第４ 【提出会社の状況】
１ 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】
種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 800,000,000 |
計 | 800,000,000 |
② 【発行済株式】
種類 | 事業年度末現在 | 提出日現在 | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
普通株式 | 303,108,724 | 303,108,724 | 東京証券取引所 | 単元株式数1,000株 |
計 | 303,108,724 | 303,108,724 | ― | ― |
(2) 【新株予約権等の状況】
会社法に基づく新株予約権は、次のとおりであります。
第１回新株予約権（平成27年７月17日取締役会決議）
| 事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 |
新株予約権の数 | 91個 (注)１ | 同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数 | 91,000株 (注)１ | 同左 |
新株予約権の行使時の払込金額 | １株あたり１円 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成27年８月４日～ | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 424円 (注)２ | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)３ | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)４ | 同左 |
(注) １ 各新株予約権の目的である株式の数（以下、「付与株式数」という）は1,000株とする。
ただし、新株予約権を割り当てる日（以下、「割当日」という）以降、当社が当社普通株式の株式分割（当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ）又は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 株式分割又は株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日（基準日を定めないときはその効力発生日）以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
また、割当日以降、当社が合併又は会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。
付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者（以下、「新株予約権者」という）に通知又は公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知又は公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知又は公告する。
２ 発行価格は、本新株予約権の払込金額１株当たり423円と行使時の払込金額１株当たり１円を合算したものである。なお、本新株予約権は当社の取締役（社外取締役を除く。以下同じ）、執行役員及び当社完全子会社の取締役を兼務する顧問（以下、「顧問」という）に対して付与されたものであり、本新株予約権の払込金額１株当たり423円については、当社の取締役、執行役員及び顧問の報酬債権と相殺されている。
３ (1) 新株予約権者は、新株予約権の行使期間内において、割当日の翌日から３年を経過した日から新株予約権を行使することができる。ただし、任期満了による退任又は定年による退職により当社の取締役、執行役員、監査役、相談役及び顧問のいずれの地位をも喪失した場合は、当該地位喪失の日の翌日から新株予約権を行使することができる。
(2) 上記(1)にかかわらず、新株予約権者は、新株予約権の行使期間内において、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要な場合は、取締役会決議がなされた場合）には、当該承認日の翌日から15日間に限り新株予約権を行使できる。ただし、(注)４に従って新株予約権者に会社法第236条第１項第８号イからホまでに掲げる株式会社（以下、「再編対象会社」という）の新株予約権が交付される旨が合併契約、株式交換契約若しくは株式移転計画において定められている場合を除く。
(3) 上記(1)は、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。
(4) 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができない。
４ 当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る）、吸収分割若しくは新設分割（それぞれ当社が分割会社となる場合に限る）又は株式交換若しくは株式移転（それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る）（以上を総称して以下、「組織再編行為」という）をする場合には、組織再編行為の効力発生日（吸収合併につき吸収合併がその効力を生じる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生じる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生じる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ）の直前において残存する新株予約権（以下、「残存新株予約権」という）を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、再編対象会社の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)１に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式１株当たり１円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果生じる１円未満の端数は、これを切り上げる。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
(8) 新株予約権の取得条項
以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合）は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
② 当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
③ 当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
④ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(9) その他の新株予約権の行使の条件
(注)３に準じて決定する。
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4) 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
年月日 | 発行済株式 | 発行済株式 | 資本金増減額 | 資本金残高 | 資本準備金 | 資本準備金 |
平成19年４月１日 | 74,211 | 303,108,724 | 20 | 31,733 | 19 | 32,920 |
(注) 新株予約権の行使(旧転換社債等の権利行使を含む。)による増加であります。
(6) 【所有者別状況】
平成28年３月31日現在
区分 | 株式の状況(１単元の株式数1,000株) | 単元未満 | |||||||
政府及び | 金融機関 | 金融商品 | その他の | 外国法人等 | 個人 | 計 | |||
個人以外 | 個人 | ||||||||
株主数 | ― | 55 | 29 | 192 | 161 | 4 | 11,045 | 11,486 | ― |
所有株式数 | ― | 71,453 | 1,420 | 114,818 | 57,332 | 6 | 56,920 | 301,949 | 1,159,724 |
所有株式数 | ― | 23.66 | 0.47 | 38.03 | 18.99 | 0.00 | 18.85 | 100.00 | ― |
(注) １ 証券保管振替機構名義株式は「その他の法人」に６単元含めて記載しております。
２ 自己株式4,803,903株は「個人その他」に4,803単元、「単元未満株式の状況」に903株含めて記載しております。
(7) 【大株主の状況】
平成28年３月31日現在
氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 | 発行済株式 |
計 | － |
(注) 千株未満は切捨てて表示しております。
(8) 【議決権の状況】
① 【発行済株式】
平成28年３月31日現在
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
無議決権株式 | ― | ― | ― |
議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― |
議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― |
完全議決権株式(自己株式等) | 普通株式 4,803,000 | ― | 単元株式数1,000株 |
完全議決権株式(その他) | 普通株式 297,146,000 | 297,146 | 同上 |
単元未満株式 | 普通株式 1,159,724 | ― | ― |
発行済株式総数 | 303,108,724 | ― | ― |
総株主の議決権 | ― | 297,146 | ― |
(注) １ 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が6,000株(議決権６個)含まれております。
２ 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己保有株式が903株含まれております。
② 【自己株式等】
平成28年３月31日現在
所有者の氏名 | 所有者の住所 | 自己名義 | 他人名義 | 所有株式数 | 発行済株式 |
東洋インキSCホールディングス㈱ | 東京都中央区京橋 | 4,803,000 | ― | 4,803,000 | 1.58 |
計 | ― | 4,803,000 | ― | 4,803,000 | 1.58 |
(9) 【ストックオプション制度の内容】
当社は、株式報酬型ストックオプション制度を採用しております。
当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
第１回新株予約権（平成27年７月17日取締役会決議）
決議年月日 | 平成27年７月17日 |
付与対象者の区分及び人数 | 当社の取締役（社外取締役を除く） 11名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数 | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
２ 【自己株式の取得等の状況】
【株式の種類等】
会社法第155条第３号及び会社法第155条第７号に該当する普通株式の取得
(1) 【株主総会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
(2) 【取締役会決議による取得の状況】
会社法第155条第３号による普通株式の取得
区分 | 株式数(株) | 価額の総額(円) |
取締役会(平成28年５月13日)での決議状況 | 2,420,000 | 1,035,760,000 |
当事業年度前における取得自己株式 | ― | ― |
当事業年度における取得自己株式 | ― | ― |
残存決議株式の総数及び価額の総額 | ― | ― |
当事業年度の末日現在の未行使割合(％) | ― | ― |
当期間における取得自己株式 | 2,420,000 | 1,035,760,000 |
提出日現在の未行使割合(％) | ― | ― |
(注) 会社法第165条第３項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づく自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による取得であります。
(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】
会社法第155条第７号による普通株式の取得
区分 | 株式数(株) | 価額の総額(円) |
当事業年度における取得自己株式 | 17,914 | 9,132,016 |
|
|
|
当期間における取得自己株式 | 3,702 | 1,640,298 |
(注) 「当期間における取得自己株式」欄には、平成28年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含まれておりません。
(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】
区分 | 当事業年度 | 当期間 | ||
株式数(株) | 処分価額の総額 | 株式数(株) | 処分価額の総額 | |
引き受ける者の募集を行った | ― | ― | ― | ― |
消却の処分を行った取得自己株式 | ― | ― | ― | ― |
合併、株式交換、会社分割に係る | ― | ― | ― | ― |
その他 | ― | ― | ― | ― |
|
|
|
|
|
保有自己株式数 | 4,803,903 | ― | 7,227,605 | ― |
