第４ 【提出会社の状況】
１ 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】
種類
|
発行可能株式総数(株)
|
普通株式
|
2,800,000
|
計
|
2,800,000
|
(注) 平成30年４月25日開催の第51期定時株主総会の決議により、平成30年８月１日付で株式併合に伴う定款の変更が行われ、発行可能株式総数は11,200,000株減少し、2,800,000株となっております。
② 【発行済株式】
種類
|
事業年度末現在
発行数(株)
(平成31年１月31日)
|
提出日現在
発行数(株)
(平成31年４月25日)
|
上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名
|
内容
|
普通株式
|
819,600
|
819,600
|
東京証券取引所
JASDAQ(スタンダード)
|
単元株式数
100株
|
計
|
819,600
|
819,600
|
―
|
―
|
(注) 平成30年４月25日開催の第51期定時株主総会の決議により、平成30年８月１日付で株式併合及び単元株式数の変更(1,000株から100株に変更)を行っております。これにより発行済株式総数は3,278,400株減少し、819,600株となっております。
(2) 【新株予約権等の状況】
① 【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。
② 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
年月日
|
発行済株式
総数増減数
(千株)
|
発行済株式
総数残高
(千株)
|
資本金増減額
(千円)
|
資本金残高
(千円)
|
資本準備金
増減額
(千円)
|
資本準備金
残高
(千円)
|
平成30年８月１日
|
△3,278
|
819
|
－
|
456,300
|
－
|
340,700
|
(注) 平成30年８月１日付で、普通株式５株につき１株の割合で株式併合を実施しております。これにより株式併合後の発行済株式数は3,278,400株減少し、819,600株となっております
(5) 【所有者別状況】
平成31年１月31日現在
区分
|
株式の状況(１単元の株式数100株)
|
単元未満
株式の状況
(株)
|
政府及び
地方公共
団体
|
金融機関
|
金融商品
取引業者
|
その他の
法人
|
外国法人等
|
個人
その他
|
計
|
個人以外
|
個人
|
株主数
(人)
|
―
|
10
|
8
|
28
|
6
|
―
|
206
|
258
|
―
|
所有株式数
(単元)
|
―
|
1,134
|
27
|
819
|
276
|
―
|
5,936
|
8,192
|
400
|
所有株式数
の割合(％)
|
―
|
13.84
|
0.33
|
10.00
|
3.37
|
―
|
72.46
|
100.00
|
―
|
(注) 自己株式119,126株は「個人その他」に1,191単元、「単元未満株式の状況」に26株含まれております。
(6) 【大株主の状況】
平成31年１月31日現在
氏名又は名称
|
住所
|
所有株式数
(千株)
|
発行済株式(自己株式を
除く。)の総数に対する
所有株式数の割合(％)
|
豊 住 満
|
名古屋市守山区
|
256
|
36.6
|
太洋基礎工業取引先持株会
|
名古屋市中川区柳森町107番地
|
34
|
5.0
|
㈱愛知銀行
|
名古屋市中区栄３丁目14番12号
|
30
|
4.3
|
太洋基礎工業従業員持株会
|
名古屋市中川区柳森町107番地
|
24
|
3.5
|
岐阜信用金庫
|
岐阜県岐阜市神田町６丁目11番地
|
21
|
3.1
|
日本トラスティ・サービス信託銀行㈱
|
東京都中央区晴海１丁目８番11号
|
21
|
3.0
|
㈱三東工業社
|
滋賀県栗東市上鈎480番地
|
20
|
2.9
|
鉄建建設㈱
|
東京都千代田区三崎町２丁目５番３号
|
20
|
2.9
|
㈱テノックス
|
東京都港区芝５丁目25番11号
|
20
|
2.9
|
山 田 知 史
|
名古屋市熱田区
|
13
|
1.9
|
計
|
―
|
462
|
66.0
|
(注) 上記のほか当社所有の自己株式119千株(14.5％)があります。
(7) 【議決権の状況】
① 【発行済株式】
平成31年１月31日現在
区分
|
株式数(株)
|
議決権の数(個)
|
内容
|
無議決権株式
|
―
|
―
|
―
|
議決権制限株式(自己株式等)
|
―
|
―
|
―
|
議決権制限株式(その他)
|
―
|
―
|
―
|
完全議決権株式(自己株式等)
|
(自己保有株式)
|
―
|
―
|
完全議決権株式(その他)
|
|
7,001
|
―
|
単元未満株式
|
|
―
|
―
|
発行済株式総数
|
