1【提出理由】

当社は、2025年6月25日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2025年6月25日

 

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

1.配当財産の種類

金銭といたします。

2.配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき金25円(うち、普通配当15円・特別配当10円)

配当総額211,210,100円

3.剰余金の配当が効力を生じる日

2025年6月26日

 

第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)7名選任の件

中部哲二、三代健造、戸倉信一、中嶋一貴、安部克彦、鈴田修士および田中姿子の7氏を取締役(監査等委員である取締役を除く。)に選任するものであります。

 

第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

岩村修二、山尾哲之、三田村知尋および伊勢﨑俊博の4氏を監査等委員である取締役に選任するものであります。

 

(3)決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、決議事項が可決されるための要件なら

  びに決議の結果

 ①基準日(2025年3月31日)現在における議決権の状況

  議決権を有する株主数:4,985名

  総株主の議決権の数:84,331個

 

 ②議決権行使の状況

 

株主総会前営業日までに

行使された議決権

株主総会当日に

出席した株主の議決権

合計

株主数

1,659名

29名

1,688名

議決権の数

24,106個

32,964個

57,070個

 

 

 

 

 ③決議の結果

決議事項

賛成数
(個)

反対数
(個)

棄権数
(個)

可決要件

決議の結果および
賛成割合(%)

第1号議案
剰余金の処分の件

54,671

256

0

(注)1

可決

95.79

第2号議案
取締役(監査等委員である取締役を除く。)7名選任の件

 

 

 

(注)2

 

 

中部 哲二

54,480

447

0

可決

95.46

三代 健造

54,546

381

0

可決

95.57

戸倉 信一

54,632

295

0

可決

95.72

中嶋 一貴

54,651

276

0

可決

95.76

安部 克彦

54,630

297

0

可決

95.72

鈴田 修士

54,609

318

0

可決

95.68

田中 姿子

54,435

492

0

可決

95.38

第3号議案
監査等委員である取締役4名選任の件

 

 

 

(注)2

 

 

岩村 修二

54,565

363

 

可決

95.61

山尾 哲之

54,635

293

 

可決

95.73

三田村 知尋

54,580

348

 

可決

95.63

伊勢﨑 俊博

54,588

340

 

可決

95.65

 

(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

 

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会の前営業日までの事前行使分および当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。