第一部【企業情報】
第４【提出会社の状況】
４【コーポレート・ガバナンスの状況等】
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
（訂正前）
男性7名 女性1名（役員のうち女性の比率12.5％）
|
役職名
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氏名
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生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表取締役社長
|
岸本 達也
|
1963年４月８日
|
|
2001年４月
|
ショーボンド建設㈱入社
|
|
2009年４月
|
同社横浜支店長
|
|
2011年４月
|
同社取締役執行役員近畿圏支社長
|
|
2012年７月
|
同社専務取締役近畿圏支社長
|
|
2012年９月
|
当社取締役
|
|
2013年４月
|
ショーボンド建設㈱専務取締役営業本部長
|
|
2015年４月
|
同社取締役副社長
|
|
2017年４月
|
同社代表取締役社長
当社取締役経営企画部長
|
|
2017年５月
|
一般財団法人上田記念財団理事長（現）
|
|
2017年９月
|
当社代表取締役社長（現）
|
|
2021年７月
|
ショーボンド建設㈱代表取締役社長兼営業本部長（現）
|
|
注２
|
18
|
|
取締役
技術広報部長
|
岳尾 弘洋
|
1956年10月５日
|
|
1979年４月
|
ショーボンド建設㈱入社
|
|
2007年４月
|
同社九州支店長
|
|
2008年９月
|
同社執行役員九州支社長
|
|
2010年１月
|
同社取締役執行役員九州支社長
|
|
2011年４月
|
同社取締役執行役員営業本部本社技術部長
|
|
2011年９月
|
当社技術広報部長
|
|
2012年７月
|
ショーボンド建設㈱取締役常務執行役員技術本部長
|
|
2013年９月
|
当社取締役技術広報部長（現）
|
|
2014年４月
|
ショーボンド建設㈱専務取締役技術本部長
|
|
2017年４月
|
同社専務取締役技術本部長兼補修工学研究所長
|
|
2019年４月
|
同社代表取締役副社長兼補修工学研究所長（現）
|
|
注２
|
15
|
|
取締役
経営企画部長
|
関口 恭裕
|
1964年８月２日
|
|
1989年４月
|
㈱三菱銀行（現㈱三菱UFJ銀行）入行
|
|
2014年５月
|
同行投資運用部長
|
|
2017年７月
|
ショーボンド建設㈱入社
同社顧問管理本部部長
当社顧問広報管理部部長
|
|
2017年12月
|
ショーボンド建設㈱取締役管理本部副本部長兼経営企画部長
当社執行役員経営企画部長
|
|
2018年９月
|
当社取締役経営企画部長（現）
|
|
2020年４月
|
ショーボンド建設㈱常務取締役管理本部副本部長兼経営企画部長
|
|
2021年７月
|
同社常務取締役管理本部副本部長兼経営企画部長兼経営企画部ESG推進室長
|
|
2022年９月
|
同社常務取締役管理本部長兼経営企画部長兼経営企画部ESG推進室長（現）
|
|
注２
|
1
|
|
取締役
販売管理部長
|
奈良岡 茂
|
1961年８月２日
|
|
1989年５月
|
ショーボンド建設㈱入社
|
|
2010年４月
|
同社中部支社長
|
|
2011年４月
|
同社執行役員中部支社長
|
|
2012年７月
|
同社取締役執行役員中部支社長
|
|
2013年４月
|
同社執行役員営業本部営業部長
|
|
2016年７月
|
ショーボンドマテリアル㈱取締役統括営業部長
|
|
2017年４月
|
ショーボンド建設㈱取締役営業本部営業部長
|
|
2018年４月
|
ショーボンドマテリアル㈱代表取締役社長（現）
|
|
2019年４月
|
ショーボンド建設㈱取締役営業本部販売管理部長
|
|
2019年９月
|
当社取締役販売管理部長（現）
|
|
注２
|
5
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
（常勤監査等委員）
|
東城 俊哉
|
1962年２月18日
|
|
1990年11月
|
ショーボンド建設㈱入社
|
|
2009年７月
|
同社総務人事部長
|
|
2011年４月
|
同社執行役員総務人事部長
当社総務部長
|
|
2012年７月
|
ショーボンド建設㈱取締役総務人事部長
|
|
2014年４月
|
同社常務取締役企画本部長兼総務人事部長
|
|
2014年８月