819,600
|
―
|
―
|
総株主の議決権
|
―
|
7,001
|
―
|
(注) １ 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式が26株含まれております。
２ 平成30年４月25日開催の第51期定時株主総会の決議により、平成30年８月１日付で株式併合及び単元株式数の変更(1,000株から100株に変更)を行っております。これにより発行済株式総数は3,278,400株減少し、819,600株となっております。
② 【自己株式等】
平成31年１月31日現在
所有者の氏名
又は名称
|
所有者の住所
|
自己名義
所有株式数
(株)
|
他人名義
所有株式数
(株)
|
所有株式数
の合計
(株)
|
発行済株式総数に
対する所有株式数の割合(％)
|
(自己保有株式)
太洋基礎工業株式会社
|
名古屋市中川区柳森町
107番地
|
119,100
|
―
|
119,100
|
14.53
|
計
|
―
|
119,100
|
―
|
119,100
|
14.53
|
２ 【自己株式の取得等の状況】
【株式の種類等】
|
会社法第155条第３号及び会社法第155条第７号による普通株式の取得
|
(1) 【株主総会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
(2) 【取締役会決議による取得の状況】
区分
|
株式数(株)
|
価額の総額(円)
|
取締役会(平成31年３月13日)での決議状況 (取得期間平成31年３月13日～平成31年３月14日)
|
25,000
|
140,000,000
|
当事業年度前における取得自己株式
|
―
|
―
|
当事業年度における取得自己株式
|
―
|
―
|
残存決議株式の総数及び価額
|
―
|
―
|
当事業年度の末日現在の未行使割合(％)
|
―
|
―
|
当期間における取得自己株式
|
25,000
|
140,000,000
|
提出日現在の未行使割合(％)
|
0.0
|
0.0
|
(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】
区分
|
株式数(株)
|
価額の総額(円)
|
当事業年度における取得自己株式
|
256
|
1,756,098
|
当期間における取得自己株式
|
―
|
―
|
(注) 当期間における取得自己株式には、平成31年４月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買い取りによる株式数は含めておりません。
(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】
区分
|
当事業年度
|
当期間
|
株式数(株)
|
処分価額の総額
(千円)
|
株式数(株)
|
処分価額の総額
(千円)
|
引き受ける者の募集を行った
取得自己株式
|
―
|
―
|
―
|
―
|
消却の処分を行った取得自己株式
|
―
|
―
|
―
|
―
|
合併、株式交換、会社分割に係る
移転を行った取得自己株式
|
―
|
―
|
―
|
―
|
その他 (―)
|
―
|
―
|
―
|
―
|
保有自己株式数
|
119,126
|
―
|
144,126
|
―
|
(注) 当期間における保有自己株式数には、平成31年４月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買い取りによる株式数は含めておりません。
３ 【配当政策】
当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の重要な課題と位置づけております。また、株主資本の充実と経営基盤の確立に努めつつ、業績に対応した利益還元策を持続しながら、安定的な配当を行うことを基本方針としております。
内部留保資金につきましては、財務体質の強化と更なる事業の拡大に役立ててまいりたいと考えております。
剰余金の配当は、年１回期末配当をさせていただいております。配当の決定機関は株主総会であります。
当事業年度の剰余金の配当につきましては、継続的な安定配当の基本方針のもとに、平成31年４月24日の定時株主総会により配当金の総額70百万円、１株当たり100円00銭を実施することといたしました。
当社は取締役会の決議により毎年７月31日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
決議年月日
|
配当金の総額
(百万円)
|
１株当たり配当額
(円)
|
平成31年４月24日
定時株主総会決議
|
70
|
100
|
４ 【株価の推移】
(1) 【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】
回次
|
第48期
|
第49期
|
第50期
|
第51期
