|
種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
4,561,000 |
|
計 |
4,561,000 |
(注）当社は、平成29年５月26日開催の第70期定時株主総会決議により、平成29年９月１日付で株式併合に伴う定款の変更が行われ、発行可能株式総数は41,049,000株減少し、4,561,000株となっております。
|
種類 |
事業年度末現在 |
提出日現在 |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
|
普通株式 |
1,590,250 |
1,590,250 |
福岡証券取引所 |
単元株式数 100株 |
|
計 |
1,590,250 |
1,590,250 |
― |
― |
(注）1.当社は、平成29年９月１日付で普通株式10株を１株の割合をもって株式併合を行っております。これに伴い、発行済株式総数は14,312,250株減少し、1,590,250株となっております。
2.当社は、平成29年５月26日開催の第70期定時株主総会により、平成29年９月１日付で単元株式数が1,000株から100株に変更となっております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式 |
発行済株式 |
資本金増減額 |
資本金残高 |
資本準備金 |
資本準備金 |
|
平成29年９月１日(注) |
△14,312,250 |
1,590,250 |
― |
1,807,750 |
― |
786,011 |
(注) 当社は、平成29年９月１日付で普通株式10株を１株の割合をもって株式併合を行っております。これに伴い、発行済株式総数は14,312,250株減少し、1,590,250株となっております。
平成30年２月28日現在
|
区分 |
株式の状況(１単元の株式数100株) |
単元未満 |
|||||||
|
政府及び |
金融機関 |
金融商品 |
その他の |
外国法人等 |
個人 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数 |
― |
8 |
5 |
65 |
2 |
― |
392 |
472 |
― |
|
所有株式数 |
― |
1,172 |
19 |
11,707 |
32 |
― |
2,943 |
15,873 |
2,950 |
|
所有株式数 |
― |
7.38 |
0.12 |
73.7 |
0.20 |
― |
18.54 |
100 |
― |
(注) １ 自己株式2,849株は「個人その他」に28単元、「単元未満株式の状況」に49株含まれております。
２ 上記「その他の法人」及び「単元未満株式の状況」には、証券保管振替機構名義の株式がそれぞれ２単元及び５株含まれております。
３ 当社は、平成29年５月26日開催の定時株主総会決議により、平成29年９月１日付で単元株式数が1,000株から100株に変更となっております。
平成30年２月28日現在
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 |
発行済株式 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
計 |
― |
|
|
平成30年２月28日現在
|
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
|
無議決権株式 |
― |
― |
― |
|
|
議決権制限株式(自己株式等) |
― |
― |
― |
|
|
議決権制限株式(その他) |
― |
― |
― |
|
|
完全議決権株式(自己株式等) |
(自己保有株式) |
― |
― |
|
|
普通株式 |
2,800 |
|||
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
1,584,500 |
15,845 |
― |
|
単元未満株式 |
普通株式 |
2,950 |
― |
― |
|
発行済株式総数 |
1,590,250 |
― |
― |
|
|
総株主の議決権 |
― |
15,845 |
― |
|
（注）１.「単元未満株式」欄の普通株式には、当社保有の自己株式49株が含まれております。
２.当社は、平成29年９月１日付で普通株式10株につき１株の割合をもって株式併合を行っております。これに伴い、発行済株式総数は14,312,250株減少し、1,590,250株となっております
３.当社は、平成29年５月26日開催の第70期定時株主総会により、平成29年９月１日付で単元株式数が1,000株から100株に変更となっております。
