第4 【提出会社の状況】

 

1 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

30,000,000

30,000,000

 

 

② 【発行済株式】

 

種類

事業年度末現在
発行数(株)
(2025年3月31日)

提出日現在
発行数(株)
(2025年6月27日)

上場金融商品取引所名又は

登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

7,242,000

7,242,000

東京証券取引所
スタンダード市場

単元株式数 100株

7,242,000

7,242,000

 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

 

② 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

③ 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日

発行済株式
総数増減数
(千株)

発行済株式
総数残高
(千株)

資本金増減額
 
(千円)

資本金残高
 
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

2014年3月10日(注)

△2,198

7,242

1,040,000

680,400

 

(注) 自己株式の消却による減少です。

 

 

(5) 【所有者別状況】

2025年3月31日現在

区分

株式の状況(1単元の株式数100株)

単元未満
株式の状況
(株)

政府及び
地方公共
団体

金融機関

金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等

個人
その他

個人以外

個人

株主数
(人)

6

13

83

12

4

1,224

1,342

所有株式数
(単元)

8,135

675

21,420

289

4

41,880

72,403

1,700

所有株式数
の割合(%)

11.23

0.93

29.58

0.39

0.00

57.84

100.00

 

(注)1 自己株式 1,515,945株は、「個人その他」に 15,159単元及び「単元未満株式の状況」に 45株を含めて記載しています。

2 所有株式数の割合は小数点以下第3位を切り捨てて記載しています。そのため合計しても100にはなりません。

3 従業員インセンティブ・プラン「株式付与ESOP信託」の導入に伴い、日本マスタートラスト信託銀行株式会社

 (株式付与ESOP信託口)が所有する当社株式 404,300株は、「金融機関」に含めて記載しています。

 

(6) 【大株主の状況】

2025年3月31日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数
(千株)

発行済株式
(自己株式を
除く。)の
総数に対する
所有株式数
の割合(%)

アトミクス取引先持株会

東京都板橋区舟渡3-9-6

981

17.14

東京中小企業投資育成株式会社

東京都渋谷区渋谷3-29-22

700

12.22

日本マスタートラスト信託銀行株式会社(株式付与ESOP信託口・75715口)

東京都港区赤坂1-8-1 赤坂インターシティAIR

404

7.06

西川 正洋

東京都練馬区

280

4.89

株式会社日本カストディ銀行(信託口4)

東京都中央区晴海1-8-12

262

4.58

ナラサキライン株式会社

北海道勇払郡むかわ町大成1-40

134

2.35

東洋テック株式会社

大阪府大阪市浪速区桜川1-7-18

126

2.20

アトミクス社員持株会

東京都板橋区舟渡3-9-6

108

1.89

楠本化成株式会社

東京都千代田区内神田1-11-13

106

1.85

日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)

東京都港区赤坂1-8-1 赤坂インターシティAIR

106

1.85

3,210

56.07

 

(注) 1 所有株式数は、千株未満を切り捨てて記載しています。

2 所有株式数の割合は小数点以下第3位を切り捨てて記載しています。

3 上記のほか自己株式1,515千株保有しています。

4 「発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合」の自己株式は、日本マスタートラスト信託銀行株式会社(株式付与ESOP信託口)が所有する 404,300株を除いた、1,515,945株を控除して算出しています。

 

 

(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

2025年3月31日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

普通株式

1,515,900

単元株式数 100株

完全議決権株式(その他)

普通株式

5,724,400

57,244

同 上

単元未満株式

普通株式

1,700

発行済株式総数

7,242,000

総株主の議決権

57,244

 

(注)1 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、日本マスタートラスト信託銀行株式会社(株式付与ESOP信託口)が所有する当社株式404,300株(議決権4,043個)が含まれています。

2 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式 45株が含まれています。

 

② 【自己株式等】

2025年3月31日現在

所有者の氏名又は名称

所有者の住所

自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(%)

アトミクス株式会社

東京都板橋区舟渡
3-9-6

1,515,900

1,515,900

20.93

1,515,900

1,515,900

20.93

 

(注)上記のほか、「株式付与ESOP信託」の導入に伴い、自己株式処分による第三者割当を実施したことにより、当事業年度末日現在、日本マスタートラスト信託銀行株式会社(株式付与ESOP信託口)が当社株式 404,300株を所有しています。

