1【提出理由】

2025年6月26日開催の当社第83期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2025年6月26日

 

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

      イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

        当社普通株式1株につき金18円  総額304,700,094円

      ロ 効力発生日

        2025年6月27日

 

第2号議案 定款一部変更の件

         2025年9月1日に商号を「株式会社meito」に変更することに伴い、定款第1条を変更するととも

         に、効力発生日等に関する附則を設ける。

 

第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件

取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、三矢益夫、山崎潔、内木裕之、井尾哲也および原田和徳を選任する。

 

第4号議案 監査等委員である取締役1名選任の件

         監査等委員である取締役として、山本光子を選任する。

 

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

 

決議事項

賛成数
(個)

反対数
(個)

棄権数
(個)

可決要件

決議の結果
(賛成割合)
 

第1号議案
 

136,467

2,540

0

(注)1

可決

(98.26%)

第2号議案
 

138,396

611

0

(注)2

可決

(99.65%)

第3号議案
 

 

 

 

(注)3

 

 

三 矢 益 夫

131,482

7,526

0

可決

(94.67%)

山 崎   潔

138,028

980

0

可決

(99.38%)

内 木 裕 之

138,074

934

0

可決

(99.42%)

井 尾 哲 也

138,081

927

0

可決

(99.42%)

原 田 和 徳

138,486

522

0

可決

(99.71%)

第4号議案

137,958

1,050

0

(注)2

可決

(99.33%)

 

(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

 

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。