平成30年２月28日現在
|
所有者の氏名 |
所有者の住所 |
自己名義 |
他人名義 |
所有株式数 |
発行済株式 |
|
(自己保有株式) |
福岡県小郡市干潟 |
2,800 |
― |
2,800 |
0.18 |
|
計 |
― |
2,800 |
― |
2,800 |
0.18 |
該当事項はありません。
|
【株式の種類等】 |
|
会社法第155条第７号及び会社法第155条第９号による普通株式の取得
該当事項はありません。
会社法第155条第９号による取得
|
区分 |
株式数（株） |
価額の総額（円） |
|
取締役会（平成29年10月12日）での決議状況 （取得期間平成29年10月12日～平成29年10月12日） |
５ |
17,250 |
|
当事業年度前における取得自己株式 |
― |
― |
|
当事業年度における取得自己株式 |
５ |
17,250 |
|
残存決議株式の総数及び価額の総額 |
― |
― |
|
当事業年度の末日現在の未行使割合（％） |
― |
― |
|
当期間における取得自己株式 |
― |
― |
|
提出日現在の未行使割合（％） |
― |
― |
（注）平成29年５月26日開催の第70期定時株主総会決議により、平成29年９月１日をもって普通株式10株を１株とする株式併合を行っております。当該株式併合により発生した１株に満たない端数の買取りであり、買取単価は取得日の証券会社法人福岡証券取引所における当社普通株式の終値であります。
|
区分 |
株式数（株） |
価額の総額（円） |
|
当事業年度における取得自己株式 |
62 |
184,950 |
|
当期間における取得自己株式 |
― |
― |
(注) 当期間における取得自己株式には平成30年５月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取
による株式数は含めておりません。
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
株式数(株) |
処分価額の総額 |
株式数(株) |
処分価額の総額 |
|
|
引き受ける者の募集を行った |
― |
― |
― |
― |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
― |
― |
― |
― |
|
合併、株式交換、会社分割に係る |
― |
― |
― |
― |
|
その他(―) |
― |
― |
― |
― |
|
保有自己株式数 |
2,849 |
― |
2,849 |
― |
(注) 当期間における保有自己株式には平成30年５月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取
による株式数は含めておりません。
当社は、配当政策につきましては、企業体質の強化と積極的な事業展開を図るために必要な内部留保の確保と安定配当の継続を基本としております。当社の剰余金の配当は、期末配当の年１回を基本方針としております。配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。
当事業年度の配当につきましては、経営体質の強化と今後の事業展開を勘案し、内部留保にも意を用い、当社をとりまく環境が依然として厳しい折ではありますが、当期の配当につきましては普通配当を１株につき30円と決定いたしました。今後につきましても安定した配当を旨とし、内部留保の確保に留意してまいりたいと考えております。
当社は、会社法第454条第５項に規定する中間配当を行うことができる旨を定めております。
なお、第71期の剰余金の配当は以下のとおりであります。
|
決議年月日 |
配当金の総額 |
１株当たり配当額 |
|
平成30年５月25日 |
47,622千円 |
30円 |
|
回次 |
第67期 |
第68期 |
第69期 |
第70期 |
第71期 |
|
決算年月 |
平成26年２月 |
平成27年２月 |
平成28年２月 |
平成29年２月 |
平成30年２月 |
|
最高(円) |
141 |
130 |
214 |
350 |
3,450 (358) |
|
最低(円) |
97 |
108 |
110 |
120 |
2,650 (257) |
(注) １.最高・最低株価は、福岡証券取引所におけるものであります。
２.平成29年５月26日開催の第70期定時株主総会により、９月1日をもって普通株式10株を１株とする株式併合を行っております。第71期の株価については、株式併合後の最高・最低株価を記載し、株式併合前の最高・最低株価は（ ）にて記載しております。
|
月別 |
平成29年９月 |
10月 |
