第４ 【提出会社の状況】

 

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

50,000,000

計

50,000,000

 

(注)　平成29年６月23日開催の第121期定時株主総会の決議により、平成29年10月１日付で株式併合に伴う定款の変更が行われ、発行可能株式総数は450,000,000株減少し50,000,000株となっております。

 
② 【発行済株式】

 

種類

事業年度末
現在発行数(株)
(平成30年３月31日)

提出日現在
発行数(株)
(平成30年６月27日)

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式

20,993,516

20,993,516

東京証券取引所市場第一部

単元株式数は100株であります。

計

20,993,516

20,993,516

―

―

 

(注)　平成29年６月23日開催の第121期定時株主総会の決議により、平成29年10月１日付で株式併合（10株を１株に併合）及び単元株式数の変更（1,000株を100株に変更）を行っております。これにより発行済株式総数は188,941,649株減少し、20,993,516株となっております。

 

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

ストックオプション制度の内容は「第５ 経理の状況 １ 連結財務諸表等 注記事項」の（ストック・オプション等関係）に記載しております。

 

② 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　

③ 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。　

 

 

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日

発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
 
(百万円)

資本金残高
 
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高
(百万円)

平成29年10月１日
(注)

△188,941,649

20,993,516

―

26,071

―

6,566

 

(注) 株式併合（10:１）によるものであります。

 

(5) 【所有者別状況】

平成30年３月31日現在

区分

株式の状況(１単元の株式数100株)

単元未満
株式の状況
(株)

政府及び
地方公共
団体

金融機関

金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等

個人
その他

計

個人以外

個人

株主数
(人)

3

45

20

171

154

7

18,925

19,325

―

所有株式数
(単元)

4

77,371

1,098

19,681

35,761

21

74,698

208,634

130,116

所有株式数
の割合(％)

0.00

37.09

0.53

9.43

17.14

0.01

35.80

100.00

―

 

(注)　自己株式2,614,823株は、「個人その他」に26,148単元、及び「単元未満株式の状況」に23株を含めて記載しております。

 

(6) 【大株主の状況】

平成30年３月31日現在

氏名又は名称

住所

所有
株式数
(千株)

発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(％)

日本トラスティ・サービス
信託銀行㈱

東京都中央区晴海一丁目８番11号

3,632

19.77

日本マスタートラスト信託銀行㈱

東京都港区浜松町二丁目11番３号

675

3.67

㈱三菱東京ＵＦＪ銀行

東京都千代田区丸の内三丁目７番１号

613

3.34

㈱京都銀行

京都市下京区烏丸通松原上る薬師前町700番地

587

3.20

CBNY DFA INTL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO
(常任代理人　シティバンク銀行㈱)

388 GREENWICH STREET，NY，NY10013，USA
 
（東京都新宿区新宿六丁目27番30号）

448

2.44

資産管理サービス信託銀行㈱

東京都中央区晴海一丁目８番12号

438

2.38

第一生命保険㈱

東京都千代田区有楽町一丁目13番１号

414

2.25

損害保険ジャパン日本興亜㈱

東京都新宿区西新宿一丁目26番１号

306

1.67

グンゼグループ従業員持株会

大阪府大阪市北区梅田二丁目５番25号

305

1.66

㈱GSIクレオス

東京都千代田区九段南二丁目３番１号

271

1.48

計

―

7,692

41.86

 

(注) １．平成29年10月１日付で10株を１株とする株式併合を行っております。

２．上記のほか当社所有の自己株式2,614千株があります。
なお、自己株式にはグンゼグループ従業員持株会専用信託が所有する当社株式を含めておりません。

３．上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、次のとおりであります。
　　日本トラスティ・サービス信託銀行㈱　   3,632千株
　　日本マスタートラスト信託銀行㈱　　　     675 〃
　　資産管理サービス信託銀行㈱　　　　　　　 438 〃
　　第一生命保険㈱　        　　　　　       0.8 〃

４．㈱三菱東京ＵＦＪ銀行は平成30年４月１日付で㈱三菱ＵＦＪ銀行に商号変更されております。

 

５．平成30年２月７日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、㈱みずほ銀行及びその共同保有者である他３社が平成30年１月31日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として平成30年３月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。

　

氏名又は名称

住所

保有株券等の数
(千株)

株券等保有割合
(％)

㈱みずほ銀行

東京都千代田区大手町一丁目５番５号

220

1.05

みずほ証券㈱

東京都千代田区大手町一丁目５番１号

32

0.16

アセットマネジメントOne㈱

東京都千代田区丸の内一丁目８番２号

1,033

4.92

アセットマネジメントOne
インターナショナル
(Asset Management One
 International Ltd.)

MIZUHO HOUSE, 30 OLD BAILEY,
LONDON, EC4M 7AU, UK

99

0.47

計

―

1,386

6.60

 

 

(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成30年３月31日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

―

―

―

議決権制限株式(自己株式等)

―

―

―

議決権制限株式(その他)

―

―

―

完全議決権株式(自己株式等)

(自己保有株式)

普通株式

―

(注) １

2,614,800

完全議決権株式(その他)

普通株式

182,486

(注) １

18,248,600

 

単元未満株式

普通株式

―

１単元(100株)未満の株式

(注) ２

130,116

発行済株式総数

20,993,516

―

―

総株主の議決権

―

182,486

―

 

(注) １．上記「完全議決権株式(自己株式等)」のほか、連結財務諸表に自己株式として認識している「野村信託銀行㈱(グンゼグループ従業員持株会専用信託口)」保有の当社株式112,200株があります。
なお、当該株式数は上記「完全議決権株式(その他)」の欄に含まれております。

２．単元未満株式には、当社所有の自己株式23株が含まれております。

 
② 【自己株式等】

平成30年３月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所

自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式総数
に対する所有
株式数の割合(％)

(自己保有株式)

大阪市北区梅田二丁目５番25号

2,614,800

―

2,614,800

12.45

グンゼ株式会社

計

―

2,614,800

―

2,614,800

12.45

 

