2025年6月27日開催の当社第131期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
2025年6月27日
〈会社提案〉
第1号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
(1) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき22円 総額9,937,239,378円
(2) 剰余金の配当が効力を生じる日
2025年6月30日
第2号議案 取締役13名選任の件
取締役として、北島義斉、宮健司、黒柳雅文、杉田一彦、三宅徹、中村治、宮間三奈子、
金沢貴人、宮島司、田村良明、白川浩、杉浦宣彦、熊平美香の各氏を選任するものであります。
第3号議案 監査役1名選任の件
監査役として、石井妙子氏を選任するものであります。
第4号議案 社外取締役の報酬額改定の件
社外取締役の増員を諮る第2号議案の上程にあわせて、取締役の報酬等の額(年額14億円以内)は
変更せず、社外取締役の報酬額のみを増額し、年額1億2,000万円以内と改定するものであります。
〈株主提案〉
第5号議案 取締役選任の件
取締役として、木下敦寛氏を選任するものであります。
(注) 1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の賛成であります。
(注) 決議の結果(賛成の割合)につきましては、本株主総会に出席した株主の議決権の数(本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の株主分)に対する、本株主総会前日までの事前行使の賛成の議決権の数及び当日出席の株主のうち賛成が確認できた議決権の合計数の割合であります。
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主について各議案の賛否が確認できたものを合計したことにより、全ての議案は可決または否決の要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。