1【提出理由】

2025年6月26日開催の当社第25期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2025年6月26日

 

(2) 決議事項の内容

第1号議案

取締役10名選任の件

取締役として、豊田 喜久夫、松林 良祐、田中 豪、大塚 茂樹尾上 英俊

井上 喜久栄、松井 隆雄、千歳 喜弘、芳賀 裕子及びロッシェル・カップを選任する。

 

 

第2号議案

監査役の報酬額改定の件

監査役の報酬額を年額120百万円以内に改定する

 

 

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項

賛成

反対

棄権

賛成率

決議結果

第1号議案

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

豊田 喜久夫

1,885,579

76,734

3,300

95.65

可決

 

松林 良祐

1,919,747

37,237

8,631

97.38

可決

 

田中  豪

1,943,509

20,858

1,248

98.59

可決

 

大塚 茂樹

1,942,872

21,495

1,248

98.55

可決

 

尾上 英俊

1,943,430

20,937

1,248

98.58

可決

 

井上 喜久栄

1,943,047

21,320

1,248

98.56

可決

 

松井 隆雄

1,891,819

72,546

1,248

95.96

可決

 

千歳 喜弘

1,959,404

4,964

1,248

99.39

可決

 

芳賀 裕子

1,959,501

4,867

1,248

99.40

可決

 

ロッシェル・カップ

1,961,457

2,911

1,248

99.50

可決

第2号議案

1,960,245

3,059

2,882

99.41

可決

 

(注) 1.賛成率は、小数点第3位以下を四捨五入して表示しております。

2.議案の可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

 

(4) 前記(3)の議決権の数に、株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の数を合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。