2024年6月27日開催の当社第45回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
(1)当該株主総会が開催された年月日
2024年6月27日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金10円
第2号議案 取締役6名選任の件
秋川 正、田村 次郎、河村 洋亮、原田 良人、内田 恭彦、小野 典子を取締役に選任するものであります。
第3号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件
本株主総会終結の時をもって任期満了により取締役を退任されます秋川實氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社における一定の基準に基づき相当額の範囲内において退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、取締役会に一任願いたいと存じます。
本議案は、当社において予め取締役会で定められた取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針及び社内規程に沿って、報酬委員会の審議を経て取締役会で決定しており、相当であると判断するものであります。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
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決議事項 |
賛成(個) |
反対(個) |
棄権(個) |
可決要件 |
決議の結果 (賛成の割合) |
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第1号議案 |
31,688 |
28 |
― |
(注)1 |
可決(99.91%) |
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第2号議案 秋川 正 田村 次郎 河村 洋亮 原田 良人 内田 恭彦 小野 典子 |
31,684 31,677 31,683 31,673 31,658 31,658 |
32 39 33 43 58 58 |
― ― ― ― ― ― |
(注)2 |
可決(99.90%) 可決(99.88%) 可決(99.90%) 可決(99.86%) 可決(99.82%) 可決(99.82%) |
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第3号議案 |
31,618 |
98 |
― |
(注)1 |
可決(99.69%) |
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成によります。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の過半数の賛成によります。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分により、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主の賛成、反対及び棄権に係る議決権数は加算しておりません。