(注)　上記のほか、連結財務諸表に自己株式として認識している野村信託銀行㈱（グンゼグループ従業員持株会専用信託口）保有の当社株式112,200株があります。

　

 

(8)【役員・従業員株式所有制度の内容】

１. 役員・従業員持株制度の概要

当社は、当社グループ従業員に対する当社の中長期的な企業価値向上へのインセンティブの付与を目的として、従業員持株会に信託を通じて自社の株式を交付する「信託型従業員持株インセンティブ・プラン」を導入しております。

本プランは、「グンゼグループ従業員持株会」（以下「持株会」という。）に加入するすべての従業員を対象とするインセンティブ・プランです。本プランでは、当社が信託銀行に「グンゼグループ従業員持株会専用信託」（以下、「従持信託」という。）を設定し、従持信託は、その設定後３年間にわたり持株会が取得すると見込まれる数の当社株式を予め取得します。

その後は、従持信託から持株会に対して継続的に当社株式の売却が行われるとともに、信託終了時点で従持信託内に株式売却益相当額が累積した場合には、当該株式売却益相当額が残余財産として受益者適格要件を満たす者に分配されます。なお、当社は、従持信託が当社株式を取得するための借入に対し保証することになるため、当社株価の下落により従持信託内に株式売却損相当額が累積し、信託終了時点において従持信託内に当該株式売却損相当の借入金残債がある場合は、かかる保証行為に基づき、当社が当該残債を弁済することになります。

(従持信託の概要)

名称

グンゼグループ従業員持株会専用信託

委託者

当社

受託者

野村信託銀行㈱

受益者

受益者適格要件を満たす者（受益権確定事由の発生後一定の手続を経て、最終的に確定致します。）

信託契約日

平成29年12月22日

信託の期間

平成29年12月22日～平成33年１月４日

信託の目的

持株会に対する安定的かつ継続的な株式の供給及び受益者適格要件を満たす者への信託財産の交付

 

 

２. 役員・従業員持株会に取得させる予定の株式の総数

119,400株

 

３. 当該役員・従業員株式所有制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲

受益者確定手続開始日（信託期間満了日が到来し信託財産の換価処分が終了した日、信託財産に属する当社株式が本持株会へ全て売却された日等）において生存し、かつ、本持株会に加入している者（但し、本信託契約の締結日以降受益者確定手続開始日までに定年退職、転籍又は役員への昇格によって本持株会を退会した者を含みます。）のうち、所定の手続を行った者を受益者とします。

 

 

２ 【自己株式の取得等の状況】

　

【株式の種類等】

　　会社法第155条第３号、第７号及び第９号による普通株式の取得

 

　

(1) 【株主総会決議による取得の状況】

　該当事項はありません。

 

(2) 【取締役会決議による取得の状況】

会社法第155条第３号による取得

 

区分

株式数(株)

価額の総額(円)

取締役会(平成29年５月12日)での決議状況
(取得期間平成29年５月16日～平成29年９月22日)

3,400,000

1,700,000,000

当事業年度前における取得自己株式

―

―

当事業年度における取得自己株式

3,400,000

1,378,437,000

残存決議株式の総数及び価額の総額

―

321,563,000

当事業年度の末日現在の未行使割合(％)

―

18.9

 

 

 

当期間における取得自己株式

―

―

提出日現在の未行使割合(％)

―

18.9

 

(注)  平成29年10月１日付で普通株式10株を１株とする株式併合を行っております。取締役会での決議株式数及び当事業年度における取得自己株式数各3,400,000株は、いずれも株式併合前であります。

 

会社法第155条第３号による取得

 

区分

株式数(株)

価額の総額(円)

取締役会(平成30年５月14日)での決議状況
(取得期間平成30年５月15日～平成29年９月20日)

260,000

1,850,000,000

当事業年度前における取得自己株式

―

―

当事業年度における取得自己株式

―

―

残存決議株式の総数及び価額の総額

260,000

1,850,000,000

当事業年度の末日現在の未行使割合(％)

100.0

100.0

 

 

 

当期間における取得自己株式

―

―

提出日現在の未行使割合(％)

100.0

100.0

 

(注)　当期間における取得自己株式には、平成30年６月１日から有価証券報告書提出日までの取得による株式数は含めておりません。

 

 

会社法第155条第９号による取得

 

区分

株式数(株)

価額の総額(円)

取締役会(平成29年11月２日)での決議状況
(取得日平成29年11月２日)

1,341

買取単価に買取対象株式数を乗じた金額 (注)

当事業年度前における取得自己株式

―

―

当事業年度における取得自己株式

1,341

6,694,380

残存決議株式の総数及び価額の総額

―

―

当事業年度の末日現在の未行使割合(％)

―

―

 

 

 

当期間における取得自己株式

―

―

提出日現在の未行使割合(％)

―

―

 

(注)　平成29年10月１日付で普通株式10株を１株とする株式併合を行っております。当該株式併合により生じた１株に満たない端数の処理について、会社法第235条第２項、第234条第４項及び第５項の規定に基づき自己株式の買取を行ったものであり、買取単価は取得日の東京証券取引所における当社普通株式の終値であります。

 

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

区分

株式数(株)

価額の総額(円)

当事業年度における取得自己株式

13,170

12,916,402

当期間における取得自己株式

413

2,788,890

 

(注) １．平成29年10月１日付で普通株式10株を１株とする株式併合を行っております。当事業年度における取得自己株式数13,170株の内訳は、株式併合前11,895株、株式併合後1,275株であります。

２．当期間における取得自己株式には、平成30年６月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取による株式数は含めておりません。

３．取得自己株式には、「グンゼグループ従業員持株会専用信託」が取得した当社株式は含めておりません。

 

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分

当事業年度

当期間

株式数(株)

処分価額の総額
(円)

株式数(株)

処分価額の総額
(円)

