当社は、2024年3月28日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2024年3月28日
第1号議案 取締役7名選任の件
村田哲也、阿部一博、石川和弘、吉田孝信、堀江裕美、伊藤善計、太田智久の7氏を取締役に選任するものであります。
第2号議案 監査役1名選任の件
山本寿男氏を監査役に選任するものであります。
第3号議案 取締役の報酬額改定の件
社外取締役の報酬額のみを年額35百万円以内に改定するものであります。
第4号議案 退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件
本総会終結の時をもって任期満了により監査役を退任される羽田英之氏に対し、退職慰労金を贈呈するものであります。
(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の
議決権の過半数の賛成による。
(注)2.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以上