## 第４【提出会社の状況】

### １【株式等の状況】

#### (1)【株式の総数等】

##### ①【株式の総数】

種類 | 発行可能株式総数（株）
普通株式 | 500,000,000
計 | 500,000,000

##### ②【発行済株式】

種類 | 事業年度末現在発行数（株） （平成29年12月31日） | 提出日現在発行数（株） （平成30年３月28日） | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容
普通株式 | 206,268,593 | 206,268,593 | 東京証券取引所 （市場第一部） 福岡証券取引所 | 単元株式数100株
計 | 206,268,593 | 206,268,593 | － | －

#### (2)【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

#### (3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

#### (4)【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

#### (5)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日 | 発行済株式総数増減数 （千株） | 発行済株式総数残高 （千株） | 資本金増減額 （百万円） | 資本金残高 （百万円） | 資本準備金増減額 （百万円） | 資本準備金残高 （百万円）
平成29年４月１日（注） | 95,142 | 206,268 | － | 15,231 | － | 108,166

（注）コカ・コーライーストジャパン株式会社との株式交換（交換比率　コカ・コーライーストジャパン株式会社の普通株式１株につき当社普通株式0.75株の割合）

#### (6)【所有者別状況】

平成29年12月31日現在

区分 | 株式の状況（１単元の株式数　100株） | 単元未満株式の状況（株）
政府及び地方公共団体 | 金融機関 | 金融商品取引業者 | その他の法人 | 外国法人等 | 個人その他 | 計
個人以外 | 個人
株主数（人） | － | 82 | 32 | 790 | 497 | 37 | 51,136 | 52,574 | －
所有株式数（単元） | － | 375,683 | 31,819 | 878,575 | 520,569 | 233 | 245,763 | 2,052,642 | 1,004,393
所有株式数の割合（％） | － | 18.30 | 1.55 | 42.80 | 25.36 | 0.01 | 11.97 | 100.00 | －

（注）１．「個人その他」および「単元未満株式の状況」の欄には、当社所有の自己株式がそれぞれ20,155単元および32株含まれております。

２．「その他の法人」および「単元未満株式の状況」の欄には、証券保管振替機構名義の株式がそれぞれ23単元および60株含まれております。

#### (7)【大株主の状況】

|  | 平成29年12月31日現在
氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数（千株） | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合（％）
日本コカ・コーラ株式会社 | 東京都渋谷区渋谷四丁目６番３号 | 27,956 | 13.55
株式会社リコー | 東京都大田区中馬込一丁目３番６号 | 17,075 | 8.28
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） | 東京都中央区晴海一丁目８番11号 | 7,376 | 3.58
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | 東京都港区浜松町二丁目11番３号 | 6,039 | 2.93
東洋製罐グループホールディングス株式会社 | 東京都品川区東五反田二丁目18番１号 | 5,604 | 2.72
公益財団法人新技術開発財団 | 東京都大田区北馬込一丁目26番10号 | 5,294 | 2.57
薩摩酒造株式会社 | 鹿児島県枕崎市立神本町26番地 | 4,699 | 2.28
株式会社千秋社 | 千葉県野田市野田339番地 | 4,088 | 1.98
コカ・コーラホールディングズ・ウエストジャパン・インク （常任代理人　日本コカ・コーラ株式会社） | U．S．A．デラウェア州　ウィルミントン　センターロード　1013 （東京都渋谷区渋谷四丁目６番３号） | 4,074 | 1.98
三菱重工機械システム株式会社 | 神戸市兵庫区和田崎町一丁目１番１号 | 3,912 | 1.90
計 | － | 86,122 | 41.75

（注）１．平成29年４月10日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書（平成27年６月４日付）の変更報告書において、平成29年４月３日現在、インダス・キャピタル・パートナーズ・エル・エル・シーが5,003千株を保有している旨の記載がありますが、当社として当連結会計年度末時点の実質所有株式数の確認ができないため、上記大株主の状況には含めておりません。

２．平成29年４月21日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書（平成29年４月６日付）の変更報告書において、平成29年４月14日現在、ブラックロック・ジャパン株式会社およびその共同保有者６者が7,327千株を保有している旨の記載がありますが、当社として当連結会計年度末時点の実質所有株式数の確認ができないため、上記大株主の状況には含めておりません。

#### (8)【議決権の状況】

##### ①【発行済株式】

平成29年12月31日現在

区分 | 株式数（株） | 議決権の数（個） | 内容
無議決権株式 | － | － | －
議決権制限株式（自己株式等） | － | － | －
議決権制限株式（その他） | － | － | －
完全議決権株式（自己株式等） | 普通株式 | 2,015,500 | － | －
完全議決権株式（その他） | 普通株式 | 203,248,700 | 2,032,487 | －
単元未満株式 | 普通株式 | 1,004,393 | － | －
発行済株式総数 | 206,268,593 | － | －
総株主の議決権 | － | 2,032,487 | －

（注）「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が2,300株（議決権の数23個）含まれております。

##### ②【自己株式等】

平成29年12月31日現在

所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有 株式数（株） | 他人名義所有 株式数（株） | 所有株式数の 合計（株） | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合（％）
コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 | 福岡市東区箱崎七丁目９番66号 | 2,015,500 | － | 2,015,500 | 0.98
計 | － | 2,015,500 | － | 2,015,500 | 0.98

#### (9)【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

### ２【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】会社法第155条第７号に該当する普通株式の取得

#### (1)【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

#### (2)【取締役会決議による取得の状況】

区分 | 株式数（株） | 価額の総額（円）
取締役会（平成29年５月１日）での決議状況 （取得期間 平成29年５月１日～平成29年５月１日） | 2,960 | 9,827,200
当事業年度前における取得自己株式 | － | －
当事業年度における取得自己株式 | 2,960 | 9,827,200
残存決議株式の総数及び価額の総額 | － | －
当事業年度の末日現在の未行使割合(％) | － | －
当期間における取得自己株式 | － | －
提出日現在の未行使割合(％) | － | －

区分 | 株式数（株） | 価額の総額（円）
取締役会（平成30年２月21日）での決議状況 （取得期間 平成30年２月22日～平成30年４月30日） | 19,000,100 | 70,000,000,000
当事業年度前における取得自己株式 | － | －
当事業年度における取得自己株式 | － | －
残存決議株式の総数及び価額の総額 | 19,000,100 | 70,000,000,000
当事業年度の末日現在の未行使割合(％) | 100.0 | 100.0
当期間における取得自己株式 | － | －
提出日現在の未行使割合(％) | 100.0 | 100.0

#### (3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

会社法第192条第１項の規定に基づく単元未満株式の買取請求による取得

区分 | 株式数（株） | 価額の総額（円）
当事業年度における取得自己株式 | 28,482 | 101,329,510
当期間における取得自己株式 | 1,816 | 7,209,185

（注）「当期間における取得自己株式」の欄には、平成30年３月８日以降提出日までの単元未満株式の買取請求により取得した株式に係るものは含まれておりません。

#### (4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分 | 当事業年度 | 当期間
株式数（株） | 処分価額の総額 （円） | 株式数（株） | 処分価額の総額 （円）
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 | － | － | － | －
消却の処分を行った取得自己株式 | － | － | － | －
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 | － | － | － | －
その他 （単元未満株式の買増請求による売渡） (注１) | 4,979 | 11,541,692 | 155 | 361,079
保有自己株式数（注２） | 2,015,532 | － | 2,017,193 | －