(注) 当期間における「保有自己株式数」欄には、平成28年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未
満株式の買取り及び売渡しによる株式数は含まれておりません。
３ 【配当政策】
当企業グループは印刷インキ事業を中心とした装置産業であり、高い技術力、生産性、競争力を継続的に保持し発展を続けていくためには、合理化・省力化・環境保護を念頭に置いた設備投資と研究開発を行っていくことが必要であります。
このような投資環境の中で、当社は長期にわたり安定的な経営基盤の確保に努めながら株主配当については安定的な配当の継続を重視し、株主への利益還元に努めていくことを基本方針としております。
毎事業年度における配当の回数については、中間配当と期末配当の年２回の剰余金の配当を行うこととしております。
これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
当事業年度の期末配当につきましては、上記方針や業績を総合的に勘案し、１株につき８円と決定しました。
これにより年間配当は中間配当と合わせ、１株につき１円増配の年15円50銭となります。
内部留保金につきましては、基盤事業や成長が見込まれる事業分野への設備資金と、将来の利益向上に寄与できる研究開発に充てる方針であります。
また、当社は「取締役会の決議によって、毎年９月30日を基準日として中間配当をすることができる」旨を定款に定めております。
なお、当事業年度の剰余金の配当は以下のとおりであります。
決議年月日 | 配当金の総額 | １株当たり配当額 |
平成27年11月９日 | 2,237 | 7.50 |
平成28年６月29日 | 2,386 | 8.00 |
４ 【株価の推移】
(1) 【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】
回次 | 第174期 | 第175期 | 第176期 | 第177期 | 第178期 |
決算年月 | 平成24年３月 | 平成25年３月 | 平成26年３月 | 平成27年３月 | 平成28年３月 |
最高(円) | 425 | 482 | 535 | 618 | 589 |
最低(円) | 266 | 253 | 402 | 410 | 401 |
(注) 最高・最低株価は東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
(2) 【最近６箇月間の月別最高・最低株価】
月別 | 平成27年 | 11月 | 12月 | 平成28年 | ２月 | ３月 |
最高(円) | 507 | 516 | 518 | 496 | 460 | 467 |
最低(円) | 441 | 481 | 466 | 418 | 401 | 413 |
(注) 最高・最低株価は東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
５ 【役員の状況】
男性18名 女性１名 （役員のうち女性の比率5.3％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
取締役会長 |
| 佐久間 国 雄 | 昭和19年８月21日生 | 昭和43年４月 | 当社入社 | (注５) | 239 |
平成６年６月 | 取締役就任 | ||||||
平成９年６月 | 常務取締役就任 | ||||||
平成12年６月 | 代表取締役社長就任 | ||||||
平成15年６月 | トッパン・フォームズ株式会社社外監査役就任(現) | ||||||
平成18年６月 | 凸版印刷株式会社社外監査役就任 | ||||||
平成22年６月 | 同社 社外取締役就任(現) | ||||||
平成23年４月 | 当社 代表取締役会長就任 | ||||||
平成27年６月 | 当社 取締役会長就任(現) | ||||||
代表取締役 | グループＣＥＯ | 北 川 克 己 | 昭和28年９月26日生 | 昭和52年４月 | 当社入社 | (注５) | 108 |
平成12年５月 | 社長室長 | ||||||
平成14年３月 | ケミカル事業本部高分子事業統括部川越製造所長 | ||||||
平成16年３月 | 色材事業本部副本部長兼着色事業部長 | ||||||
平成16年６月 | 執行役員就任 | ||||||
平成17年６月 | 取締役就任 | ||||||
平成20年６月 | 常務執行役員就任 | ||||||
平成21年４月 | 取締役副社長就任 | ||||||
平成21年６月 | 代表取締役副社長就任 | ||||||
平成23年４月 | 代表取締役社長就任(現) | ||||||
平成26年４月 | グループＣＥＯ(現) | ||||||
専務取締役 |
| 山 﨑 克 己 | 昭和28年２月28日生 | 昭和50年４月 | 当社入社 | (注５) | 62 |
平成15年９月 | カスタマー・ネットワーク本部凸版事業部長 | ||||||
平成16年６月 | 執行役員就任 | ||||||
平成19年６月 | 取締役就任 | ||||||
平成20年６月 | 常務執行役員就任 | ||||||
平成20年６月 | 印刷・情報事業本部長 | ||||||
平成21年４月 | 専務執行役員就任 | ||||||
平成23年４月 | 東洋インキ株式会社代表取締役社長就任(現) | ||||||
平成24年６月 | 当社 常務取締役就任 | ||||||
平成27年６月 | 当社 専務取締役就任(現) | ||||||
専務取締役 | 人事・財務・ | 青 山 裕 也 | 昭和31年４月２日生 | 昭和54年４月 | 当社入社 | (注５) | 39 |
平成13年２月 | 人事部長 | ||||||
平成19年６月 | 執行役員就任 | ||||||
平成21年６月 | 取締役就任 | ||||||
平成23年７月 | 人事・財務・総務・広報・監査室担当(現) | ||||||
平成25年６月 | 常務取締役就任 | ||||||
平成27年６月 | 専務取締役就任(現) | ||||||
常務取締役 |
| 宮 﨑 修 次 | 昭和30年５月26日生 | 昭和55年４月 | 当社入社 | (注５) | 38 |
平成18年６月 | 技術・研究・開発本部長 | ||||||
平成18年６月 | 執行役員就任 | ||||||
平成20年６月 | 取締役就任 | ||||||
平成24年４月 | トーヨーカラー株式会社代表取締役社長就任 | ||||||
平成26年４月 | 当社 技術・研究・開発、法務担当 | ||||||
平成27年６月 | 当社 常務取締役就任(現) | ||||||
平成27年６月 | 当社 品質保証・生産・環境、調達、企画原価担当 | ||||||
平成28年６月 | トーヨーカラー株式会社代表取締役社長就任(現) | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
常務取締役 |
| 髙 島 悟 | 昭和35年４月18日生 | 昭和59年４月 | 当社入社 | (注５) | 30 |
平成23年４月 | 社長室長 | ||||||
平成24年６月 | 執行役員就任 | ||||||
平成25年６月 | 取締役就任 | ||||||