11月 |
12月 |
平成30年１月 |
２月 |
|
最高(円) |
3,155 |
3,450 |
2,950 |
3,045 |
3,130 |
3,025 |
|
最低(円) |
3,060 |
2,970 |
2,650 |
2,760 |
2,985 |
2,800 |
(注) 最高・最低株価は、福岡証券取引所におけるものであります。
男性10名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
代表取締役 |
― |
尾 﨑 太 郎 |
昭和46年６月26日生 |
平成７年４月 |
久光製薬㈱入社 |
（注)3 |
1,000 |
|
平成21年２月 |
同社新商品企画部部長 |
||||||
|
平成22年２月 |
同社薬粧事業部マーケティング部部長 |
||||||
|
平成26年２月 |
当社総務本部長 |
||||||
|
平成26年５月 |
当社取締役総務本部長兼購買本部長 |
||||||
|
平成29年３月 |
当社代表取締役社長（現任） |
||||||
|
取締役 |
― |
末 安 健 作 |
昭和17年４月６日 |
昭和41年４月 |
久光製薬㈱入社 |
(注)3 |
4,000 |
|
昭和62年４月 |
同社営業本部長 |
||||||
|
昭和62年６月 |
同社取締役営業統括本部長 |
||||||
|
平成３年５月 |
同社常務取締役就任 |
||||||
|
平成15年３月 |
当社顧問 |
||||||
|
平成15年５月 |
当社代表取締役副社長 |
||||||
|
平成16年５月 |
当社代表取締役社長 |
||||||
|
平成22年５月 |
当社代表取締役会長 |
||||||
|
平成25年５月 |
久光製薬㈱専務取締役執行役員 |
||||||
|
|
人事・鳥栖工場厚生部・信頼性 |
||||||
|
|
保証・内部統制管掌 |
||||||
|
平成25年５月 |
当社取締役会長 |
||||||
|
平成26年５月 |
当社取締役相談役 |
||||||
|
平成29年５月 |
当社取締役会長（現任） |
||||||
|
取締役 |
生産・技術 |
宮 崎 直 樹 |
昭和27年３月30日生 |
昭和49年４月 |
凸版印刷㈱入社 |
（注)3 |
300 |
|
平成16年４月 |
同社技術開発本部長 |
||||||
|
平成17年４月 |
同社福岡工場工場長 |
||||||
|
平成23年４月 |
同社生活環境事業本部製造事業部副事業部長 |
||||||
|
平成26年３月 |
株式会社トッパンパッケージプロダクツ群馬センター工場工場長 |
||||||
|
平成29年４月 |
当社顧問生産・技術担当 |
||||||
|
平成29年５月 |
当社取締役常務生産・技術担当 |
||||||
|
取締役 |
総務本部長 |
酒 井 昭 二 |
昭和48年１月18日生 |
平成10年１月 |
久光製薬㈱入社 |
（注)3 |
500 |
|
平成17年２月 |
同社薬粧事業部西日本統括部関西第一ブロックブロック長 |
||||||
|
平成20年８月 |
同社薬粧事業部マーケティング部商品戦略一課課長 |
||||||
|
平成23年２月 |
同社薬粧事業部東日本統括部関東ブロックブロック長 |
||||||
|
平成25年８月 |
同社薬粧事業部薬粧マーケティング部商品戦略二課課長兼フェイタスブランドマネージャー |
||||||
|
平成29年３月 |
当社総務本部長 |
||||||
|
平成29年５月 |
当社取締役総務本部長兼購買本部長（現 任） |
||||||
|
取締役 |
経理担当 |
鎌 瀬 洋 介 |
昭和27年12月15日生 |
昭和50年４月 |
当社入社 |
(注)3 |
1,010 |
|
平成７年３月 |
当社経理部経理課長 |
||||||
|
平成15年３月 |
当社総務本部経理部長 |
||||||
|
平成18年２月 |
当社総務副本部長兼経理部長 |
||||||
|
平成18年４月 |
当社執行役員総務副本部長兼経理部長 |
||||||
|
平成20年５月 |
当社取締役総務副本部長兼経理部長 |
||||||
|
平成25年１月 |
当社取締役総務副本部長 |
||||||
|
平成27年５月 |
当社取締役経理担当（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
取締役 |
― |
山 本 俊 男 |
昭和24年７月25日生 |
昭和44年３月 |
大蔵事務官任官 |
|
|
|
平成19年７月 |
福岡税務署長 |
(注)3 |
1,000 |
||||
|
平成20年８月 |
税理士登録(現任) |
||||||
|