 

(8) 【役員・従業員株式所有制度の内容】

 

① 従業員株式所有制度の概要

当社は、2014年11月25日開催の取締役会において、従業員の帰属意識の醸成と経営参画意識を持たせ、長期的な業績向上や株価上昇に対する意欲や士気の高揚を図るとともに、中長期的な企業価値向上を図ることを目的とした従業員インセンティブ・プラン「株式付与ESOP信託」の導入を決議しました。また、2025年2月25日開催の取締役会において「株式付与ESOP信託」の延長及び追加拠出の決議をしました。

当該信託は、株式交付規程に従い、信託期間中の従業員の勤続年数及び職能資格に応じた当社株式を、退職時に無償で従業員に交付します。当該信託により取得する当社株式の取得資金は全額当社が拠出するため、従業員の負担はありません。

当該信託の導入により、従業員は当社株式の株価上昇による経済的な利益を収受することができるため、株価を意識した従業員の業務遂行を促すとともに、従業員の勤労意欲を高める効果が期待できます。また、当該信託の信託財産に属する当社株式に係る議決権行使は、受益者候補である従業員の意思が反映される仕組みであり、従業員の経営参画を促す企業価値向上プランとして有効です。

 

② 従業員に取得させる予定の株式の総数

2014年11月25日開催の取締役会決議分:187,400株

2020年2月25日開催の取締役会決議分:138,400株

2025年2月25日開催の取締役会決議分:136,700株

合計:462,500株

 

③ 当該従業員株式所有制度による受益権そのほかの権利を受けることができる者の範囲

受益者要件を充足する当社従業員

 

2 【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】

普通株式

 

(1) 【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 

(2) 【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

 

    該当事項はありません。

 

 

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分

当事業年度

当期間

株式数(株)

処分価額の総額
(千円)

株式数(株)

処分価額の総額
(千円)

引き受ける者の募集を行った
取得自己株式

消却の処分を行った取得自己株式

合併、株式交換、株式交付、
会社分割に係る移転を行った
取得自己株式

その他

136,700

83,387

保有自己株式数

1,515,945

1,515,945

 

 

(注)1 その他は、「株式付与ESOP信託」の延長に伴い、自己株式処分による第三者割当を実施した際の日本マスタートラスト信託銀行(株式付与ESOP信託)への譲渡分です。

  2  当期間における保有自己株式数には、2025年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取による株式数は含まれていません。

3  保有自己株数の株式数(株)には、日本マスタートラスト信託銀行株式会社(株式付与ESOP信託口)が所有する当社株式 404,300株は含まれていません。

 

3 【配当政策】

当社は、株主の皆様への利益還元や株主資本の充実を経営上の重要課題として捉えるとともに、将来の事業展開や戦略上必要な投資に備えて利益の一部を内部留保資金とすることで、経営基盤や財務体質の強化をはかり、継続的で安定的な配当を行うことを配当政策の基本方針としています。

当社は、期末配当と中間配当の年2回の剰余金の配当を行うことができる制度を設けています。期末配当の決定機関は株主総会、中間配当については「取締役会決議により、毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる。」旨を定款に定めています。

当事業年度の配当につきましては、上記の方針に基づき、1株当たりの配当金を17円(うち中間配当金 - 円)とすることを決定しました。

なお、当事業年度の剰余金の配当は次のとおりです。

決議年月日

配当金の総額(千円)

1株当たり配当金(円)

2025年6月27日

定時株主総会決議

(注)

97,342

17

 

(注)2025年6月27日定時株主総会決議による配当金の総額には、日本マスタートラスト信託銀行株式会社(株式付与ESOP信託口)が所有する当社株式 404,300株に対する配当金 6,873千円が含まれています。

 

4 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】

①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社は、塗料・交通安全の領域において「独創性に溢れた発想」と「高度な複合化技術」によって開発した製品と関連するサービスを提供することにより「社会課題を解決し持続可能な社会の実現に向けて貢献すること」により企業価値を高め需要者の満足を得ることを経営の基本方針としています。その実現に資するべく、当社は、リスクマネジメントを経営の重要課題に掲げ、コンプライアンスについてもリスクマネジメントの観点から取り組み、コーポレート・ガバナンス体制の強化をはかることを経営の重要課題の一つと位置付けています。