平成26年４月 | トーヨーケム株式会社代表取締役社長就任(現) | ||||||
平成28年６月 | 当社 常務取締役就任(現) | ||||||
取締役 |
| 足 立 直 樹 | 昭和14年２月23日生 | 昭和37年４月 | 凸版印刷株式会社入社 | (注５) | 49 |
平成５年６月 | 同社 取締役就任 | ||||||
平成７年６月 | 同社 常務取締役就任 | ||||||
平成９年６月 | 同社 専務取締役就任 | ||||||
平成10年６月 | 同社 代表取締役副社長就任 | ||||||
平成12年６月 | 同社 代表取締役社長就任 | ||||||
平成20年６月 | 当社 取締役就任(現) | ||||||
平成22年６月 | 凸版印刷株式会社代表取締役会長就任(現) | ||||||
平成27年６月 | 第一三共株式会社社外取締役就任(現) | ||||||
取締役 |
| 甘 利 公 人 | 昭和28年８月25日生 | 平成４年４月 | 熊本大学法学部教授 | (注５) | 4 |
平成９年４月 | 上智大学法学部教授(現) | ||||||
平成25年４月 | 東京弁護士会登録 | ||||||
平成25年６月 | 当社 監査役就任 | ||||||
平成27年６月 | 当社 取締役就任(現) | ||||||
取締役 |
| 木 村 恵 子 | 昭和34年10月13日生 | 昭和55年４月 | 伊藤忠商事株式会社入社 | (注５) | - |
平成元年10月 | シティバンク、エヌ・エイ入行 | ||||||
平成14年10月 | 第一東京弁護士会登録 | ||||||
平成14年10月 | 安西・外井法律事務所(現安西法律事務所)入所(現) | ||||||
平成28年６月 | 当社 取締役就任(現) | ||||||
取締役 | 品質保証・生産・環境、調達、企画原価担当 | 東 慎 一 | 昭和31年４月８日生 | 昭和56年４月 平成19年３月 平成19年６月 平成24年４月 平成25年６月 | 当社入社 高分子事業本部川越製造所長 執行役員就任 生産・物流・調達本部長 取締役就任(現) | (注５) | 33 |
平成26年７月 | 生産・物流本部長 | ||||||
平成28年６月 | 品質保証・生産・環境、調達、企画原価担当(現) | ||||||
取締役 | グループ財務部長 | 平 川 利 昭 | 昭和33年９月13日生 | 昭和57年４月 平成17年９月 平成22年６月 平成23年４月 平成25年６月 | 当社入社 財務部長 執行役員就任 グループ財務部長(現) 取締役就任(現) | (注５) | 31 |
取締役 | 技術・研究・開発、法務担当 | 井 出 和 彦 | 昭和36年２月23日生 | 昭和61年４月 | 当社入社 | (注５) | 40 |
平成15年３月 | 技術・研究・開発本部ポリマー研究所長 | ||||||
平成23年４月 | ポリマー・塗加工技術統括部長 | ||||||
平成25年６月 | 執行役員就任 | ||||||
平成26年４月 | グループテクノロジーセンター長 | ||||||
平成27年６月 | 取締役就任(現) | ||||||
平成27年６月 | 技術・研究・開発、法務担当(現) | ||||||
取締役 | グループ経営部長 | 濱 田 弘 之 | 昭和33年７月19日生 | 昭和56年４月 | 当社入社 | (注５) | 18 |
平成17年９月 | 経営管理部長 | ||||||
平成20年７月 | 国際事業本部企画管理室長 | ||||||
平成24年７月 | 東洋インキヨーロッパ株式会社代表取締役社長 | ||||||
平成25年６月 | 当社 執行役員就任 | ||||||
平成27年６月 | 当社 常務執行役員就任 | ||||||
平成28年６月 | 当社 取締役就任(現) | ||||||
平成28年６月 | 当社 グループ経営部長(現) | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
取締役 | 生産・物流本部長 | 中 野 和 人 | 昭和32年２月22日 | 昭和55年４月 | 当社入社 | (注５) | 8 |
平成16年12月 | T.I.P.P.(マレーシア)株式会社取締役社長 | ||||||
平成21年４月 | ライオケム株式会社取締役社長 | ||||||
平成25年９月 | トーヨーケム株式会社川越製造所長 | ||||||
平成26年６月 | 当社 執行役員就任 | ||||||
平成28年６月 | 当社 取締役就任(現) | ||||||
平成28年６月 | 当社 生産・物流本部長(現) | ||||||
常勤監査役 |
| 住 山 政 弘 | 昭和27年９月28日生 | 昭和53年４月 | 当社入社 | (注６) | 36 |
平成16年３月 | 高分子事業本部川越製造所長 | ||||||
平成17年６月 | 執行役員就任 | ||||||
平成19年３月 | 色材事業本部富士製造所長 | ||||||
平成19年６月 | 取締役就任 | ||||||
平成25年６月 | 常務取締役就任 | ||||||
平成26年７月 | 品質保証・生産・環境、調達、企画原価担当 | ||||||
平成27年６月 | 常勤監査役就任(現) | ||||||
常勤監査役 |
| 菅 野 隆 | 昭和25年１月30日生 | 昭和47年４月 | 当社入社 | (注６) | 28 |
平成７年３月 | 人事部長 | ||||||
平成13年３月 | 東洋ヒューマンアセット株式会社代表取締役社長就任 | ||||||
平成16年６月 | 当社 常勤監査役就任(現) | ||||||
常勤監査役 |
| 大 湊 満 | 昭和24年１月３日生 | 昭和46年４月 | 凸版印刷株式会社入社 | (注６) | 1 |
平成16年６月 | 同社 取締役就任 | ||||||
平成19年６月 | 同社 常務取締役就任 | ||||||
平成23年６月 | 同社 専務取締役就任 | ||||||
平成27年６月 | 当社 常勤監査役就任(現) | ||||||
監査役 |
| 降 矢 祥 博 | 昭和24年２月16日生 | 昭和48年４月 平成16年６月 平成19年６月 平成22年６月 平成26年６月 平成26年６月 | 凸版印刷株式会社入社 同社 取締役就任 同社 常務取締役就任 同社 専務取締役就任 同社 取締役副社長就任(現) 当社 監査役就任(現) | (注７) | 4 |
監査役 |
| 池 上 重 輔 | 昭和41年８月４日生 | 平成５年４月 | ボストン コンサルティング グループ入社 | (注６) | 1 |
平成12年６月 | バーティカルネット株式会社取締役ＣＯＯ就任 | ||||||
平成16年６月 | 株式会社ファーマネットワーク社外取締役就任 | ||||||
平成18年６月 | 早稲田大学大学院商学研究科准教授 | ||||||
平成26年４月 | 早稲田大学商学学術院総合研究所ＷＢＳ研究センター准教授／主任研究員 | ||||||
平成27年６月 | 当社 監査役就任(現) | ||||||
平成28年４月 | 早稲田大学大学院経営管理研究科准教授(現) | ||||||
計 | 769 | ||||||
（注) １ 千株未満は切捨てて表示しております。
