当社は、2024年3月18日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2024年3月18日
第1号議案 剰余金の処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金20円 総額192,716,740円
ロ 効力発生日
2024年3月19日
第2号議案 取締役9名選任の件
取締役として、ジョン・キム氏、安齊正明氏、白井康平氏、パウロ A.P. ニコラス氏、ピーター・ジャンセン氏、河村宣行氏、恩田友紀子氏、セオドール・ガイルド氏、阿部絵美麻氏を選任する。
第3号議案 監査役1名選任の件
監査役として、萩森正彦氏を選任する。
第4号議案 役員賞与支給の件
当事業年度末時点の取締役(ジョン・キム氏、安齊正明氏、白井康平氏)に対し、当事業年度の業績を勘案して、役員賞与を78,800千円支給する。
各取締役に対する金額は、取締役会に一任する。
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の2以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。