1【提出理由】

 2023年10月25日開催の当社第57回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1)当該株主総会が開催された年月日

2023年10月25日

 

(2)当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

① 配当財産の種類

金銭

② 株主に対する配当財産の割当に関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき8円  総額140,042,272円

③ 剰余金の配当が効力を生じる日(支払開始日)

2023年10月26日(木)

 

第2号議案 取締役(監査等委員であるものを除く。)6名選任の件

福井龍一、山口伸廣、栗城幹雄、織田隆、及川光広、尾﨑忠弘の6氏を取締役(監査等委員であるものを除く。)に選任する。

 

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

熊谷恵佑、三浦暢之、池田裕彦の3氏を監査等委員である取締役に選任する。

 

(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項

賛成(個)

反対(個)

棄権(個)

賛成率(%)

決議の結果

第1号議案 剰余金処分の件

73,829

732

0

98.8

可決

第2号議案 取締役(監査等委員であるものを除く。)6名選任の件

 

 

 

 

 

福井 龍一

73,720

843

0

98.6

可決

山口 伸廣

73,696

867

0

98.6

可決

栗城 幹雄

73,838

725

0

98.8

可決

織田 隆

73,763

800

0

98.7

可決

及川 光広

73,751

812

0

98.7

可決

尾﨑 忠弘

73,555

1,008

0

98.4

可決

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

 

 

 

 

 

熊谷 恵佑

73,762

801

0

98.7

可決

三浦 暢之

73,752

811

0

98.7

可決

池田 裕彦

73,651

912

0

98.5

可決

(注)1.各議案の可決要件は次のとおりであります。

第1号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

第2号議案及び第3号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

2.賛成率の計算方法は次のとおりであります。

本株主総会に出席した株主の議決権の数(本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主分)に対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

 

(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

 本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

 

以上