|
第52期
|
決算年月
|
平成27年１月
|
平成28年１月
|
平成29年１月
|
平成30年１月
|
平成31年１月
|
最高(円)
|
1,305
|
875
|
789
|
1,449
|
6,740 (1,500)
|
最低(円)
|
700
|
695
|
610
|
730
|
5,570 (1,100)
|
(注) １ 最高・最低株価は、東京証券取引所ＪＡＳＤＡＱ(スタンダード)におけるものであります。
２ 平成30年８月１日付で普通株式５株につき１株の割合で株式併合を行っております。第52期の株価については株式併合後の最高・最低株価を記載し、（ ）内に株式併合前の最高・最低株価を記載しております。
(2) 【最近６月間の月別最高・最低株価】
月別
|
平成30年８月
|
平成30年９月
|
平成30年10月
|
平成30年11月
|
平成30年12月
|
平成31年１月
|
最高(円)
|
6,720
|
6,740
|
6,500
|
6,380
|
6,500
|
6,500
|
最低(円)
|
6,320
|
5,970
|
5,840
|
6,110
|
5,570
|
6,000
|
(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所ＪＡＳＤＡＱ(スタンダード)におけるものであります。
５ 【役員の状況】
男性14名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
代表取締役
社長
|
|
加 藤 行 正
|
昭和35年11月18日生
|
昭和54年５月
|
当社入社
|
平成６年11月
|
当社東京支店次長
|
平成10年１月
|
当社東京支店副支店長
兼埼玉出張所長
|
平成13年４月
|
当社取締役
名古屋支店副支店長
|
平成15年10月
|
当社名古屋支店長
|
平成19年４月
|
当社専務取締役
|
平成23年４月
|
当社管理本部長
|
平成29年４月
|
当社代表取締役社長(現任)
|
|
(注)
１
|
27
|
常務取締役
|
東日本地区担当兼東京支店長
|
川 邊 孝 行
|
昭和33年４月17日生
|
昭和56年３月
|
当社入社
|
平成２年２月
|
当社静岡支店長
|
平成13年４月
|
当社取締役
|
平成29年４月
|
当社常務取締役(現任)
東日本地区担当
兼東京支店長(現任)
|
|
(注)
１
|
30
|
常務取締役
|
西日本地区担当兼九州支店長
|
加 藤 敏 彦
|
昭和31年11月６日生
|
昭和54年３月
|
当社入社
|
平成12年４月
|
当社名古屋支店営業部副部長
|
平成14年４月
|
当社名古屋支店営業部長
|
平成15年10月
|
当社名古屋支店副支店長
|
平成16年４月
|
当社取締役大阪支店長
|
平成29年４月
|
当社常務取締役(現任)
西日本地区担当
兼大阪支店長
|
平成31年４月
|
当社西日本地区担当
兼九州支店長(現任)
|
|
(注)
１
|
24
|
常務取締役
|
中日本地区担当兼静岡支店長
|
奥 山 喜 裕
|
昭和32年９月３日生
|
昭和57年４月
|
安藤建設㈱(現ジェイテクノ㈱)入社
|
昭和58年１月
|
当社入社
|
平成10年４月
|
当社名古屋支店工事部長
|
平成23年４月
|
当社名古屋支店副支店長
|
平成25年４月
|
当社取締役東京支店長
|
平成29年４月
|
当社常務取締役(現任)
中日本地区担当
兼静岡支店長(現任)
|
|
(注)
１
|
13
|
取締役
|
施工本部長
兼神守研究開発
センター長
|
土 屋 敦 雄
|
昭和38年７月14日生
|
昭和59年３月
|
当社入社
|
平成13年４月
|
当社機械事業本部長
|
平成17年４月
|
当社取締役(現任)
|
平成25年２月
|
当社神守研究開発センター長
(現任)
|
平成27年８月
|
当社施工本部長(現任)
|
|
(注)
１
|
11
|
取締役
|
営業本部長
|
六 鹿 敏 也
|
昭和40年２月20日生
|
昭和62年３月
|
当社入社
|
平成16年３月
|
当社名古屋支店営業部長
|
平成18年２月
|
当社名古屋支店副支店長
|
平成23年４月
|
当社取締役名古屋支店長
|
平成27年８月
|
当社取締役営業本部長(現任)
|
|
(注)
１
|
23
|
取締役
|
長野支店長
|
市 岡 秀 夫
|
昭和38年８月23日生
|
昭和59年４月
|
若築建設㈱入社
|
平成３年10月
|
当社入社
|
平成10年４月
|
当社長野支店工事部長
|
平成25年４月
|
当社取締役長野支店長(現任)
|
|
(注)
１
|
25
|
取締役
|
名古屋支店長
|
髙 田 哲 夫
|
昭和35年８月12日生
|
昭和58年３月
|
当社入社
|
平成23年４月
|
当社名古屋支店環境部長
|
平成25年４月
|
当社名古屋支店副支店長
|
平成27年８月
|