２ 取締役足立直樹氏、甘利公人氏及び木村恵子氏は、社外取締役であります。
３ 常勤監査役大湊満氏、監査役降矢祥博氏及び池上重輔氏は、社外監査役であります。
４ 当社は、執行役員制度を導入しております。執行役員は29名（うち女性１名）であります。
５ 平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
６ 平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７ 平成26年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６ 【コーポレート・ガバナンスの状況等】
(1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】
① 企業統治の体制
ａ．コーポレート・ガバナンスに対する基本的考え方と企業統治の体制の概要
当企業グループは、平成23年４月１日をもって持株会社体制へ移行いたしました。持株会社体制のもと、グループ戦略機能を強化し、スピード経営を推進し、グループ全体最適と各事業最適をバランスさせることを通じてグループ全体としての価値向上を目指しております。
当企業グループにおける経営の枠組みは、グループ企業経営における基本的な考え方を体系化した経営哲学及び経営理念ならびに行動指針からなる「東洋インキグループ理念体系」と、社会的責任への取組み姿勢を明確にしたCSR憲章及びCSR行動指針からなる「CSR価値体系」で構成されております。
当企業グループは、「東洋インキグループ理念体系」と「CSR価値体系」を実践することにより、サイエンス思考のモノづくりを通して、世界の人々の健やかな暮らしや持続可能な社会の実現に貢献し、経営理念に掲げる「世界にひろがる生活文化創造企業」を目指してまいります。
そのためにはステークホルダーと同じ視点で自身の企業活動を評価し、経済、社会、人、環境においてバランスの取れた経営を遂行することこそが、企業としての有形、無形の価値を形成し、社会的責任を果たすための最重要課題として位置付けております。
この実現のために、
・事業執行機能を各事業会社に委譲するとともに、コーポレート・ガバナンスを強化するため、グループ各社に適用される稟議規程および関係会社管理規程の適切な運用
・内部統制システムの整備
・株主総会、取締役会、監査役会、会計監査人など法律上の機能制度の強化による指導・モニタリング機能の向上
・迅速かつ正確、広範な情報開示による経営の透明性の向上
・コンプライアンス体制の強化・充実
・地球規模の環境保全の推進
などを進め、株主や取引先、地域社会、社員などの各ステークホルダーと良好な関係を構築し、コーポレート・ガバナンスを充実させております。
当社のコーポレート・ガバナンスのしくみは下記の通りであります。
当社は監査役制度を採用しており、社外取締役３名を含む取締役14名で取締役会が構成され、社外監査役３名を含む監査役５名で監査役会が構成されております。なお、社外取締役・社外監査役ともに、取締役会等の重要な会議への出席（発言含む）や議事録・稟議書等の閲覧による重要な経営情報の把握を通じて、社外の視点による客観的な立場での経営監視機能を果たしております。また、取締役の経営責任を一層明確にするため、取締役の任期は１年としております。
当社及びグループ全体の経営上の重要な意思決定機関として取締役会を毎月開催しており、業務執行上の重要な意思決定機関として取締役会に準じる協議・決定機関であるグループ経営会議を定例的に開催しております。この会議には監査役が常時出席し、取締役の職務執行を充分に監視できる体制となっております。また、当社は経営監督機能と業務執行機能の役割分担を明確にするため、執行役員制度（任期１年）を採用し、意思決定の迅速化と業務執行に対する監督機能を強化しております。また、中核事業会社であるトーヨーカラー株式会社、トーヨーケム株式会社及び東洋インキ株式会社における経営方針・戦略の共有と執行課題・業績の討議を行う事業会社経営会議を定例的に開催し、この会議には当社の取締役が出席しております。
以上の経営体制により、経営全般の意思決定に関る適法性・適正性のほか、業務執行に関る監督機能の実効性が確保されていると判断しております。当企業グループは、持株会社体制のもと、グループ全体の経営監督機能と業務執行機能の一層の明確化を図り、コーポレート・ガバナンスの実効性の向上に努めてまいります。
ｂ．内部統制システムの整備の状況
当企業グループは、内部統制を整備し運用することが経営上の重要課題であると認識しており、取締役会において「内部統制システムの基本方針」を決定し、業務の適正を確保するための業務執行体制及び監査体制の整備に努めております。
ｃ．リスク管理体制の整備の状況
当社は、CSR統括委員会のもとにCSR推進部会、リスクマネジメント（RM）部会、コンプライアンス部会及び環境安全部会を設置し、RM担当役員が管掌する体制により、当企業グループ全体にかかる全社的なリスク及び事業リスクを特定し、健全な企業継続及び社会的信頼の形成のためのリスク対策を講じるリスクマネジメント体制を整備しております。
ｄ. 子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社は、適正なグループ経営を推進するため関係会社管理規程を定め、グループ各社の自主性を尊重しつつ、重要事項の執行については同規程に従いグループ各社から当社へ報告させることとし、当社も関与のもとグループ経営の適正な運営を確保しております。また、上記のリスクマネジメント体制をグループ会社にも適用させるほか、グループ各社の取締役の中から選任された者を対象とした法務部会を当社において定期的に開催し、グループ経営に関する法務リスクを共有しグループ運営の適正化に努めております。
② 内部監査及び監査役監査の状況
当社は、監査役会が代表取締役・取締役及び会計監査人と定期的に意見交換を行うとともに、社外監査役１名を含む３名の常勤監査役と内部監査・内部統制評価を担う内部監査部門であるグループ監査室（10名）との間で情報交換会を毎月開催し、意見交換を密にするとともに往査などの役割分担を行い、監査の効率を上げております。また、監査役会の求めに応じ、監査役会の職務を補助する使用人として監査役スタッフ１名を配置しております。
グループ監査室は、グループ各社における業務が法令及び定款に適合し、かつ適切であるかについての監査を行い、監査結果を代表取締役ならびに内部統制担当取締役に報告するとともに監査役会にも報告しております。一方、常勤監査役は、グループ各社の監査役と定期的にグループ監査役会を開催し監査の充実・強化を図っております。
なお、第三者的立場として独立性の高い企業戦略やマーケティング分野の専門家を社外監査役に選任しており、監査の客観性を高めております。
③ 会計監査の状況
会計監査人として有限責任監査法人トーマツと契約し、公正不偏の立場からの会社法監査及び金融商品取引法監査を受けております。なお、当社の平成28年３月期における会計監査業務を執行した公認会計士は飯野健一氏・藤井淳一氏であり、会計監査業務に係る補助者は、公認会計士９名、その他８名であります。また、分野ごとに専門の法律事務所と顧問契約を結んでおり、法律上の判断を必要とする場合に適時にアドバイスを受けております。
