1【提出理由】

 2025年6月25日開催の当社第85期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1)当該株主総会が開催された年月日

2025年6月25日

 

(2)当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

① 期末配当に関する事項

 当社普通株式1株につき金30円

② その他の剰余金の処分に関する事項

(1)減少する剰余金の項目及びその額

 繰越利益剰余金 160,000,000円

(2)増加する剰余金の項目及びその額

 別途積立金   160,000,000円

 

 

第2号議案 取締役7名選任の件

福島 孝一、山本 貴弘、香西 利計、岡本 悦生、大内 豊範、髙士 薫及び川崎 博也を取締役に選任するものであります。

 

(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項

賛成(個)

反対(個)

棄権(個)

可決要件

決議の結果及び

賛成割合(%)

第1号議案

59,349

80

(注)1

可決 93.68

第2号議案

 

 

 

 

 

福島 孝一

59,430

135

(注)2

可決 93.60

山本 貴弘

59,350

215

 

可決 93.48

香西 利計

59,453

112

 

可決 93.64

岡本 悦生

59,453

115

 

可決 93.63

大内 豊範

59,451

114

 

可決 93.64

髙士  薫

59,382

183

 

可決 93.53

川崎 博也

59,403

162

 

可決 93.56

 (注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

 

(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

 本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

 

以 上