1【提出理由】

当社は、2025年6月26日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2025年6月26日

 

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

      イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

        1株につき金40円  総額114,998,800円

      ロ 効力発生日

        2025年6月27日

 

第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名選任の件

      取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、中前圭司、上出真太朗、本田佳人を選任する

      ものであります。

 

第3号議案 監査等委員である取締役1名選任の件

      監査等委員である取締役として、井堂明子を選任するものであります。

 

第4号議案 会計監査人選任の件

      会計監査人として、UHY東京監査法人を選任するものであります。

 

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

 

決議事項

賛成数
(個)

反対数
(個)

棄権数
(個)

可決要件

決議の結果及び
賛成(反対)割合
(%)

第1号議案
剰余金の処分の件

22,062

76

(注)1

可決

99.66

第2号議案

取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名選任の件

 

 

 

(注)2

 

 

中前 圭司

22,027

111

可決

99.50

上出 真太朗

22,036

102

可決

99.54

本田 佳人

22,082

56

可決

99.75

第3号議案

監査等委員である取締役1名選任の件

 

 

 

(注)2

 

 

井堂 明子

22,075

63

可決

99.72

第4号議案

会計監査人選任の件

22,085

53

(注)1

可決

99.76

 

(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。