引き受ける者の募集を行った
取得自己株式

―

―

―

―

消却の処分を行った取得自己株式

―

―

―

―

合併、株式交換、会社分割に係る
移転を行った取得自己株式

―

―

―

―

その他

 

 

 

 

(株式併合による減少)

23,618,003

―

―

―

(単元未満株式の買増請求による売渡)

15

61,660

―

―

(ストック・オプションの権利行使)

156,000

104,873,825

―

―

保有自己株式数

2,614,823

―

2,615,236

―

 

(注) １．平成29年10月１日付で株式併合（10株を１株）及び単元株式数の変更（1,000株から100株へ変更）を行っております。当事業年度における単元未満株式の買増請求による売渡15株の内訳は、株式併合後15株であります。また、当事業年度における「ストック・オプションの権利行使」156,000株の内訳は、株式併合前144,000株、株式併合後12,000株であります。

２．処理自己株式数には、野村信託銀行株式会社（グンゼグループ従業員持株会専用信託口）から従業員持株会へ売却した株式数（当事業年度7,200株、当期間4,200株）を含めておりません。

３．保有自己株式数には、野村信託銀行株式会社（グンゼグループ従業員持株会専用信託口）が保有する当社株式（当事業年度112,200株、当期間108,000株）を含めておりません。

４．当期間における「その他」欄には、平成30年６月１日から有価証券報告書提出日までのストック・オプションの権利行使及び単元未満株式の売渡による株式数は含めておりません。

 

３ 【配当政策】

当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の重要政策と位置づけ、連結配当性向50％程度を当面の目安に、中期的な業績見通しに基づき、安定的・継続的な利益還元を行ってまいります。

当社の剰余金の配当は、期末配当による年１回を基本方針としております。また剰余金の配当の決定機関は、株主総会であります。

この方針のもと、当期の配当につきましては、１株当たり90円としております。

 

(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。

決議年月日

配当金の総額

１株当たり配当額

平成30年６月26日

定時株主総会決議

1,654

百万円

90円

 

 

４ 【株価の推移】

(1) 【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】

　

回次

第118期

第119期

第120期

第121期

第122期

決算年月

平成26年3月

平成27年3月

平成28年3月

平成29年3月

平成30年3月

最高(円)

291

342

404

466

538

(7,080)

最低(円)

248

266

266

322

379

(5,000)

 

(注) １．株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。

２．平成29年10月１日付で普通株式10株を１株とする株式併合を行っております。第122期の株価については株式併合前の最高・最低株価を記載し、( ) 内に株式併合後の最高・最低株価を記載しております。

 

(2) 【最近６月間の月別最高・最低株価】

　

月別

平成29年10月

11月

12月

平成30年１月

２月

３月

最高(円)

5,380

5,880

6,580

7,080

6,940

6,450

最低(円)

5,030

5,000

5,610

6,380

5,770

5,580

 

(注)　株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。

 

 

５ 【役員の状況】

男性13名　女性２名　（役員のうち女性の比率13％）

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役社長

社長執行役員

廣　地　　厚

昭和35年１月11日生

昭和58年３月

当社入社

平成24年６月

当社取締役、執行役員、アパレルカンパニーレッグウエア事業本部長兼CCO

平成25年１月

当社取締役、執行役員、アパレルカンパニーインナーウエア事業本部長兼CCO

平成26年４月

当社取締役、執行役員、アパレルカンパニー長兼インナーウエア事業本部長兼CCO

平成26年６月

当社常務取締役、常務執行役員、アパレルカンパニー長兼インナーウエア事業本部長兼CMO兼CLO

平成28年４月

当社常務取締役、常務執行役員、経営戦略部長兼CHO兼CCSRO兼CMO

平成28年６月

当社代表取締役専務取締役、専務執行役員、経営戦略部長兼CHO兼CCSRO兼CMO

平成29年４月

当社代表取締役社長、社長執行役員(現)

注５

4,400

代表取締役

常務執行役員
経営戦略部長

佐　口　敏　康

昭和36年11月14日生

昭和59年３月

当社入社

平成24年４月

当社執行役員、プラスチックカンパニー長

平成26年６月

当社取締役、執行役員、プラスチックカンパニー長

平成29年４月

当社常務取締役、常務執行役員、経営戦略部長

平成30年６月

当社代表取締役、常務執行役員、経営戦略部長(現)

注５

1,200

取締役

 

白　 井　　文

昭和35年５月23日生

平成５年６月

尼崎市議会議員　 (２期８年)

平成14年12月

尼崎市長　　　　 (２期８年)

平成23年６月

当社取締役(現)

平成27年６月

ペガサスミシン製造㈱社外取締役(現)

 

住友精密工業㈱社外取締役(現)

平成30年６月

三洋化成工業㈱社外取締役(現)

注５

1,800

取締役

 

中　井　洋　恵

昭和36年５月20日生

昭和63年４月

弁護士登録(大阪弁護士会)(現)

平成７年４月

井上・中井法律事務所設立

平成23年９月

ひなた法律事務所設立(現)

平成25年６月

㈱遠藤照明社外監査役

平成28年８月

関西ペイント㈱社外監査役

平成30年６月

当社取締役(現)

注５

―

取締役

執行役員
人事総務部長

赤　瀬　康　宏

昭和33年７月６日生

昭和57年４月

当社入社

平成22年４月

当社執行役員、人事・総務部長兼CHO代理

平成25年６月

当社取締役、執行役員、人事・総務部長兼CHO代理

平成26年６月

当社取締役、執行役員、人事・総務部長兼CCO兼CHO代理

平成29年４月

当社取締役、執行役員、人事総務部長(現)

注５

2,000

取締役

執行役員
繊維資材事業
部長

岡　　修　也

昭和34年８月28日生

昭和60年４月

当社入社

平成22年４月

当社繊維資材事業部長

平成24年４月

当社執行役員、繊維資材事業部長

平成26年６月

当社取締役、執行役員、繊維資材事業部長(現)

