決定方針を決議しております。また、2024年5月23日開催の取締役会において、取締役等に対する業績連動型株式報酬等の構成割合を引き上げる内容に変更しております。

・基本方針

ａ．取締役（社外取締役を除く）の報酬等

取締役（社外取締役を除く）の報酬等は、当社グループの目的を実現するためのインセンティブプランとして、以下を基本方針とする。

・会社業績との連動性が高く、かつ透明性・客観性が高いものであること

・中長期的な業績の向上と企業価値の増大への貢献意識を高めるものであること

・株主との利益意識の共有や株主重視の経営意思を高めることを主眼としたものであること

この基本方針のもと、取締役（社外取締役を除く）の報酬等は、基本報酬、賞与及び株式報酬により構成しており、取締役の評価及び報酬の決定を公正かつ透明に行うため、指名報酬委員会の審議を経て決定しております。

ｂ．社外取締役及び監査役の報酬等

社外取締役及び監査役の報酬等につきましては、経営の監督機能を高めるため、基本報酬のみ支給することとしております。また、監査役の基本報酬の額は、各監査役の職務の内容等を勘案のうえ、監査役の協議により決定しております。

②当事業年度の報酬の決定過程における取締役会・指名報酬委員会の活動内容

当社は、取締役の報酬等の内容を上記の手続きを経て決定しており、第三者による調査結果を用いて、同業種を中心とした同規模他社の報酬水準との比較検証結果を踏まえながら、指名報酬委員会の客観的な関与や助言をもとに、取締役の報酬等の決定に関する基本方針に則した内容であることを検証したうえで、個人別の報酬額を決定していることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。

なお、指名報酬委員会の活動内容は、「第４「提出会社の状況」４「コーポレート・ガバナンスの状況等」（１）「コーポレート・ガバナンスの概要」②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由イ．企業統治の体制の概要」に記載しております。

③報酬の構成

取締役の基本報酬、賞与及び株式報酬の構成割合は、第三者による調査結果を用いながら、指名報酬委員会の客観的な関与や助言をもとに、取締役の報酬等の決定に関する基本方針に則した適正な比率であることを検証のうえ、2024年５月23日開催の取締役会にて目安としての割合を決議いたしました。報酬の構成割合の目安は、基本報酬65％、賞与20％、株式報酬15％となっております。

ａ．基本報酬

取締役の基本報酬は、各取締役の役職に応じた報酬及び業務執行にかかる役割に応じた報酬の合計で構成され、その報酬水準の設定については第三者による調査結果を用いながら、指名報酬委員会の客観的な関与や助言をもとに、適正な内容であることを検証のうえ、取締役会にて決定しております。

ｂ．業績連動報酬等

業績連動報酬等の業績指標の内容、算定方法については、中期経営計画で定める主要な経営目標である営業利益の単年度の達成状況に加え、業績への個人の貢献度や当期純利益等の状況を踏まえ業績連動報酬の額が決定される仕組みを導入しており、その報酬水準及び報酬比率の設定については、第三者による調査結果を用いながら、指名報酬委員会の客観的な関与や助言をもとに、適正な内容であることを検証しております。

賞与：

当社の全社営業利益目標の達成度合に基づく支給率を、役位ごとの報酬基準額に乗じることで支給基本額を定めた上で、当該支給基本額に代表取締役は全社業績（受注工事高、完成工事高、営業利益）、その他の取締役は全社業績と所管の事業部業績等を勘案した役職別の達成度合に基づく支給率を乗じた額を支給する。

（社外取締役を除く）

株式報酬：

連結グループの営業利益及び親会社株主に帰属する当期純利益目標の達成度合に基づく支給率を、役位ごとの株式報酬基準額に乗じ、これを基準株価で割ることによりポイントを算出のうえ、当該ポイントに相当する当社株式をそれぞれ支給する。

（社外取締役及び国内非居住者を除く）

参考：当連結会計年度　業績連動報酬に係る業績目標の達成状況

賞与に係る業績目標の達成状況（個別）

| 社外発表 業績予想値 | 実績値 | 差引 | 達成率
受注工事高 （百万円） | 255,000 | 319,927 | 64,927 | 125.5％
完成工事高 （百万円） | 235,000 | 229,352 | △5,647 | 97.6％
営業利益 （百万円） | 23,500 | 33,808 | 10,308 | 143.9％

株式報酬に係る業績目標の達成状況（連結）

| 社外発表 業績予想値 | 実績値 | 差引 | 達成率
営業利益 （百万円） | 23,500 | 34,479 | 10,979 | 146.7％
親会社株主に 帰属する 当期純利益 （百万円） | 17,600 | 26,772 | 9,172 | 152.1％

④役員の報酬等に関する株主総会決議

支給対象 | 取締役 | 取締役 （社外取締役を除く） | 監査役
報酬内容 | 基本報酬 | 賞与 | 株式報酬 | 基本報酬
株主総会決議 | 1993年６月29日 第64回定時株主総会 | 2024年６月27日 第95回定時株主総会 | 1993年６月29日 第64回定時株主総会
決議内容の概要 | 報酬枠 年額７億円以内 | ５事業年度を対象に ・当社が拠出する 金員の上限 12億円 ・交付を受ける当社 株式の数の上限 600,000株 | 報酬枠 年額８千万円以内
対象となる役員の員数 | 26名 | 26名 | ４名 | ３名

