当社は、2025年6月26日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2025年6月26日
第1号議案 剰余金の処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金4円 総額 17,623,432円
ロ 効力発生日
2025年6月27日
第2号議案 監査等委員である取締役以外の取締役3名選任の件
監査等委員である取締役以外の取締役として、森欣也、高橋賢作、植杉泰久の3氏を選任する。
第3号議案 監査等委員である取締役2名選任の件
監査等委員である取締役として、佐々木健郎、牧野大輔の2氏を選任する
第4号議案 会計監査人選任の件
監査法人アリアを会計監査人に選任する。
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
3.賛成割合の計算方法は次のとおりであります。
本総会に出席した株主の議決権の数(本総会前日までの事前行使分および当日出席の全ての株主分)に対する事前行使分および当日出席の株主のうち、議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の率であります。
本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。