## 第４ 【提出会社の状況】

### １ 【株式等の状況】

#### (1) 【株式の総数等】

##### ① 【株式の総数】

種類 | 発行可能株式総数　 (株)
普通株式 | 1,500,000,000
計 | 1,500,000,000

##### ② 【発行済株式】

種類 | 事業年度末現在 発行数(株) (2026年３月31日) | 提出日現在 発行数(株) (2026年６月15日) | 上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名 | 内容
普通株式 | 498,692,800 | 498,692,800 | 東京証券取引所 プライム市場 | 単元株式数は100株であります。
計 | 498,692,800 | 498,692,800 | ― | ―

#### (2) 【新株予約権等の状況】

#### ① 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

#### ② 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

③ 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

#### (3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

#### (4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) | 発行済株式 総数残高 (株) | 資本金増減額 (百万円) | 資本金残高 (百万円) | 資本準備金 増減額 (百万円) | 資本準備金 残高 (百万円)
2022年４月28日 （注）１ | △10,916,200 | 517,425,200 | ― | 17,358 | ― | 17,002
2024年３月29日 （注）２ | △18,732,400 | 498,692,800 | ― | 17,358 | ― | 17,002

（注）１　自己株式の消却による減少であります。

２　自己株式の消却による減少であります。

#### (5) 【所有者別状況】

2026年３月31日現在

区分 | 株式の状況(１単元の株式数100株) | 単元未満 株式の 状況 (株)
政府及び 地方公共 団体 | 金融機関 | 金融商品 取引業者 | その他の 法人 | 外国法人等 | 個人 その他 | 計
個人以外 | 個人
株主数 (人) | ― | 59 | 42 | 750 | 527 | 462 | 94,364 | 96,204 | ―
所有株式数 (単元) | ― | 1,570,703 | 325,356 | 884,167 | 1,368,152 | 2,352 | 832,738 | 4,983,468 | 346,000
所有株式数 の割合(％) | ― | 31.51 | 6.52 | 17.74 | 27.45 | 0.04 | 16.71 | 100.00 | ―

(注) １　自己株式20,387,189株は「個人その他」に203,871単元、「単元未満株式の状況」に89株含まれております。

２　日本マスタートラスト信託銀行株式会社（株式付与ESOP信託口）が保有する当社株式8,398,300株は、「金融機関」 に83,983単元含まれております。

#### (6) 【大株主の状況】

2026年３月31日現在

氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 (千株) | 発行済株式 (自己株式を除く。)の総数に 対する所有株式数の割合(％)
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 東京都港区赤坂１丁目８番１号赤坂インターシティAIR | 65,572 | 13.70
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 東京都中央区晴海１丁目８番12号 | 25,228 | 5.27
明治安田生命保険相互会社 (常任代理人株式会社日本カストディ銀行) | 東京都千代田区丸の内２丁目１番１号 (東京都中央区晴海１丁目８番12号) | 18,594 | 3.88
公益財団法人小野奨学会 | 大阪府大阪市中央区平野町２丁目６番11号　ホーコス伏見屋ビル301号室 | 16,428 | 3.43
株式会社鶴鳴荘 | 兵庫県芦屋市大原町13番21号 | 16,158 | 3.37
ＪＰモルガン証券株式会社 | 東京都千代田区丸の内２丁目７番３号東京ビルディング | 14,869 | 3.10
株式会社三菱ＵＦＪ銀行 | 東京都千代田区丸の内１丁目４番５号 | 8,640 | 1.80
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(株式付与ＥＳＯＰ信託口・80358口) | 東京都港区赤坂１丁目８番１号赤坂インターシティAIR | 8,398 | 1.75
ステート　ストリート　バンク　アンド　トラスト　カンパニー　505001 (常任代理人株式会社みずほ銀行) | ONE CONGRESS STREET, SUITE 1, BOSTON, MASSACHUSETTS (東京都港区港南２丁目15番１号品川インターシティA棟) | 7,298 | 1.52
ビーエヌワイエム　アズ　エージーテイ　クライアンツ　10　パーセント (常任代理人株式会社三菱ＵＦＪ銀行) | 240 GREENWICH STREET, NEW YORK, NEW YORK 10286 U.S.A. (東京都千代田区丸の内１丁目４番５号) | 6,906 | 1.44
計 | ― | 188,097 | 39.32