当社名古屋支店長(現任)
|
平成28年４月
|
当社取締役(現任)
|
|
(注)
１
|
30
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
|
名古屋支店
建築部長
|
豊 住 清
|
昭和50年10月24日生
|
平成17年３月
|
当社入社
|
平成21年11月
|
当社神守研究開発センター管理部課長
|
平成28年１月
|
当社東京支店営業課長
|
平成29年２月
|
当社名古屋支店建築部長(現任)
|
平成29年４月
|
当社取締役(現任)
|
|
(注)
１
|
8
|
取締役
|
大阪支店長
|
岡 田 浩
|
昭和38年４月26日生
|
昭和57年３月
|
当社入社
|
平成５年４月
|
当社名古屋支店工事部課長
|
平成21年９月
|
当社機械事業部本部工事課長
|
平成25年４月
|
当社大阪支店副支店長兼工事部長
|
平成30年４月
|
当社大阪支店副支店長
|
平成31年４月
|
当社取締役大阪支店長(現任)
|
|
(注)
１
|
―
|
取締役
|
|
一 栁 守 央
|
昭和24年９月12日生
|
昭和49年８月
|
監査法人伊東会計事務所入社
|
平成13年１月
|
同法人代表社員
|
平成19年７月
|
一栁公認会計士事務所開設
(現在に至る)
|
平成20年４月
|
当社監査役
|
平成29年４月
|
当社取締役(現任)
|
|
(注)
１
|
―
|
監査役(常勤)
|
|
伊 藤 孝 芳
|
昭和29年10月８日生
|
昭和52年３月
|
当社入社
|
昭和62年３月
|
当社取締役工事部長
|
平成４年８月
|
当社取締役営業本部長
|
平成６年２月
|
当社取締役工事本部長
|
平成７年４月
|
当社専務取締役
工事本部長
|
平成10年４月
|
当社名古屋支店長
|
平成15年10月
|
当社経営本部担当
|
平成19年４月
|
当社代表取締役社長
|
平成31年４月
|
当社常勤監査役(現任)
|
|
(注)２
|
30
|
監査役
|
|
小 出 正 夫
|
昭和20年８月３日生
|
昭和47年４月
|
弁護士登録
|
昭和49年４月
|
弁護士事務所開設
(現在に至る)
|
平成22年４月
|
当社監査役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
監査役
|
|
太 田 好 宣
|
昭和29年４月25日生
|
昭和52年４月
|
中日本建設コンサルタント㈱入社
|
平成９年10月
|
同社設計本部第３部部長
|
平成11年12月
|
同社建設技術本部第３部部長
|
平成14年４月
|
同社総務本部部長
|
平成20年11月
|
同社執行役員総務本部本部長
|
平成24年11月
|
同社取締役総務本部本部長
|
平成26年11月
|
同社常勤監査役（現任）
|
平成29年４月
|
当社監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
|
221
|
(注) １ 取締役の任期は、平成31年１月期に係る定時株主総会終結の時から令和３年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２ 監査役伊藤孝芳氏の任期は、平成31年１月期に係る定時株主総会終結の時から令和５年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査役小出正夫氏の任期は、平成30年１月期に係る定時株主総会終結の時から令和４年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役太田好宣氏の任期は、平成29年１月期に係る定時株主総会終結の時から令和３年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 取締役一栁守央氏は、社外取締役であります。
６ 監査役小出正夫氏、太田好宣氏は、社外監査役であります。
６ 【コーポレート・ガバナンスの状況等】
(1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】
① 企業統治の体制
企業統治の体制の概要
当社は、当社の企業理念であります「社会に貢献できる職場づくり」「働いて良かったといえる職場づくり」の下に、経営の公正性、透明性を高め、業績と企業価値の向上を図るとともに、事業活動を通じてステークホルダー(利害関係者)との良好な関係を構築し、また、コンプライアンス(法令順守)の徹底を図ることをコーポレート・ガバナンスの基本方針としております。
企業統治の体制を採用する理由
当社の取締役会は、取締役11名(うち１名は社外取締役)で構成されております。取締役会は経営の基本方針、法令及び定款で定められた事項並びに経営に関する重要事項を決定する機関として取締役会及び常務会を定例的に開催し、必要に応じて随時、臨時取締役会を開催しております。また、社外取締役制度を導入することにより、経営の意思決定の透明性・公平性を確保しております。
