2024年2月21日開催の当社第75回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
(1)当該株主総会が開催された年月日
2024年2月21日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
1.期末配当に関する事項
(1)配当財産の種類
金銭
(2)配当財産の割当てに関する事項およびその総額
当社普通株式 1株につき 10円
配当総額 82,505,930円
(3)剰余金の配当が効力を生じる日
2024年2月22日
2.その他の剰余金の処分に関する事項
(1)減少する剰余金の項目及びその額
繰越利益剰余金 70,000,000円
(2)増加する剰余金の項目及びその額
別途積立金 70,000,000円
第2号議案 取締役7名選任の件
取締役として、山本範雄、堀 宏、鈴木勝義、佐川健志、藤原かおり、角川晴彦および石野洋子を選任する。
第3号議案 監査役1名選任の件
監査役として、三井昌夫を選任する。
(3)決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果
|
決議事項 |
賛成(個) |
反対(個) |
棄権(個) |
可決要件 |
賛成率 |
決議の結果 |
|
第1号議案 |
67,717 |
93 |
0 |
(注)1 |
97.76% |
可決 |
|
第2号議案 |
|
|
|
(注)2 |
|
|
|
山本 範雄 |
67,665 |
146 |
0 |
|
97.68% |
可決 |
|
堀 宏 |
67,729 |
82 |
0 |
|
97.78% |
可決 |
|
鈴木 勝義 |
67,683 |
128 |
0 |
|
97.71% |
可決 |
|
佐川 健志 |
67,723 |
88 |
0 |
|
97.77% |
可決 |
|
藤原 かおり |
67,660 |
151 |
0 |
|
97.68% |
可決 |
|
角川 晴彦 |
67,658 |
153 |
0 |
|
97.67% |
可決 |
|
石野 洋子 |
67,674 |
137 |
0 |
|
97.70% |
可決 |
|
第3号議案 |
|
|
|
(注)2 |
|
|
|
三井 昌夫 |
67,674 |
137 |
0 |
|
97.70% |
可決 |
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上