注５

1,200

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

執行役員
エンプラ事業
部長

木　村　克　彦

昭和38年４月２日生

昭和61年４月

当社入社

平成17年４月

当社エンプラ事業部営業統括課長

平成24年４月

当社執行役員、エンプラ事業部長

平成28年６月

当社取締役、執行役員、エンプラ事業部長(現)

注５

600

取締役

執行役員
アパレルカンパニー長兼レッグウエア事業本部長

高　尾　茂　樹

昭和33年12月30日生

昭和56年４月

当社入社

平成25年１月

当社アパレルカンパニーレッグウエア事業本部長

平成26年４月

当社執行役員、アパレルカンパニー次長兼レッグウエア事業本部長

平成28年４月

当社執行役員、アパレルカンパニー長兼レッグウエア事業本部長

平成28年６月

当社取締役、執行役員、アパレルカンパニー長兼レッグウエア事業本部長(現)

注５

952

取締役

執行役員
技術開発部長

阿　武　克　也

昭和30年４月３日生

昭和54年３月

当社入社

平成25年８月

当社アパレルカンパニーインナーウエア事業本部次長兼生産本部長

平成26年４月

当社執行役員、アパレルカンパニーインナーウエア事業本部次長兼生産本部長

平成27年４月

当社執行役員、技術開発部長兼CTO

平成28年６月

当社取締役、執行役員、技術開発部長兼CTO

平成29年４月

当社取締役、執行役員、技術開発部長(現)

注５

700

取締役

執行役員
研究開発部長

及　川　克　彦

昭和38年４月12日生

昭和61年４月

当社入社

平成20年10月

当社エンプラ事業部江南工場長

平成26年４月

当社執行役員、研究開発部長

平成26年６月

当社執行役員、研究開発部長兼CRO

平成28年６月

当社取締役、執行役員、研究開発部長兼CRO

平成29年４月

当社取締役、執行役員、研究開発部長(現)

注５

498

取締役

執行役員
財務経理部長

熊　 田　　誠

昭和36年７月24日生

昭和59年３月

当社入社

平成24年７月

当社アパレルカンパニー経営管理部長

平成27年６月

当社アパレルカンパニー経営管理部長兼アパレルカンパニーインナーウエア事業本部次長

平成28年４月

当社アパレルカンパニー次長兼経営管理部長兼グンゼ物流㈱代表取締役社長

平成29年４月

当社執行役員、財務経理部長

平成29年６月

当社取締役、執行役員、財務経理部長(現)

注５

600

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

監査役
(常勤)

 

水　 沼　　洋

昭和32年３月５日生

昭和55年４月

当社入社

平成22年７月

当社経営戦略部財務経理統括室マネージャー

平成24年７月

当社秘書室長

平成29年６月

当社監査役(現)

注６

351

監査役

 

井　上　圭　吾

昭和30年４月23日生

昭和56年10月

司法試験合格

平成59年４月

弁護士登録(大阪弁護士会)、網本法律事務所(現アイマン総合法律事務所)入所(現)

平成25年11月

当社監査役(現)

平成28年５月

㈱近鉄百貨店社外監査役(現)

注７

1,100

監査役

 

鈴　鹿　良　夫

昭和27年10月28日生

昭和50年４月

国税庁入庁

平成９年７月

西日本旅客鉄道㈱財務部財務室長

平成15年７月

舞鶴税務署長

平成23年７月

尼崎税務署長

平成24年７月

大阪国税局　課税第二部部長

平成25年９月

鈴鹿税理士事務所　開業(現)

平成26年６月

㈱ハークスレイ社外監査役(現)

平成27年６月

当社監査役(現)

注７

400

監査役

 

溝　口　克　彦

昭和30年６月28日生

昭和54年３月

当社入社

平成21年11月

当社人事・総務部総務サービスセンターマネージャー

平成23年11月

当社人事・総務部総務サービスセンターマネージャー兼㈱グンゼオフィスサービス代表取締役社長

平成25年４月

当社執行役員、グンゼ開発㈱代表取締役社長

平成29年３月

日東精工㈱社外監査役(現)

平成29年４月

グンゼ開発㈱社長付

平成29年６月

当社監査役(現)

注６

700

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  計

16,501

 

 

(注) １．取締役 白井 文氏及び中井洋恵氏は、社外取締役であります。

２．取締役 中井洋恵氏の戸籍上の氏名は、浅見洋惠であります。

３．監査役 井上圭吾氏及び鈴鹿良夫氏は、社外監査役であります。

４．監査役 水沼 洋氏及び監査役 溝口克彦氏は、当社における財務・経理部門での経験を有し、また監査役 鈴鹿良夫氏は、国税局幹部、税理士としての豊富な経験があり、いずれも財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。

５．取締役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６．監査役 水沼 洋氏及び溝口克彦氏の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

７．監査役 井上圭吾氏及び鈴鹿良夫氏の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

８．当社は、取締役会の活性化と意思決定の迅速化及び業務執行体制の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員15名のうち、取締役を兼務していない執行役員は以下の６名であります。

職　名

氏　名

常務執行役員 グンゼ開発㈱代表取締役社長

古　川　知　己

執行役員 メディカル事業部長兼ＱＯＬ研究所長

森　田　真一郎

執行役員 アパレルカンパニーインナーウエア事業本部長

荒　木　敬　太

執行役員 アパレルカンパニー次長

中　野　　　努

執行役員 プラスチックカンパニー長

岡　　　高　広

執行役員 メカトロ事業部長

佐　保　一　成

 

　

　

９．当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(株)

三　木　秀　夫

昭和30年６月18日生

昭和56年10月

司法試験合格

―

昭和59年４月

弁護士登録(大阪弁護士会)(現)

平成３年９月

三木秀夫法律事務所設立(現)

平成22年４月

大阪弁護士会副会長

 

近畿弁護士会連合会常務理事

 

日本弁護士連合会理事

 

　