平成24年５月 |
当社監査役 |
||||||
|
平成27年５月 |
当社取締役（現任） |
|
|
||||
|
常勤監査役 |
― |
渡 部 義 久 |
昭和27年４月13日生 |
昭和50年４月 |
当社入社 |
(注)4 |
610 |
|
平成７年３月 |
当社四国営業所長 |
||||||
|
平成18年７月 |
当社内部監査室長 |
||||||
|
平成23年８月 |
当社商品戦略企画グループリーダー |
||||||
|
平成24年２月 平成26年２月 平成27年５月 |
当社商品戦略部長 当社商品グループリーダー 当社監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
― |
鶴 田 敏 明 |
昭和30年５月10日生 |
昭和53年４月 |
久光製薬㈱入社 |
(注)6 |
1,600 |
|
平成15年５月 |
当社取締役原価管理本部長 |
||||||
|
平成19年４月 |
久光製薬㈱執行役員 |
||||||
|
平成19年５月 |
当社取締役退任 |
||||||
|
平成23年５月 |
久光製薬㈱取締役執行役員 |
||||||
|
平成23年５月 |
同社取締役執行役員生産環境本部本部長(現任) |
||||||
|
平成24年５月 |
当社監査役(現任) |
|
|
||||
|
監査役 |
― |
深 田 克 彦 |
昭和33年５月４日生 |
昭和56年４月 |
凸版印刷㈱入社 |
(注)5 |
― |
|
平成16年４月 |
同社西日本事業本部九州事業部第三営業部第二部部長 |
||||||
|
平成20年４月 |
同社西日本事業本部九州事業部第二営業本部本部長 |
||||||
|
平成21年４月 |
同社西日本事業本部九州事業部第一営業本部本部長 |
||||||
|
平成24年４月 |
同社西日本事業本部九州事業部事業部長 |
||||||
|
平成28年６月 |
同社執行役員西日本事業本部九州事業部長（現任） |
||||||
|
平成30年５月 |
当社監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
― |
松 田 繁 |
昭和32年８月29日生 |
昭和57年４月 |
三菱化成㈱入社 |
(注)4 |
― |
|
平成18年11月 |
日本ポリエチレン㈱企画管理部 |
||||||
|
|
管理グループマネジャー |
||||||
|
平成22年３月 |
同社企画管理部長 |
||||||
|
平成24年５月 |
当社監査役（現任） |
||||||
|
平成24年６月 |
日本ポリエチレン㈱取締役企画管理部長 |
||||||
|
平成25年10月 |
同社執行役員企画管理部長(現任) |
||||||
|
計 |
10,020 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(注) １ 取締役山本俊男氏は、「社外取締役」であります。
２ 監査役松田繁氏及び深田克彦氏は、「社外監査役」であります。
３ 取締役の任期は、平成30年２月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役渡部義久氏、松田繁氏の任期は、平成27年２月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役深田克彦氏の任期は辞任した監査役の任期を引継いでいるため、平成27年２月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役鶴田敏明氏の任期は、平成28年２月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
a 企業統治の体制
経営の透明性、公正性、迅速な意思決定の維持向上に努め、経営理念を実現していくためには、コーポレート・ガバナンスの充実は経営上の重要課題であると考えております。また、ステークホルダーの利益を安定的に維持するため、健全かつ効率的な経営を図り、経営の意思決定と業務執行が適切に行われるような、コーポレートガバナンス体制及び企業倫理の構築を確立すべきであると考えており、ステークホルダーの皆様に対し経営の透明性を一層高め、公正な経営を実現することを目指しております。
①当社の取締役は６名、監査役は４名の10名で構成され、うち社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。
取締役会は当社グループの会社経営における業務執行の意思決定と決定事項に関する進捗の見直しを行い、定時開催するほか、必要に応じて随時開催しております。また、取締役の資格制限に係る定款での定めはありません。