（注）１．上記の対象となる役員の員数は、各株主総会終結時の対象となる役員の員数を記載しております。

２．当社は、2026年１月１日付で普通株式１株につき３株の割合で株式分割を行っており、上記は分割前の株式数を表示しております。

⑤役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分 | 報酬等の総額 （百万円） | 報酬等の種類別の総額（百万円） | 対象となる 役員の員数 （人）
固定報酬 | 変動報酬
金銭報酬 | 非金銭報酬
基本報酬 | 賞与 | 株式報酬
取締役 （社外取締役を除く） | 367 | 190 | 120 | 57 | 4
社外取締役 | 60 | 60 | － | － | 4
監査役 （社外監査役を除く） | 42 | 42 | － | － | 2
社外監査役 | 34 | 34 | － | － | 2

（注）１．業績連動報酬等として取締役（社外取締役を除く）に対して賞与並びに株式報酬を支給しており、それぞれの算定の基礎として選定した業績指標の内容は、「③報酬の構成」に記載のとおりです。

２．上記の非金銭報酬等の額は、役員報酬ＢＩＰ信託のもとで当事業年度において株式給付引当金繰入額として計上した額であります。

３．役員報酬ＢＩＰ信託は、第64回定時株主総会決議による取締役の報酬限度額700百万円とは別枠であります。

⑥報酬等の総額が１億円以上である者の報酬等の総額等

氏名 | 報酬等の総額 （百万円） | 役員区分 | 会社区分 | 報酬等の種類別の額（百万円）
固定報酬 | 変動報酬
金銭報酬 | 非金銭報酬
基本報酬 | 賞与 | 株式報酬
山中　康宏 | 141 | 取締役 | 提出会社 | 67 | 50 | 22
藤澤　一郎 | 129 | 取締役 | 提出会社 | 63 | 47 | 17

（注）上記の非金銭報酬等の額は、役員報酬ＢＩＰ信託のもとで当事業年度において株式給付引当金繰入額として計上した額であります。

#### （５）【株式の保有状況】

①投資株式の区分の基準及び考え方

当社が持続的に成長していくためには、様々な企業との長期的・安定的な協力関係が不可欠であることから、当社は、良好な取引関係の維持と強化などの政策的目的の観点から当社の持続的成長に必要と判断した場合に限り株式を保有します。

当社は、保有株式について、株価値上がりによる利益や配当金の受け取りなどによる利益確保のみを目的とした株式を純投資目的とし、それ以外の目的で保有する株式と区分しておりますが、上記の理由により、純投資目的の株式は保有しません。

②保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

ａ．保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容

当社は、①の基準に基づき、株式を保有しており、取締役会では、毎年、個別に下記の保有意義を検証しております。

（１）　良好な取引関係の維持と強化が長期的・安定的な企業価値向上につながること

（２）　（１）に該当しない場合、関連する取引利益、配当金等を含めた株式保有による収益が銘柄ごとの資本コストを上回っていること

当連結会計年度は、2025年８月～10月を検証期間とし、2025年12月に取締役会に諮りました。その結果、一部保有株式が縮減対象となりました。

当社は、2027年3月期までにみなし保有株式を含む政策保有株式の保有比率を連結純資産比20％未満とすることを目標としておりますが、当連結会計年度におきましては、みなし保有株式を含めて約45億円を売却した結果、政策保有株式の保有比率は連結純資産比19.4％となりました。

ｂ．銘柄数及び貸借対照表計上額

| 銘柄数 （銘柄） | 貸借対照表計上額の 合計額（百万円）
非上場株式 | 55 | 1,006
非上場株式以外の株式 | 47 | 14,689

（当事業年度において株式数が増加した銘柄）

| 銘柄数 （銘柄） | 株式数の増加に係る取得 価額の合計額（百万円） | 株式数の増加の理由
非上場株式 | 1 | 49 | 新規取得による増加
非上場株式以外の株式 | 3 | 3 | 持株会への拠出による増加

（当事業年度において株式数が減少した銘柄）

| 銘柄数 （銘柄） | 株式数の減少に係る売却 価額の合計額（百万円）
非上場株式 | － | －
非上場株式以外の株式 | 9 | 3,206

ｃ．特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

特定投資株式

銘柄 | 当事業年度 | 前事業年度 | 保有目的、業務提携等の概要、 定量的な保有効果（注１） 及び株式数が増加した理由 | 当社の株式の 保有の有無
株式数（株） | 株式数（株）
貸借対照表計上額 （百万円） | 貸借対照表計上額 （百万円）
ヒューリック㈱ | 1,917,000 | 1,917,000 | 今後の工事受注を主とした取引関係強化のために保有しております。定量的な保有効果につきましては、保有先の機密保持の観点から記載しておりませんが、同社株式について、良好な取引関係の維持と強化が長期的・安定的な企業価値に繋がること及び関連する取引利益や配当金等を含めた株式保有による収益が資本コストを上回っていることを検証し、保有意義の確認を行っております。 | 有
3,507 | 2,754
Ｊ．フロントリテイリング㈱ | 655,820 | 655,820 | 今後の工事受注を主とした取引関係強化のために保有しております。定量的な保有効果につきましては、保有先の機密保持の観点から記載しておりませんが、同社株式について、良好な取引関係の維持と強化が長期的・安定的な企業価値に繋がること及び関連する取引利益や配当金等を含めた株式保有による収益が資本コストを上回っていることを検証し、保有意義の確認を行っております。 | 無
1,583 | 1,207
㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ | 405,000 | 780,000 | 今後の工事受注及び借入を主とした取引関係強化のために保有しております。定量的な保有効果につきましては、保有先の機密保持の観点から記載しておりませんが、同社株式について、良好な取引関係の維持と強化が長期的・安定的な企業価値に繋がること及び関連する取引利益や配当金等を含めた株式保有による収益が資本コストを上回っていることを検証し、保有意義の確認を行っております。当事業年度において保有株式を一部売却しております。 | 有
1,053 | 1,568
㈱Ｔ＆Ｄホールディングス | 200,000 | 200,000 | 今後の工事受注及び借入を主とした取引関係強化のために保有しております。定量的な保有効果につきましては、保有先の機密保持の観点から記載しておりませんが、同社株式について、良好な取引関係の維持と強化が長期的・安定的な企業価値に繋がること及び関連する取引利益や配当金等を含めた株式保有による収益が資本コストを上回っていることを検証し、保有意義の確認を行っております。 | 無
791 | 634

