1【提出理由】

 令和7年6月24日開催の当社第74回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1)当該株主総会が開催された年月日

令和7年6月24日

 

(2)当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

 期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金17円 総額68,041,905円

 

第2号議案 取締役4名選任の件

取締役として細谷穰志、細谷亮旗、齋藤尚志、佐藤誠の各氏を選任するものであります。

 

第3号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本総会終結の時をもって退任される取締役前谷憲治氏に対し、当社所定の基準に従い、退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等は取締役会に一任するものであります。

 

 

(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項

賛成(個)

反対(個)

棄権(個)

可決要件

決議の結果及び賛成割合(%)

第1号議案

剰余金の処分の件

23,866

207

153

(注)1

可決(98.51%)

第2号議案

取締役4名選任の件

 

 

 

(注)2

 

細谷 穰志

23,561

512

153

可決(97.26%)

細谷 亮旗

23,558

515

153

可決(97.24%)

齋藤 尚志

23,754

319

153

可決(98.05%)

佐藤 誠

23,534

539

153

可決(97.14%)

第3号議案

退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

23,438

635

153

(注)1

可決(96.75%)

(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

 

(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

 本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

 

以 上