④ 社外取締役及び社外監査役
当社の社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
社外取締役の足立直樹氏は凸版印刷株式会社の代表取締役会長であり、社外監査役の降矢祥博氏は凸版印刷株式会社の取締役副社長であります。当社の子会社は、凸版印刷株式会社との間で定常的な取引を行っております。社外取締役の甘利公人氏及び木村恵子氏、社外監査役の池上重輔氏は、当社及び当社の子会社との間に取引関係がなく独立した立場にあり、当社は株式会社東京証券取引所に対して当該３名を独立役員とする独立役員届出書を提出しております。
当社は、社外取締役の足立直樹氏が有する業界に精通した経営の専門家としての豊富な経験及び高い識見と、社外取締役の甘利公人氏及び木村恵子氏の中立・公正な観点に立った法学者としての高い識見によって、実効性のある経営監視機能を発揮いただくとともに、社外監査役の降矢祥博氏及び大湊満氏が有する企業経営の分野における豊富な経験や実績及び業界への深い知見と、社外監査役の池上重輔氏の中立・公正な観点に立った企業戦略やマーケティングに関する研究者としての高度な専門知識によって、実効性のある監査を実施いただいているものと判断しております。
なお、当社が定める社外取締役または社外監査役の独立性に関する基準は次のとおりです。
当社取締役会は、以下のいずれかに該当する社外取締役または社外監査役（以下総称して「社外役員」という）については、独立役員と認定しない。 |
（1） 当社および当社の関係会社（以下総称して「当社グループ」という）の業務執行者注1 |
（2） 当社グループを主要な取引先とする者注2またはその業務執行者 |
（3） 当社グループの主要な取引先注3またはその業務執行者 |
（4） 当社の主要株主注4またはその重要な子会社注5の業務執行者 |
（5） 当社グループから多額の寄付を受けている者注6またはその業務執行者 |
（6） 当社グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家注7（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合には、当該団体に所属する者をいう） |
（7） 当社グループの会計監査人監査を行なう公認会計士、監査法人の社員、パートナーまたは従業員 |
（8） 上記(6)または(7)に該当しない法律事務所、監査法人、税理士法人またはコンサルティング・ファームその他の専門的アドバイザリー・ファームであって、当社グループを主要な取引先とするファーム注8の社員、パートナー、アソシエイトまたは従業員である者 |
（9） 当社グループの業務執行者が他の会社において社外役員に就任している場合における当該他の会社の業務執行者 |
（10）当社が現在主要株主である会社の業務執行者 |
（11）その就任の前10年間において（ただし、その就任の前10年内のいずれかの時において当社の非業務執行取締役または監査役であったことがある者にあっては、それらの役職への就任の前10年間において）上記(1)に該当していた者 |
（12）最近３事業年度のいずれかにおいて、上記(2)、(3)に該当していた者 |
（13）最近３年間において、上記(4)から(8)に該当していた者（ただし、(7)については当社グループの監査業務を実際に担当（補助的関与は除く。）していた者（現在退職または退所している者を含む。）に限る） |
（14）下記に掲げる者の近親者注9 |
ａ．当社グループの重要な業務執行者注10 |
ｂ．最近５年間において、上記ａに該当していた者 |
ｃ．上記(2)から(10)までに掲げる者（ただし、(2)から(5)および(9)、(10)までの「業務執行者」においては重要な業務執行者、(6)の「団体に所属する者」においては重要な業務執行者およびその団体が監査法人や法律事務所等の場合は専門的な資格を有する者、(7)の「監査法人の社員、パートナーまたは従業員」においては重要な業務執行者および公認会計士等の専門的な資格を有する者に限る） |
ｄ．最近３年間において、上記ｃに該当していた者 |
|
(注) １ 「業務執行者」とは、業務執行取締役、執行役員または使用人をいう。 |
２ 「当社グループを主要な取引先とする者」とは、以下のいずれかに該当する者をいう。 |
①当社グループに対して製品またはサービスを提供している取引先グループ（直接の取引先が属する連結グループに属する者とする。以下同じ。）であって、直前事業年度における当社グループへの当該取引先グループの取引額が当該取引先グループの連結売上高もしくは総収入金額の２％以上である者 |
②当社グループが負債を負っている取引先グループであって、直前事業年度末における当社グループの当該取引先グループへの全負債額が当該取引先グループの連結総資産の２％以上である者 |
３ 「当社グループの主要な取引先」とは、以下のいずれかに該当する者をいう。 |
①当社グループが製品またはサービスを提供している取引先グループであって、直前事業年度における当社グループの当該取引先グループへの取引額が当社グループの連結売上高の２％以上である者 |
②当社グループに対して負債を負っている取引先グループであって、直前事業年度末における当社グループへの当該取引先グループの全負債額が当社グループの連結総資産の２％以上である者 |
③当社グループが借り入れをしている金融機関グループ（直接の借入先が属する連結グループに属する者をいう。）であって、直前事業年度末における当社グループの当該金融機関グループからの全借入額が当社グループの連結総資産の２％以上である者 |
４ 「主要株主」とは、総議決権の10％以上の議決権を直接または間接的に保有している者をいう。 |
５ 「重要な子会社」とは、当該会社の最近事業年度に係る事業報告の「重要な親会社及び子会社の状況」（会社法施行規則120条１項７号）等の項目またはその他の当該会社が一般に公表する資料において、重要な子会社として記載されている子会社をいうものとする。 |
６ 「当社グループから多額の寄付を受けている者」とは、当社グループから、過去３事業年度の平均で年間1,000万円または当該組織の平均年間総費用の30％のいずれか大きい額を超える寄付を受けている者をいう。 |
７ 「当社グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家」とは、当社グループから、役員報酬以外に過去３年間の平均で年間1,000万円超の財産上の利益を得ている者をいう。 |
８ 「当社グループを主要な取引先とするファーム」とは、過去３事業年度の平均で、当該ファームの連結総売上高の２％以上の支払いを当社グループから受けたファームをいう。 |
９ 「近親者」とは、配偶者または二親等内の親族もしくは同居の親族をいう。 |
10 「重要な業務執行者」とは、業務執行者のうち、業務執行取締役、執行役員または部長クラスの者等、重要な業務を執行する者をいう。 |
上記のとおり、当社では、業界に精通した企業経営の分野における専門家と、中立・公正な立場の専門家が、各々の職歴に基づく観点で社外取締役及び社外監査役としての職務を遂行しており、経営の監督機能が有効に働いているものと当社は判断しております。