②当社は経営の基本方針及び経営に関する重要事項について、各本部からの経営情報の報告機関として、各本部長を含めた「経営諮問会議」を設置しており、急激な経営環境の変化に迅速に対応できるよう経営管理の充実に努めております。また、開催は、月２回の定時開催のほか必要ある毎に随時開催しております。
③監査役会は、３ヵ月に１回開催するほか、必要に応じて随時開催しております。
監査役は取締役会に出席し、取締役の業務執行状況を監査するほか、常勤監査役は営業の状況及び管理体制等の状況についても監査しております。
④内部統制システムの充実を図るため、内部監査室を設置し、１名の専任担当者を配置し、各監査役と連携を図りながら業務監査を計画的に行い、その監査結果を社長に報告しております。また、被監査部門に対しては、改善事項の指摘を行い定期的に改善の実施状況を確認することで、実効性の高い監査を実施しております。
⑤当社は、取締役・使用人の職務が法令等を遵守することを確保するため、また、事業のリスクをトータルに認識し適切なリスク対応を図るため、総務本部長を統括責任者とする「コンプライアンス推進室」を設置し、コンプライアンス体制の維持整備とリスクの管理に努めております。
⑥当社は、弁護士事務所と顧問契約を締結しており、法律上の判断を要する場合には必要に応じて適切な指導を受けており、また、有限責任 あずさ監査法人と監査契約を結び会計監査を受けております。
①当社は、会社法第427条第１項に基づき、業務執行取締役でない取締役及び監査役と責任限定契約を締結しており、その契約の内容の概要は、業務執行取締役でない取締役及び監査役がその任務を怠ったことにより当社に損害を与えた場合、その職務を行うにあたり善意でかつ重要な過失がない時は、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額を限度として賠償責任を負うものであります。
イ．法令等の遵守（以下「コンプライアンス」という。）の推進について「コンプライアンスマニュアル」を
制定し、取締役及び使用人等が、それぞれの立場でコンプライアンスを自らの問題としてとらえ業務運営
にあたるよう、研修等を通じ指導教育する。
ロ．総務本部長をコンプライアンス全体に関する統括責任者として任命し、コンプライアンス推進室がコンプ
ライアンス体制の構築・維持・整備にあたる。
ハ．監査役及び内部監査室は連携し、コンプライアンス体制の調査、法令並びに定款上の問題を調査する。
ニ．取締役及び使用人等が、社内においてコンプライアンス違反行為が行われ、または行われようとしている
ことに気がついたときは総務本部長、常勤監査役等に通報（匿名も可）するものとする。
イ．法令及び文書取扱規程に基づき、株主総会議事録、取締役会議事録その他保存が必要とされる文書につい
て、それぞれ保存を必要とする間、関連資料とともに閲覧可能な状態を維持する。
ロ．取締役または監査役から閲覧の要請があった場合は、規程に定める管理者は速やかに対応する。
イ．業務執行に係る当社グループのリスクをトータルに認識し適切なリスク対応を行うため、リスク管理規程
を定め当社グループのリスクの総括的かつ個別的な管理体制を整備する。
ロ．コンプライアンス推進室が、リスク管理全体を統括し、危機管理にあたることとする。
ハ．環境・安全リスクを専管する組織としては、安全衛生委員会を設け担当部門が専門的な立場から、環境
面、安全・衛生面、製品安全面、物流面での部門毎のリスク管理体制を確立する。
ニ．内部監査室は、リスク管理の状況を監査する。
イ．定例の取締役会を開催し、重要事項の決定並びに取締役の業務の執行状況の監督等を行う。
ロ．取締役会の機能をより強化し経営効率を向上させるため、取締役が出席する経営諮問会議を定期的に開催
し、業務執行に関する基本的事項及び重要事項に係る意見をまとめ、取締役会に答申する。
ハ．業務の運営については、将来の事業環境を踏まえ中期計画及び各年度予算を立案し、当社グル―プの経営
方針に基づく経営計画の総括的かつ個別的な目標を設定する。各部門においては、その目標達成に向け具体策を立案・実行する。
イ．当社企業グループ各社にコンプライアンス推進担当者を置きグループ全体のコンプライアンスを統括・推
進する。
ロ．グループ共通のコンプライアンス規程を策定するとともに、相談・通報体制の範囲をグループ全体とす
る。
ハ．内部監査室は、定期または臨時に子会社に対する監査を実施する。
ニ．子会社へ必要に応じ取締役及び監査役を派遣し、経営面及び管理面等の強化を図る。
ホ．親会社との取引に関する取引条件については、市場価格を勘案して価格交渉の上で決定する。
⑥子会社の取締役等の職務執行に係る事項の当社への報告に関する体制