１０．担当名の略称の説明

ＣＣＯ　　　Chief Compliance Officer（コンプライアンス担当）

ＣＭＯ　　　Chief Marketing Officer（マーケティング担当）

ＣＬＯ　　　Chief Logistics Officer（物流担当）

ＣＨＯ　　　Chief Human-Resources Officer（人事担当）

ＣＣＳＲＯ　Chief Corporate Social Responsibility Officer（ＣＳＲ担当）

ＣＴＯ　　　Chief Technical Officer（技術担当）

ＣＲＯ　　　Chief Research and Development Officer（研究開発担当）

なお、当社は平成29年４月１日付でチーフオフィサー制度を廃止しております。

 

 

６ 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

　

(1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】

１．企業統治の体制

（企業統治体制の概要）

当社は監査役会設置会社であり、監査役会は社外監査役２名を含む監査役４名（平成30年６月27日現在）で構成されております。監査役は、取締役会等の重要会議への出席、当社事業部門・管理部門への往査、国内外の子会社調査等を実施し、経営への監視機能を果たしております。
　現行の経営体制は、社外取締役２名を含む取締役11名（うち女性２名）であります。また、意思決定の迅速化及び業務執行体制の強化を図るため執行役員制度を導入しており、取締役兼務者９名を含む執行役員15名を選任しております。なお、経営責任の明確化を図るとともに、経営環境の変化により迅速に対応できる経営体制とするために、取締役及び執行役員の任期は１年としております。取締役会は、原則として月１回開催（平成30年３月期は13回開催）されており、業務執行に関する重要事項や法令、定款に定められた事項の決定を行うとともに、取締役の職務執行状態を監督しております。これと併せて、代表取締役、役付役員、機能別担当取締役・執行役員８名等で構成される経営執行会議を開催（平成30年３月期は24回開催）し、業務執行に関する重要事項の審議を行い、意思決定の迅速化を図っております。

なお、当社グループのコーポレートガバナンスに関する基本方針として、「グンゼ　コーポレートガバナンス・ガイドライン」を平成27年12月18日開催の取締役会において制定いたしました。その内容は、以下の当社ホームページに掲載しております。

http://www.gunze.co.jp/ir/policy/governance/index.html

　

企業統治体制の模式図は次のとおりです。


　

（現行の企業統治体制を採用している理由）

当社は、企業価値を継続的に増大させていくという経営の基本方針を実現するために、コンプライアンスの重要性を認識し、社会・経済環境に対応した迅速な意思決定と適時・適切な情報開示に努め、経営の透明性向上を図ることによって株主価値を高めることを経営上の最も重要な課題の一つとして取り組んでおります。その実現にあたっては、社外取締役及び社外監査役の設置により経営の透明性を確保し、また、迅速な意思決定及び経営・業務執行の監視が機能する企業統治体制を整備する必要があることから、現行の体制を採用しております。

　

（内部統制システム及びリスク管理体制の整備状況）

内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況については以下のとおりであり、当社取締役会でその内容を決議しております。

(1) 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

①　当社は、当社グループ構成員の具体的な行動指針として制定した「グンゼ行動規範」を周知徹底し経営理念の実現を図るものとする。

 

②　当社は、当社グループのCSRへの取り組みを強化するため、CSR担当取締役・執行役員を任命するとともに、特に法令等遵守と企業倫理の確立を図るためにコンプライアンス担当取締役・執行役員を任命する。また、「CSR規程」、「コンプライアンス規程」等に基づき、組織横断的に統括する組織である「全社CSR委員会」（委員長：CSR担当取締役・執行役員）において、法令等遵守のための体制強化を図るものとする。

③　当社は、「取締役会規則」に基づき、取締役会を原則として毎月１回開催し、取締役会は当社グループの重要な業務執行の決定を行うとともに、取締役の職務執行を監督するものとする。

④　当社は、取締役会の経営監視機能の強化を図るため、独立性の高い社外取締役を選任するものとする。

⑤　当社は、取締役・執行役員・監査役を対象としたCSRセミナーを定期的に実施し、違法行為や不正の未然防止に努めるものとする。

⑥　常勤監査役は、「監査役監査規程」に基づき取締役会のほか重要な会議に出席し、取締役の職務執行を監査するものとする。

⑦　当社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的な勢力及び団体からの要求には、全社をあげて迅速かつ組織的に対応するとともに、外部専門機関と連携を図り、断固排除する姿勢を堅持するものとする。

⑧　当社は、「情報開示規程」に基づき、情報取扱責任者を置いて、当社グループの会社情報の的確な管理・統制を図るとともに、開かれた企業グループとして、適正な情報を迅速かつ公正に開示するものとする。

(2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

当社は、株主総会議事録、取締役会議事録、稟議書、契約書などの取締役の職務遂行に係る文書、資料、情報については、「文書規程」等によって保存・管理を行うものとする。

(3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

①　当社は、「リスク管理規程」に基づき、当社グループの組織横断的なリスク管理体制を強化し、リスク全般についてその未然防止や不測の事態への適切な対応を図るものとする。特に情報リスクに関しては、「ITセキュリティ方針」・「ITセキュリティ対策標準」に基づき、当社グループの情報資産の保護に努めるものとする。

②　当社は、「営業秘密管理基本規程」、「営業秘密管理基準」に基づき、組織横断的に統括する組織である「営業秘密管理委員会」（委員長：コンプライアンス担当取締役・執行役員）」を置いて、当社グループにおける営業秘密の適正な管理に努め、重要な営業秘密の漏洩防止を図るものとする。

(4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

①　当社は、取締役会の機能をより強化し経営効率を向上させるため、「経営執行会議規約」に基づき、代表取締役、役付役員、機能別担当取締役・執行役員等で構成される経営執行会議を概ね週1回開催し、当社グループの業務執行に関する重要事項の審議を行うものとする。

②　当社は、業務の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離し、取締役会のチェック機能を強化するとともに、取締役会の活性化と意思決定の迅速化を図るため、執行役員制度をとるものとする。