銘柄 | 当事業年度 | 前事業年度 | 保有目的、業務提携等の概要、 定量的な保有効果（注１） 及び株式数が増加した理由 | 当社の株式の 保有の有無
株式数（株） | 株式数（株）
貸借対照表計上額 （百万円） | 貸借対照表計上額 （百万円）
シスメックス㈱ | 552,000 | 552,000 | 今後の工事受注を主とした取引関係強化のために保有しております。定量的な保有効果につきましては、保有先の機密保持の観点から記載しておりませんが、同社株式について、良好な取引関係の維持と強化が長期的・安定的な企業価値に繋がること及び関連する取引利益や配当金等を含めた株式保有による収益が資本コストを上回っていることを検証し、保有意義の確認を行っております。 | 有
755 | 1,566
クオリプス㈱ | 100,000 | 100,000 | 再生医療分野における事業開拓を目的として保有しております。定量的な保有効果につきましては、保有先の機密保持の観点から記載しておりませんが、同社株式について、良好な取引関係の維持と強化が長期的・安定的な企業価値に繋がること及び関連する取引利益や配当金等を含めた株式保有による収益が資本コストを上回っていることを検証し、保有意義の確認を行っております。 | 無
701 | 831
サッポロホールディングス㈱ | 365,000 | 73,000 | 今後の工事受注を主とした取引関係強化のために保有しております。定量的な保有効果につきましては、保有先の機密保持の観点から記載しておりませんが、同社株式について、良好な取引関係の維持と強化が長期的・安定的な企業価値に繋がること及び関連する取引利益や配当金等を含めた株式保有による収益が資本コストを上回っていることを検証し、保有意義の確認を行っております。株式数の増加は1株につき5株の割合をもって株式を分割されたためであります。 | 無
624 | 556
東京建物㈱ | 150,000 | 150,000 | 今後の工事受注を主とした取引関係強化のために保有しております。定量的な保有効果につきましては、保有先の機密保持の観点から記載しておりませんが、同社株式について、良好な取引関係の維持と強化が長期的・安定的な企業価値に繋がること及び関連する取引利益や配当金等を含めた株式保有による収益が資本コストを上回っていることを検証し、保有意義の確認を行っております。 | 有
538 | 378
日本空港ビルデング㈱ | 100,000 | 100,000 | 今後の工事受注を主とした取引関係強化のために保有しております。定量的な保有効果につきましては、保有先の機密保持の観点から記載しておりませんが、同社株式について、良好な取引関係の維持と強化が長期的・安定的な企業価値に繋がること及び関連する取引利益や配当金等を含めた株式保有による収益が資本コストを上回っていることを検証し、保有意義の確認を行っております。 | 無
515 | 411

銘柄 | 当事業年度 | 前事業年度 | 保有目的、業務提携等の概要、 定量的な保有効果（注１） 及び株式数が増加した理由 | 当社の株式の 保有の有無
株式数（株） | 株式数（株）
貸借対照表計上額 （百万円） | 貸借対照表計上額 （百万円）
南海電気鉄道㈱ | 162,034 | 162,034 | 今後の工事受注を主とした取引関係強化のために保有しております。定量的な保有効果につきましては、保有先の機密保持の観点から記載しておりませんが、同社株式について、良好な取引関係の維持と強化が長期的・安定的な企業価値に繋がること及び関連する取引利益や配当金等を含めた株式保有による収益が資本コストを上回っていることを検証し、保有意義の確認を行っております。 | 無
497 | 397
大和ハウス工業㈱ | 100,000 | 100,000 | 今後の工事受注を主とした取引関係強化のために保有しております。定量的な保有効果につきましては、保有先の機密保持の観点から記載しておりませんが、同社株式について、良好な取引関係の維持と強化が長期的・安定的な企業価値に繋がること及び関連する取引利益や配当金等を含めた株式保有による収益が資本コストを上回っていることを検証し、保有意義の確認を行っております。 | 無
491 | 493
㈱みずほフィナンシャルグループ | 79,910 | 159,910 | 今後の工事受注及び借入を主とした取引関係強化のために保有しております。定量的な保有効果につきましては、保有先の機密保持の観点から記載しておりませんが、同社株式について、良好な取引関係の維持と強化が長期的・安定的な企業価値に繋がること及び関連する取引利益や配当金等を含めた株式保有による収益が資本コストを上回っていることを検証し、保有意義の確認を行っております。当事業年度において保有株式を一部売却しております。 | 有
486 | 647
東海旅客鉄道㈱ | 102,500 | 205,000 | 今後の工事受注を主とした取引関係強化のために保有しております。定量的な保有効果につきましては、保有先の機密保持の観点から記載しておりませんが、同社株式について、良好な取引関係の維持と強化が長期的・安定的な企業価値に繋がること及び関連する取引利益や配当金等を含めた株式保有による収益が資本コストを上回っていることを検証し、保有意義の確認を行っております。当事業年度において保有株式を一部売却しております。 | 無
418 | 585
㈱大林組 | 86,694 | 86,694 | 今後の工事受注を主とした取引関係強化のために保有しております。定量的な保有効果につきましては、保有先の機密保持の観点から記載しておりませんが、同社株式について、良好な取引関係の維持と強化が長期的・安定的な企業価値に繋がること及び関連する取引利益や配当金等を含めた株式保有による収益が資本コストを上回っていることを検証し、保有意義の確認を行っております。 | 無
325 | 172

