2024年7月26日開催の当社第52回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
(1)当該株主総会が開催された年月日
2024年7月26日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
① 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
当社普通株式 1株につき金14円 総額 365,734,222円
② 剰余金の配当が効力を生じる日
2024年7月29日
第2号議案 取締役6名選任の件
古塚孝志氏、吉井康太郎氏、遠藤宏氏、三好勝寛氏、門上武司氏、松村はるみ氏を取締役に選任するものであります。
第3号議案 創業者に対する特別功労金贈呈の件
取締役を退任する創業者の岩田弘三氏に対し、在任中の功労に報いるため、特別功労金として500百万円を贈呈することを決議するものであります。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
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決議事項 |
賛成(個) |
反対(個) |
棄権(個) |
可決要件 |
決議の結果及び 賛成割合(%) |
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第1号議案 剰余金処分の件 |
190,577 |
2,073 |
0 |
(注)1 |
可決 98.9 |
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第2号議案 取締役6名選任の件 |
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(注)2 |
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古塚 孝志 |
176,296 |
16,336 |
0 |
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可決 91.5 |
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吉井 康太郎 |
190,841 |
1,792 |
0 |
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可決 99.0 |
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遠藤 宏 |
189,431 |
3,202 |
0 |
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可決 98.3 |
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三好 勝寛 |
190,772 |
1,861 |
0 |
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可決 99.0 |
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門上 武司 |
189,072 |
3,561 |
0 |
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可決 98.1 |
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松村 はるみ |
189,202 |
3,431 |
0 |
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可決 98.2 |
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第3号議案 創業者に対する特別功労金贈呈の件 |
166,589 |
26,028 |
0 |
(注)1 |
可決 86.4 |
(注)1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上