当社は、2025年６月26日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2025年６月26日
第１号議案 取締役７名選任の件
角谷博樹、柳澤英二、太田武之、山本 晃、鉢村 健、滝 順子、神田安積を取締役に選任するものであります。
第２号議案 役員賞与支給の件
当期末時点の取締役７名及び監査役４名に対し、役員賞与総額40,000千円(取締役分34,940千円(うち社外取締役4,800千円)、監査役分5,060千円(うち社外監査役5,060千円))を支給するものであります。
(注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
２．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
本総会前日までの議決権行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより、全ての議案は可決要件を満たしたことから、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。
以上