銘柄 | 当事業年度 | 前事業年度 | 保有目的、業務提携等の概要、 定量的な保有効果（注１） 及び株式数が増加した理由 | 当社の株式の 保有の有無
株式数（株） | 株式数（株）
貸借対照表計上額 （百万円） | 貸借対照表計上額 （百万円）
藤田観光㈱ | 150,000 | 30,000 | 今後の工事受注を主とした取引関係強化のために保有しております。定量的な保有効果につきましては、保有先の機密保持の観点から記載しておりませんが、同社株式について、良好な取引関係の維持と強化が長期的・安定的な企業価値に繋がること及び関連する取引利益や配当金等を含めた株式保有による収益が資本コストを上回っていることを検証し、保有意義の確認を行っております。株式数の増加は1株につき5株の割合をもって株式を分割されたためであります。 | 無
305 | 290
ニッタ㈱ | 62,800 | 62,800 | 今後の工事受注を主とした取引関係強化のために保有しております。定量的な保有効果につきましては、保有先の機密保持の観点から記載しておりませんが、同社株式について、良好な取引関係の維持と強化が長期的・安定的な企業価値に繋がること及び関連する取引利益や配当金等を含めた株式保有による収益が資本コストを上回っていることを検証し、保有意義の確認を行っております。 | 有
276 | 234
㈱東京會舘 | 42,600 | 42,600 | 今後の工事受注を主とした取引関係強化のために保有しております。定量的な保有効果につきましては、保有先の機密保持の観点から記載しておりませんが、同社株式について、良好な取引関係の維持と強化が長期的・安定的な企業価値に繋がること及び関連する取引利益や配当金等を含めた株式保有による収益が資本コストを上回っていることを検証し、保有意義の確認を行っております。 | 有
207 | 167
大成建設㈱ | 12,100 | 12,100 | 今後の工事受注を主とした取引関係強化のために保有しております。定量的な保有効果につきましては、保有先の機密保持の観点から記載しておりませんが、同社株式について、良好な取引関係の維持と強化が長期的・安定的な企業価値に繋がること及び関連する取引利益や配当金等を含めた株式保有による収益が資本コストを上回っていることを検証し、保有意義の確認を行っております。 | 無
194 | 79

銘柄 | 当事業年度 | 前事業年度 | 保有目的、業務提携等の概要、 定量的な保有効果（注１） 及び株式数が増加した理由 | 当社の株式の 保有の有無
株式数（株） | 株式数（株）
貸借対照表計上額 （百万円） | 貸借対照表計上額 （百万円）
ＮＯＫ㈱ | 58,500 | 58,500 | 今後の工事受注を主とした取引関係強化のために保有しております。定量的な保有効果につきましては、保有先の機密保持の観点から記載しておりませんが、同社株式について、良好な取引関係の維持と強化が長期的・安定的な企業価値に繋がること及び関連する取引利益や配当金等を含めた株式保有による収益が資本コストを上回っていることを検証し、保有意義の確認を行っております。 | 無
163 | 128
新家工業㈱ | 32,600 | 32,600 | 今後の工事受注を主とした取引関係構築のために保有しております。定量的な保有効果につきましては、保有先の機密保持の観点から記載しておりませんが、同社株式について、良好な取引関係の維持と強化が長期的・安定的な企業価値に繋がること及び関連する取引利益や配当金等を含めた株式保有による収益が資本コストを上回っていることを検証し、保有意義の確認を行っております。 | 有
159 | 145
ヤマト　インターナショナル㈱ | 262,000 | 262,000 | 今後の工事受注を主とした取引関係強化のために保有しております。定量的な保有効果につきましては、保有先の機密保持の観点から記載しておりませんが、同社株式について、良好な取引関係の維持と強化が長期的・安定的な企業価値に繋がること及び関連する取引利益や配当金等を含めた株式保有による収益が資本コストを上回っていることを検証し、保有意義の確認を行っております。 | 有
155 | 87
戸田建設㈱ | 92,825 | 92,825 | 今後の工事受注を主とした取引関係強化のために保有しております。定量的な保有効果につきましては、保有先の機密保持の観点から記載しておりませんが、同社株式について、良好な取引関係の維持と強化が長期的・安定的な企業価値に繋がること及び関連する取引利益や配当金等を含めた株式保有による収益が資本コストを上回っていることを検証し、保有意義の確認を行っております。 | 無
134 | 81
㈱ちゅうぎんフィナンシャルグループ | 48,000 | 48,000 | 今後の工事受注及び借入を主とした取引関係強化のために保有しております。定量的な保有効果につきましては、保有先の機密保持の観点から記載しておりませんが、同社株式について、良好な取引関係の維持と強化が長期的・安定的な企業価値に繋がること及び関連する取引利益や配当金等を含めた株式保有による収益が資本コストを上回っていることを検証し、保有意義の確認を行っております。 | 有
132 | 80