③　当社は、変化の激しい経営環境に機敏に対応し、経営責任の明確化を図るため、取締役の任期を１年とする。

④　当社は、「業務分掌内規」、「カンパニー長責任権限規程」、「事業グループ長責任権限規程」を制定し、当社グループの内部統制の妥当性確保、業務執行手続きの明確化並びに経営・管理の効率向上に努めるものとする。

⑤　当社は、当社グループの業務執行を効率的に行うため、全社プロジェクト活動を通じて、ITを活用した業務改革を推進するものとする。

⑥　監査役は、取締役が善管注意義務に則り行う、当社グループの内部統制システムの構築・運用状況について監視・検証するものとする。

(5) 使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

①　当社は、コンプライアンスの徹底を図るため、当社グループ構成員に対して必要な教育・研修を定期的に実施するほか、法令の制定・改正が行われた場合、また当社グループや他社で重大な不祥事や事故が発生した場合には、すみやかに必要な教育・研修を実施するものとする。

②　当社は、当社グループに適用する規程・規約を社内イントラネットに掲載し、使用人がいつでも縦覧できるようにするものとする。

 

③　コンプライアンスに関する情報については、相談・通報の窓口(「なんでも相談ホットライン」)を通して使用人が直接通報を行う手段を確保し、不祥事や事故の未然防止に努めるものとする。特に重大な法令違反、その他のコンプライアンスに関する重要な事実を発見したときは、社長又はコンプライアンス担当取締役・執行役員にも直接通報するものとする。

(6) 企業集団における業務の適正を確保するための体制

①　当社は、「全社CSR委員会」による統括のもと、当社各部門・グループ各社にコンプライアンス推進責任者を置き、コンプライアンスの徹底を図るものとする。特にITセキュリティについては、当社各部門・グループ各社にITセキュリティ責任者(DIO：ディビジョン・インフォメーション・オフィサー)を置き、管理の徹底を図るものとする。

②　当社は、当社グループ各社の経営について、その自主性を尊重しつつ、事業内容の定期報告と重要案件についての事前協議等を通じて指導・助言を行い、業務の適正化を図るものとする。

③　業務監査室は、当社グループの業務全般に係わる内部統制の有効性について監査し、企業集団としての業務の適正と効率性確保を図るものとする。

④　監査役は、前項③の監査報告に基づき、監査を必要とする当社グループ会社に対して、内部統制の有効性、企業集団としての業務の適正と効率性について監査を行うものとする。なお、監査役が必要と認めた場合については、当社グループ会社に対して、監査役が直接監査を行うものとする。

(7) 財務報告の信頼性を確保するための体制

当社は、金融商品取引法に定める財務報告に係る当社グループの内部統制の有効性を的確に評価するため、「内部統制実施基準」に基づき、内部統制評価責任者（財務担当取締役・執行役員）ほか各種責任者を置いて、連結財務諸表を構成する当社及び連結子会社の内部統制を整備・運用・評価し、その結果を内部統制報告書として公表するものとする。

(8) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項

監査役は、監査業務を補助するため、「監査役監査規程」に基づき必要に応じて業務監査室等の使用人を使用できるものとする。

(9) 補助使用人の取締役からの独立性及び補助使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

監査役により監査業務に必要な命令を受けた使用人は、その命令に関して、取締役、業務監査室長等、上長の指揮命令を受けないものとする。

(10) 取締役及び使用人並びに子会社の役職員が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制

①　当社グループの役職員は、会社の信用や業績に大きな悪影響を与えるなど、当社グループに著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは、適切な措置を講ずるとともに、遅滞なくその事実を当社監査役に報告するものとする。

②　当社グループの役職員は、当社監査役から監査において必要となる報告の要求があった場合には、遅滞なく報告するものとする。

③　定期的にグループ監査役会を開催し、子会社の監査役が子会社のコンプライアンスリスク等を報告するものとする。

④　業務監査室長は、業務監査室による当社グループの監査指摘事項を遅滞なく監査役に報告するものとする。

⑤　当社グループの役職員は、上記(5)の③に基づく情報のうち重要な事項については、遅滞なく監査役に報告するものとする。

⑥　当社は、「公益通報者等保護規定」に基づき、前項⑤の報告を行った当社グループの役職員に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを行うことを禁止する。

(11) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

①　監査役は、「監査役会規則」「監査役監査規程」に基づき、監査方針の策定や業務分担等を行い、定期的に代表取締役、会計監査人及び業務監査室と意見交換、情報交換を行うものとする。

②　監査役は、取締役及び使用人に監査指摘事項を提出するとともに、必要に応じて該当部門の是正勧告や助言を行うなど、内部統制が有効に機能するよう努めるものとする。

③　監査役の半数以上は社外監査役とし、監査における透明性を確保するものとする。

④　当社は、監査役が会社法第388条に基づき費用の支出等を請求したときは、当該請求がその職務の執行に必要でないと認められた場合を除き速やかに処理するとともに、監査役の職務の執行について生ずる費用等について、毎年、一定額の予算を設ける。

 

（社外取締役及び社外監査役との間で締結している責任限定契約の概要）

社外取締役２名及び社外監査役２名は、当社と会社法第423条第１項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、600万円又は法令の定める最低限度額のいずれか高い額となります。

　

２．内部監査及び監査役監査

（内部監査部門の状況）

当社は、関係会社を含めた業務プロセスの適正性及び経営の効率性を監査する目的で、社長直轄の内部監査部門として業務監査室を設置しております。現在５名のスタッフにより内部監査を実施しており、内部統制機能の充実を図っております。

（監査役監査の状況）

監査役監査の組織及び人員については、「６ コーポレート・ガバナンスの状況等 (1) コーポレート・ガバナンスの状況 １．企業統治の体制（企業統治体制の概要）」をご参照ください。また、財務及び会計に関する相当程度の知見を有する監査役の状況については、「５ 役員の状況 (注)３」をご参照ください。