（注）１．「当期間」の「その他（単元未満株式の買増請求による売渡）」の欄には、平成29年３月８日以降提出日までの単元未満株式の買増請求により売渡した株式に係るものは含まれておりません。

２．「当期間」の「保有自己株式数」の欄には、平成29年３月８日以降提出日までの単元未満株式の買取請求による取得および単元未満株式の買増請求により売渡した株式に係るものは含まれておりません。

### ３【配当政策】

当社におきましては、積極的な利益還元を行うことを利益配分に関する基本方針としながら、安定的に配当を行うことを最優先とし、業績や内部留保を総合的に勘案のうえ、中間配当および期末配当の年２回、剰余金の配当を実施してまいりました。当社は、取締役会の決議により、毎年６月30日を基準日として、中間配当をすることができる旨を定款に定めております。したがって、剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会となります。

平成29年12月期の配当金につきましては、平成28年12月期の旧コカ・コーラウエスト株式会社およびコカ・コーライーストジャパン株式会社の１株あたり配当金（記念配当を除く）から減額とならない配当額とし、期末配当金については、１株につき22円となりました。（すでに実施しております中間配当金22円とあわせました年間配当金は、44円となりました。）

なお、国際財務報告基準（ＩＦＲＳ）を導入後（平成30年12月期期末決算を予定。）は、上述の方針に加えて親会社の所有者に帰属する当期利益の30％以上を目安として配当を実施してまいります。平成30年12月期の配当金（予想）につきましては、上記の基本方針および平成30年12月期業績予想を勘案し、１株につき、中間配当金は３円増配の25円、期末配当金は３円増配の25円、年間配当金は６円増配の50円をそれぞれ予定しております。

また、当社は株主還元を最大化すべく、資本構成や配当性向を定期的に見直し、成長機会に向けた財務戦略の柔軟性を維持しつつ、内部留保金は持続的な成長に向けた投資にも活用し、事業の成長とさらなる企業価値の向上を追求してまいります。

なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。

決議年月日 | 配当金の総額 （百万円） | １株当たり配当額 （円）
平成29年８月１日 取締役会決議 | 4,493 | 22
平成30年３月27日 定時株主総会決議 | 4,493 | 22

### ４【株価の推移】

#### (1)【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】

回次 | 第56期 | 第57期 | 第58期 | 第59期 | 第60期
決算年月 | 平成25年12月 | 平成26年12月 | 平成27年12月 | 平成28年12月 | 平成29年12月
最高（円） | 2,329 | 2,257 | 2,647 | 3,485 | 4,385
最低（円） | 1,329 | 1,435 | 1,603 | 2,177 | 3,065

（注）最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。

#### (2)【最近６月間の月別最高・最低株価】

月別 | 平成29年７月 | ８月 | ９月 | 10月 | 11月 | 12月
最高（円） | 3,410 | 3,815 | 3,975 | 4,010 | 4,265 | 4,385
最低（円） | 3,300 | 3,330 | 3,555 | 3,625 | 3,905 | 4,090

（注）最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。

### ５【役員の状況】

男性９名　女性０名　（役員のうち女性の比率０％）

役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 （千株）
代表取締役 | 社長 | 吉松　民雄 | 昭和22年 ２月10日生 |
昭和44年３月 | 近畿コカ・コーラボトリング㈱入社
平成９年３月 | 同社参与
平成12年３月 | 同社取締役
平成16年３月 | 同社常務取締役
平成18年３月 | 同社専務取締役
| 同社専務執行役員
平成18年７月 | コカ・コーラウエストホールディングス㈱取締役
| 同社専務執行役員
平成19年３月 | 近畿コカ・コーラボトリング㈱代表取締役
| 同社社長
平成21年１月 | コカ・コーラウエスト㈱取締役 同社副社長
平成21年３月 平成22年１月 | 同社代表取締役 同社社長
平成28年６月 | 西日本鉄道㈱社外取締役（現任）
平成29年４月 平成30年１月 | コカ・コーラ ボトラーズジャパン㈱ 代表取締役 同社社長 コカ・コーライーストジャパン㈱ 代表取締役 同社社長 コカ・コーラ ボトラーズジャパン ホールディングス㈱（当社）代表取締役（現任） 当社社長（現任） コカ・コーラ ボトラーズジャパン㈱ 代表取締役（現任） 同社社長（現任）
| 平成30年３月の定時株主総会から１年 | 11.2
代表取締役 | 副社長ＣＦＯ | ヴィカス・ ティク | 昭和40年 ７月26日生 |
昭和63年５月 | DIAGEO PLC（The Pillsbury Company,USA）入社
平成８年12月 | 同社（The Pillsbury Company,Australia）ＣＦＯ
平成10年１月 | 同社（The Pillsbury Company,Asia-Pacific）ＣＦＯ
平成12年８月 | SOURCE MDXシニアバイスプレジデント兼 ＣＯＯ
平成17年１月 | THE HERSHEY COMPANYアジアパシフィック 担当最高経営責任者(マネージングディレクター）
平成17年７月 | THE COCA-COLA COMPANY 〔ザ コカ・コーラカンパニー〕 Ｍ＆Ａグループマネジャー
平成18年６月 平成21年５月 | 同社COCA-COLA AFRICA GROUP ＣＦＯ 日本コカ・コーラ㈱副社長兼ＣＦＯ
平成21年６月 | 同社代表取締役副社長兼ＣＦＯ
平成23年３月 | コカ・コーラウエスト㈱社外取締役
平成27年２月 | THE COCA-COLA COMPANY 〔ザ コカ・コーラカンパニー〕 COCA-COLA ASIA PACIFIC GROUP ＣＦＯ
平成28年11月 | コカ・コーライーストジャパン㈱ 副社長執行役員
平成29年４月 | コカ・コーラボトラーズジャパン㈱ 代表取締役
| 同社副社長ＣＦＯ コカ・コーライーストジャパン㈱取締役
平成30年１月 | コカ・コーラ ボトラーズジャパン ホールディングス㈱（当社）代表取締役（現任） 当社副社長ＣＦＯ（現任） コカ・コーラ ボトラーズジャパン㈱ 代表取締役（現任） 同社副社長ＣＦＯ兼ゼネラルマネジャー トランスフォーメーション（現任）
| 平成30年３月の定時株主総会から１年 | －