銘柄 | 当事業年度 | 前事業年度 | 保有目的、業務提携等の概要、 定量的な保有効果（注１） 及び株式数が増加した理由 | 当社の株式の 保有の有無
株式数（株） | 株式数（株）
貸借対照表計上額 （百万円） | 貸借対照表計上額 （百万円）
㈱フジ | 60,000 | 60,000 | 今後の工事受注を主とした取引関係強化のために保有しております。定量的な保有効果につきましては、保有先の機密保持の観点から記載しておりませんが、同社株式について、良好な取引関係の維持と強化が長期的・安定的な企業価値に繋がること及び関連する取引利益や配当金等を含めた株式保有による収益が資本コストを上回っていることを検証し、保有意義の確認を行っております。 | 無
125 | 130
TOPPANホールディングス㈱ | 25,000 | 25,000 | 今後の工事受注を主とした取引関係強化のために保有しております。定量的な保有効果につきましては、保有先の機密保持の観点から記載しておりませんが、同社株式について、良好な取引関係の維持と強化が長期的・安定的な企業価値に繋がること及び関連する取引利益や配当金等を含めた株式保有による収益が資本コストを上回っていることを検証し、保有意義の確認を行っております。 | 無
102 | 101
南海辰村建設㈱ | 145,000 | 145,000 | 今後の工事受注を主とした取引関係強化のために保有しております。定量的な保有効果につきましては、保有先の機密保持の観点から記載しておりませんが、同社株式について、良好な取引関係の維持と強化が長期的・安定的な企業価値に繋がること及び関連する取引利益や配当金等を含めた株式保有による収益が資本コストを上回っていることを検証し、保有意義の確認を行っております。 | 無
68 | 46
リョービ㈱ | 27,847 | 27,186 | 今後の工事受注を主とした取引関係強化のために保有しております。定量的な保有効果につきましては、保有先の機密保持の観点から記載しておりませんが、同社株式について、良好な取引関係の維持と強化が長期的・安定的な企業価値に繋がること及び関連する取引利益や配当金等を含めた株式保有による収益が資本コストを上回っていることを検証し、保有意義の確認を行っております。株式数の増加は持株会への拠出によるものであります。 | 無
67 | 60
㈱大和 | 152,848 | 152,848 | 今後の工事受注を主とした取引関係強化のために保有しております。定量的な保有効果につきましては、保有先の機密保持の観点から記載しておりませんが、同社株式について、良好な取引関係の維持と強化が長期的・安定的な企業価値に繋がること及び関連する取引利益や配当金等を含めた株式保有による収益が資本コストを上回っていることを検証し、保有意義の確認を行っております。 | 有
55 | 63

銘柄 | 当事業年度 | 前事業年度 | 保有目的、業務提携等の概要、 定量的な保有効果（注１） 及び株式数が増加した理由 | 当社の株式の 保有の有無
株式数（株） | 株式数（株）
貸借対照表計上額 （百万円） | 貸借対照表計上額 （百万円）
福山通運㈱ | 6,372 | 6,021 | 今後の工事受注を主とした取引関係強化のために保有しております。定量的な保有効果につきましては、保有先の機密保持の観点から記載しておりませんが、同社株式について、良好な取引関係の維持と強化が長期的・安定的な企業価値に繋がること及び関連する取引利益や配当金等を含めた株式保有による収益が資本コストを上回っていることを検証し、保有意義の確認を行っております。株式数の増加は持株会への拠出によるものであります。 | 無
33 | 21
東京ガス㈱ | 4,049 | 4,049 | 今後の工事受注を主とした取引関係強化のために保有しております。定量的な保有効果につきましては、保有先の機密保持の観点から記載しておりませんが、同社株式について、良好な取引関係の維持と強化が長期的・安定的な企業価値に繋がること及び関連する取引利益や配当金等を含めた株式保有による収益が資本コストを上回っていることを検証し、保有意義の確認を行っております。 | 無
30 | 19
新潟交通㈱ | 15,000 | 15,000 | 今後の工事受注を主とした取引関係強化のために保有しております。定量的な保有効果につきましては、保有先の機密保持の観点から記載しておりませんが、同社株式について、良好な取引関係の維持と強化が長期的・安定的な企業価値に繋がること及び関連する取引利益や配当金等を含めた株式保有による収益が資本コストを上回っていることを検証し、保有意義の確認を行っております。 | 無
29 | 31
㈱福田組 | 3,300 | 3,300 | 今後の工事受注を主とした取引関係強化のために保有しております。定量的な保有効果につきましては、保有先の機密保持の観点から記載しておりませんが、同社株式について、良好な取引関係の維持と強化が長期的・安定的な企業価値に繋がること及び関連する取引利益や配当金等を含めた株式保有による収益が資本コストを上回っていることを検証し、保有意義の確認を行っております。 | 無
27 | 17
日本シイエムケイ㈱ | 44,400 | 44,400 | 今後の工事受注を主とした取引関係強化のために保有しております。定量的な保有効果につきましては、保有先の機密保持の観点から記載しておりませんが、同社株式について、良好な取引関係の維持と強化が長期的・安定的な企業価値に繋がること及び関連する取引利益や配当金等を含めた株式保有による収益が資本コストを上回っていることを検証し、保有意義の確認を行っております。 | 無
23 | 17

