1【提出理由】

当社は、2025年6月26日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2025年6月26日

 

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金4円  総額 17,623,432円

ロ 効力発生日

2025年6月27日

 

第2号議案 監査等委員である取締役以外の取締役3名選任の件

監査等委員である取締役以外の取締役として、森欣也、高橋賢作、植杉泰久の3氏を選任する。

 

第3号議案 監査等委員である取締役2名選任の件

監査等委員である取締役として、佐々木健郎、牧野大輔の2氏を選任する

 

第4号議案 会計監査人選任の件

監査法人アリアを会計監査人に選任する。

 

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

 

決議事項

賛成数
(個)

反対数
(個)

棄権数
(個)

可決要件

決議の結果及び
賛成(反対)割合
(%)

第1号議案
剰余金の処分の件

27,069

192

(注)1

可決

85.501

第2号議案
監査等委員である取締役以外の取締役3名選任の件

 

 

 

(注)2

 

 

森欣也

26,991

270

 

可決

85.255

高橋賢作

26,958

303

 

可決

85.151

植杉泰久

26,981

280

 

可決

85.223

第3号議案
監査等委員である取締役2名選任の件

 

 

 

(注)2

 

 

佐々木健郎

26,992

269

 

可決

85.258

牧野大輔

26,977

284

 

 

可決

85.211

第4号議案
会計監査人選任の件 

27,033

228

(注)2

可決

85.388

 

(注) 1.出席した株主の議決権の過半数による。

2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

3.賛成割合の計算方法は次のとおりであります。

本総会に出席した株主の議決権の数(本総会前日までの事前行使分および当日出席の全ての株主分)に対する事前行使分および当日出席の株主のうち、議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の率であります。

 

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。