1【提出理由】

 2025年6月25日開催の当社第161期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1)当該株主総会が開催された年月日

2025年6月25日

 

(2)当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

① 配当財産の種類

  金銭

② 株主に対する配当財産の割当に関する事項及びその総額

  当社普通株式1株につき金55円  総額526,670,870円

③ 剰余金の配当が効力を生じる日

  2025年6月26日

 

第2号議案 定款一部変更の件

当社がライフ・ウェルネス事業の強化の一環として、新たに農業分野への参入を図るための

変更を行うものであります。

 

第3号議案 取締役7名選任の件

取締役として、山路 直貴、清水 伸二、坂本 真美、北尾 真大、奥山 喜久夫、橋本 克己、

中野 秀代の7氏を選任するものであります。

 

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として、橋本 賀之氏を選任するものであります。

 

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、塚本 英伸氏を選任するものであります。

 

(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件

 並びに当該決議の結果

 

決議事項

賛成(個)

反対(個)

棄権(個)

可決要件

決議の結果及び賛成割合(%)

第1号議案

72,344

58

694

(注)1

可決(98.55%)

第2号議案

72,340

62

694

(注)2

可決(98.55%)

第3号議案

 

 

 

(注)3

 

山路 直貴

60,054

12,348

694

 

可決(81.81%)

清水 伸二

65,775

6,627

694

 

可決(89.60%)

坂本 真美

72,106

296

694

 

可決(98.23%)

北尾 真大

72,125

277

694

 

可決(98.25%)

奥山 喜久夫

66,977

5,425

694

 

可決(91.24%)

橋本 克己

64,956

7,446

694

 

可決(88.49%)

中野 秀代

65,320

7,082

694

 

可決(88.98%)

第4号議案

 

 

 

(注)3

 

橋本 賀之

69,496

2,906

694

 

可決(94.67%)

第5号議案

 

 

 

(注)3

 

塚本 英伸

72,137

265

694

 

可決(98.27%)

(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

 

(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

 本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

 

以 上