1【提出理由】

当社は、2025年6月27日開催の当社第88回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2025年6月27日

 

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

      期末配当金に関する事項

       ① 配当財産の種類

         金銭

       ② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額

         当社普通株式1株につき金105円(普通配当90円・記念配当15円)

         総額155,731,485円

       ③ 剰余金の配当が効力を生じる日

         2025年6月30日

 

第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件

取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、樋口 肇、兼平修一、福田英範、元木 歩を選任するものであります。

 

第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

監査等委員である取締役として、毛塚和男、古川 肇、村岡公一、藤瀬敦賀を選任するものであります。

 

 

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

 

決議事項

賛成数
(個)

反対数
(個)

棄権数
(個)

可決要件

決議の結果及び
賛成割合
(%)

第1号議案
剰余金処分の件

10,665

515

0

(注)1

可決

95.4

第2号議案
取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件

 

 

 

(注)2

 

 

 樋口 肇

 兼平修一

 福田英範

 元木 歩

10,661

10,659

10,648

10,661

519

521

532

519

0

0

0

0

可決

可決

可決

可決

95.4

95.3

95.2

95.4

第3号議案
監査等委員である取締役4名選任の件

 

 

 

(注)2

 

 

 毛塚和男

 古川 肇

 村岡公一

 藤瀬敦賀

10,652

10,658

10,637

10,660

528

522

543

520

0

0

0

0

可決

可決

可決

可決

95.3

95.3

95.1

95.3

 

(注) 1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

 

 

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権数の集計により、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。