１【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

2022年６月27日に提出した第202期（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）有価証券報告書の記載事項の一部に誤りがあったので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものである。

２【訂正事項】

第一部　企業情報

第４　提出会社の状況

４　コーポレート・ガバナンスの状況等

(2) 役員の状況

①　役員一覧

(4) 役員の報酬等

②　役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

３【訂正箇所】

訂正箇所は＿＿＿＿を付して表示している。

第一部【企業情報】

第４【提出会社の状況】

４【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(2)【役員の状況】

①　役員一覧

（訂正前）

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役 (監査等委員)

加久間　雄　二

1948年７月８日

1967年４月	当社入社
2006年７月	経理部長
2007年６月	取締役経理部長
2008年６月	取締役管理部長
2010年８月	取締役経営管理本部管理部長
2012年６月	監査役
2016年６月	取締役(監査等委員)(現任)

(注)３

87,700

取締役 (監査等委員)

飯  沼  春  樹

1948年４月19日

1976年４月	弁護士登録
1978年４月	飯沼総合法律事務所開設(現職)
2011年６月	当社監査役
2016年６月	社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)３

―

取締役 (監査等委員)

鏡　　高　志

1976年12月19日

2001年９月	新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所
2005年７月	公認会計士登録
2006年８月	税理士法人高野総合会計事務所入所 高野総合コンサルティング株式会社(兼務)
2013年11月	税理士登録 税理士法人高野総合会計事務所パートナー(現任)
2016年６月	当社社外取締役(監査等委員)(現任)
2017年12月	高野総合コンサルティング株式会社代表取締役(現任)
2021年６月	日本甜菜製糖株式会社社外監査役(現任)

(注)３

10,000

取締役 (監査等委員)

平　井　省　吾

1965年10月11日

1989年４月	住友生命保険相互会社入社
1994年３月	株式会社日本医療企画入社
1995年11月	株式会社小宮コンサルタンツ共同設立
2015年４月	同社取締役副社長
2017年４月	同社代表取締役社長
2020年４月	同社取締役副会長(現任)
2021年６月	当社社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)４

―

計

205,400

（訂正後）

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役 (監査等委員)

加久間　雄　二

1948年７月８日

1967年４月	当社入社
2006年７月	経理部長
2007年６月	取締役経理部長
2008年６月	取締役管理部長
2010年８月	取締役経営管理本部管理部長
2012年６月	監査役
2016年６月	取締役(監査等委員)(現任)

(注)３

87,700

取締役 (監査等委員)

飯  沼  春  樹

1948年４月19日

1976年４月	弁護士登録
1978年４月	飯沼総合法律事務所開設(現職)
2011年６月	当社監査役
2016年６月	社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)３

―

取締役 (監査等委員)

鏡　　高　志

1976年12月19日

2001年９月	新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所
2005年７月	公認会計士登録
2006年８月	税理士法人高野総合会計事務所入所 高野総合コンサルティング株式会社(兼務)
2013年11月	税理士登録 税理士法人高野総合会計事務所パートナー(現任)
2016年６月	当社社外取締役(監査等委員)(現任)
2017年12月	高野総合コンサルティング株式会社代表取締役(現任)
2021年６月	日本甜菜製糖株式会社社外監査役(現任)

(注)３

10,000

取締役 (監査等委員)

平　井　省　吾

1965年10月11日

1989年４月	住友生命保険相互会社入社
1994年３月	株式会社日本医療企画入社
1995年11月	株式会社小宮コンサルタンツ共同設立
2015年４月	同社取締役副社長
2017年４月	同社代表取締役社長
2020年４月	同社取締役副会長(現任)
2021年６月	当社社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)４

―

計

322,800

(4)【役員の報酬等】

②　役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

（訂正前）

役員区分	報酬等の総額 (千円)	報酬等の種類別の総額(千円)			対象となる 役員の員数 (人)
		固定報酬	業績連動報酬等	非金銭報酬等
取締役(監査等委員及び社外取締役を除く)	44,455	40,677	―	3,778	4
監査等委員(社外取締役を除く)	9,202	9,202	―	―	1
社外役員	26,108	26,108	―	―	7

(注) １．取締役（監査等委員を除く）の報酬限度額は、2016年６月24日開催の第196回定時株主総会において年額72,000千円以内（うち社外取締役の報酬枠10,000千円以内。ただし、使用人分給与は含まない。）と決議されている。当該決議に係る会社役員の員数は６名である。

２．取締役（監査等委員）の報酬限度額は、2016年６月24日開催の第196回定時株主総会において年額36,000千円以内と決議されている。当該決議に係る会社役員の員数は３名である。

３．非金銭報酬等の内容は、ストックオプションである。

（訂正後）

役員区分	報酬等の総額 (千円)	報酬等の種類別の総額(千円)			対象となる 役員の員数 (人)
		固定報酬	業績連動報酬等	非金銭報酬等
取締役(監査等委員及び社外取締役を除く)	44,455	40,677	―	3,778	4
監査等委員(社外取締役を除く)	9,202	9,202	―	―	1
社外役員	26,108	26,108	―	―	7

(注) １．取締役（監査等委員を除く）の報酬限度額は、2016年６月24日開催の第196回定時株主総会において年額72,000千円以内（うち社外取締役の報酬枠10,000千円以内。ただし、使用人分給与は含まない。）と決議されている。当該決議に係る会社役員の員数は８名である。

２．取締役（監査等委員）の報酬限度額は、2016年６月24日開催の第196回定時株主総会において年額36,000千円以内と決議されている。当該決議に係る会社役員の員数は５名である。

３．非金銭報酬等の内容は、ストックオプションである。