 

②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

当社における企業統治の体制は、監査役制度を採用した経営体制を採用しています。当社の役員構成は取締役5名、監査役3名で構成され、うち、社外取締役1名(独立役員)、社外監査役2名(1名独立役員)を選任しています。

[取締役会]

毎月1回の定例取締役会と必要に応じた臨時取締役会を行い、経営の方針、法令で定められた事項及びその他経営に関する重要な事項を決定するとともに、業務執行を監督しています。常に社外役員も出席し、意思決定・業務執行に関して公正・客観的な立場から監視を行っています。構成員は、代表取締役社長宮里勝之を議長とし常勤取締役3名(花形裕透、冨士田学、鈴木太亮)、社外取締役1名(田中滋子)、常勤監査役1名(小川博巳)、社外監査役2名(上原左多男、石川伸吾)の8名です。

 

[監査役会]

毎月1回の定例監査役会と必要に応じた臨時監査役会を行っています。主に常勤監査役が重要な会議に出席し必要に応じて意見を述べるほか、重要文書の閲覧や職務遂行状況の聴取などを随時行い、社外監査役と情報共有及び意見交換をし、経営上の意思決定や業務執行の適法性の監査を行っています。構成員は、常勤監査役小川博巳、社外監査役上原左多男・石川伸吾の3名です。

 

[役員会]

取締役、各事業部の責任者及び常勤監査役で構成される役員会を毎月1回行っています。取締役会付議事項の検討及び決定、経営上の重要事項の審議及び決定、各事業部からの議案等の審議を行っています。なお、社外取締役も出席し意見等を述べています。リスクマネジメント委員会とも連携を取りコンプライアンスの向上を図っています。構成員は、取締役5名(宮里勝之、花形裕透、冨士田学、鈴木太亮、田中滋子(社外取締役))、常勤監査役1名(小川博巳)、執行役員3名(川端裕之、織田英樹、眞子忠孝)の9名が基本となり、その他議案により各部門責任者等が出席します。

 

[リスクマネジメント委員会]

取締役、各事業部の責任者及び常勤監査役で構成され、毎月1回行っています。代表取締役社長が委員長となり、グループ全体のコンプライアンスに係る議案を審議し、必要に応じてリスクマネジメントプロジェクトを立ち上げリスクマネジメント活動を行っています。構成員は、取締役5名(宮里勝之、花形裕透、冨士田学、鈴木太亮、田中滋子(社外取締役))、常勤監査役1名(小川博巳)、執行役員3名(川端裕之、織田英樹、眞子忠孝)の9名が基本となり、その他議案により各部門責任者等が出席します。

 

なお、各会議の議案において法律上の確認を必要とする事項においては、顧問契約を結んでいる弁護士、税理士等にアドバイスを受け適法性に留意しています。

 

当社は企業規模及び迅速な経営判断を行うため当該企業統治の体制を採用しています。また、社外取締役による業務執行の監視、監督等が適正に働いていることと、社内業務に精通している常勤監査役、経営・財務に精通している社外監査役の監査により監査体制は十分に機能していると判断しています。

 

 

当社のコーポレート・ガバナンスの体制図は以下のとおりです。

 

コーポレート・ガバナンスの体制図

 


 

注1 RM

リスクマネジメント

2 RM委員会

RM委員会は役員で構成し、社長を委員長とする

3 RMプロジェクト

必要に応じて、RM委員会が指名する専門スタッフ(財務、情報システム、法律など各分野の専門知識を有するもの)で構成する

 

 

 

③ 企業統治に関するその他の事項

-1.内部統制システムの整備の状況及びリスク管理体制の整備の状況

当社は、「内部統制システムに関する基本方針」を取締役会で決議し、業務の適正を確保するために必要な体制を整備することに努めています。企業文化・倫理面、事業戦略・組織体制の有効性と効率性、会社法・金融商品取引法・上場規程等について自律的で継続的な監視活動を行うため、社内規則の整備を行うとともに、代表取締役社長直属の内部監査室を設置するほか、役員(執行役員含む)で構成するリスクマネジメント委員会と、同委員会の指示のもと実務作業を行うリスクマネジメントプロジェクトを適時設置し、取締役会(取締役)、監査役会(監査役)、当社及び子会社の主な経営会議と現業部門を有機的に結びつけた継続的なリスクマネジメント活動を行っています。

