2026年６月29日開催の当社第115回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
(1）当該株主総会が開催された年月日
2026年６月29日
(2）当該決議事項の内容
＜会社提案＞
第１号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金７円 総額1,087,716,826円
剰余金の配当が効力を生じる日
2026年６月30日
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）10名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、若林賴房氏、山﨑浩史氏、藤田浩幸氏、棚橋敏勝氏、品川舟平氏、藤井喜継氏、織田直祐氏、堀江誠氏、政井貴子氏、岩田義浩氏の10名を選任する。
＜株主提案＞
第３号議案 定款一部変更の件（定款第３条（目的）への「データセンター（ＤＣ）事業」の追加）
第４号議案 定款一部変更の件（グローバル資本との提携による『外資導入型』ＤＣ共同事業の推進に関する具体的条項の新設）
第５号議案 定款一部変更の件（吉野川水系水利権を活用した次世代「水冷型ハイパースケールＤＣ」誘致に関する具体的条項の新設）
第６号議案 定款一部変更の件（デジタル安全保障に資する「四国中央デジタル・ハブ」構想の推進に関する具体的条項の新設）
第７号議案 定款一部変更の件（ＤＣ排熱循環による既存事業の収益改善とカーボン・クレジットの活用に関する具体的条項の新設）
第８号議案 定款一部変更の件（国土強靭化に資するＣＮＦ『現地土資材化工法』の事業化に関する具体的条項の新設）
第９号議案 定款一部変更の件（ＣＮＦ素材販売から次世代インフラ資材の『工法・ソリューション事業』への転換に関する具体的条項の新設）
第10号議案 定款一部変更の件（三島工場を核とした「四国半導体・超純水回廊」構想の推進に関する具体的条項の新設）
第11号議案 定款一部変更の件（高知新港アンモニア受入拠点形成および次世代発電事業の追加に関する具体的条項の新設）
第12号議案 定款一部変更の件（次世代型組織「スーパーブルーカラー」確立のための三島工場改称及び四国本社一本化に関する具体的条項の新設）
(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
総議決権個数 ： 1,552,727個
当日出席を含めた議決権行使個数 ： 1,436,733個
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決議事項 |
賛成（個） |
反対（個） |
棄権（個） |
可決要件 |
決議の結果 （賛成の割合） (注)４ |
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第１号議案 |
1,396,040 |
2,196 |
613 |
(注)１ |
可決（97.17%） |
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第２号議案 |
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(注)２ |
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若林 賴房 |
1,127,370 |
271,002 |
613 |
可決（78.46%） |
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山﨑 浩史 |
1,207,068 |
191,304 |
613 |
可決（84.01%） |
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藤田 浩幸 |
1,339,336 |
59,039 |
613 |
可決（93.21%） |
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棚橋 敏勝 |
1,339,476 |
58,899 |
613 |
可決（93.22%） |
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品川 舟平 |
1,339,531 |
58,844 |
613 |
可決（93.23%） |
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藤井 喜継 |
1,392,100 |
6,275 |
613 |
可決（96.88%） |
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織田 直祐 |
1,355,733 |
42,643 |
613 |
可決（94.35%） |
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堀江 誠 |
1,393,655 |
4,721 |
613 |
可決（96.99%） |
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政井 貴子 |
1,393,756 |
4,619 |
613 |
可決（97.00%） |
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岩田 義浩 |
1,393,907 |
4,469 |
613 |
可決（97.01%） |
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第３号議案 |
91,487 |
1,306,689 |
805 |
(注)３ |
否決（6.37%） |
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第４号議案 |
14,650 |
1,383,531 |
805 |
(注)３ |
否決（1.02%） |
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第５号議案 |
15,132 |
1,382,949 |
805 |
(注)３ |
否決（1.05%） |
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第６号議案 |
15,109 |
1,383,072 |
805 |
(注)３ |
否決（1.05%） |
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第７号議案 |
15,387 |
1,382,794 |
805 |
(注)３ |
否決（1.07%） |
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第８号議案 |
15,164 |
1,383,017 |
805 |
(注)３ |
否決（1.06%） |
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第９号議案 |
15,214 |
1,382,967 |
805 |
(注)３ |
否決（1.06%） |
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第10号議案 |
15,267 |
1,382,914 |
805 |
(注)３ |
否決（1.06%） |
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第11号議案 |
14,334 |
1,383,848 |
805 |
(注)３ |
否決（1.00%） |
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第12号議案 |
14,860 |
1,383,321 |
802 |
(注)３ |
否決（1.03%） |
（注）１．出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２の賛成です。
４．賛成の割合は、本総会前日までに行使された議決権の数及び本総会当日に出席した株主の議決権の合計に対する、事前行使した株主及び当日出席の株主から各議案の賛否に関して賛成を確認した議決権の数の割合です。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、各決議事項が可決または否決されるための要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以 上