役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 （千株）
取締役 |  | 古賀　靖教 | 昭和37年 ４月26日生 |
昭和60年４月 | 北九州コカ・コーラボトリング㈱入社
平成18年１月 | コカ・コーラウエストジャパン㈱総務部長
平成22年１月 | コカ・コーラウエスト㈱執行役員
平成24年１月 | 同社常務執行役員
平成26年３月 平成29年４月 | 同社取締役 コカ・コーラ ボトラーズジャパン㈱取締役 同社上席執行役員
平成30年１月 | コカ・コーラ ボトラーズジャパン ホールディングス㈱（当社）取締役 （現任） コカ・コーラ ボトラーズジャパン㈱ 上席執行役員総務本部長（現任） コカ・コーラ ボトラーズジャパン ベネフィット㈱代表取締役（現任） 同社社長（現任）
| 平成30年３月の定時株主総会から１年 | 3.3
取締役 |  | コステル・ マンドレア | 昭和49年 ７月21日生 |
平成10年10月 | COCA-COLA MORINO BEVERAGES（ティミ ショアラ）トレード・マネジャー （ルーマニアおよびモルドバ担当）
平成12年５月 | COCA-COLA HELLENIC BOTTLING COMPANY ROMANIA（ブカレスト）マーケティング 担当マネジャー（東ゾーン担当）
平成17年５月 | 同社オペレーショナル・マネジャー
平成18年９月 | COCA-COLA HELLENIC BOTTLING COMPANY セントラル・オフィス（アテネ） コマーシャル部門担当ディレクター
平成22年１月 | COCA-COLA HELLENIC BOTTLING COMPANY EURASIA （モスクワ）キーアカウント ディレクター
平成25年１月 | COCA-COLA HELLENIC BOTTLING COMPANY 本社ＲＴＭ担当ディレクター
平成27年１月 | コカ・コーライーストジャパン㈱ 常務執行役員
平成27年７月 | 同社副社長執行役員
平成28年３月 平成29年４月 | 同社取締役 コカ・コーラ ボトラーズジャパン㈱取締役 同社上席執行役員
平成30年１月 | コカ・コーラ ボトラーズジャパン ホールディングス㈱（当社）取締役 （現任） コカ・コーラ ボトラーズジャパン㈱ 上席執行役員営業本部長兼マーケティング 統括部長（現任）
| 平成30年３月の定時株主総会から１年 | －
取締役 |  | 吉岡　浩 | 昭和27年 10月26日生 |
昭和50年４月 昭和54年１月 | 日本無線㈱入社 ソニー㈱入社
平成13年10月 | ソニー・エリクソン・モバイルコミュニ ケーションズ㈱代表取締役社長
平成15年４月 | ソニー・エリクソン・モバイルコミュニ ケーションズＡＢ ＣＶＰ
平成17年11月 平成20年４月 | ソニー㈱業務執行役員ＳＶＰ 同社業務執行役員ＥＶＰ
平成21年４月 平成25年７月 平成29年４月 平成30年１月 | 同社執行役副社長 コカ・コーライーストジャパン㈱ 社外取締役 コカ・コーラ ボトラーズジャパン㈱ 社外取締役 コカ・コーラ ボトラーズジャパン ホールディングス㈱（当社）社外取締役 （現任）
| 平成30年３月の定時株主総会から１年 | －

役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 （千株）
取締役 （監査等委員(常勤）） |  | 田口　忠憲 | 昭和26年 12月１日生 |
昭和45年４月 | 日米コカ・コーラボトリング㈱入社
平成14年４月 | コカ・コーラウエストジャパン㈱財務部長
平成17年４月 平成18年７月 平成19年４月 平成21年１月 | 同社執行役員 コカ・コーラウエストホールディングス㈱ 執行役員 同社グループ執行役員 コカ・コーラウエスト㈱グループ執行役員
平成23年１月 | 同社常務執行役員
平成24年１月 | 同社グループ上席執行役員 南九州コカ・コーラボトリング㈱ 常務執行役員
平成25年３月 | コカ・コーラウエスト㈱監査役（常勤）
平成28年３月 平成29年４月 平成30年１月 | 同社取締役（監査等委員）（常勤） コカ・コーラボトラーズジャパン㈱ 取締役（監査等委員）（常勤） コカ・コーラ ボトラーズジャパン ホールディングス㈱（当社）取締役 （監査等委員）（常勤）（現任）
| 平成30年３月の定時株主総会から２年 | 4.3
取締役 （監査等委員） |  | 三浦　善司 | 昭和25年 １月５日生 |
昭和51年４月 | ㈱リコー入社
平成５年１月 | RICOH FRANCE S.A.取締役社長
平成12年10月 | ㈱リコー執行役員
平成15年６月 | 同社上席執行役員
平成16年６月 | 同社常務取締役
平成17年６月 | 同社取締役
| 同社専務執行役員
平成20年３月 | コカ・コーラウエスト㈱社外監査役
平成23年４月 | ㈱リコー代表取締役 同社副社長執行役員
平成25年４月 | 同社社長執行役員 同社ＣＥＯ
平成28年３月 平成29年４月 平成30年１月 | コカ・コーラウエスト㈱社外取締役 ㈱リコー特別顧問（現任） コカ・コーラボトラーズジャパン㈱ 社外取締役（監査等委員） コカ・コーラ ボトラーズジャパン ホールディングス㈱（当社）社外取締役 （監査等委員）（現任）
| （注）１ | －
取締役 （監査等委員） |  | イリアル・ フィナン | 昭和32年 ６月14日生 |
昭和59年10月 | COCA-COLA BOTTLERS IRELAND,LTD. ファイナンスディレクター
平成３年１月 | COCA-COLA BOTTLERS ULSTER,LTD. マネージングディレクター
平成７年６月 | COCA-COLA MORINO BEVERAGES マネージングディレクター
平成13年３月 | COCA-COLA HELLENIC BOTTLING COMPANY S.A. ＣＥＯ
平成16年８月 | THE COCA-COLA COMPANY 〔ザ　コカ・コーラカンパニー〕上級 副社長（ボトリング投資グループ社長）
平成24年３月 | コカ・コーラセントラルジャパン㈱ 社外取締役
平成25年７月 平成29年４月 | コカ・コーライーストジャパン㈱ 社外取締役 コカ・コーラ ボトラーズジャパン㈱ 社外取締役（監査等委員）
平成30年１月 | コカ・コーラ ボトラーズジャパン ホールディングス㈱（当社）社外取締役 （監査等委員）（現任） THE COCA-COLA COMPANY 〔ザ　コカ・コーラカンパニー〕 エグゼクティブアドバイザー（現任）
| （注）１ | －

役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 （千株）
取締役 （監査等委員） |  | ジョン・ マーフィー | 昭和37年 ２月５日生 |
昭和63年 | THE COCA-COLA COMPANY〔ザ　コカ・コーラ カンパニー〕入社
平成３年 | 日本コカ・コーラ㈱入社
平成８年 | THE COCA-COLA COMPANY〔ザ　コカ・コーラ カンパニー〕インドネシアリジョン マネジャー
平成12年 | 日本コカ・コーラ㈱副社長ＣＦＯ
平成16年 | 同社社長代行
平成17年 | THE COCA-COLA COMPANY〔ザ　コカ・コーラカンパニー〕経営戦略担当副社長
平成20年10月 | 同社 COCA-COLA LATIN CENTER BUSINESS UNIT 社長
平成25年１月 | 同社 COCA-COLA SOUTH LATIN BUSINESS UNIT 社長
平成28年８月 平成29年４月 平成30年１月 | 同社 COCA-COLA ASIA PACIFIC GROUP 社長(現任) コカ・コーラ ボトラーズジャパン㈱ 社外取締役（監査等委員） コカ・コーラ ボトラーズジャパン ホールディングス㈱（当社）社外取締役 （監査等委員）（現任）
| （注）１ | －
計 | 19.0

