1【提出理由】

2025年6月26日開催の当社第100回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

 

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2025年6月26日

 

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

①株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金18円 総額239,070,096円

②剰余金の配当が効力を生じる日

2025年6月27日

 

第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件

取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、石垣幸俊、佐伯舞、武市雅之及び宮園伸吾の各氏を選任する。

 

第3号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、九里和男氏を選任する。

 

第4号議案 当社の株式の大規模買付行為に関する対応方針(買収への対応方針)継続の件

当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を確保し又は向上させることを目的として、当社の株式の大規模買付行為に関する対応方針を継続する。

 

 

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

 

決議事項

賛成数

(個)

反対数

(個)

棄権数

(個)

可決要件

決議の結果及び

賛成の割合

(%)

 第1号議案

106,666

232

0

(注)1

可決

(99.77%)

 第2号議案

 

 

 

(注)2

 

 

   石垣 幸俊

95,514

11,394

0

 

可決

(89.33%)

   佐伯  舞

106,591

317

0

 

可決

(99.69%)

   武市 雅之

106,524

384

0

 

可決

(99.62%)

   宮園 伸吾

106,481

427

0

 

可決

(99.58%)

第3号議案

 

 

 

(注)2

 

 

   九里 和男

106,365

532

0

 

可決

(99.48%)

第4号議案

94,113

12,794

0

(注)1

可決

(88.02%)

 

 

(注) 1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

 

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の株主のうち議案に対する意思表示が確認できたものを合計した議決権個数により各議案の可決要件を充足したため、本総会当日出席の株主のうち会社が確認できていない議決権個数は加算しておりません。