子会社の経営については、関係会社管理規程に基づき、その自主性を尊重しつつ、事業内容の定期的な報告と重要案件についての事前協議の実施により子会社の経営管理を行う。
イ．監査役が職務を補助すべき使用人を求めた場合、取締役会は当該監査役の意見に基づき、内部監査の構成
員である使用人を監査役の補助すべき使用人として指名することができる。
ロ．監査役が指定する補助すべき期間中は、指名された使用人への指揮権は監査役に委譲されたものとし、取
締役の指揮命令は受けないものとする。
また、当該使用人を懲戒に処する場合には、人事担当取締役はあらかじめ監査役会の承諾を得るものとす
る。
イ．当社グループの取締役、執行役員及び使用人は監査役の求めに応じて会社の業務執行状況を報告する。
ロ．当社グループの取締役は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに監査役に報告する。
ハ．監査役へ報告を行った者に対し、報告をしたことを理由として不利な取扱を禁止するとともに、その旨を当社グループにおいて周知徹底する。
イ．常勤監査役は、取締役会の他、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するために重要な会議に
出席するとともに、主要な社長決裁書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役
または使用人にその説明を求めることができるものとする。
ロ．監査役は、会計監査人から会計監査内容について説明を受けるとともに、情報の交換を行うなど連携を
図っていく。
イ．監査役が職務執行について生ずる費用の前払いまたは償還等の請求をしたときは、速やかに支払をする。
ロ．監査役は監査の実施にあたり必要と認めたときは、弁護士、公認会計士、コンサルタント、その他外部専
門家を招聘できる。
イ．当社は健全な会社経営のため、反社会的な勢力及び団体とは決して関わりをもたず、不当な要求に対して
は毅然とした対応をとる。
ロ．反社会的勢力による不当要求事案等の発生時は、総務本部を対応統括部署とし、警察等外部専門機関と連
携して対応する。
当社は経営の透明性、公正性、迅速な意思決定の維持向上等を達成するため、上記のような企業統治の体制を採用しております。当該体制は、経営の監視機能として十分機能しており、当社のガバナンス上最適であると判断しております。
(a)監査役と会計監査人との相互連携
監査役は会計監査人と相互に連携し、監査法人との間で随時情報の交換を行うことで、監査の実効性の向上を図っております。会計監査人として有限責任 あずさ監査法人と監査契約を結び、会計監査を受けております。当社の会計監査業務を執行した公認会計士は増田靖氏、小林篤史氏の２名で、監査業務に係る補助者は公認会計士６名、その他９名で構成されております。なお、会計監査人と当社との間には、利害関係はありません。
ｃ 社外取締役及び社外監査役
社外取締役であります山本俊男氏は、直接企業経営に関与された経験はありませんが、税理士として財務に精通し、企業経営を統治する充分な見識を有しており、また、証券会員制法人福岡証券取引所の定める独立役員として届出ております。
社外監査役２名については、深田克彦氏は、凸版印刷株式会社の執行役員であり、同社は平成30年２月28日現在、当社の株式を18.9％所有するその他の関係会社であります。それ以外に当社と社外監査役との間に人的関係及び資本的関係並びに取引関係その他利害関係はありません。松田繁氏は、原材料メーカーとしての専門知識を有しております。
多方面からの監査と意見を求めることができる体制を整えていることから、企業の健全性を確保し、コーポレートガバナンスの充実に貢献できるものと考えております。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、選任にあたっては証券取引所の独立役員に関する判断基準等を参考にしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないよう留意しております。
当社は、社外取締役を選任しており、取締役会において、豊富な経験と見識に基づき中立的な立場から経営判断の妥当性や倫理性の観点から意見をいただくこととしております。社外監査役は取締役会に出席しており、監査役会を定期的に開催して情報を共有するなど、取締役の職務執行を監視できる体制を心がけるとともに、内部監査セクション及び会計監査人と密接な連携を保ち監査効果の向上に努めております。
当社の取締役は、12名以内とする旨を定款に定めております。
当社は、会社法第454条第５項の規定により、取締役会の決議により毎年８月31日を基準日として中間配当ができる旨を定款に定めております。
これは、中間配当を実施する場合に、機動的に行うことを目的とするものであります。
