1【提出理由】

 2025年3月25日開催の当社第63期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1)当該株主総会が開催された年月日

2025年3月25日

 

(2)当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金100円 総額109,296,100円

第2号議案 取締役6名選任の件

取締役として、岡田尚一郎、山下直彦、瀬川典弘、園田学、寺本真裕美及び伊藤史子を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、三木立子を選任する。

第4号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

任期満了により退任となる取締役に対して、在任中の功労に報いるため、当社の定める一定の基準に従い相当額の範囲内において退職慰労金を贈呈する。

 

(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項

賛成(個)

反対(個)

棄権(個)

可決要件

決議の結果及び賛成割合(%)

第1号議案

7,035

73

(注)1

可決 98.97

第2号議案

 

 

 

(注)2

 

岡田 尚一郎

7,045

63

 

可決 99.11

山下 直彦

7,047

61

 

可決 99.14

瀬川 典弘

7,047

61

 

可決 99.14

園田 学

7,042

66

 

可決 99.07

寺本 真裕美

7,042

66

 

可決 99.07

伊藤 史子

7,039

69

 

可決 99.03

第3号議案

 

 

 

(注)2

 

三木 立子

7,047

61

 

 

可決 99.14

第4号議案

6,917

191

 

(注)1

可決 97.31

(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

 

(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

 本株主総会前日までの議決権行使書(インターネットによる行使を含む。)による事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

 

以 上