2025年６月20日開催の当社第144期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
2025年６月20日
第１号議案 定款一部変更の件
1. 監査等委員会設置会社への移行に伴い、監査等委員である取締役および監査等委員会に関する規定の新設ならびに監査役および監査役会に関する規定の削除を行うとともに、重要な業務執行の決定の取締役への委任に関する規定の新設を行う。
2. 取締役会のより機動的な意思決定を可能とするため、会社法第370条に基づき、取締役の書面または電磁的記録による同意により取締役会の決議があったものとみなすことができるよう、規定を新設する。
3. その他、上記の各変更に伴う字句の修正等、所要の変更を行う。
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）９名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、岩田圭一、水戸信彰、新沼 宏、佐々木啓吾、山口登造、伊藤元重、村木厚子、市川 晃および野田由美子の各氏を選任する。
第３号議案 監査等委員である取締役５名選任の件
監査等委員である取締役として、野崎邦夫、大野顕司、加藤義孝、米田道生および神村昌通の各氏を選任する。
第４号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
補欠の監査等委員である取締役として、伊藤元重氏を選任する。
第５号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額は年額10億円以内（うち社外取締役分は１億５千万円以内）とする。
第６号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
監査等委員である取締役の報酬額は年額２億円以内とする。
第７号議案 取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬額設定の件
当社の取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。）に対し、譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給するものであり、当該報酬の総額は年額４億円以内、付与する譲渡制限付株式の総数は、年1,000,000株以内とする。
(注) １．第１号議案の可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成です。
２．第２号議案、第３号議案および第４号議案の可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
３．第５号議案、第６号議案および第７号議案の可決要件は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。
４．出席株主の議決権総数は、書面または電磁的方法により行使された議決権数に本総会当日出席のすべての株主の議決権を加えたものです。
本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以上