当社は、2025年6月25日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2025年6月25日
第1号議案 剰余金の処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金12円 総額145,174,476円
ロ 効力発生日
2025年6月26日
第2号議案 取締役9名選任の件
取締役として、塚田莊一郎氏、嵯峨秀夫氏、大沼一彦氏、内田真帆子氏、渡邉昭秀氏、小関徹氏、遠藤雅明氏、村山永氏、村山秀幸氏を選任するものであります。
第3号議案 監査役2名選任の件
監査役として、植村義弘氏及び玉谷貴子氏を選任するものであります
第4号議案 退職取締役に対する退職慰労金贈呈の件
退任取締役佐藤光義氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社の定める一定の基準による相当額の範囲内で、退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期及び方法等は、取締役会に一任するものであります。
要件並びに当該決議の結果
(注)1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株
主の議決権の過半数の賛成による。
該当事項はありません。