|
役員区分 |
報酬等の総額 |
報酬等の種類別の総額（千円） |
対象となる |
|||
|
基本報酬 |
ストック |
賞与 |
退職慰労金 |
|||
|
取締役 |
68,714 |
63,914 |
― |
― |
4,800 |
６ |
|
監査役 |
5,746 |
5,316 |
― |
― |
430 |
１ |
|
社外役員 |
3,972 |
3,662 |
― |
― |
310 |
１ |
（注）１ 株主総会決議（平成５年５月27日改定）による取締役報酬限度額（使用人兼務取締役の使用人分の報酬を除く。）は月額13,000千円以内であり、株主総会の決議（平成５年５月27日改定）による監査役報酬限度額は月額1,500千円以内であります。
２ 退職慰労金は、当事業年度に役員退職慰労引当金繰入額として費用処理した金額であります。
(b) 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が１億円以上ある者が存在していないため、記載しておりません。
該当事項はありません。
取締役の報酬については、株主総会の決議を経て取締役に対する報酬限度額を決定しております。各取締役の報酬については、会社の規模、業績等を考慮して公正かつ公平に決定されるよう努めております。
銘柄数 42銘柄
貸借対照表計上額の合計額 688,877千円
（前事業年度）
特定投資株式
|
銘柄 |
株式数 |
貸借対照表計上額 |
保有目的 |
|
㈱マルタイ |
258,500 |
134,161 |
長期的・安定的な取引関係の維持 |
|
日本製粉㈱ |
27,361 |
46,569 |
長期的・安定的な取引関係の維持 |
|
㈱西日本フィナンシャルホールディングス |
36,182 |
44,034 |
長期的・安定的な取引関係の維持 |
|
㈱あじかん |
19,726 |
35,389 |
長期的・安定的な取引関係の維持 |
|
エステー㈱ |
19,072 |
33,280 |
長期的・安定的な取引関係の維持 |
|
㈱三菱ケミカルホールディングス |
37,316 |
32,192 |
長期的・安定的な取引関係の維持 |
|
三井化学㈱ |
51,774 |
29,563 |
長期的・安定的な取引関係の維持 |
|
㈱大森屋 |
32,183 |
29,350 |
長期的・安定的な取引関係の維持 |
|
㈱ブルボン |
7,319 |
20,649 |
長期的・安定的な取引関係の維持 |
|
伊藤ハム米久ホールディングス㈱ |
18,180 |
20,325 |
長期的・安定的な取引関係の維持 |
|
㈱九州リースサービス |
18,590 |
15,857 |
長期的・安定的な取引関係の維持 |
|
オーケー食品工業㈱ |
120,000 |
15,240 |
長期的・安定的な取引関係の維持 |
|
㈱ふくおかフィナンシャルグループ |
27,872 |
14,604 |
長期的・安定的な取引関係の維持 |
|
第一生命ホールディングス㈱ |
6,200 |
13,097 |
長期的・安定的な取引関係の維持 |
|
日本甜菜製糖㈱ |
4,686 |
11,801 |
長期的・安定的な取引関係の維持 |
|
林兼産業㈱ |
12,500 |
10,887 |
長期的・安定的な取引関係の維持 |
|
積水樹脂㈱ |
5,775 |
10,677 |
長期的・安定的な取引関係の維持 |
|
山九㈱ |
11,000 |
7,909 |
長期的・安定的な取引関係の維持 |
|
日本ハム㈱ |
2,200 |
6,586 |
長期的・安定的な取引関係の維持 |
|
㈱広島銀行 |
10,000 |
5,310 |
長期的・安定的な取引関係の維持 |
|
ヤマエ久野㈱ |
4,073 |
4,398 |
長期的・安定的な取引関係の維持 |
|
㈱みずほフィナンシャルグループ |
20,560 |
4,311 |
長期的・安定的な取引関係の維持 |
|
藤森工業㈱ |
1,100 |
3,437 |
長期的・安定的な取引関係の維持 |
|
㈱リテールパートナーズ |
2,196 |
2,481 |
長期的・安定的な取引関係の維持 |
|
日本農薬㈱ |
3,198 |
2,229 |
長期的・安定的な取引関係の維持 |
|
㈱ダイショー |
1,440 |
1,797 |
長期的・安定的な取引関係の維持 |
|
日新製糖ホールディングス㈱ |
621 |
1,188 |
長期的・安定的な取引関係の維持 |
|
ロイヤルホールディングス㈱ |
452 |
918 |
長期的・安定的な取引関係の維持 |
|
㈱プラコー |
7,986 |
806 |
長期的・安定的な取引関係の維持 |
|