（注）１．監査等委員である取締役 三浦善司、イリアル・フィナンおよびジョン・マーフィーの任期は、平成29年４月１日から平成30年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

２．取締役 吉岡　浩、三浦善司、イリアル・フィナンおよびジョン・マーフィーは社外取締役であります。

３．当社では業務執行の迅速化と責任の明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。なお、執行役員の総員は代表取締役および取締役を含め32名であります。

### ６【コーポレート・ガバナンスの状況等】

#### (1)【コーポレート・ガバナンスの状況】

① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、経営の効率性および透明性を向上させ、当社の株主価値の増大に努めることです。

当社は、ガバナンス体制の一層の強化を目指し、平成28年３月23日開催の第58回定時株主総会における承認を経て、監査等委員会設置会社へ移行いたしました。当社は、意思決定および経営監督機能と業務執行機能を分離すべく、平成11年３月に取締役会の改革および執行役員制度の導入を行っておりますが、この移行により、取締役会において特に重要度の高い事項についての審議をより充実させるとともに、それ以外の事項について、代表取締役以下の経営陣による経営判断の迅速化も図っております。

② 会社機関の内容

ａ．取締役の定数

当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）は15名以内および監査等委員である取締役は７名以内とする旨を定款に定めております。なお、平成29年３月22日開催の第59回定時株主総会における承認を経て、平成29年４月１日を効力発生日として、当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）は10名以内とする旨の定款変更を行っております。

ｂ．取締役選任の決議要件

当社は、取締役（監査等委員である取締役を除く。）および監査等委員である取締役のそれぞれの選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨および累積投票によらない旨を定款に定めております。

ｃ．自己株式の取得の決定機関

当社は、自己株式の取得について、会社法第165条第２項の規定に基づき、株主総会の決議によらず取締役会の決議によって、市場取引等により自己株式の取得をすることができる旨を定款に定めております。これは、自己株式の取得を取締役会の権限とすることにより、資本効率の向上および経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂行することを目的とするものであります。

ｄ．中間配当の決定機関

当社は、会社法第454条第５項に定める中間配当について、株主総会の決議によらず取締役会の決議によりすることができる旨を定款に定めております。これは、中間配当を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。

ｅ．株主総会の特別決議要件

当社は、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

ｆ．業務執行・経営の監視の仕組み

取締役（監査等委員である取締役を除く。）および監査等委員である取締役が、執行役員で構成される経営会議等の重要な会議にも参加し、執行役員の業務執行を充分監視できる体制を確立するとともに、業務執行上、疑義が生じた場合においては、弁護士および会計監査人に適宜、助言を仰いでおります。

③ 内部統制システムの整備の状況

当社は、平成18年７月１日開催の取締役会において、当社およびグループ各社の業務の適正を確保するための体制（以下、内部統制という。）の整備について決議しております。なお、平成29年８月１日開催の取締役会において、一部内容の見直しを行っております。

概要は、次のとおりであります。

ａ．取締役・使用人の職務執行が法令・定款に適合することを確保するための体制

当社は、当社およびグループ各社の役員・社員全員が法令・定款を遵守し、かつ、企業の社会的責任を果たすため、コンプライアンス体制に係る規程を整備するとともに、行動規範を策定する。特に反社会的勢力および団体に対しては、毅然とした姿勢で組織的に対応する。また、コンプライアンス体制の徹底をはかるため、当社に担当部門を設置し、当該部門において取り組みを横断的に統括することとし、当該部門を中心に役員・社員の教育等を行う。また、内部監査の担当部門は、コンプライアンスの担当部門と連携のうえ、その状況を監査する。コンプライアンスおよびその他の内部統制システムに関する重要な活動については、定期的に当社取締役および取締役会ならびに監査等委員会に報告する。

法令上疑義がある行為等について当社およびグループ各社の役員・社員が直接情報提供を行う手段として内部通報制度を設け、運営する。

ｂ．取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する事項

文書管理規定を制定し、これに従い、取締役の職務執行に係る情報を文書または電磁的媒体（以下、文書等という。）に記録し、保存する。当社取締役は常時、これらの文書等を閲覧できるものとする。

ｃ．当社およびグループ各社における損失の危険の管理に関する規程その他の体制

当社およびグループ各社のコンプライアンス、環境、災害、品質および情報セキュリティ等に係るリスクについては、当社またはグループ各社それぞれの担当部門にて、規程・ガイドラインを制定し、研修の実施、マニュアルの作成・配布等を行う。組織横断的リスク状況の監視およびグループ全社的対応は、当社またはグループ各社のリスク管理担当部門が行う。新たに生じたリスクについては、速やかに対応責任者を定める。

ｄ．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

取締役会は、役員・社員が共有するグループの目標および基本的な権限分配を定め、代表取締役はその目標達成のためにグループ各社・各部門の具体的目標ならびにグループにおける意思決定ルールに基づく権限分配を含めた効率的な達成の方法を定める。

また、当社はグループ各社における権限および意思決定その他の組織に関する基準を定め、グループ各社においてこれに準拠した体制を構築する。

ｅ．当社およびグループ会社から成る当社グループにおける業務の適正を確保するための体制

当社はグループ全体の内部統制に関する担当部門を設けるとともに、当社およびグループ各社間での内部統制に関する協議、情報の共有化、指示・要請の伝達等が効率的に行われるシステムを含む体制を構築する。

また、グループ各社は経営情報など重要な情報について、当社へ定期的な報告を行う。

ｆ．監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制ならびにその使用人の取締役からの独立性および指示の実効性に関する事項

当社は、監査等委員会の補助使用人を配置する。当該補助使用人は、監査等委員会の指揮命令の下、監査等委員会の職務執行を補助し、取締役(監査等委員である取締役を除く。）等の指揮命令を受けないものとする。

ｇ．取締役および使用人が監査等委員会に報告するための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制

当社は、当社およびグループ各社の役員・社員が、法が定める事項に加え、以下に定める事項について速やかに、当社の監査等委員会に報告する体制を整備する。

①グループに重大な影響を及ぼす事項

②内部監査の実施状況

③内部通報制度による通報状況およびその内容

報告の方法（報告者、報告受領者、報告時期等）については、取締役と監査等委員会との協議により決定する方法によるものとする。

また、当社監査等委員会に報告したことにより報告した者が、そのことを理由に不当な扱いを受けることを禁止し、その旨をグループ各社の役員・社員に周知徹底する。

当社は、監査等委員である取締役の職務執行のため、毎年必要な予算を設ける。

ｈ．その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

監査等委員である取締役と代表取締役との間の定期的な意見交換会を設定する。

④ リスク管理体制の整備の状況

会社が抱えるさまざまなリスクに対して発生を予防するとともに、万一、リスクが発生した場合に被害を最小化するための行動を迅速かつ的確に行えるよう「コカ・コーラ ボトラーズジャパングループリスク管理体制」を構築しております。また、コンプライアンス面において、「すべての法令を遵守するとともに、社会的良識に従い品格のある正しい行動をし、すべてのステークホルダーからの信頼を得ることで企業価値を高める」という企業姿勢を示したグループの役員および社員の倫理・行動規範を策定し、役員および社員に周知徹底を図っております。