|
当社総務部長兼コンプライアンス部長
|
|
2015年９月
|
当社取締役総務部長兼コンプライアンス部長
|
|
2017年９月
|
ショーボンド建設㈱常務取締役管理本部長兼総務人事部長
当社取締役広報管理部長
|
|
2019年４月
|
ショーボンド建設㈱専務取締役管理本部長兼総務人事部長
当社取締役総務部長
|
|
2022年４月
|
ショーボンド建設㈱専務取締役管理本部長
|
|
2022年９月
|
当社取締役（常勤監査等委員）（現）
|
|
注３
|
10
|
|
取締役
（監査等委員）
|
三浦 悟
|
1956年３月27日
|
|
1981年４月
|
公認会計士登録（現在に至る）
|
|
1990年６月
|
三浦公認会計士事務所設立（現在に至る）
|
|
2015年２月
|
㈱ノダ社外監査役（現）
|
|
2015年３月
|
㈱東計電算監査役
|
|
2017年３月
|
同社社外取締役（監査等委員）
|
|
2017年９月
|
当社取締役（監査等委員）（現）
|
|
2021年９月
|
ショーボンド建設㈱監査役
|
|
注３
|
－
|
|
取締役
（監査等委員）
|
本郷 亮
|
1959年12月20日
|
|
1988年４月
|
弁護士登録（現在に至る）
|
|
1995年４月
|
本郷綜合法律事務所開設（現在に至る）
|
|
2010年４月
|
慶應義塾大学法科大学院教授（現）
|
|
2017年９月
|
当社取締役（監査等委員）（現）
|
|
注３
|
－
|
|
取締役
（監査等委員）
|
桑野 玲子
|
1962年11月14日
|
|
1989年４月
|
大成建設㈱入社
|
|
1999年３月
|
東京大学大学院助手
|
|
2001年10月
|
独立行政法人土木研究所主任研究員
|
|
2006年４月
|
東京大学生産技術研究所准教授
|
|
2013年７月
|
同上教授（現）
|
|
2017年９月
|
当社取締役（監査等委員）（現）
|
|
注３
|
－
|
|
計
|
51
|
（注）１ 取締役三浦悟、本郷亮及び桑野玲子は社外取締役です。
２ 監査等委員以外の取締役の任期は2023年６月期に係る定時株主総会終結の時までです。
３ 監査等委員である取締役の任期は2023年６月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４ 監査等委員会の体制は、次のとおりです。
委員長 東城俊哉、委員 三浦悟、委員 本郷亮、委員 桑野玲子
（訂正後）
男性7名 女性1名（役員のうち女性の比率12.5％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表取締役社長
|
岸本 達也
|
1963年４月８日
|
|
2001年４月
|
ショーボンド建設㈱入社
|
|
2009年４月
|
同社横浜支店長
|
|
2011年４月
|
同社取締役執行役員近畿圏支社長
|
|
2012年７月
|
同社専務取締役近畿圏支社長
|
|
2012年９月
|
当社取締役
|
|
2013年４月
|
ショーボンド建設㈱専務取締役営業本部長
|
|
2015年４月
|
同社取締役副社長
|
|
2017年４月
|
同社代表取締役社長
当社取締役経営企画部長
|
|
2017年５月
|
一般財団法人上田記念財団理事長（現）
|
|
2017年９月
|
当社代表取締役社長（現）
|
|
2021年７月
|
ショーボンド建設㈱代表取締役社長兼営業本部長（現）
|
|
注２
|
18
|
|
取締役
技術広報部長
|
岳尾 弘洋
|
1956年10月５日
|
|
1979年４月
|
ショーボンド建設㈱入社
|
|
2007年４月
|
同社九州支店長
|
|
2008年９月
|
同社執行役員九州支社長
|
|
2010年１月
|
同社取締役執行役員九州支社長
|
|
2011年４月
|
同社取締役執行役員営業本部本社技術部長
|
|
2011年９月
|
当社技術広報部長
|
|
2012年７月
|
ショーボンド建設㈱取締役常務執行役員技術本部長
|
|
2013年９月
|
当社取締役技術広報部長（現）
|
|
2014年４月
|
ショーボンド建設㈱専務取締役技術本部長
|
|
2017年４月
|
同社専務取締役技術本部長兼補修工学研究所長
|
|
2019年４月
|
同社代表取締役副社長兼補修工学研究所長（現）
|
|
注２
|
15
|
|
取締役
経営企画部長
|
関口 恭裕
|
1964年８月２日
|
|
1989年４月
|
㈱三菱銀行（現㈱三菱UFJ銀行）入行
|
|
2014年５月
|
同行投資運用部長
|
|
2017年７月
|
ショーボンド建設㈱入社
