当社は、2025年6月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2025年6月27日
第1号議案 剰余金の処分の件
1.期末配当に関する事項
(1) 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金30円(設立60周年記念配当3円含む) 総額1,754,689,440円
(2) 効力発生日
2025年6月30日
2.その他の剰余金の処分に関する事項
(1) 減少する剰余金の項目及びその額
繰越利益剰余金 9,000,000,000円
(2) 増加する剰余金の項目及びその額
別途積立金 9,000,000,000円
第2号議案 取締役9名選任の件
金綱一男、髙見克司、鈴木政幸、高橋苗樹、金綱康人、木津進、高橋真司、鈴木達也及び大嶋幸児の9氏を取締役に選任するものであります。
第3号議案 監査役1名選任の件
本総会終結の時をもって監査役を辞任により退任される吉川直明氏の補欠として、橋本都子氏を監査役に選任するものであります。
第4号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件
本総会終結の時をもって取締役を退任される三上順一氏に対し、その在任中の労に報いるため、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈するものであります。
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。