⑤ 内部監査および監査等委員会監査、会計監査の状況

ａ．内部監査および監査等委員会監査の組織、人員および手続きならびに内部監査、監査等委員会監査および会計監査の相互連携について

当社は、会社の法令遵守、適正な活動・運営および財産の保全ならびに財務の信頼性を図ることを目的とし、内部監査部門として、社長直属の内部監査室を設置しております。

監査等委員である取締役は、執行役員で構成される経営会議等の重要な会議への参加、代表取締役との定期的会合、内部監査室からの監査結果報告等を通じて、取締役および執行役員の業務執行を関連法令・定款および当社監査等委員会監査等基準に基づき監査しております。

内部監査室の年度監査方針、監査計画については監査等委員会と事前協議を行うこととし、監査等委員会は内部監査室の監査結果の報告を随時受けることとしております。

また、監査等委員会および内部監査室は、会計監査人から期初に監査計画の説明を受けるとともに、期中の監査の状況、期末監査の結果等について随時説明、報告を求めております。

ｂ．業務を執行した公認会計士の氏名、所属する監査法人名および上場会社に係る継続監査年数、監査業務に係る補助者の構成について

当社は会計監査について、有限責任 あずさ監査法人を選任しており、会計監査業務を執行した公認会計士は以下のとおりであります。

業務を執行した公認会計士の氏名 | 監査年数
指定有限責任社員 | 業務執行社員 | 浜嶋　哲三 | １年
指定有限責任社員 | 業務執行社員 | 近藤　敬 | １年
指定有限責任社員 | 業務執行社員 | 塚原　克哲 | ２年

また、会計監査業務に係る補助者は、公認会計士20名、その他37名であります。

⑥ 社外取締役の状況

現在、取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名中１名および監査等委員である取締役４名中３名が社外取締役であります。

ａ．社外取締役の選任状況

区分 | 氏名 | 当社との関係 | 選任状況
社外 取締役 | 吉岡　浩 | － | 吉岡　浩氏は、平成29年３月31日までのコカ・コーライーストジャパン株式会社の社外取締役としての経験やソニー株式会社において培われた豊富な経験や知見を当社グループの経営に活かしていただくため、取締役（社外取締役）として選任しております。 同氏と、当社との間に特別な利害関係はないことから、一般株主と利益相反の生じる おそれはないと判断し、同氏を独立役員として指定しております。
社外 取締役 （監査等委員） | 三浦　善司 | 三浦善司氏は、平成29年３月まで当社の主要株主（議決権比率 15.7％（現在は8.3％））でありました株式会社リコーの代表取締役社長執行役員・ＣＥＯでありましたが平成29年３月31日付で同社の代表取締役および取締役を退任いたしました。 | 三浦善司氏は、平成29年３月まで株式会社リコーの代表取締役社長執行役員・ＣＥＯであり、同社での会社経営者としての豊富な経験を当社グループの経営に活かしていただくため、同氏を監査等委員である取締役（社外取締役）として選任しております。 株式会社リコーは当社の主要株主（議決権比率 15.7％）でありましたが、当社は、同社の企業グループとは異なる事業を営んでおります。また、同社の企業グループとの間に、左記の取引がありますが、その取引高は僅少であることから、同社の企業グループから当社の自由な事業活動を阻害される状況にはないと考えております。 また、当社と同社とは、人的・資本的関係等において密接な関係にあり、当社は同社から兼務取締役が就任しておりますが、当社の取締役９名のうち、同社からの兼務取締役は１名と半数に至る状況にはなく、当社の責任のもとに事業活動および経営判断に関する意思決定を行い、業務執行しております。 したがいまして、当社は同社から著しい影響を受けるおそれがなく、同氏が同社からの兼務取締役であることは、同氏の当社に対する独立性に影響を与えるものではないことから、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、同氏を独立役員として指定しております
社外 取締役 （監査等委員） | イリアル・ フィナン | イリアル・フィナン氏は、平成29年12月までザ コカ・コーラカンパニーの上級副社長でありましたが平成29年12月31日付で同社の上級副社長を退任いたしました。 当社は、ザ コカ・コーラカンパニーとの間にコカ・コーラ等の製造・販売および商標使用等に関する契約を締結しております。 | イリアル・フィナン氏は、平成29年12月までザ コカ・コーラ カンパニー上級副社長であるとともに、平成29年３月まではコカ・コーライーストジャパン㈱の取締役（社外取締役）であり、ザ コカ・コーラ カンパニーの経営ならびに全世界のコカ・コーラボトラーを統括するボトリング投資グループの代表として長年コカ・コーラビジネスに携わってきた会社経営者としての豊富な経験を有していることから、重要な経営判断に関する意思決定や想定されるリスク対応に関すること等全般にわたって提言いただく立場に適しており、監査等委員である取締役（社外取締役）として選任しております。
社外 取締役（監査等委員） | ジョン・ マーフィー | ジョン・マーフィー氏は、ザ コカ・コーラカンパニーのASIA PACIFIC GROUP（アジアパシフィックグループ）社長であります。 当社は、同社との間にコカ・コーラ等の製造・販売および商標使用等に関する 契約を締結しております。 | ジョン・マーフィー氏は、ザ コカ・コーラ カンパニーのCOCA-COLA ASIA PACIFIC GROUP（コカ・コーラアジアパシフィックグループ）社長であり、長年日本およびグローバルのコカ・コーラビジネスに携わってきた会社経営者としての豊富な経験を有していることから、重要な経営判断に関する意思決定や想定されるリスク対応に関すること等全般にわたって提言いただく立場に適しており、監査等委員である取締役（社外取締役）として選任しております。

ｂ．社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針

当社は、当社の社外取締役（候補者含む。）が、当社において合理的に可能な範囲で調査した結果、以下の各項目の要件にすべて該当しないと判断される場合に、当社は社外取締役が当社に対する十分な独立性を有しているものと判断いたします。

(a) 現在および過去10年間において、当社およびその子会社の業務執行者

(b) 現在および過去１年間において、当社を主要な取引先（取引先の直近事業年度において、連結売上高の２％以上を当社グループが占める取引先）とするものまたはその業務執行者

(c) 現在および過去１年間において、当社の主要な取引先（当社の直近事業年度において、連結売上高の２％以上を占める取引先）またはその業務執行者

(d) 現在および過去１年間において、当社から役員報酬以外に年間1,000万円以上報酬を受領しているコンサルタント、公認会計士または弁護士等

(e) 現在および過去１年間において、当社から年間1,000万円以上の寄付を受領しているものまたはその業務執行者

(f) 上記(a)から(e)に該当するものの二親等以内の近親者

ｃ．社外取締役が企業統治において果たす機能および役割

監査等委員である社外取締役は監査等委員会の過半数を占め、取締役会において、取締役の業務執行を監視できる体制を確立するとともに、外部の有識経験者である社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）および監査等委員である社外取締役からは、第三者の立場からの適切なアドバイスを適宜受けております。

ｄ．社外取締役による監督または監査と内部監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係

社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）は取締役会において、また、監査等委員である社外取締役は取締役会および監査等委員会において、内部監査、会計監査および内部統制についての報告を受け、適宜意見を述べております。