銘柄 | 当事業年度 | 前事業年度 | 保有目的、業務提携等の概要、 定量的な保有効果（注１） 及び株式数が増加した理由 | 当社の株式の 保有の有無
株式数（株） | 株式数（株）
貸借対照表計上額 （百万円） | 貸借対照表計上額 （百万円）
東洋紡㈱ | 15,000 | 15,000 | 今後の工事受注を主とした取引関係強化のために保有しております。定量的な保有効果につきましては、保有先の機密保持の観点から記載しておりませんが、同社株式について、良好な取引関係の維持と強化が長期的・安定的な企業価値に繋がること及び関連する取引利益や配当金等を含めた株式保有による収益が資本コストを上回っていることを検証し、保有意義の確認を行っております。 | 無
19 | 14
トヨタ自動車㈱ | 5,220 | 5,220 | 今後の工事受注を主とした取引関係強化のために保有しております。定量的な保有効果につきましては、保有先の機密保持の観点から記載しておりませんが、同社株式について、良好な取引関係の維持と強化が長期的・安定的な企業価値に繋がること及び関連する取引利益や配当金等を含めた株式保有による収益が資本コストを上回っていることを検証し、保有意義の確認を行っております。 | 無
16 | 13
マツダ㈱ | 15,315 | 15,315 | 今後の工事受注を主とした取引関係強化のために保有しております。定量的な保有効果につきましては、保有先の機密保持の観点から記載しておりませんが、同社株式について、良好な取引関係の維持と強化が長期的・安定的な企業価値に繋がること及び関連する取引利益や配当金等を含めた株式保有による収益が資本コストを上回っていることを検証し、保有意義の確認を行っております。 | 無
15 | 14
㈱立花エレテック | 5,270 | 5,270 | 電気器具の調達先の1社であり、取引関係強化のために保有しております。定量的な保有効果につきましては、保有先の機密保持の観点から記載しておりませんが、同社株式について、良好な取引関係の維持と強化が長期的・安定的な企業価値に繋がること及び関連する取引利益や配当金等を含めた株式保有による収益が資本コストを上回っていることを検証し、保有意義の確認を行っております。 | 有
15 | 12
東急建設㈱ | 7,329 | 6,610 | 今後の工事受注を主とした取引関係強化のために保有しております。定量的な保有効果につきましては、保有先の機密保持の観点から記載しておりませんが、同社株式について、良好な取引関係の維持と強化が長期的・安定的な企業価値に繋がること及び関連する取引利益や配当金等を含めた株式保有による収益が資本コストを上回っていることを検証し、保有意義の確認を行っております。株式数の増加は持株会への拠出によるものであります。 | 無
10 | 5

銘柄 | 当事業年度 | 前事業年度 | 保有目的、業務提携等の概要、 定量的な保有効果（注１） 及び株式数が増加した理由 | 当社の株式の 保有の有無
株式数（株） | 株式数（株）
貸借対照表計上額 （百万円） | 貸借対照表計上額 （百万円）
大王製紙㈱ | 10,000 | 10,000 | 今後の工事受注を主とした取引関係強化のために保有しております。定量的な保有効果につきましては、保有先の機密保持の観点から記載しておりませんが、同社株式について、良好な取引関係の維持と強化が長期的・安定的な企業価値に繋がること及び関連する取引利益や配当金等を含めた株式保有による収益が資本コストを上回っていることを検証し、保有意義の確認を行っております。 | 無
10 | 8
参天製薬㈱ | 3,500 | 3,500 | 今後の工事受注を主とした取引関係強化のために保有しております。定量的な保有効果につきましては、保有先の機密保持の観点から記載しておりませんが、同社株式について、良好な取引関係の維持と強化が長期的・安定的な企業価値に繋がること及び関連する取引利益や配当金等を含めた株式保有による収益が資本コストを上回っていることを検証し、保有意義の確認を行っております。 | 無
6 | 4
フィデアホールディングス㈱ | 2,000 | 2,000 | 今後の工事受注を主とした取引関係強化のために保有しております。定量的な保有効果につきましては、保有先の機密保持の観点から記載しておりませんが、同社株式について、良好な取引関係の維持と強化が長期的・安定的な企業価値に繋がること及び関連する取引利益や配当金等を含めた株式保有による収益が資本コストを上回っていることを検証し、保有意義の確認を行っております。 | 無
3 | 3
㈱テレビ朝日ホールディングス | 1,000 | 1,000 | 今後の工事受注を主とした取引関係強化のために保有しております。定量的な保有効果につきましては、保有先の機密保持の観点から記載しておりませんが、同社株式について、良好な取引関係の維持と強化が長期的・安定的な企業価値に繋がること及び関連する取引利益や配当金等を含めた株式保有による収益が資本コストを上回っていることを検証し、保有意義の確認を行っております。 | 無
3 | 2
三菱地所㈱ | 609 | 609 | 今後の工事受注を主とした取引関係強化のために保有しております。定量的な保有効果につきましては、保有先の機密保持の観点から記載しておりませんが、同社株式について、良好な取引関係の維持と強化が長期的・安定的な企業価値に繋がること及び関連する取引利益や配当金等を含めた株式保有による収益が資本コストを上回っていることを検証し、保有意義の確認を行っております。 | 無
2 | 1

銘柄 | 当事業年度 | 前事業年度 | 保有目的、業務提携等の概要、 定量的な保有効果（注１） 及び株式数が増加した理由 | 当社の株式の 保有の有無
株式数（株） | 株式数（株）
貸借対照表計上額 （百万円） | 貸借対照表計上額 （百万円）
カシオ計算機㈱ | 1,150 | 1,150 | 今後の工事受注を主とした取引関係強化のために保有しております。定量的な保有効果につきましては、保有先の機密保持の観点から記載しておりませんが、同社株式について、良好な取引関係の維持と強化が長期的・安定的な企業価値に繋がること及び関連する取引利益や配当金等を含めた株式保有による収益が資本コストを上回っていることを検証し、保有意義の確認を行っております。 | 無
1 | 1
大阪ガス㈱ | 196 | ＊ | 今後の工事受注を主とした取引関係強化のために保有しております。定量的な保有効果につきましては、保有先の機密保持の観点から記載しておりませんが、同社株式について、良好な取引関係の維持と強化が長期的・安定的な企業価値に繋がること及び関連する取引利益や配当金等を含めた株式保有による収益が資本コストを上回っていることを検証し、保有意義の確認を行っております。 | 無
1 | ＊
中部電力㈱ | 127 | ＊ | 今後の工事受注を主とした取引関係強化のために保有しております。定量的な保有効果につきましては、保有先の機密保持の観点から記載しておりませんが、同社株式について、良好な取引関係の維持と強化が長期的・安定的な企業価値に繋がること及び関連する取引利益や配当金等を含めた株式保有による収益が資本コストを上回っていることを検証し、保有意義の確認を行っております。 | 無
0 | ＊
㈱大垣共立銀行 | 15 | ＊ | 今後の工事受注を主とした取引関係強化のために保有しております。定量的な保有効果につきましては、保有先の機密保持の観点から記載しておりませんが、同社株式について、良好な取引関係の維持と強化が長期的・安定的な企業価値に繋がること及び関連する取引利益や配当金等を含めた株式保有による収益が資本コストを上回っていることを検証し、保有意義の確認を行っております。 | 有
0 | ＊
久光製薬㈱ | － | 85,202 | 今後の工事受注を主とした取引関係構築のために保有しておりましたが、当事業年度において保有株式の全株を売却しております。 | 無
－ | 344