また、当社は監査役会設置会社であり、当社の監査役会は監査役３名(うち２名は社外監査役)で構成されております。監査役は取締役会をはじめとして重要な会議に出席し、また、監査役会において年間監査計画を策定し業務及び財産の状況の調査を通して、取締役の業務遂行を監査しております。
内部統制システムの整備の状況
当社は取締役会において内部統制システムに関する基本方針、すなわち取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制、その他会社の業務の適正を確保するための体制について定めております。
コンプライアンスやリスク管理体制を統括する内部統制推進室を設置し、内部統制推進室の指示に基づき、社内規定の整備及び取締役・使用人への教育を実施しております。
リスク管理体制の整備の状況
各事業部門の担当業務におけるリスクは、当該担当者が責任者となり、各部門に対しリスクヒヤリングを実施しリスクの見直し及びリスクの軽減化を図るとともに、リスク発生時に迅速に対応できるよう管理体制の整備に努めております。
損失の危険が発生した場合、危険の内容及び損失の程度等について、直ちに社長、取締役会、監査役会に通報される体制をとっております。
反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
当社は、役職員が遵守すべき行動規範として、コンプライアンスマニュアル「太洋基礎工業行動基準」を定め、企業倫理を十分に認識し、業務を誠実かつ公正に遂行することを表明しております。反社会的勢力や団体との関係は一切遮断し、不当な要求に対しても毅然とした対応で臨み拒絶しております。
排除に向けた整備状況としましては、総務部を対応統括部署として、反社会的勢力や団体に関する情報収集及び管理を行っております。また、当社は名古屋市中川区防犯協会に加盟し、所轄警察管内における情報交換に積極的に参加し、外部専門機関と連携し、常に相談できる体制を整備しております。
会社機関の基本図
② 内部監査及び監査役監査の状況
内部監査につきましては４名(経理、総務)があたり、監査役監査は３名の監査役、うち常勤監査役１名、社外監査役(非常勤)２名の構成で監査を行っております。当社の社外監査役は弁護士、建設業界に精通した者であり、企業法務等相当程度の知見を有するものをそれぞれ選任し、監査機能強化を図っております。
監査役会は定期的に開催し、監査の実施、情報の共有等を図り、重要な会議に参加し、取締役会の業務執行について業務監査を行っております。
会計監査業務の執行は、有限責任 あずさ監査法人の公認会計士 楠元宏氏、大橋敦司氏によって行われております。また、会計監査に係る補助者の構成は監査法人の選任基準にて決定されており、公認会計士４名、その他14名からなっております。
会計監査人と監査役は、会計監査のほか内部統制についても緊密に協議を行っております。このほか、監査役は会計監査人と定期的に意見及び情報交換を行っております。
③ 社外取締役及び社外監査役
当社は、経営監視機能の客観性及び中立性を確保するため、社外取締役を１名、社外監査役を２名選任しております。社外取締役一栁守央氏と社外監査役太田好宣氏は当社と人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。社外監査役小出正夫氏は当社と顧問弁護士契約を締結しており、同氏は当社から顧問弁護士契約に基づく顧問料を受けております。なお、人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。
なお、当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するにあたり、独立性に関する基準又は方針は特に設けておりませんが、選任にあたっては、会社法に定める社外性の要件を満たすというだけでなく、東京証券取引所の独立役員の基準等を参考にしております。
社外取締役一栁守央氏は公認会計士としての経歴を持っており、専門的な見知より当社の経営全般に適切な監督機能を果たしていただけるものと期待しております。社外監査役小出正夫氏は弁護士として豊富な経験を積んでおり、太田好宣氏は経営者として建設業界に精通した見識を有しており、当社の監査に反映していただけるものと期待しております。これら社外取締役及び社外監査役としての活動は、当社が経営判断を行うにあたり重要な役割を果たしており、適切な選任状況であると考えております。
社外取締役及び社外監査役が出席する取締役会において、内部監査及び会計監査の結果等を含めた内部統制の状況の報告が行われております。社外取締役は主として取締役会への出席を通じて監督を行っております。
④ 役員の報酬等
イ 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分