ｅ．責任限定契約の内容の概要

当社は、取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）がその期待される役割を十分に発揮することができるようにするとともに、社外取締役に限らず、取締役として有用な人材の招聘を行うことができるよう定款において、取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）の責任限定契約に関する規程を設けております。

当社と取締役５名は、会社法第427条第１項の規定に基づき、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく責任の限度額は、法令に定める最低責任限度額としております。

ｆ．社外役員のスタッフの配置状況

社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）については、総務部のスタッフが、監査等委員である社外取締役については、監査等委員会付のスタッフ（補助使用人）が、それぞれサポートすることとしております。

⑦ コーポレート・ガバナンスの体制および当該体制を採用する理由

当社は、以下のコーポレート・ガバナンス体制によって、経営の効率性・透明性の向上が可能と考えており、本体制を採用しております。

（コーポレート・ガバナンス体制図）

⑧ 役員報酬の内容

ａ．役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数

役員区分 | 報酬等の総額 （百万円） | 報酬等の種類別の総額（百万円） | 対象となる役員の員数 （人）
基本報酬 | 賞与
取締役 （うち社外取締役） | 476 (11) | 362 (11) | 114 (－) | 12 (2)
取締役（監査等委員） （うち社外取締役） | 81 (42) | 81 (42) | － (－) | 8 (6)
合計 （うち社外役員） | 557 (54) | 443 (54) | 114 (－) | 19 (7)

（注）１．取締役の報酬限度額は、平成29年３月22日開催の第59回定時株主総会における決議により、取締役（監査等委員である取締役を除く。）は年額750百万円以内（うち社外取締役については年額50百万円以内）、平成28年３月23日開催の第58回定時株主総会における決議により、監査等委員である取締役の報酬限度額は年額100百万円以内とそれぞれ定められております。

２．上記には、平成29年３月31日をもって退任した取締役７名（うち社外取締役１名）および取締役（監査等委員）４名（うち社外取締役３名）に支給した報酬等を含んでおります。また、支給人数の合計は取締役、監査等委員である取締役の重複する人数（１名）を除いて記載しております。

ｂ．報酬等の総額が１億円以上である者の報酬等の総額等

氏名 | 役員区分 | 会社区分 | 報酬等の種類別の額 （百万円） | 報酬等の総額 （百万円）
基本報酬 （注）１ | 賞与
吉松　民雄 | 代表取締役 | 提出会社 | 86 | 42 | 128
ヴィカス・ティク | 代表取締役 | 提出会社 | 75 | 38 | 114
コステル・マンドレア | 取締役 | 提出会社 | 85 | 20 | 106

（注）１．基本報酬には、フリンジ・ベネフィット相当額（住宅手当等）等が含まれております

ｃ．使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの

該当事項はありません。

ｄ．役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の内容および決定方法

取締役の報酬は、平成28年３月23日開催の第58回定時株主総会においてその総額を、取締役（監査等委員である取締役を除く。）は年額500百万円以内（うち社外取締役については年額50百万円以内）、監査等委員である取締役は年額100百万円以内と定めており、各取締役の報酬は、この総額の範囲内で以下のとおり決定しております。

(a) 取締役（監査等委員である取締役を除く。）

各取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬は、取締役会において決定した基準に基づき、取締役会の授権を受けた代表取締役が決定しております。

なお、報酬基準については、取締役会において決定することとしておりますが、当社は、過半数を社外取締役で構成する監査等委員会をおく「監査等委員会設置会社」であり、かつ、２名の独立社外取締役を取締役会の構成メンバーとしており、透明性・公正性は確保されているものと判断しております。

その報酬は、取締役の責任および会社業績への貢献が反映できるよう、固定的に支給される報酬と、会社業績等に応じて変動する報酬で構成されております。

(b) 監査等委員である取締役

各監査等委員である取締役の報酬は、監査等委員である取締役の協議により決定しております。

(c) パフォーマンス・シェア・ユニット(ＰＳＵ)の算定方法

１．制度の概要

当社は、当社の取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除き、以下、業務執行取締役といいます。）を対象に、連続する３事業年度（2018年１月１日～2020年12月31日）を評価期間として、パフォーマンス・シェア・ユニット制度（以下、本制度といいます。）に基づき当社普通株式（以下、当社株式といいます。）および金銭を支給いたします。本制度は、業務執行取締役が、株価変動のメリットとリスクを株主のみなさまと共有し、中長期的な企業価値向上および株価上昇への貢献意欲を従来以上に高めることを目的としています。

本制度は、連続する３事業年度における連結ＲＯＥおよび連結売上高成長率の業績達成度に応じて０％から150％の範囲で確定する支給率の確定後に、当社株式および金銭を一括して支給するものであります。

２．本制度の仕組み

(1) 支給対象取締役

支給対象取締役は、業務執行取締役とします。

(2) 本制度において支給する財産

当社株式および金銭により構成されます。

(3) 支給対象取締役に支給する当社株式の数および金銭の額の算定式

①支給対象取締役に支給する当社株式の数

(基準金額(下記Ａ)÷付与時株価(下記Ｂ))×支給率(下記Ｃ)×50％

なお、計算の結果生じる100株未満の端数は、100株単位に切上げるものとし、支給する当社株式の総数は50千株を上限とします。

②支給対象取締役に支給する金銭の額

{(基準金額(下記Ａ)÷付与時株価(下記Ｂ))×支給率(下記Ｃ)－支給する当社株式の数}

× 交付時株価（下記Ｄ)

なお、計算の結果生じる１円未満の端数は切上げるものとし、支給する金銭の総額は250百万円を上限とします。

(4) 評価期間

2018年１月から2020年12月までとします。

(5) 支給時期

上記(3)の算定式により算定された当社株式および金銭を、2021年５月に支給します。

（別表）

Ａ．基準金額

・2018年１月における、支給対象取締役の当社および当社子会社における職位に基づき、それぞれ下表のとおりとします。

職位 | 基準金額
当社代表取締役社長 | 56,560千円
当社代表取締役副社長 | 52,772千円
当社取締役（コカ・コーラ ボトラーズジャパン株式会社 上席執行役員総務本部長） | 21,035千円
当社取締役（コカ・コーラ ボトラーズジャパン株式会社 上席執行役員営業本部長） | 30,981千円

Ｂ．付与時株価

・2018年３月27日開催の当社2017年度定時株主総会開催日の前日を起算日とする前１ヵ月間の、株式会社東京証券取引所（以下、東京証券取引所といいます。）における当社株式の終値の平均額とします。