銘柄 | 当事業年度 | 前事業年度 | 保有目的、業務提携等の概要、 定量的な保有効果（注１） 及び株式数が増加した理由 | 当社の株式の 保有の有無
株式数（株） | 株式数（株）
貸借対照表計上額 （百万円） | 貸借対照表計上額 （百万円）
西日本旅客鉄道㈱ | － | 100,000 | 今後の工事受注を主とした取引関係構築のために保有しておりましたが、当事業年度において保有株式の全株を売却しております。 | 無
－ | 291
京阪神ビルディング㈱ | － | 123,729 | 今後の工事受注を主とした取引関係構築のために保有しておりましたが、当事業年度において保有株式の全株を売却しております。 | 無
－ | 168
ダイト㈱ | － | 60,500 | 今後の工事受注を主とした取引関係構築のために保有しておりましたが、当事業年度において保有株式の全株を売却しております。 | 無
－ | 132
㈱ケー・エフ・シー | － | 76,000 | 今後の工事受注を主とした取引関係構築のために保有しておりましたが、当事業年度において保有株式の全株を売却しております。 | 無
－ | 101
㈱御園座 | － | 7,500 | 今後の工事受注を主とした取引関係構築のために保有しておりましたが、当事業年度において保有株式の全株を売却しております。 | 無
－ | 12

（注）１．定量的な保有効果につきましては、受注案件や金額等の情報が含まれるため、保有先の設備投資計画の機密保持の観点から記載しておりませんが②ａ．の方法に基づき、毎期、検証時点における今後の工事受注見込みの有無、取引利益、配当金等を含めた株式保有による収益が銘柄ごとの資本コストを上回っているかを検証しております。

２．「－」は当該銘柄を保有していないことを示しております。「＊」は、前事業年度及び当事業年度において当該銘柄の貸借対照表計上額が当社の資本金額の100分の１以下であり、かつ貸借対照表計上額の大きい順の50銘柄に該当しないため記載を省略していることを示しております。

みなし保有株式

銘柄 | 当事業年度 | 前事業年度 | 保有目的、業務提携等の概要、 定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 | 当社の株式の 保有の有無
株式数（株） | 株式数（株）
貸借対照表計上額 （百万円） | 貸借対照表計上額 （百万円）
トヨタ自動車㈱ | 950,000 | 950,000 | 退職給付信託に備えるための信託財産であり、議決権行使に関する指図権限を有しております。 | 無
3,003 | 2,485
大阪ガス㈱ | 245,000 | 245,000 | 退職給付信託に備えるための信託財産であり、議決権行使に関する指図権限を有しております。 | 無
1,563 | 828
㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ | 565,640 | 940,640 | 退職給付信託に備えるための信託財産であり、議決権行使に関する指図権限を有しております。当事業年度において保有株式を一部売却しております。 | 有
1,470 | 1,891
三菱地所㈱ | 277,000 | 277,000 | 退職給付信託に備えるための信託財産であり、議決権行使に関する指図権限を有しております。 | 無
1,196 | 673
㈱三井住友フィナンシャルグループ | 218,580 | 218,580 | 退職給付信託に備えるための信託財産であり、議決権行使に関する指図権限を有しております。 | 有
1,094 | 829
参天製薬㈱ | 455,000 | 455,000 | 退職給付信託に備えるための信託財産であり、議決権行使に関する指図権限を有しております。 | 無
812 | 645
カシオ計算機㈱ | 300,000 | 300,000 | 退職給付信託に備えるための信託財産であり、議決権行使に関する指図権限を有しております。 | 無
420 | 366
㈱みずほフィナンシャルグループ | 46,400 | 46,400 | 退職給付信託に備えるための信託財産であり、議決権行使に関する指図権限を有しております。 | 有
282 | 187
㈱大垣共立銀行 | 13,900 | ＊ | 退職給付信託に備えるための信託財産であり、議決権行使に関する指図権限を有しております。 | 有
84 | ＊
中部電力㈱ | 21,400 | ＊ | 退職給付信託に備えるための信託財産であり、議決権行使に関する指図権限を有しております。 | 無
55 | ＊
㈱りそなホールディングス | 28,700 | 28,700 | 退職給付信託に備えるための信託財産であり、議決権行使に関する指図権限を有しております。 | 無
49 | 36
シャープ㈱ | 15,000 | ＊ | 退職給付信託に備えるための信託財産であり、議決権行使に関する指図権限を有しております。 | 無
8 | ＊
東日本旅客鉄道㈱ | － | 62,000 | 退職給付信託に備えるための信託財産であり、議決権行使に関する指図権限を有しておりましたが、当事業年度において保有株式を売却しております。 | 無
－ | 183