|
報酬等の総額
(千円)
|
報酬等の種類別の総額(千円)
|
対象となる
役員の員数
(名)
|
基本報酬
|
ストック
オプション
|
賞与
|
退職慰労金
|
退職慰労
引当金繰入額
|
取締役
|
77,172
|
67,072
|
―
|
―
|
―
|
10,100
|
9
|
監査役
(社外監査役を除く。)
|
4,100
|
3,600
|
―
|
―
|
―
|
500
|
1
|
社外役員
|
3,540
|
3,540
|
―
|
―
|
―
|
―
|
3
|
ロ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が１億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
ハ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
総額(千円)
|
対象となる役員の
員数(名)
|
内容
|
47,304
|
5
|
使用人としての給与であります。
|
ニ 役員の報酬等の額の決定に関する方針
当社は役員の報酬等の額の決定に関する方針を定めており、その内容は、平成５年３月29日開催の定時株主総会において、取締役は年額150百万円以内、監査役は年額20百万円以内と決議されております。また、その決定方法は、株主総会において決定された年額報酬限度額の範囲内で決定されております。
⑤ 株式の保有状況
イ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
銘柄数
|
27
|
銘柄
|
貸借対照表計上額の合計額
|
677,987
|
千円
|
ロ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
(前事業年度)
特定投資株式
銘柄
|
株式数
(株)
|
貸借対照表計上額
(千円)
|
保有目的
|
㈱テノックス
|
230,000
|
264,040
|
業務提携関係の維持強化のため
|
大和ハウス工業㈱
|
29,974
|
129,041
|
業務取引強化のため
|
㈱淺沼組
|
232,184
|
90,319
|
業務取引強化のため
|
㈱愛知銀行
|
15,611
|
86,797
|
金融機関との安定的な取引維持のため
|
徳倉建設㈱
|
15,281
|
45,996
|
業務取引強化のため
|
㈱三東工業社
|
16,000
|
41,152
|
業務提携関係の維持強化のため
|
鉄建建設㈱
|
10,000
|
32,900
|
業務取引強化のため
|
㈱トーエネック
|
8,676
|
28,414
|
業務取引強化のため
|
㈱スズケン
|
4,791
|
22,254
|
業務取引強化のため
|
青木あすなろ建設㈱
|
15,551
|
15,457
|
業務取引強化のため
|
㈱ニフコ
|
1,900
|
14,535
|
業務取引強化のため
|
JFEホールディングス㈱
|
5,032
|
13,025
|
業務取引強化のため
|
三井住友建設㈱
|
16,795
|
10,429
|
業務取引強化のため
|
㈱小松製作所
|
2,000
|
8,470
|
業務取引強化のため
|
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ
|
10,038
|
8,239
|
金融機関との安定的な取引維持のため
|
第一建設工業㈱
|
4,250
|
7,735
|
業務取引強化のため
|
㈱百五銀行
|
10,000
|
5,490
|
金融機関との安定的な取引維持のため
|
㈱みずほフィナンシャルグループ
|
19,896
|
4,084
|
金融機関との安定的な取引維持のため
|
日本電信電話㈱
|
600
|
3,114
|
業務取引強化のため
|
JXTGホールディングス㈱
|
3,500
|
2,533
|
業務取引強化のため
|
㈱T&Dホールディングス
|
800
|
1,554
|
業務取引強化のため
|
丸八証券㈱
|
3,000
|
450
|
金融機関との安定的な取引維持のため
|
(当事業年度)
特定投資株式
銘柄
|
株式数
(株)
|
貸借対照表計上額
(千円)
|
保有目的
|
㈱テノックス
|
230,000
|
198,950
|
業務提携関係の維持強化のため
|
大和ハウス工業㈱
|
29,977
|
105,730
|
業務取引強化のため
|
㈱淺沼組
|
23,549
|
69,802
|
業務取引強化のため
|
㈱愛知銀行
|
15,611
|
55,340
|
金融機関との安定的な取引維持のため
|
徳倉建設㈱
|
15,651
|
41,493
|
業務取引強化のため
|
㈱三東工業社
|
16,000
|
35,280
|
業務提携関係の維持強化のため
|
㈱トーエネック
|
