当社は、2024年6月26日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2024年6月26日
第1号議案 剰余金の処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金46円
総額2,280,138,074円
ロ 効力発生日
2024年6月27日
第2号議案 取締役6名選任の件
伊達健士氏、田中秀幸氏、小林克徳氏、清水貴夫氏、稲見俊文氏、門伝明子氏を取締役に選任するものであります。なお、稲見俊文氏および門伝明子氏は社外取締役であります。
第3号議案 監査役2名選任の件
横関純一氏および山田希恵氏を監査役に選任するものであります。なお、山田希恵氏は社外監査役であります。
第4号議案 補欠監査役1名選任の件
洗川孝典氏を補欠監査役(社外監査役)に選任するものであります。
(注) 1.第1号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成によるものです。
2.第2号議案、第3号議案および第4号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によるものです。
3.賛成数は、「事前行使における賛成数」と「当日出席株主から各議案の賛否に関して確認できた賛成数」を合計しております。
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより、全ての議案は可決要件を満たしたことから、本総会当日出席株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権の数は、分子のいずれにも加算せず、分母のみに加算して賛成率を算定しております。