Ｃ．支給率

・連結ＲＯＥおよび連結売上高成長率の業績達成度に応じ、次の算定式により算出します。

なお、支給率の上限は150％とし、計算の結果が50％未満となる場合の支給率は０％とします。

支給率　＝ | 2 ×（ | 連結ＲＯＥ 業績達成度 | ×0.5 | ＋ | 連結売上高成長率 業績達成度 | × 0.5 ） | ― 100（％）

1)連結ＲＯＥ業績達成度　＝ | 2020年12月期の連結ＲＯＥ | × 100
6.6％

2) | 連結売上高成長率 業績達成度 | ＝ | 2017年12月期から2020年12月期 までの連結売上高の年平均成長率（注） | × 100
2.0％

(注)2017年12月期の連結売上高は、プロフォーマによる連結売上高（当社が2017年１月から経営統合され

ていたものと仮定した売上高）である9,915億６千３百万円とします。

また、年平均成長率は、３ヵ年の成長率の１年あたりの幾何平均とします。

Ｄ．交付時株価

・本制度に基づき支給する株式の発行または処分に係る当社取締役会決議の日の前営業日における、東京証券取引所における当社株式の終値（同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値）とします。

３．株式の支給方法

支給対象取締役への当社株式の支給にあたって、当社は支給対象取締役に対し金銭報酬債権を支給します。支給対象取締役は、当社による株式の発行または自己株式の処分に際して当該金銭報酬債権を現物出資することにより、２の(3)の①の算定式で算定される数の当社株式を取得します。

なお、現物出資に係る当社株式の１株あたりの払込金額は、本制度に基づき支給する株式の発行または処分に係る当社取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社株式の終値（同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値）とします。

また、評価期間中に当社の発行済株式総数が、株式併合、株式分割、株式無償割当て等によって増減した場合、各支給対象取締役に支給する金銭報酬債権の額と金銭の額の総額および各支給対象取締役に支給する当社株式の総数は、その比率に応じ合理的に調整するものとします。

４．評価期間中において支給対象取締役が異動した場合の取扱い

(1) 評価期間中において支給対象取締役が退任した場合

支給対象取締役が評価期間中に退任した場合は、原則として当社株式および金銭は支給しません。ただし、当社取締役会においてあらかじめ定める事由による退任の場合は、評価期間の開始日を含む月から退任の日を含む月までの月数を36で除した比率を２の(3)に定める算定式に乗じて算定される当社株式および金銭を、2021年５月に支給します。

(2) 評価期間中において当社および子会社間の異動があった場合

支給対象取締役が評価期間中に異動となり、当社または当社子会社の取締役および執行役員の地位を喪失した場合は、原則として当社株式および金銭は支給しません。ただし、当社取締役会においてあらかじめ定める事由による異動の場合は、評価期間の開始日を含む月から当該異動の日を含む月までの月数を36で除した比率を２の(3)に定める算定式に乗じて算定される当社株式および金銭を、2021年５月に支給します。

(3) 評価期間中において支給対象取締役が死亡により退任した場合

支給対象取締役が評価期間中の死亡により退任した場合は、本制度に基づく当社株式および金銭の支給に代えて、次の算定式により算定される額の金銭を、相続人（配偶者、子(養子を含む)、父母、兄弟姉妹に限ります）に対して退任後速やかに支給します。ただし、在任期間が12ヵ月に満たない場合は支給しません。

(基準金額(上記Ａ)÷付与時株価(上記Ｂ))×支給率(上記Ｃおよび下記注１)

× (評価期間中の在任月数(１ヵ月未満切上)/36）× 株価(下記注２)

(注１) 支給率は、退任の直前事業年度までの業績達成度に基づく支給率とします。

(注２) 株価は、退任日の属する月の前月１ヵ月間の、東京証券取引所における当社株式の終値の平均額とします。

５．評価期間中に組織再編等が行われた場合

評価期間中に、当社が消滅会社となる合併、当社が分割会社となる会社分割ならびに当社が完全子会社となる株式交換または株式移転等の組織再編に関する事項が株主総会で承認され効力が発生する場合には、当社取締役会決議により、評価期間の開始日を含む月から当該組織再編等効力発生日を含む月までの月数を36で除した比率を、２の(3)に定める算定式に乗じて算定される当社株式および金銭を、当該組織再編等効力発生日の前営業日までに支給します。

なお、上記算定における支給率は、当該組織再編等効力発生日の属する事業年度の直前事業年度までの業績達成度に基づくものとし、当該組織再編等効力発生日が評価期間の最初の事業年度中である場合は、当社株式および金銭は支給しないものとします。また、金銭報酬債権および金銭支給額の算定における株価は、当該組織再編等承認の日の前営業日の東京証券取引所における当社株式の終値（同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値）とします。

⑨ 株式の保有状況

当社および連結子会社のうち、前事業年度において投資株式の貸借対照表計上額（投資株式計上額）が最も大きい会社（最大保有会社）である当社については、以下のとおりです。

（当社）

ａ．投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数および貸借対照表計上額の合計額

該当事項はありません。

ｂ．保有目的が純投資目的以外の目的である上場投資株式の銘柄、保有区分、株式数、貸借対照表計上額および保有目的

前事業年度

特定投資株式

銘柄 | 株式数 （株） | 貸借対照表計上額 （百万円） | 保有目的
リコーリース㈱ | 502,000 | 1,809 | 良好な関係の継続
㈱九州リースサービス | 2,000,000 | 1,458 | 良好な関係の継続
ロイヤルホールディングス㈱ | 662,440 | 1,238 | 良好な関係の継続
㈱イズミ | 231,320 | 1,165 | 良好な関係の継続
三愛石油㈱ | 1,308,125 | 1,094 | 良好な関係の継続
西日本鉄道㈱ | 2,000,000 | 1,068 | 良好な関係の継続
㈱西日本フィナンシャルホールディングス | 604,962 | 739 | 良好な関係の継続
㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ | 716,420 | 515 | 良好な関係の継続
三菱重工業㈱ | 900,000 | 479 | 良好な関係の継続
㈱フジ | 195,366 | 476 | 良好な関係の継続
㈱ゼンリン | 183,414 | 389 | 良好な関係の継続
西日本旅客鉄道㈱ | 42,000 | 301 | 良好な関係の継続
㈱プレナス | 118,261 | 269 | 良好な関係の継続
㈱ヨンドシーホールディングス | 103,400 | 255 | 良好な関係の継続
東洋製罐グループホールディングス㈱ | 97,460 | 212 | 良好な関係の継続
イオン九州㈱ | 116,800 | 207 | 良好な関係の継続
㈱オークワ | 173,856 | 204 | 良好な関係の継続
西川ゴム工業㈱ | 99,445 | 176 | 良好な関係の継続
㈱関西スーパーマーケット | 113,200 | 170 | 良好な関係の継続
㈱フジオフードシステム | 56,800 | 150 | 良好な関係の継続
イオン㈱ | 68,109 | 112 | 良好な関係の継続
エイチ・ツー・オーリテイリング㈱ | 61,563 | 109 | 良好な関係の継続
㈱三越伊勢丹ホールディングス | 87,015 | 109 | 良好な関係の継続
東海旅客鉄道㈱ | 5,100 | 98 | 良好な関係の継続
㈱鳥貴族 | 32,400 | 81 | 良好な関係の継続
三井住友トラスト・ホールディングス㈱ | 18,289 | 76 | 良好な関係の継続
ザ　コカ・コーラカンパニー | 15,600 | 75 | 良好な関係の継続
㈱ポプラ | 125,120 | 62 | 良好な関係の継続
㈱セブン＆アイ・ホールディングス | 13,077 | 58 | 良好な関係の継続
㈱三菱ケミカルホールディングス | 72,500 | 54 | 良好な関係の継続