 

-2. 子会社の業務の適正性を確保するための体制整備の状況

子会社管理規程に基づき子会社に対し必要な会計監査及び業務監査を行い、また、経営戦略室が各子会社からの業績及び職務執行に関する事項の報告を受け、リスク評価を行い、リスクマネジメント委員会または取締役会に報告を行っています。

 

-3.役員等賠償責任保険契約に関する事項

当社は、取締役・監査役・執行役員を被保険者とする会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しています。保険料は全額会社が負担しています。当該保険契約では、被保険者である役員等がその職務の執行に関して責任を負うこと、または、当該責任の追及に係る請求を受けることによって生じることのある損害について補填することとされています。ただし、法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害は補填されないなど、一定の免責事項があります。

 
④取締役会の活動状況
 当事業年度(第78期)において当社は取締役会を月1回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりです。

氏名

開催回数(回)

出席回数(回)

宮里 勝之

12

12

花形 裕透

12

12

冨士田 学

12

12

鈴木 太亮

12

12

田中 滋子

12

12

 

(注)取締役会における具体的な検討内容としては、短中期経営計画の策定、決算関連の承認、株主総会の招集及び決議事項の承認、社則改正、業務執行状況の報告等です。
 

⑤ 取締役会で決議できる株主総会決議事項

会社法上で定められた企業の意思決定決議は、定時株主総会又は臨時株主総会で決議しています。また、定款及び取締役会規則で定める経営上の重要な事項は、毎月の取締役会及び臨時取締役会で決議しています。

自己株式の取得(会社法第165条第2項)については、機動的な資本政策の遂行を可能とするため、取締役会の決議をもって市場取引等により自己株式を取得することができる旨を定款に定めています。また中間配当(会社法第454条第5項)については、株主への機動的な利益還元を行うことを可能とするため、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる旨を定款に定めています。

 

⑥ 取締役の定数

当社は活発な議論を尽くし、迅速かつ的確な意思決定を行うため、取締役の員数を15名以内とする旨を定款に定めています。

 

 

⑦ 取締役の選任の決議要件

取締役の選任の決議要件については、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、及び累積投票によらないものとする旨を定款に定めています。

 

⑧ 株主総会の特別決議要件

株主総会の特別決議要件(会社法第309条第2項)については、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより株主総会の円滑な運営を行うため、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めています。

 

 

(2) 【役員の状況】

①役員一覧

男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
社長

宮 里 勝 之

1962年11月26日

1985年3月

当社入社

2014年4月

道路事業部営業部長

2018年4月

道路事業部副事業部長兼営業部長

2019年4月

道路事業部副事業部長

2020年4月

執行役員道路事業部長兼久喜工場長兼岡山工場長

2021年6月

取締役

2022年4月

取締役執行役員道路事業部長兼久喜工場長兼岡山工場長兼大阪支店長

2023年4月

取締役

2023年6月

代表取締役社長(現任)

(注)3

7

取締役
執行役員
レイズ事業部長

花 形 裕 透

1963年2月3日

1991年8月

当社入社

2011年4月

道路事業部営業部長

2012年10月

道路事業部副事業部長兼営業部長兼生産部長

2013年4月

道路事業部副事業部長兼営業部長

2013年6月

取締役兼大阪支店長

2014年4月

道路事業部副事業部長

2015年4月

取締役道路事業部長兼大阪支店長兼久喜工場長兼岡山工場長

2020年4月

取締役事業本部長兼大阪支店長

2021年4月

取締役事業本部長兼塗料事業部長兼大阪支店長

2022年4月

取締役事業本部長兼塗料事業部長

2024年4月

取締役事業本部長兼塗料事業部長兼企画室長

2025年4月

取締役執行役員レイズ事業部長(現任)

(注)3

10

取締役
執行役員
管理統括部長
 兼経理部長

冨 士 田  学

1967年4月15日

1992年2月

当社入社

2009年4月

管理統括部経理部長

2012年4月

管理統括部長

2014年4月

管理統括部長兼情報管理部長兼阿童木(無錫)塗料有限公司董事

2015年3月

 

