1【提出理由】

当社は、2025年6月25日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2025年6月25日

 

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役8名選任の件

取締役全員(9名)は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、社外取締役4名を含む取締役8名の選任をお願いするものであります。

(木藤哲大、井川伸久、前田文男、秋山光平、河野康子、山崎徳司、宮崎裕子、小山正彦)

 

第2号議案 監査役1名選任の件

監査役宮階定憲氏は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、改めて監査役1名の選任をお願いするものであります。なお、本議案の提出につきましては、あらかじめ監査役会の同意を得ております。

(小田信夫)

 

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項

賛成数
(個)

反対数
(個)

棄権数
(個)

可決要件

決議の結果及び
賛成割合
(%)

第1号議案
取締役8名選任の件

 

 

 

(注)

 

 

木 藤 哲 大

790,109

16,851

74

可決

97.88

井 川 伸 久

789,250

17,710

74

可決

97.78

前 田 文 男

791,848

15,112

74

可決

98.10

秋 山 光 平

803,565

3,395

74

可決

99.55

河 野 康 子

792,667

14,293

74

可決

98.20

山 崎 徳 司

792,926

14,034

74

可決

98.23

宮 崎 裕 子

804,492

2,468

74

可決

99.67

小 山 正 彦

805,531

1,429

74

可決

99.79

第2号議案
監査役1名選任の件

 

 

 

(注)

 

 

小 田 信 夫

799,474

7,607

74

可決

99.04

 

(注)議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

 

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。