9,249
|
28,857
|
業務取引強化のため
|
㈱スズケン
|
4,791
|
27,308
|
業務取引強化のため
|
鉄建建設㈱
|
10,000
|
26,350
|
業務取引強化のため
|
青木あすなろ建設㈱
|
16,420
|
16,338
|
業務取引強化のため
|
三井住友建設㈱
|
17,944
|
12,453
|
業務取引強化のため
|
㈱ニフコ
|
3,800
|
10,054
|
業務取引強化のため
|
JFEホールディングス㈱
|
5,032
|
9,633
|
業務取引強化のため
|
第一建設工業㈱
|
4,250
|
6,659
|
業務取引強化のため
|
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ
|
10,038
|
5,858
|
金融機関との安定的な取引維持のため
|
㈱小松製作所
|
2,000
|
5,523
|
業務取引強化のため
|
㈱百五銀行
|
10,000
|
3,940
|
金融機関との安定的な取引維持のため
|
㈱みずほフィナンシャルグループ
|
19,896
|
3,569
|
金融機関との安定的な取引維持のため
|
日本電信電話㈱
|
600
|
2,802
|
業務取引強化のため
|
JXTGホールディングス㈱
|
3,500
|
2,076
|
業務取引強化のため
|
㈱T&Dホールディングス
|
800
|
1,077
|
業務取引強化のため
|
丸八証券㈱
|
300
|
330
|
金融機関との安定的な取引維持のため
|
ハ 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
⑥ 会計監査の状況
会計監査の状況につきましては、有限責任 あずさ監査法人と監査契約を締結し、会社法及び金融商品取引法に基づき、会計に関する事項の監査を受けており、監査役との間で監査情報の交換を実施し情報の共有を図っております。当事業年度における監査の体制は次のとおりであります。
監査業務を執行している公認会計士の氏名(注)
|
指定有限責任社員 業務執行社員 楠元 宏
|
指定有限責任社員 業務執行社員 大橋敦司
|
監査業務に係る補助者の構成
|
公認会計士 ４名
|
その他 14名
|
(注) 継続監査年数は、両氏とも７年以内であります。
⑦ 取締役の定数
当社の取締役は15名以内とする旨定款に定めております。
⑧ 取締役の選任決議要件
当社は取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。
また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
⑨ 株主総会決議事項を取締役会で決議できることとしている事項
当社は、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂行できるよう、会社法第165条第２項の規定に基づき、取締役会決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。また、会社法第454条第５項の規定により、機動的な配当政策を遂行できるよう、取締役会の決議によって毎年７月31日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
⑩ 取締役及び監査後の責任免除
当社は、会社法第427条第１項に基づき、業務執行取締役等でない取締役及び監査役との間において、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該業務執行取締役等でない取締役及び監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
⑪ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議要件について議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
(2) 【監査報酬の内容等】
① 【監査公認会計士等に対する報酬の内容】
前事業年度
|
当事業年度
|
監査証明業務に基づく報酬
(千円)
|
非監査業務に基づく報酬
(千円)
|
監査証明業務に基づく報酬
(千円)
|
非監査業務に基づく報酬
(千円)
|
11,500
|
―
|
11,500
|
―
|
② 【その他重要な報酬の内容】
該当事項はありません。
③ 【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】
該当事項はありません。
④ 【監査報酬の決定方針】
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針といたしましては、特に定めておりませんが、業務の特性、監査日数等を勘案して決定しております。