 

管理統括部長兼情報管理部長兼総務部長兼阿童木(無錫)塗料有限公司董事

2015年6月

取締役

2017年6月

取締役管理統括部長兼情報管理部長兼総務部長

2020年4月

取締役執行役員管理統括部長

2023年12月

取締役執行役員管理統括部長兼経理部長(現任)

(注)3

9

取締役
執行役員
 技術本部長

鈴 木 太 亮

1971年11月14日

1996年4月

当社入社

2014年4月

技術本部第二技術部長

2017年4月

塗料事業部副事業部長

2018年4月

塗料事業部長

2020年4月

執行役員塗料事業部長

2021年4月

執行役員技術本部長(現任)

2021年6月

取締役(現任)

(注)3

3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

田 中 滋 子

1969年11月19日

1992年4月

株式会社ジェック入社

2011年10月

株式会社リクルートキャリアコンサルティング入社(現任)

2016年6月

当社取締役(現任)

(注)3

常勤監査役

小 川 博 巳

1960年9月2日

1983年3月

当社入社

2005年4月

道路事業部技術部長

2011年4月

道路事業部副事業部長兼技術部長

2013年4月

技術本部長

2015年6月

取締役

2020年4月

取締役執行役員技術本部長兼第二技術部長

2021年4月

取締役

2021年6月

監査役(現任)

(注)5

7

監査役

上 原 左多男

1952年2月2日

1976年4月

株式会社マルエツ入社

1978年8月

並木税務会計事務所入社

1983年8月

公認会計士保森会計事務所入社

1990年2月

上原会計事務所所長

2004年6月

当社監査役(現任)

2007年4月

税理士法人上原会計事務所代表社員(現任)

(注)4

監査役

石 川 伸 吾

1958年11月11日

1985年2月

楠本株式会社入社

1998年3月

楠本株式会社取締役

1999年12月

楠本化成株式会社監査役

2006年2月

楠本株式会社代表取締役(現任)

2006年2月

楠本化成株式会社取締役(現任)

2008年6月

当社監査役(現任)

(注)4

37

 

 

(注) 1 取締役田中滋子は、社外取締役です。

2 監査役上原左多男及び石川伸吾は、社外監査役です。

3 2025年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時まで

4 2024年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2028年3月期に係る定時株主総会終結の時まで

5 2025年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2029年3月期に係る定時株主総会終結の時まで

6 当社は、経営の意思決定の迅速化及び業務執行の意識強化、責任の明確化を図るとともに、次世代の経営者

を育成することを目的とし、2020年4月1日より執行役員制度を導入しています。3名の取締役は執行役員を兼務しており、取締役以外の執行役員は3名で氏名・担当は以下のとおりです。

川端裕之  営業変革推進室長

織田英樹  道路事業部長兼大阪支店長兼久喜工場長兼岡山工場長兼アトム機械サービス(株)代表取締役社長

眞子忠孝  塗料事業部長

 

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名です。

社外取締役田中滋子氏は、企業経営に直接関与されたことはありませんが、人材育成分野でのコンサルティングや経営者とのコミュニケーションを通じて培われた豊富な知識及び経験ならびに幅広い見識を有しており、引き続き当社の事業戦略に様々な観点から提言をいただくことにより経営判断に資することができると判断し、選任しています。

社外監査役上原左多男氏は、税理士の資格を有しており、財務および会計に関する専門的な知見から、社外監査役石川伸吾氏は、他の会社の取締役に就任されており、経営に係る専門的な知見から、適時助言を受けることにより監督機能の充実を図っています。

また、社外監査役石川伸吾氏は楠本株式会社代表取締役に就任されていますが、当社との特別な利害関係はありません。また、同氏は、原材料の仕入取引の関係にあります楠本化成株式会社の取締役に就任されていますが、原材料の購入につきましては市場価格を勘案し、交渉の上、一般取引条件と同様に決定しています。

 

また、当社は一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、社外取締役田中滋子氏及び社外監査役上原左多男氏を東京証券取引所が規定する独立役員に指名しています。当社は、社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針を定めていませんが、選任にあたっては、会社法上の要件および東京証券取引所の独立性に関する判断基準等を参考にしています。