(注) １ 上記の所有株式数の他に、当社が保有する自己株式が20,387千株（4.08％）あります。

２　発行済株式数より除く自己株式数には、日本マスタートラスト信託銀行株式会社（株式付与ESOP信託口）が所有する当社株式8,398千株は含まれておりません。

３　ブラックロック・ジャパン株式会社ならびにその共同保有者であるアペリオ・グループ・エルエルシー(Aperio Group, LLC)、ブラックロック・アドバイザーズ・エルエルシー(BlackRock Advisers, LLC)、ブラックロック・フィナンシャル・マネジメント・インク(BlackRock Financial Management, Inc.)、ブラックロック（ネザーランド）BV(BlackRock (Netherlands) BV)、ブラックロック・ファンド・マネジャーズ・リミテッド(BlackRock Fund Managers Limited)、ブラックロック(ルクセンブルグ）エス・エー(BlackRock (Luxembourg) S.A.)、ブラックロック・アセット・マネジメント・カナダ・リミテッド(BlackRock Asset Management Canada Limited)、ブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッド(BlackRock Asset Management Ireland Limited)、ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ(BlackRock Fund Advisors)、ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ．エイ．(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.)およびブラックロック・インベストメント・マネジメント（ユーケー）リミテッド(BlackRock Investment Management (UK) Limited)から、2026年２月３日付で大量保有報告書の変更報告書の提出があり(報告義務発生日　2026年１月30日)、次のとおり株式を所有している旨報告を受けておりますが、当社として当事業年度末現在における当該法人名義の実質所有株式数の確認ができないため、上記「大株主の状況」では考慮しておりません。

氏名又は名称 | 住所 | 保有株券等の数(千株) | 株券等保有割合(％)
ブラックロック・ジャパン株式会社 | 東京都千代田区丸の内一丁目８番３号 | 8,617 | 1.73
アペリオ・グループ・エルエルシー (Aperio Group, LLC) | 米国　カリフォルニア州　サウサリート市　スリー・ハーバー・ドライブ　スイート204 | 2,754 | 0.55
ブラックロック・アドバイザーズ・エルエルシー (BlackRock Advisers, LLC) | 米国　デラウェア州　ウィルミントン　リトル・フォールズ・ドライブ　251 | 1,180 | 0.24

氏名又は名称 | 住所 | 保有株券等の数(千株) | 株券等保有割合(％)
ブラックロック・フィナンシャル・マネジメント・インク (BlackRock Financial Management, Inc.) | 米国　デラウェア州　ウィルミントン　リトル・フォールズ・ドライブ　251 | 1,430 | 0.29
ブラックロック（ネザーランド）BV (BlackRock (Netherlands) BV) | オランダ王国　アムステルダム　HA1096　アムステルプレイン　１ | 978 | 0.20
ブラックロック・ファンド・マネジャーズ・リミテッド (BlackRock Fund Managers Limited) | 英国　ロンドン市　スログモートン・アベニュー 12 | 760 | 0.15
ブラックロック(ルクセンブルグ）エス・エー (BlackRock (Luxembourg) S.A.) | ルクセンブルク大公国　L-1855　J.F.ケネディ通り　35A | 568 | 0.11
ブラックロック・アセット・マネジメント・カナダ・リミテッド (BlackRock Asset Management Canada Limited) | カナダ国　オンタリオ州　トロント市　ベイ・ストリート　161、2500号 | 749 | 0.15
ブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッド (BlackRock Asset Management Ireland Limited) | アイルランド共和国　ダブリン　ボールスブリッジ　ボールスブリッジパーク ２　１階 | 1,098 | 0.22
ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ (BlackRock Fund Advisors) | 米国　カリフォルニア州　サンフランシスコ市　ハワード・ストリート　400 | 5,419 | 1.09
ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ．エイ． (BlackRock Institutional Trust Company, N.A.) | 米国　カリフォルニア州　サンフランシスコ市　ハワード・ストリート　400 | 6,855 | 1.37
ブラックロック・インベストメント・マネジメント（ユーケー）リミテッド (BlackRock Investment Management (UK) Limited) | 英国　ロンドン市　スログモートン・アベニュー 12 | 2,767 | 0.55

４三井住友信託銀行株式会社ならびにその共同保有者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社およびアモーヴァ・アセットマネジメント株式会社から、2025年９月19日付で大量保有報告書の変更報告書の提出があり(報告義務発生日　2025年９月15日)、次のとおり株式を所有している旨報告を受けておりますが、当社として三井住友信託銀行株式会社以外の三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社およびアモーヴァ・アセットマネジメント株式会社について、当事業年度末現在における当該法人名義の実質所有株式数の確認ができないため、上記「大株主の状況」では考慮しておりません。

氏名又は名称 | 住所 | 保有株券等の数(千株) | 株券等保有割合(％)
三井住友信託銀行株式会社 | 東京都千代田区丸の内一丁目４番１号 | 3,500 | 0.70
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 東京都港区芝公園一丁目１番１号 | 12,334 | 2.47
アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社 | 東京都港区赤坂九丁目７番１号 | 7,065 | 1.42

５ 株式会社三菱ＵＦＪ銀行ならびにその共同保有者である三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社、三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社および三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社から、2024年７月29日付で大量保有報告書の変更報告書の提出があり(報告義務発生日　2024年７月22日)、次のとおり株式を所有している旨報告を受けておりますが、当社として株式会社三菱ＵＦＪ銀行以外の三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社、三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社および三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社について、当事業年度末現在における当該法人名義の実質所有株式数の確認ができないため、上記「大株主の状況」では考慮しておりません。

