当社は、2025年６月26日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2025年６月26日
第１号議案 定款一部変更の件
（１）今後の事業内容多様化に対応するため、現行定款第２条（目的）につきまして、事業目的を追加するものであります。
（２）当社はこれまでも法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、補欠監査役を選任しておりましたが、補欠監査役の選任及び選任決議の有効性を明確にするため、現行定款第30条について所要の変更を行うものであります。
第２号議案 取締役８名選任の件
矢崎孝信、小堀渉、遠山宏幸、諸川正憲、吉村肇、長岡弘樹、本所良太及び福田伊津子を取締役に選任するものであります。なお、長岡弘樹、本所良太及び福田伊津子は社外取締役として選任するものであります。
第３号議案 補欠監査役１名選任の件
大島真一を補欠監査役に選任するものであります。なお、大島真一は補欠の社外監査役として選任するものであります。
(注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
３．賛成の割合は、事前行使分の数を含めて、本総会に出席した株主の議決権の総数（ただし、無効票数の違い等により議案毎に当該総数は異なります。）を分母として算出しております。
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。