なお、当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、社外取締役及び社外監査役との間において、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しています。当該契約に基づく責任の限度額は、法令に定める最低限度額としています。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は取締役会及び各種経営会議を通じて、社外監査役は取締役会及び監査役会を通じて内部監査、会計監査、監査役監査の報告を受け、それぞれの監督又は監査結果に関する確認を行っています。内部監査については主に常勤監査役が内部監査室の監査方針、計画、実施した監査結果を定期的に確認し、あわせて情報交換を行い連携しています。常勤監査役はこれを監査役会に報告し、社外監査役と情報を共有し、意見交換を行っています。

また、当社の内部監査は、社長直轄部門の内部監査室が主となり行い、監査役(子会社監査役を含む)とは定期的な打合せ、監査法人とは監査法人による内部統制監査時を含めて適時連携を取っています。また、関係部署と連携し子会社を含む内部統制監査を行い、その結果を社長及び監査役に報告を行っています。

 

(3) 【監査の状況】

① 監査役監査の状況

・監査役及び監査役会の活動状況

当社における監査役監査は、監査役3名(うち社外監査役2名、うち税理士資格保有者1名)により構成され、取締役会に出席するとともに常勤監査役を中心に経営会議やその他の重要な会議への出席、主要な工場及び支店・営業所の監査、事業部門等に対するヒアリング、稟議書や重要文書の閲覧を実施し、主要な事項について監査役会で報告、検討を実施しています。また、内部統制については、担当部署である内部監査室から監査状況や監査結果の報告及び会計監査人から内部統制の評価や監査の状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、検証しています。なお、当連結会計年度の監査上の主要な検討事項(KAM)については、会計監査人の半期毎の監査結果報告書等で検討状況について確認するとともに執行側に対しても必要に応じて説明を求めています。

また、監査役は、会計監査人と半期毎の監査結果報告や情報交換、意見交換を適宜行うことで緊密な連携を保ち、効率的な監査を実施し、会計監査人から取締役の職務遂行に関する不正行為の有無や法令、定款に違反する重大な事実の有無について報告を受けています。

・監査役会の開催頻度及び監査役の出席状況

当事業年度(第78期)において当社は監査役会を年12回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりです。

氏名

出席回数

出席率

小川 博巳

12回

100%

上原 左多男

12回

100%

石川 伸吾

12回

100%

 

・監査役会の主な検討事項

監査役会における主な検討事項は、監査方針及び監査計画、監査報告に関する事項、会計監査人の評価及び再任の適否並びに報酬の相当性に関する事項、常勤監査役を中心として実施した監査活動についての報告、検討です。

② 内部監査の状況

当社は社長直轄部門に内部監査室(専任1名)と当社グループ全般を総括・管理する部署として経営戦略室(専任2名)を設置しています。内部監査室は、年間監査計画に基づき工場・支店・営業所への往査、事業部門に対して売上高、売掛金、仕入高、棚卸資産に関する監査を実施するとともに、社長の特命による監査を実施しています。内部監査結果は社長や常勤監査役及び役員会へ報告しています。また監査役と綿密な連携を保ち、内部監査の状況や結果を報告し、特定事項について調査を行うなど連携を図っています。経営戦略室は、当社及び子会社の業務計画の進捗状況や業績管理のほかISO9001・14001体制の管理、リスクマネジメント、コンプライアンス活動を行っており、内部監査室同様、監査役と緊密な連携を図っています。

③ 会計監査の状況

-1.監査法人の名称

保森監査法人

-2.継続監査期間

1985年10月期から40年

-3.業務を執行した公認会計士

町井 徹

広部 岳彦

-4.監査業務に係る補助者の構成

当社の会計監査業務にかかる補助者は、公認会計士6名、会計士試験合格者1名です。

 

-5.監査法人の選定方針と理由

当社では、会計監査人の選定に関する基準を定めていませんが、選定にあたっては、監査役会にて会計監査人の概要、欠格事由の有無、独立性、専門性について確認するとともに、選任候補の会計監査人から説明を受けています。その結果、適正な監査の遂行が可能と判断されることから、保森監査法人を選定しています。

-6.監査役及び監査役会による監査法人の評価

監査役及び監査役会は、日本監査役協会が公表している「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえて、会計監査人を総合的に評価しており、保森監査法人による会計監査が適正に行われていることを確認しています。