（監査役と内部監査部門の連携状況）

監査役及び監査役会は、年初に内部監査部門である業務監査室と、内部監査計画の概要、内部監査項目についての事前確認を行っております。また、必要に応じて業務監査室の往査及び監査講評に立ち会うほか、内部監査実施後には、業務監査室から監査結果について報告を受けております。

（監査役と会計監査人の連携状況）

監査役及び監査役会は、年初に会計監査人からの監査計画の概要や重点監査項目についての報告を受け、その妥当性についての意見を述べております。監査結果等に関する意見交換を会計監査人との間で適宜行うなど、緊密な連携を維持しております。また、必要に応じて会計監査人の往査及び監査講評に立ち会うほか、会計監査人から会計監査報告を受けるとともに、監査の品質管理体制について文書等による説明を受けその妥当性を確認しております。この他にも会計監査人に対して、監査の実施経過について適宜報告を求めるなど、恒常的な連携を維持しております。

　

３．社外取締役及び社外監査役

当社は、経営の透明性及び意思決定の妥当性・適正性を確保するため、社外取締役２名及び社外監査役２名を選任しております。

当社は、社外取締役及び社外監査役の選任にあたり、会社法上の要件に加え東京証券取引所が規定等で定める独立性に関する判断基準等を満たし、一般株主との利益相反の生じる恐れのない者を選任しております。なお、当社は社外取締役２名及び社外監査役２名を独立役員として選任し、東京証券取引所へ届出しております。

社外取締役及び社外監査役の他の会社との兼務の状況並びに当社株式の保有状況は、「５ 役員の状況」に記載のとおりであります。

社外取締役白井文氏は、役員持株会を通して取得した当社株式を所有しておりますが、当社との間にはそれ以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はありません。また、重要な兼務先と当社の間にも特別な利害関係はないため、同氏の独立性は高く、一般株主と利益相反の生じる恐れはないものと認識しております。

社外取締役中井洋恵氏は、当社との間に特別な利害関係はなく、また、重要な兼務先と当社の間にも特別な利害関係はないため、同氏の独立性は高く、一般株主と利益相反の生じる恐れはないものと認識しております。

社外監査役井上圭吾氏及び鈴鹿良夫氏の両名は、役員持株会を通して取得した当社株式を所有しておりますが、両氏と当社の間にはそれ以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はなく、また、重要な兼務先と当社の間にも特別な利害関係はないため、両氏の独立性は高く、一般株主と利益相反の生じる恐れはないものと認識しております。

社外取締役は、社外の専門的な知識・経験と公正かつ客観的な立場から、取締役会において助言・提言を行うとともに、経営トップ及び取締役等と経営に関する意見交換を行っております。

また、社外監査役は、弁護士並びに税理士としての専門的な視点と独立的な立場から、取締役会並びに監査役会において公正な意見表明を行うとともに、主要な事業場等への実地調査を行い各部門の業務執行状況についての聴取及び提言を行っております。なお、社外監査役と内部監査部門及び会計監査人との相互連携の状況については、「６ コーポレート・ガバナンスの状況等 (1) コーポレート・ガバナンスの状況 ２．内部監査及び監査役監査」をご参照ください。

 

４．役員の報酬等

(1) 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分

報酬等の総額
（百万円）

報酬等の種類別の総額（百万円）

対象となる
役員の員数（名）

基本報酬

ストック
オプション

賞与

取締役
（社外取締役を除く）

177

105

42

29

11

監査役
（社外監査役を除く）

22

22

―

―

4

社外取締役

12

12

―

―

2

社外監査役

12

12

―

―

2

 

　

(2) 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等

　連結報酬等の総額が１億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

(3) 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの

　使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なものはありませんので、記載しておりません。

(4) 役員の報酬等の額の決定に関する方針

　取締役の報酬等については、平成19年６月開催の定時株主総会で決議された取締役報酬限度額に基づき、代表取締役と社外取締役の協議により報酬等の額を定め、取締役会で決定しております。取締役の個人別の報酬等の額については、適切な比較対象となる他社の報酬等の水準を参照しつつ、従業員とのバランスを考慮し、また、賞与は業務執行状況と業績を考慮して決定しております。また、中長期的な業績向上と企業価値向上に対するインセンティブとして、社外取締役を除く取締役に対し株主報酬型ストック・オプションを導入しております。

　監査役の報酬は取締役の報酬等を参考に監査役会が協議し決定しております。なお、賞与は支払っておりません。

 

 

５．株式の保有状況

(1) 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

銘柄数

69

銘柄

貸借対照表計上額の合計額

22,224

百万円

 

　

(2) 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的

（前事業年度）

　特定投資株式

銘柄

株式数
(株)

貸借対照表計上額
(百万円)

