1【提出理由】

 当社は、2024年3月26日開催の当社第41期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1)当該株主総会が開催された年月日

2024年3月26日

 

(2)当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金60円

 

第2号議案 定款一部変更の件

機動的な資本政策及び配当政策を図るため、会社法第459条第1項の規定に基づき、剰余金の配当等を取締役会決議により行うことが可能となるよう変更するものであります。

 

第3号議案 取締役5名選任の件

取締役として、菊地修一、金子弘、関根赴治、今泉俊一、福田峰夫の5名を選任するものであります。

 

第4号議案 監査役4名選任の件

監査役として、竹之内利夫、村松久行、直井保、根本誠の4名を選任するものであります。

 

第5号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

退任取締役横山了士氏に対し、在任中の功労に報いるため、退職慰労金を贈呈するものであります。

 

(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項

賛成(個)

反対(個)

棄権(個)

可決要件

決議の結果

(賛成の割合)

第1号議案

31,848

1,165

5,374

(注)1

可決(83.0%)

第2号議案

31,746

1,267

5,374

(注)2

可決(82.7%)

第3号議案

 

 

 

(注)3

 

菊地 修一

32,865

148

5,374

 

可決(85.6%)

金子 弘

32,990

23

5,374

 

可決(85.9%)

関根 赴治

32,990

23

5,374

 

可決(85.9%)

今泉 俊一

32,990

23

5,374

 

可決(85.9%)

福田 峰夫

32,990

23

5,374

 

可決(85.9%)

第4号議案

 

 

 

(注)3

 

竹之内 利夫

32,840

173

5,374

 

可決(85.5%)

村松 久行

32,974

39

5,374

 

可決(85.9%)

直井 保

32,974

39

5,374

 

可決(85.9%)

根本 誠

32,974

39

5,374

 

可決(85.9%)

第5号議案

31,755

1,258

5,374

(注)1

可決(82.7%)

(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

 

(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

 本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。

 

以上