なお、社外取締役・社外監査役ともに、取締役会等の重要な会議への出席（発言含む）や議事録・稟議書等の閲覧による重要な経営情報の把握を通じて、社外の視点による客観的な立場での経営監視機能を果たしております。
⑤ コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況
当連結会計年度は、取締役会を17回開催し、法令で定められた事項や経営に関する重要事項を決定するとともに、業務執行状況を監督しております。またグループ経営会議を23回、中核事業会社の経営会議を計12回、当連結会計年度中に開催しております。
四半期ごとに、報告セグメント情報を含んだ業績・経営状況に関する情報開示をホームページでの公開などを通じて行いました。
平成27年11月と平成28年５月には、投資家の方々を対象とした決算説明会を実施し、業績・経営状況に関する情報開示を行いました。
財務報告の信頼性を確保する体制としては、代表取締役直轄の組織体制のもと、有効な内部統制システムの整備、運用を行っております。
⑥ 役員報酬等
ａ．役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
基本報酬 | ストック オプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
取締役 (社外取締役を除く。) | 390 | 375 | 14 | ― | ― | 12 |
監査役 (社外監査役を除く。) | 50 | 50 | ― | ― | ― | 3 |
社外役員 | 48 | 48 | ― | ― | ― | 8 |
(注) 上記役員の員数及び報酬の額には、平成27年６月26日開催の定時株主総会終結の時をもって退任した取締役及び監査役５名を含んでおります。
ｂ．役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
取締役の報酬については、株主総会にて決議された報酬限度額（年額６億円以内と平成18年６月29日開催の定時株主総会にて決議）の範囲内で、役位別の基準報酬額に、経済情勢及び経営成績並びに担当する職務の業績等の評価を総合的に勘案することで決定しております。また、取締役（社外取締役を除く）に対し、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、健全な企業家精神の発揮により当社の中長期的な業績向上及び企業価値増大に対する意欲や貢献を一層高めることを目的として、株式報酬型ストックオプションを導入しております（平成27年６月26日開催の定時株主総会にて決議）。なお、上記報酬限度枠内において、年額60百万円以内で新株予約権を割り当てることとしております。
監査役の報酬については、株主総会にて決議された報酬限度額（年額１億円以内と平成18年６月29日開催の定時株主総会にて決議）の範囲内で、監査役の協議によって決定しております。
⑦ 株式の保有状況
当社は、業務提携、取引関係の維持・強化、原材料の安定調達などの経営戦略の一環として、必要と判断する企業の株式を政策的に保有しております。
主要な政策保有上場株式については、取締役会において、その経済合理性を中長期的な観点より検証しております。また、政策保有上場株式の議決権行使については、各議案が発行会社の中長期的な企業価値の向上に資するものであるか否か、当社を含む株主共同の利益に資するものであるか否か、当社グループの経営や事業に与える影響等を定性的かつ総合的に勘案したうえで、議案毎に適切に行使いたします。
ａ．投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
134銘柄 37,603百万円
ｂ．保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
(前事業年度)
特定投資株式
銘柄 | 株式数 (株) | 貸借対照表計上額 (百万円) | 保有目的 |
サカタインクス㈱ | 10,536,000 | 11,884 | 業務提携を円滑に遂行するための資本提携 |
㈱日本触媒 | 4,522,735 | 7,973 | 取引関係の維持・強化のため |
東洋製罐グループホールディングス㈱ | 3,798,969 | 6,693 | 取引関係の維持・強化のため |
日本ペイントホールディングス㈱ | 310,000 | 1,364 | 取引関係の維持・強化のため |
リンテック㈱ | 414,720 | 1,186 | 取引関係の維持・強化のため |
日本写真印刷㈱ | 457,894 | 1,005 | 取引関係の維持・強化のため |
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1,136,420 | 845 | 取引関係の維持・強化のため |
共同印刷㈱ | 2,169,200 | 800 | 取引関係の維持・強化のため |
図書印刷㈱ | 2,315,000 | 782 | 取引関係の維持・強化のため |
富士フイルムホールディングス㈱ | 146,410 | 626 | 取引関係の維持・強化のため |
三井住友トラスト・ホールディングス㈱ | 980,244 | 485 | 取引関係の維持・強化のため |
関西ペイント㈱ | 218,982 | 478 | 取引関係の維持・強化のため |
荒川化学工業㈱ | 293,760 | 370 | 取引関係の維持・強化のため |
花王㈱ | 50,000 | 300 | 取引関係の維持・強化のため |
ホッカンホールディングス㈱ | 1,041,588 | 288 | 取引関係の維持・強化のため |
MS＆ADインシュアランスグループホールディングス㈱ | 81,900 | 276 | 取引関係の維持・強化のため |
㈱SCREENホールディングス | 300,000 | 273 | 取引関係の維持・強化のため |
レンゴー㈱ | 500,076 | 254 | 取引関係の維持・強化のため |
㈱みずほフィナンシャルグループ | 1,055,980 | 222 | 取引関係の維持・強化のため |
㈱小森コーポレーション | 139,000 | 212 | 取引関係の維持・強化のため |
コニカミノルタ㈱ | 161,301 | 196 | 取引関係の維持・強化のため |
丸紅㈱ | 266,851 | 185 | 取引関係の維持・強化のため |
㈱トーモク | 540,166 | 152 | 取引関係の維持・強化のため |
日清オイリオグループ㈱ | 310,725 | 138 | 取引関係の維持・強化のため |
大阪有機化学工業㈱ | 200,000 | 103 | 取引関係の維持・強化のため |
朝日印刷㈱ | 45,797 | 100 | 取引関係の維持・強化のため |
トーイン㈱ | 208,385 | 98 | 取引関係の維持・強化のため |
三浦印刷㈱ | 767,193 | 95 | 取引関係の維持・強化のため |
㈱三井住友フィナンシャルグループ | 15,792 | 72 | 取引関係の維持・強化のため |
東京インキ㈱ | 346,500 | 70 | 取引関係の維持・強化のため |