④ 監査報酬の内容等

-1.監査公認会計士等に対する報酬

 

区分

前連結会計年度

当連結会計年度

監査証明業務に
基づく報酬(百万円)

非監査業務に
基づく報酬(百万円)

監査証明業務に
基づく報酬(百万円)

非監査業務に
基づく報酬(百万円)

提出会社

24

24

連結子会社

24

24

 

 

-2.その他の重要な報酬の内容

該当事項はありません。

 

-3.監査報酬の決定方針

当社では、会計監査人から提示を受けた監査計画及び監査報酬見積りに対し、その内容の説明を受け適正か検討した上で、監査役会の同意のもと決定しています。

 

-4.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由

監査役会は取締役、経理部等の関係部署及び会計監査人から必要な情報を収集した上で、会計監査人の監査計画の内容、従前の事業年度における職務遂行状況などを確認し、検討を行った結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項及び第2項の同意を決議しています。

 

(4) 【役員の報酬等】

① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項

-1.取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項

取締役の金銭報酬の額は、2007年6月28日開催の第60期定時株主総会において年額1億30百万円(使用人兼務分は除く)と決議されています。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は6名(うち、社外取締役は0名)です。

監査役の金銭報酬の額は、2007年6月28日開催の第60期定時株主総会において年額30百万円と決議されています。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は3名です。

 

-2.取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項

取締役の報酬は、株主総会決議で承認を得た範囲内で、基本報酬(固定)、役員退職慰労金(積立型退任時報酬)の金銭報酬で構成しています。取締役の個人別の報酬における各報酬の割合については、各規程を基に役位や貢献等に応じて設定しています。なお、当該方針は、取締役会で決議された内規により決定しています。

a.基本報酬は、過年度の業績に対する評価等を総合的に勘案して、取締役会により一任された代表取締役社長が社外取締役の意見を得て役員報酬内規に基づき決定した支給額を毎月支給しています。

b.役員退職慰労金は、職務執行の対価として役員退職慰労金内規に基づき、取締役に対して役位別の年間基本額を積み立て退任時に累積額を算出し、株主総会の決議のもと取締役会で支給額を決定の上支給しています。

 

 

-3.監査役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項

監査役の報酬は、株主総会決議で承認を得た範囲内で、基本報酬(固定)、役員退職慰労金(積立型退任時報酬)の金銭報酬で構成しています。監査役の個人別の報酬については各規程をもとに職務・経験等に応じて設定しています。

a.基本報酬は、役員報酬内規に基づき監査役の協議によって決定し、取締役会で報告しています。

b.役員退職慰労金は、職務執行の対価として役員退職慰労金内規に基づき、監査役に対して年間基本額を積み立て退任時に累積額を算出し、株主総会の決議のもと監査役の協議によって支給額を決定の上、取締役会で報告し支給しています。

 

-4.取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項及びその内容が当該方針に沿うものであると取締役会が判断した理由

取締役の報酬については、取締役会で委任決議に基づき代表取締役社長宮里勝之が株主総会決議により承認された総額の限度額の範囲内で役員報酬内規に基づき取締役の個人別の報酬額を決定しています。代表取締役に委任した理由は、当社及び当社グループ全体の経営状況、業績を最も熟知し俯瞰的な立場から総合的に各取締役の報酬額を決定できると判断したためです。また、代表取締役社長が各取締役の報酬額を決定する際は社外取締役の意見を得ることとしています。これらの手続きを得て各取締役の報酬額を決定されていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであり相当であると判断しています。

 

② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分

報酬等の総額

(百万円)

報酬等の種類別の総額(百万円)

対象となる役員の員数

(名)

固定報酬

退職慰労金

取締役

(社外取締役を除く)

60

55

5

4

監査役

(社外監査役を除く)

8

8

0

1

社外役員

10

9

0

3

 

 

③ 役員ごとの連結報酬等の総額等

連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載していません。

 

④ 使用人兼務役員の使用人給与

総額(百万円)

対象となる役員の員数(名)

内容

20

担当する使用人業務の執行に対する給与

 

 

 

 

(5) 【株式の保有状況】

① 投資株式の区分の基準及び考え方

当社は、投資株式について、購入時において株式の価値の変動または配当の受領によって利益を得ることを目的として保有する株式を純投資目的である投資株式とし、それ以外の目的により保有する株式を純投資目的以外の目的である投資株式としています。