（注）１．貸借対照表計上額の上位銘柄を選定する段階で、特定投資株式とみなし保有株式を合算していません。

２．「－」は当該銘柄を保有していないことを示しております。「＊」は、前事業年度及び当事業年度において当該銘柄の貸借対照表計上額が当社の資本金額の100分の１以下であり、かつ貸借対照表計上額の大きい順の10銘柄に該当しないため記載を省略していることを示しております。

### ５【従業員の状況等】

#### （１）【人材戦略に関する基本方針等】

当社グループは、「『人』は最大の資産である」との考えのもと、ありたい企業の姿である「企業理念」を実現するために人材戦略を推進しています。「人材戦略に関する方針」は、次のとおりであります。

イ．人材マネジメント方針

当社は、価値創造の源泉である人材を最も重要な経営資本として考えています。従業員が意欲的に働ける組織風土を実現することを目指し、ありたい姿である「企業理念」と会社と従業員が大事にするべき「共有する価値観」を明文化した、人材マネジメント方針を策定しています。

会社と従業員が大事にしたい6つの価値観を従業員と共有するとともに、その行動を評価し実践できるより良い空間価値の提供に取り組める人材の育成に取り組んでいます。

ロ．中期経営計画 Phase2 《磨くステージ》における人材戦略

当社は、長期ビジョンである「総合設備工事から『空間価値創造』企業へ」の実現に向けた3つの基本方針の一つに「信頼される人と組織の深化」を掲げています。すなわち、長期ビジョンを実現するためには、従業員一人ひとりが人材マネジメント方針に掲げる6つの共有する価値観に基づいた行動を日々実践することでステークホルダーの皆さまからの信頼を獲得することはもとより、すべての従業員が安心して働ける職場環境の実現と組織的な人材育成を進める必要があると考えています。

そうした中、中期経営計画である「磨くステージ」においては、「人材戦略を基盤とした人づくりの実現により企業価値を高める」という経営方針のもと、「①働きがいと働きやすさの両立」および「②戦略的な人材育成」を柱とした人的資本への投資をより一層加速させ、多様な施策を実行しています。

①働きがいと働きやすさの両立

従来から取り組んでいる女性活躍推進に向けた施策や休暇制度の充実に加え、長時間労働是正を目指す「SMILE Project」やカジュアルエブリデーの導入、DX推進による生産性向上

②戦略的な人材育成

採用制度の見直しによる人員増加施策、教育効果の高い研修制度の構築や高難度資格の取得支援

ハ．人的資本投資　従業員給与・報酬の額や内容の決定に関する方針

「磨くステージ」では、昨今の急激な物価上昇に鑑みた給与水準の見直しや処遇改善等の人的資本投資により、従業員が安心して働ける生活基盤を整え、働きがいの向上を目指しています。

主な人的資本投資内容は、次のとおりであります。

・従業員のベースアップ

・教育効果の高い研修制度の構築

・オフサイトからの支援体制の強化

・働きたくなるオフィスへの移転

・研修施設の高度化

なお、従業員の頑張りを適切に評価し、成果に応じて報いる仕組みとして、業績連動型の賞与制度を運用しております。これにより、従業員のエンゲージメントおよび生産性の向上を図るとともに、会社の成長と従業員への還元の好循環を目指しています。

また、人材の獲得競争が激しさを増している状況から、採用競争力を強化し将来を担う優秀な人材を確保するため、新卒初任給引き上げも実施しております。

#### （２）【従業員の状況】

①連結会社の状況

当社グループは、設備工事業の単一セグメントであります。

| 2026年３月31日現在
セグメントの名称 | 従業員数（人）
設備工事業 | 2,568
合計 | 2,568

（注）　従業員数は就業人員数であり、契約期間が１年以上の嘱託等の従業員を含んでおりますが、執行役員は含んでおりません。

②提出会社の状況

|  |  |  | 2026年３月31日現在
従業員数（人） | 平均年齢（歳） | 平均勤続年数（年） | 平均年間給与（円） | 平均年間給与の 対前事業年度増減率 （％）
2,185 | 41.5 | 15.8 | 11,768,023 | 10.3

当社は、設備工事業の単一セグメントであります。

セグメントの名称 | 従業員数（人）
設備工事業 | 2,185
合計 | 2,185

（注）１．従業員数は就業人員数であり、契約期間が１年以上の嘱託等の従業員を含んでおりますが、執行役員は含んでおりません。

２．平均年間給与は無期雇用者を対象としており、有期雇用者及び執行役員等は含んでおりません。

３．平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。

③労働組合の状況

「ダイダン労働組合」と称し、1973年11月15日に結成され、2026年３月31日現在の組合員数は、1,460名であり、当社との関係は結成以来円満に推移しております。

④管理的地位にある労働者に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の額の差異

a.提出会社

当事業年度
管理的地位にある労働者に占める女性労働者の割合（％） （注）１ | 男性労働者の 育児休業取得率 （％）（注）１（注）２ | 労働者の男女の賃金の額の差異（％） （注）１（注）３
全労働者 | うち正規 雇用労働者 | うち非正規 雇用労働者 | 全労働者 | うち正規 雇用労働者 | うち非正規 雇用労働者
4.2 | 42.5 | 42.5 | 0.0 | 58.5 | 62.7 | 62.8

（注）１．「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」（平成27年法律第64号）の規定に基づき算出したものであります。

２．男性労働者の育児休業取得率は、当社では育児目的休暇を含めず算出しております。

３．休職者、育児休業者、育児短時間勤務者を含めて算出しております。当社人事制度上、同一級職内における男女の賃金の額の差異はありません。

b.連結子会社

連結子会社は、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」（平成27年法律第64号）の規定による公表義務の対象ではないため、記載を省略しております。