(注) １ 日本ペイントホールディングス株式会社は、平成26年10月１日付で日本ペイント株式会社より商号を変更しております。
２ 株式会社SCREENホールディングスは、平成26年10月１日付で大日本スクリーン製造株式会社より商号を変更しております。
(当事業年度)
特定投資株式
銘柄 | 株式数 (株) | 貸借対照表計上額 (百万円) | 保有目的 |
サカタインクス㈱ | 10,536,000 | 12,917 | 業務提携を円滑に遂行するための資本提携 |
東洋製罐グループホールディングス㈱ | 3,798,969 | 8,008 | 取引関係の維持・強化のため |
㈱日本触媒 | 904,547 | 5,183 | 取引関係の維持・強化のため |
図書印刷㈱ | 2,315,000 | 1,268 | 取引関係の維持・強化のため |
リンテック㈱ | 414,720 | 835 | 取引関係の維持・強化のため |
日本ペイントホールディングス㈱ | 310,000 | 774 | 取引関係の維持・強化のため |
日本写真印刷㈱ | 457,894 | 754 | 取引関係の維持・強化のため |
共同印刷㈱ | 2,169,200 | 733 | 取引関係の維持・強化のため |
富士フイルムホールディングス㈱ | 146,410 | 651 | 取引関係の維持・強化のため |
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1,136,420 | 592 | 取引関係の維持・強化のため |
関西ペイント㈱ | 222,583 | 402 | 取引関係の維持・強化のため |
三井住友トラスト・ホールディングス㈱ | 980,244 | 323 | 取引関係の維持・強化のため |
ホッカンホールディングス㈱ | 1,041,588 | 322 | 取引関係の維持・強化のため |
花王㈱ | 50,000 | 300 | 取引関係の維持・強化のため |
荒川化学工業㈱ | 293,760 | 285 | 取引関係の維持・強化のため |
レンゴー㈱ | 500,076 | 284 | 取引関係の維持・強化のため |
㈱SCREENホールディングス | 300,000 | 267 | 取引関係の維持・強化のため |
MS＆ADインシュアランスグループホールディングス㈱ | 81,900 | 256 | 取引関係の維持・強化のため |
㈱小森コーポレーション | 139,000 | 182 | 取引関係の維持・強化のため |
㈱みずほフィナンシャルグループ | 1,055,980 | 177 | 取引関係の維持・強化のため |
コニカミノルタ㈱ | 161,301 | 154 | 取引関係の維持・強化のため |
丸紅㈱ | 266,851 | 152 | 取引関係の維持・強化のため |
㈱トーモク | 540,166 | 149 | 取引関係の維持・強化のため |
日清オイリオグループ㈱ | 310,725 | 142 | 取引関係の維持・強化のため |
大阪有機化学工業㈱ | 200,000 | 121 | 取引関係の維持・強化のため |
朝日印刷㈱ | 46,488 | 101 | 取引関係の維持・強化のため |
トーイン㈱ | 207,949 | 92 | 取引関係の維持・強化のため |
㈱ゼンリン | 37,191 | 84 | 取引関係の維持・強化のため |
三浦印刷㈱ | 742,193 | 81 | 取引関係の維持・強化のため |
ザ・パック㈱ | 26,966 | 72 | 取引関係の維持・強化のため |
ｃ．保有目的が純投資目的である投資株式の前事業年度及び当事業年度の貸借対照表計上額の合計額並びに当事業年度における受取配当金、売却損益及び評価損益の合計額
| 前事業年度 | 当事業年度 | |||
貸借対照表 | 貸借対照表 | 受取配当金 | 売却損益 | 評価損益 | |
非上場株式 | ― | 31 | 0 | ― | ― |
非上場株式以外の株式 | ― | ― | ― | ― | ― |
(注) 非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「評価損益の合計額」は記載しておりません。
⑧ 取締役の定数
当社の取締役は22名以内とする旨を定款に定めております。
⑨ 責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第１項の規定により、同法第423条第１項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、法令に定める最低限度額としております。
⑩ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
⑪ 中間配当
当社は、取締役会の決議によって、毎年９月30日を基準日として中間配当をすることができる旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的にするものです。
⑫ 自己株式の取得
当社は、会社法第165条第２項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、機動的な資本政策を可能とすることを目的にするものです。
⑬ 取締役及び監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第１項の規定により、任務を怠ったことによる取締役（取締役であった者を含む。）及び監査役（監査役であった者を含む。）の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的にするものです。
⑭ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的にするものです。
(2) 【監査報酬の内容等】
① 【監査公認会計士等に対する報酬の内容】
区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
監査証明業務に | 非監査業務に | 監査証明業務に | 非監査業務に | |
提出会社 | 61 | ― | 60 | ― |
連結子会社 | 28 | 7 | 28 | 7 |
計 | 89 | 7 | 89 | 7 |
② 【その他重要な報酬の内容】
(前連結会計年度)
当社の連結子会社は、当社の監査公認会計士等である有限責任監査法人トーマツと同一のネットワークに属しているデロイト トウシュ トーマツのメンバーファームに対して、163百万円支払っております。その内容は監査証明業務に基づく報酬などです。
(当連結会計年度)
当社の連結子会社は、当社の監査公認会計士等である有限責任監査法人トーマツと同一のネットワークに属しているデロイト トウシュ トーマツのメンバーファームに対して、165百万円支払っております。その内容は監査証明業務に基づく報酬などです。
③ 【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】
該当事項はありません。
④ 【監査報酬の決定方針】
該当事項はありませんが、監査日程等を勘案し監査役と協議の上、社内決裁規程に基づいて決定しております。