Deutsche Post Assekuranz Vermittlungs GmbH

Bonn

Gesellschafterbeschluss
der
Deutsche Post Assekuranz Vermittlungs GmbH

Die Deutsche Post AG mit dem Sitz in Bonn, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Bonn unter HRB 6792, und die Marsh GmbH mit dem Sitz in Frankfurt am Main, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main unter HRB 12141 sind die alleinige Gesellschafterinnen der Deutsche Post Assekuranz Vermittlungs GmbH mit dem Sitz in Bonn, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Bonn unter HRB 8088. Unter Verzicht auf alle satzungsmäßigen und gesetzlichen Frist- und Formerfordernisse der Ankündigung und Einberufung einer Gesellschafterversammlung wird hiermit im schriftlichen Verfahren der folgenden Gesellschafterbeschluss gefasst:

Die Deutsche Post Assekuranz Vermittlungs GmbH nimmt für das Geschäftsjahr 2011 die Befreiungsvorschrift des § 264 Abs. 3 HGB bezüglich der Vorschriften des Ersten Unterabschnitts (Jahresabschluss der Kapitalgesellschaft und Lagebericht), des Dritten Unterabschnitts (Prüfung) und des Vierten Unterabschnitts (Offenlegung) in Anspruch.

Bonn, den 8. November 2011

Deutsche Post AG

ppa. Henrik Hänche

ppa. Peter Mißler

Frankfurt am Main, den 21.11.2011

Marsh GmbH

Siegmund Fahrig

Dr. Georg Bräuchte