保有目的

㈱京都銀行

5,958,638

4,832

取引関係維持・強化のため

㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ

6,265,040

4,383

取引関係維持・強化のため

イオン㈱

901,283

1,464

取引関係維持・強化のため

㈱ＧＳＩクレオス

9,321,376

1,277

取引関係維持・強化のため

日東精工㈱

2,084,992

963

関係維持・強化のため

日清紡ホ－ルディングス㈱

518,000

576

取引関係維持・強化のため

岩谷産業㈱

803,000

520

取引関係維持・強化のため

㈱ヤクルト本社

70,340

434

取引関係維持・強化のため

㈱みずほフィナンシャルグループ

1,831,460

373

取引関係維持・強化のため

日本ユニシス㈱

218,600

332

情報システム関係会社の共同出資等の取引関係維持強化のため

倉敷紡績㈱

1,176,487

288

取引関係維持・強化のため

アクシアルリテイリング㈱

57,707

244

取引関係維持・強化のため

ユニー・ファミリーマートホールディングス㈱

32,440

215

取引関係維持・強化のため

第一生命ホールディングス㈱

104,000

207

取引関係維持・強化のため

㈱ライフコーポレーション

58,785

191

取引関係維持・強化のため

㈱千趣会

237,000

190

取引関係維持・強化のため

㈱しまむら

12,635

185

取引関係維持・強化のため

Ｊ．フロントリテイリング㈱

101,872

168

取引関係維持・強化のため

新光商事㈱

100,000

121

取引関係維持・強化のため

㈱ヨンドシーホールディングス

43,616

108

取引関係維持・強化のため

㈱平和堂

39,961

107

取引関係維持・強化のため

三共生興㈱

258,600

100

取引関係維持・強化のため

㈱いなげや

63,125

97

取引関係維持・強化のため

三京化成㈱

346,500

85

取引関係維持・強化のため

フクダ電子㈱

9,741

62

取引関係維持・強化のため

㈱フジ

25,276

61

取引関係維持・強化のため

Ｈ２Ｏリテイリング㈱

32,646

58

取引関係維持・強化のため

㈱天満屋ストア

49,990

52

取引関係維持・強化のため

Apex Material Technology Corp.

691,946

48

取引関係維持・強化のため

 

　みなし保有株式

銘柄

株式数
（株）

貸借対照表計上額
（百万円）

保有目的

㈱京都銀行

1,000,000

811

退職給付信託に拠出、
議決権行使の指図権は留保

 

(注) １．貸借対照表計上額が資本金額の100分の１以下である銘柄も含め、上位30銘柄を記載しております。

２．貸借対照表計上額の上位銘柄を選定する段階で、特定投資株式とみなし保有株式を合算しておりません。

　

 

（当事業年度）

　特定投資株式

銘柄

株式数
(株)

貸借対照表計上額
(百万円)

保有目的

㈱京都銀行

1,191,727

7,078

取引関係維持・強化のため

㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ

6,265,040

4,366

取引関係維持・強化のため

イオン㈱

902,172

1,713

取引関係維持・強化のため

㈱ＧＳＩクレオス

932,137

1,470

取引関係維持・強化のため

日東精工㈱

2,084,992

1,459

関係維持・強化のため

日清紡ホ－ルディングス㈱

518,000

741

取引関係維持・強化のため

岩谷産業㈱

160,600

631

取引関係維持・強化のため

㈱ヤクルト本社

70,340

553

取引関係維持・強化のため

日本ユニシス㈱

218,600

501

情報システム関係会社の共同出資等の取引関係維持強化のため

倉敷紡績㈱

1,176,487

394

取引関係維持・強化のため

㈱みずほフィナンシャルグループ

1,831,460

350

取引関係維持・強化のため

ユニー・ファミリーマートホールディングス㈱

32,497

291

取引関係維持・強化のため

アクシアルリテイリング㈱

58,178

235

取引関係維持・強化のため

第一生命ホールディングス㈱

104,000

202

取引関係維持・強化のため

Ｊ．フロントリテイリング㈱

102,756

185

取引関係維持・強化のため

新光商事㈱

100,000

176

取引関係維持・強化のため

㈱ライフコーポレーション

59,360

174

取引関係維持・強化のため

㈱しまむら

12,814

170

取引関係維持・強化のため

三共生興㈱

258,600

128

取引関係維持・強化のため

㈱ヨンドシーホールディングス

43,991

121

取引関係維持・強化のため

㈱いなげや

63,885

116

取引関係維持・強化のため

㈱平和堂

40,546

104

取引関係維持・強化のため

三京化成㈱

34,650

90

取引関係維持・強化のため

フクダ電子㈱

10,209

79

取引関係維持・強化のため

Ｈ２Ｏリテイリング㈱

33,384

64

取引関係維持・強化のため

㈱天満屋ストア

51,586

63

取引関係維持・強化のため

㈱フジ

25,782

58

取引関係維持・強化のため

㈱ヤマザワ

26,411

46

取引関係維持・強化のため

㈱アークス

17,819

45

取引関係維持・強化のため

㈱東武ストア

15,182

44

取引関係維持・強化のため

 

(注)　貸借対照表計上額が資本金額の100分の１以下である銘柄も含め、上位30銘柄を記載しております。

 

(3) 保有目的が純投資目的である投資株式

該当株式はありません。

 

 

６．会計監査の状況

当社は、会社法に基づく会計監査人及び金融商品取引法に基づく会計監査に協立監査法人を選任しております。当期において会計監査業務を執行した公認会計士の氏名、会計監査業務に係る補助者の構成については次のとおりであります。
・会計監査業務を執行した公認会計士の氏名
　代表社員 業務執行社員　南部敏幸、業務執行社員　公江正典
・会計監査業務に係る補助者の構成
　公認会計士  ９名

 

７．取締役の定数

　　当社の取締役は15名以内とする旨を定款に定めております。

 

８．取締役の選任の決議要件

当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び選任決議は累積投票によらない旨を定款に定めております。　　　　　

 

９．取締役会で決議できる株主総会決議事項

　（自己株式の取得）

当社は、会社法第165条第２項の規定に従い、取締役会の決議によって自己株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、機動的に自己株式の取得を行うことを目的とするものであります。　　　　　

 

10．株主総会の特別決議要件

当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨を定款に定めております。　　　　　

 

 

(2) 【監査報酬の内容等】

① 【監査公認会計士等に対する報酬の内容】

 

区分

前連結会計年度

当連結会計年度

監査証明業務に
基づく報酬(百万円)

非監査業務に
基づく報酬(百万円)

監査証明業務に
基づく報酬(百万円)

非監査業務に
基づく報酬(百万円)

提出会社

40

―

41

―

連結子会社

3

―

3

―

計

44

―

44

―

 

 
② 【その他重要な報酬の内容】

該当事項はありません。

　
③ 【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

該当事項はありません。

 
④ 【監査報酬の決定方針】

当社の監査報酬は、監査法人が当社の監査上のリスク等を踏まえた監査計画を基に算定した監査報酬案について、監査活動の独立性及び実効性の確保の観点から検証を行い、更に、その効率性及び適正性について検討を加え、監査役会の同意を得たうえで決定しております。