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ |
860 |
635 |
長期的・安定的な取引関係の維持 |
（当事業年度）
特定投資株式
|
銘柄 |
株式数 |
貸借対照表計上額 |
保有目的 |
|
㈱マルタイ |
51,700 |
160,270 |
長期的・安定的な取引関係の維持 |
|
㈱西日本フィナンシャルホールディングス |
36,183 |
48,051 |
長期的・安定的な取引関係の維持 |
|
日本製粉㈱ |
28,044 |
46,356 |
長期的・安定的な取引関係の維持 |
|
エステー㈱ |
19,072 |
44,533 |
長期的・安定的な取引関係の維持 |
|
㈱三菱ケミカルホールディングス |
37,316 |
40,823 |
長期的・安定的な取引関係の維持 |
|
三井化学㈱ |
10,586 |
34,775 |
長期的・安定的な取引関係の維持 |
|
㈱大森屋 |
33,564 |
30,610 |
長期的・安定的な取引関係の維持 |
|
㈱あじかん |
20,172 |
26,749 |
長期的・安定的な取引関係の維持 |
|
㈱ブルボン |
7,495 |
25,671 |
長期的・安定的な取引関係の維持 |
|
伊藤ハム米久ホールディングス㈱ |
18,180 |
16,452 |
長期的・安定的な取引関係の維持 |
|
㈱九州リースサービス |
18,590 |
16,210 |
長期的・安定的な取引関係の維持 |
|
㈱ふくおかフィナンシャルグループ |
27,872 |
15,357 |
長期的・安定的な取引関係の維持 |
|
オーケー食品工業㈱ |
12,000 |
14,868 |
長期的・安定的な取引関係の維持 |
|
積水樹脂㈱ |
5,775 |
14,229 |
長期的・安定的な取引関係の維持 |
|
第一生命ホールディングス㈱ |
6,200 |
13,218 |
長期的・安定的な取引関係の維持 |
|
山九㈱ |
2,200 |
11,440 |
長期的・安定的な取引関係の維持 |
|
日本甜菜製糖㈱ |
4,778 |
11,301 |
長期的・安定的な取引関係の維持 |
|
林兼産業㈱ |
12,500 |
10,350 |
長期的・安定的な取引関係の維持 |
|
ヤマエ久野㈱ |
4,073 |
5,335 |
長期的・安定的な取引関係の維持 |
|
日本ハム㈱ |
2,200 |
5,291 |
長期的・安定的な取引関係の維持 |
|
㈱広島銀行 |
5,000 |
4,190 |
長期的・安定的な取引関係の維持 |
|
㈱みずほフィナンシャルグループ |
20,560 |
4,099 |
長期的・安定的な取引関係の維持 |
|
藤森工業㈱ |
1,100 |
4,081 |
長期的・安定的な取引関係の維持 |
|
㈱リテールパートナーズ |
2,196 |
2,905 |
長期的・安定的な取引関係の維持 |
|
㈱ダイショー |
1,440 |
2,134 |
長期的・安定的な取引関係の維持 |
|
日本農薬㈱ |
3,198 |
2,072 |
長期的・安定的な取引関係の維持 |
|
日新製糖ホールディングス㈱ |
621 |
1,420 |
長期的・安定的な取引関係の維持 |
|
ロイヤルホールディングス㈱ |
452 |
1,318 |
長期的・安定的な取引関係の維持 |
|
㈱プラコー |
7,986 |
942 |
長期的・安定的な取引関係の維持 |
|
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ |
860 |
655 |
長期的・安定的な取引関係の維持 |
該当事項はありません。
|
区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
||
|
監査証明業務に |
非監査業務に |
監査証明業務に |
非監査業務に |
|
|
提出会社 |
21 |
― |
21 |
― |
|
連結子会社 |
― |
― |
― |
― |
|
計 |
21 |
― |
21 |
― |
前連結会計年度（自 平成28年３月１日 至 平成29年２月28日）
該当事項はありません。
当連結会計年度（自 平成29年３月１日 至 平成30年２月28日）
該当事項はありません。
前連結会計年度（自 平成28年３月１日 至 平成29年２月28日）
該当事項はありません。
当連結会計年度（自 平成29年３月１日 至 平成30年２月28日）
該当事項はありません。
当社は、監査公認会計士等に対する報酬の額の決定に関する方針を定めてはおりませんが、監査日数、当社の規模及び業務の性質等を勘案し、監査法人との協議により決定しております。