2025年6月18日開催の当社第160回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
2025年6月18日
第1号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
(1) 配当財産の種類
金銭
(2) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額
当社普通株式1株につき金 33円 総額 28,369,684,794円
(3) 剰余金の配当が効力を生ずる日
2025年6月19日
第2号議案 定款一部変更の件
監査等委員会設置会社への移行に関する変更のほか、所要の変更を行う。
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)6名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く)として、手代木 功、安藤 圭一、尾崎 裕、藤原 崇起、
ジョン ケラーおよび廣瀬 恭子を選任する。
第4号議案 監査等委員である取締役5名選任の件
監査等委員である取締役として、岸田 哲行、花﨑 浩二、奥原 主一、髙槻 史および後藤 順子を選任
する。
第5号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
補欠の監査等委員である取締役として、廣瀬 恭子を選任する。
第6号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬額設定の件
取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬額を総額で年額2,000百万円以内とする。
第7号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
監査等委員である取締役の報酬額を総額で年額750百万円以内とする。
第8号議案 取締役(監査等委員である取締役、社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のための報
酬決定の件
監査等委員会設置会社への移行に伴い、業績連動型株式報酬制度等の内容を一部改定のうえ、継続する。
並びに当該決議の結果
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことに
より、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の
確認ができていない議決権数は加算しておりません。