2025年6月19日開催の当社第20期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものです。
2025年6月19日
第1号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)9名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く)として、安川健司、岡村直樹、杉田勝好、田中孝司、桜井恵理子、宮﨑正啓、大野洋一、アンドレアス ブッシュ、マーク エネディを選任する。
第2号議案 監査等委員である取締役1名選任の件
監査等委員である取締役として、秋山里絵を選任する。
第3号議案 社外取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬額改定の件
社外取締役(監査等委員である取締役を除く)に支給する基本報酬額を年額250百万円以内と改めて定める。
注1) 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の賛成です。
注2) 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。
以上