なお、当社が保有する株式はすべて純投資目的以外の目的である投資株式です。

 

② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

-1.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容

当社は、原則純投資目的である投資株式は保有しない方針です。業務提携、取引関係強化等の必要性を勘案し、必要数の株式を政策的に保有することとしています。また、政策保有株式は、具体的な基準は定めていませんが、適時経営会議等で営業活動、情報収集等から継続保有の可否の確認を行っており、継続保有の妥当性がないと決議された株式は、株主として相手先企業との対話を行った上で当社の財務状況、株価、市場動向を踏まえ売却等を進める方針です。

 

-2.銘柄数及び貸借対照表計上額

 

 

銘柄数

(銘柄)

貸借対照表計上額の
合計額(千円)

非上場株式

4

17,400

非上場株式以外の株式

11

546,991

 

 

(当事業年度において株式数が増加した銘柄)

 

該当事項はありません。

 

(当事業年度において株式数が減少した銘柄)

該当事項はありません。

 

-3.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

 

特定投資株式

銘柄

当事業年度

前事業年度

保有目的、業務提携等の

概要、定量的な保有効果

及び株式数が増加した理由

当社の株
式の保有
の有無

株式数(株)

株式数(株)

貸借対照表計上額
(千円)

貸借対照表計上額
(千円)

綿半ホールディングス(株)

100,000

100,000

(保有目的)塗料販売事業の販売先で、取引の維持・拡大のため保有しています。
(定量的な保有効果)(注)1

160,200

156,500

キッセイ薬品工業(株)

31,000

31,000

(保有目的)長期的な友好関係の構築を図るため保有しています。
(定量的な保有効果)(注)1

119,195

109,585

日本乾溜工業(株)

100,000

100,000

(保有目的)塗料販売事業の販売先で、取引の維持・拡大のため保有しています。
(定量的な保有効果)(注)1

98,600

 

85,000

東洋テック(株)

66,000

66,000

(保有目的)支店・営業所の警備の委託先で、安定的な株主確保のため保有しています。
(定量的な保有効果)(注)1

88,836

84,150

 

 

銘柄

当事業年度

前事業年度

保有目的、業務提携等の

概要、定量的な保有効果

及び株式数が増加した理由

当社の株
式の保有
の有無

株式数(株)

株式数(株)

貸借対照表計上額
(千円)

貸借対照表計上額
(千円)

DIC(株)

11,680

11,680

(保有目的)塗料販売事業の原料仕入先で、取引の維持・拡大のため保有しています。
(定量的な保有効果)(注)1

35,530

33,731

石原産業(株)

10,000

10,000

(保有目的)塗料販売事業の原料仕入先で、取引の維持・拡大のため保有しています。
(定量的な保有効果)(注)1

17,840

17,690

三井化学(株)

4,400

4,400

(保有目的)塗料販売事業の原料仕入先で、取引の維持・拡大のため保有しています。
(定量的な保有効果)(注)1

14,704

19,056

アレンザホールディングス(株)

8,880

8,880

(保有目的)塗料販売事業の販売先で、取引の維持・拡大のため保有しています。
(定量的な保有効果)(注)1

9,048

9,235

日本リーテック(株)

1,000

1,000

(保有目的)塗料販売事業の販売先で、取引の維持・拡大のため保有しています。
(定量的な保有効果)(注)1

1,487

1,371

DCMホールディングス(株)

990

990

(保有目的)塗料販売事業の販売先で、取引の維持・拡大のため保有しています。
(定量的な保有効果)(注)1

1,377

1,462

(株)CAPITA 

500

500

(保有目的)塗料販売事業の原料仕入先で、取引の維持・拡大のため保有しています。
(定量的な保有効果)(注)1

172

220

 

(注)1  特定投資株式における定量的な保有効果については記載が困難です。保有の合理性を検証した方法としては、個別の銘柄ごとに取引状況、経済合理性等を総合的に勘案し検証しており、全ての銘柄において保有の合理性があると判断しています。

 

みなし保有株式

 

該当事項はありません。

 

③ 保有目的が純投資目的である投資株式

 

該当事項はありません。