みなし保有株式

該当事項はありません。

当事業年度

特定投資株式

該当事項はありません。

みなし保有株式

該当事項はありません。

ｃ．保有目的が純投資目的である投資株式の前事業年度および当事業年度における貸借対照表計上額の合計額ならびに当事業年度における受取配当金、売却損益および評価損益の合計額

該当事項はありません。

当社および連結子会社のうち、当事業年度において投資株式の貸借対照表計上額（投資株式計上額）が最も大きい会社（最大保有会社）であるコカ・コーラウエスト株式会社については、以下のとおりです。

（コカ・コーラウエスト株式会社）

ａ．投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数および貸借対照表計上額の合計額

127銘柄　21,937百万円

ｂ．保有目的が純投資目的以外の目的である上場投資株式の銘柄、保有区分、株式数、貸借対照表計上額および保有目的

前事業年度

特定投資株式

該当事項はありません。

みなし保有株式

該当事項はありません。

当事業年度

特定投資株式

銘柄 | 株式数 （株） | 貸借対照表計上額 （百万円） | 保有目的
㈱リコー | 3,432,862 | 3,594 | 良好な関係の継続
三愛石油㈱ | 1,308,125 | 2,146 | 良好な関係の継続
ロイヤルホールディングス㈱ | 662,440 | 2,056 | 良好な関係の継続
リコーリース㈱ | 502,000 | 1,957 | 良好な関係の継続
㈱イズミ | 231,320 | 1,623 | 良好な関係の継続
㈱九州リースサービス | 1,600,000 | 1,489 | 良好な関係の継続
西日本鉄道㈱ | 400,000 | 1,216 | 良好な関係の継続
㈱西日本フィナンシャルホールディングス | 604,962 | 816 | 良好な関係の継続
㈱ゼンリン | 183,414 | 696 | 良好な関係の継続
㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ | 716,420 | 592 | 良好な関係の継続
㈱フジ | 195,366 | 474 | 良好な関係の継続
三菱重工業㈱ | 90,000 | 378 | 良好な関係の継続
西日本旅客鉄道㈱ | 42,000 | 345 | 良好な関係の継続
㈱ヨンドシーホールディングス | 103,400 | 308 | 良好な関係の継続
㈱プレナス | 118,261 | 290 | 良好な関係の継続
西川ゴム工業㈱ | 99,445 | 233 | 良好な関係の継続
㈱フジオフードシステム | 113,600 | 231 | 良好な関係の継続
イオン九州㈱ | 116,800 | 221 | 良好な関係の継続
㈱オークワ | 174,458 | 203 | 良好な関係の継続
東洋製罐グループホールディングス㈱ | 97,460 | 176 | 良好な関係の継続
エイチ・ツー・オーリテイリング㈱ | 64,231 | 151 | 良好な関係の継続
㈱関西スーパーマーケット | 113,200 | 139 | 良好な関係の継続
イオン㈱ | 68,300 | 129 | 良好な関係の継続
㈱鳥貴族 | 32,400 | 124 | 良好な関係の継続
㈱三越伊勢丹ホールディングス | 87,015 | 121 | 良好な関係の継続
東海旅客鉄道㈱ | 5,100 | 102 | 良好な関係の継続
㈱ポプラ | 126,717 | 91 | 良好な関係の継続
㈱三菱ケミカルホールディングス | 72,500 | 89 | 良好な関係の継続
三井住友トラスト・ホールディングス㈱ | 18,289 | 81 | 良好な関係の継続
㈱リテールパートナーズ | 48,194 | 64 | 良好な関係の継続

みなし保有株式

該当事項はありません。

ｃ．保有目的が純投資目的である投資株式の前事業年度および当事業年度における貸借対照表計上額の合計額ならびに当事業年度における受取配当金、売却損益および評価損益の合計額

該当事項はありません。

当社および連結子会社のうち、当事業年度において投資株式の貸借対照表計上額（投資株式計上額）が最大保有会社の次に大きい会社であるコカ・コーライーストジャパン株式会社については、以下のとおりです。

（コカ・コーライーストジャパン株式会社）

ａ．投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数および貸借対照表計上額の合計額

106銘柄　8,126百万円

ｂ．保有目的が純投資目的以外の目的である上場投資株式の銘柄、保有区分、株式数、貸借対照表計上額および保有目的

前事業年度

特定投資株式

該当事項はありません。

みなし保有株式

該当事項はありません。

当事業年度

特定投資株式

銘柄 | 株式数 （株） | 貸借対照表計上額 （百万円） | 保有目的
東日本旅客鉄道㈱ | 115,000 | 1,264 | 良好な関係の継続
東海旅客鉄道㈱ | 49,000 | 988 | 良好な関係の継続
㈱セブン＆アイ・ホールディングス | 116,665 | 546 | 良好な関係の継続
㈱西武ホールディングス | 247,000 | 526 | 良好な関係の継続
日本航空ビルデング㈱ | 100,000 | 418 | 良好な関係の継続
㈱オリエンタルランド | 33,407 | 343 | 良好な関係の継続
ユニー・ファミリーマートホールディングス㈱ | 39,076 | 308 | 良好な関係の継続
マクドナルド・コーポレーション | 14,084 | 273 | 良好な関係の継続
アクシアルリテイリング㈱ | 58,379 | 247 | 良好な関係の継続
㈱あみやき亭 | 24,000 | 127 | 良好な関係の継続

みなし保有株式

該当事項はありません。

ｃ．保有目的が純投資目的である投資株式の前事業年度および当事業年度における貸借対照表計上額の合計額ならびに当事業年度における受取配当金、売却損益および評価損益の合計額

該当事項はありません。

#### (2)【監査報酬の内容等】

##### ①【監査公認会計士等に対する報酬の内容】

区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬（百万円） | 非監査業務に基づく報酬（百万円） | 監査証明業務に基づく報酬（百万円） | 非監査業務に基づく報酬（百万円）
提出会社 | 295 | 76 | 102 | －
連結子会社 | － | 0 | 62 | 0
計 | 295 | 77 | 164 | 0

（注）前連結会計年度における監査証明業務に基づく報酬の額には、当社が米国証券法に基づく登録届出書「Form F-4」等への記載を目的として国際財務報告基準に基づき作成した連結財務諸表の監査に係る報酬が195百万円含まれております。

##### ②【その他重要な報酬の内容】

前連結会計年度（自　平成28年１月１日　至　平成28年12月31日）および当連結会計年度（自　平成29年１月１日　至　平成29年12月31日）

該当事項はありません。

##### ③【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

前連結会計年度（自　平成28年１月１日　至　平成28年12月31日）および当連結会計年度（自　平成29年１月１日　至　平成29年12月31日）

当社は、監査公認会計士等に対して、公認会計士法第２条第１項の業務以外の業務（非監査業務）である、財務デューディリジェンス業務についての報酬等を支払っております。

当連結会計年度（自　平成29年１月１日　至　平成29年12月31日）

該当事項はありません。

##### ④【監査報酬の決定方針】

当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は特に定めておりませんが、当社グループの規模、事業内容の特性、監査日数等を勘案し、監査等委員会の同意を得た後に決定する手続きを実施しております。