同社顧問管理本部部長
当社顧問広報管理部部長
|
|
2017年12月
|
ショーボンド建設㈱取締役管理本部副本部長兼経営企画部長
当社執行役員経営企画部長
|
|
2018年９月
|
当社取締役経営企画部長（現）
|
|
2020年４月
|
ショーボンド建設㈱常務取締役管理本部副本部長兼経営企画部長
|
|
2021年７月
|
同社常務取締役管理本部副本部長兼経営企画部長兼経営企画部ESG推進室長
|
|
2022年９月
|
同社常務取締役管理本部長兼経営企画部長兼経営企画部ESG推進室長（現）
|
|
注２
|
1
|
|
取締役
販売管理部長
|
奈良岡 茂
|
1961年８月２日
|
|
1989年５月
|
ショーボンド建設㈱入社
|
|
2010年４月
|
同社中部支社長
|
|
2011年４月
|
同社執行役員中部支社長
|
|
2012年７月
|
同社取締役執行役員中部支社長
|
|
2013年４月
|
同社執行役員営業本部営業部長
|
|
2016年７月
|
ショーボンドマテリアル㈱取締役統括営業部長
|
|
2017年４月
|
ショーボンド建設㈱取締役営業本部営業部長
|
|
2018年４月
|
ショーボンドマテリアル㈱代表取締役社長（現）
|
|
2019年４月
|
ショーボンド建設㈱取締役営業本部販売管理部長
|
|
2019年９月
|
当社取締役販売管理部長（現）
|
|
注２
|
5
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
（常勤監査等委員）
|
東城 俊哉
|
1962年２月18日
|
|
1990年11月
|
ショーボンド建設㈱入社
|
|
2009年７月
|
同社総務人事部長
|
|
2011年４月
|
同社執行役員総務人事部長
当社総務部長
|
|
2012年７月
|
ショーボンド建設㈱取締役総務人事部長
|
|
2014年４月
|
同社常務取締役企画本部長兼総務人事部長
|
|
2014年８月
|
当社総務部長兼コンプライアンス部長
|
|
2015年９月
|
当社取締役総務部長兼コンプライアンス部長
|
|
2017年９月
|
ショーボンド建設㈱常務取締役管理本部長兼総務人事部長
当社取締役広報管理部長
|
|
2019年４月
|
ショーボンド建設㈱専務取締役管理本部長兼総務人事部長
当社取締役総務部長
|
|
2022年４月
|
ショーボンド建設㈱専務取締役管理本部長
|
|
2022年９月
|
当社取締役（常勤監査等委員）（現）
|
|
注３
|
10
|
|
取締役
（監査等委員）
|
三浦 悟
|
1956年３月27日
|
|
1981年４月
|
公認会計士登録（現在に至る）
|
|
1990年６月
|
三浦公認会計士事務所設立（現在に至る）
|
|
2015年２月
|
㈱ノダ社外監査役（現）
|
|
2015年３月
|
㈱東計電算監査役
|
|
2017年３月
|
同社社外取締役（監査等委員）
|
|
2017年９月
|
当社取締役（監査等委員）（現）
|
|
2021年９月
|
ショーボンド建設㈱監査役
|
|
注４
|
－
|
|
取締役
（監査等委員）
|
本郷 亮
|
1959年12月20日
|
|
1988年４月
|
弁護士登録（現在に至る）
|
|
1995年４月
|
本郷綜合法律事務所開設（現在に至る）
|
|
2010年４月
|
慶應義塾大学法科大学院教授（現）
|
|
2017年９月
|
当社取締役（監査等委員）（現）
|
|
注４
|
－
|
|
取締役
（監査等委員）
|
桑野 玲子
|
1962年11月14日
|
|
1989年４月
|
大成建設㈱入社
|
|
1999年３月
|
東京大学大学院助手
|
|
2001年10月
|
独立行政法人土木研究所主任研究員
|
|
2006年４月
|
東京大学生産技術研究所准教授
|
|
2013年７月
|
同上教授（現）
|
|
2017年９月
|
当社取締役（監査等委員）（現）
|
|
注４
|
－
|
|
計
|
51
|
（注）１ 取締役三浦悟、本郷亮及び桑野玲子は社外取締役です。
２ 監査等委員以外の取締役の任期は2023年６月期に係る定時株主総会終結の時までです。
３ 常勤監査等委員である取締役の任期は2024年６月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４ 監査等委員である取締役の任期は2023年６月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５ 監査等委員会の体制は、次のとおりです。
委員長 東城俊哉、委員 三浦悟、委員 本郷亮、委員 桑野玲子