1【提出理由】

2025年6月25日開催の当社第145期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

2025年6月25日

 

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

① 配当財産の種類

金銭

② 配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき金85円 総額619,954,895円

③ 剰余金の配当が効力を生じる日

2025年6月26日

 

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として、藤森康彰、大橋輝臣、渡邉秀典、髙橋孝治、髙岡美佳、光定洋介、大内智重子を選任する。

 

第3号議案 業績連動型株式報酬制度の改定の件

旧制度の「株式給付信託(BBT(=Board Benefit Trust))」の一部を変更し、取締役等に給付する株式に退任までの間の譲渡制限を付す「株式給付信託(BBT-RS(=Board Benefit Trust-Restricted Stock))」に改定する。

 

第4号議案 当社株式の大量買付行為への対応方針(買収への対応方針)の更新の件

旧プランに対象となる大量買付行為の追加、情報提供期間の追加および株主意思確認総会の決議要件に係る例外の追加等の修正を加え更新する。

 

 

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果

決議事項

賛成(個)

反対(個)

棄権(個)

賛成の割合(%)

決議結果

第1号議案

56,992

64

0

96.18

可決

第2号議案

藤森 康彰

47,036

10,019

0

79.38

可決

大橋 輝臣

50,599

6,457

0

85.39

可決

渡邉 秀典

54,767

2,290

0

92.42

可決

髙橋 孝治

54,778

2,279

0

92.44

可決

髙岡 美佳

55,611

1,446

0

93.85

可決

光定 洋介

55,642

1,415

0

93.90

可決

大内 智重子

56,860

197

0

95.95

可決

第3号議案

56,872

185

0

95.97

可決

第4号議案

42,853

14,205

0

72.31

可決

 

(注) 1.各決議事項が可決されるための要件は次のとおりであります。

第1号議案、第3号議案および第4号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。

第2号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

2.賛成の割合の計算

本株主総会に出席した株主の議決権の数(本株主総会前日までの事前行使分および当日出席の株主分)に対する事前行使分および当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

 

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以上