氏名又は名称 | 住所 | 保有株券等の数(千株) | 株券等保有割合(％)
株式会社三菱ＵＦＪ銀行 | 東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 | 8,640 | 1.73
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 | 東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 | 11,676 | 2.34
三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社 | 東京都港区東新橋一丁目９番１号 | 3,554 | 0.71
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社 | 東京都千代田区大手町一丁目９番２号 | 1,304 | 0.26

６ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピー(Wellington Management Company LLP)から、2023年４月19日付で大量保有報告書の変更報告書の提出があり(報告義務発生日　2023年４月14日)、次のとおり株式を所有している旨報告を受けておりますが、当社として当事業年度末現在における当該法人名義の実質所有株式数の確認ができないため、上記「大株主の状況」では考慮しておりません。

氏名又は名称 | 住所 | 保有株券等の数(千株) | 株券等保有割合(％)
ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピー (Wellington Management Company LLP) | アメリカ合衆国、02210　マサチューセッツ州ボストン、コングレス・ストリート280 | 24,641 | 4.76

#### (7) 【議決権の状況】

##### ① 【発行済株式】

2026年３月31日現在

区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容
無議決権株式 | ― | ― | ―
議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ―
議決権制限株式(その他) | ― | ― | ―
完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) 普通株式 | ― | ―
20,387,100
完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 4,779,597 | ―
477,959,700
単元未満株式 | 普通株式 | ― | １単元(100株)未満の株式
346,000
発行済株式総数 | 498,692,800 | ― | ―
総株主の議決権 | ― | 4,779,597 | ―

（注）「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には、株式付与ESOP信託が保有する当社株式8,398,300株（議決権83,983個）が含まれております。

##### ② 【自己株式等】

2026年３月31日現在

所有者の氏名 又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) | 他人名義 所有株式数 (株) | 所有株式数 の合計 (株) | 発行済株式総数 に対する所有 株式数の割合(％)
(自己保有株式) 小野薬品工業株式会社 | 大阪市中央区道修町 二丁目１番５号 | 20,387,100 | ― | 20,387,100 | 4.08
計 | ― | 20,387,100 | ― | 20,387,100 | 4.08

（注）上記の他に、株式付与ESOP信託が保有する当社株式8,398,300株を連結財務諸表上、自己株式として処理しております。

(8) 【役員・従業員株式所有制度の内容】

#### （株式付与ESOP信託）

#### ①　株式付与ESOP信託の概要

#### 当社は、中長期的な企業価値を高めることを目的に、当社の米国子会社 Deciphera Pharmaceuticals, Inc.の従業員に対して自社の株式を交付するインセンティブプラン「株式付与ESOP信託」を導入しております。

#### 株式付与ESOP信託は、米国のESOP（Employee Stock Ownership Plan）制度を参考にした信託型のスキームであり、予め当社が定めた株式交付規程に基づき、一定の要件を満たした従業員に対し当社株式を交付する仕組みであります。当社は、対象従業員に対し職務等に応じて毎年ユニットを付与し、定められた勤務期間を経て受益権を取得したときに当該付与ユニットに相当する当社株式を交付いたします。対象従業員に対し交付する株式については、予め信託設定した金銭により将来分も含め取得し、信託財産として分別管理するものといたします。株式付与ESOP信託で付与予定の当社株式は、当社との相対取引を通じて取得しております。

#### ②　従業員に取得させる予定の株式の総数

#### 2026年３月31日時点で、株式付与ESOP信託（日本マスタートラスト信託銀行株式会社）が保有する当社株式は8,398,300株であります。

#### ③　本制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲

#### 従業員のうち受益者要件を充足する者

### ２ 【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】 | 会社法第155条第７号による普通株式の取得

#### (1) 【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

#### (2) 【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

#### (3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

区分 | 株式数(株) | 価額の総額(百万円)
当事業年度における取得自己株式 | 658 | 1
当期間における取得自己株式 | 72 | 0

（注）１　当期間における取得自己株式には、2026年６月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。

２　取得自己株式には、株式付与ESOP信託が取得した株式数は含めておりません。

#### (4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分 | 当事業年度 | 当期間
株式数(株) | 処分価額の総額 (百万円) | 株式数(株) | 処分価額の総額 (百万円)
引き受ける者の募集を行った 取得自己株式 | ― | ― | ― | ―
消却の処分を行った取得自己株式 | ― | ― | ― | ―
合併、株式交換、株式交付、 会社分割に係る移転を行った 取得自己株式 | ― | ― | ― | ―
その他(譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分) | 135,000 | 213 | ― | ―
保有自己株式数 | 20,387,189 | ― | 20,387,261 | ―

（注）１　当期間における保有自己株式数には、2026年６月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。

２　保有自己株式数には、株式付与ESOP信託が保有する株式数（当事業年度8,398,300株、当期間8,398,300株）を含めておりません。

### ３ 【配当政策】

当社は、株主の皆様への利益還元を経営の重要政策の一つと位置づけ、毎年の年間配当金を維持または増額する累進的な方針であり、各期の業績状況、各種指標を考慮したうえで、配当性向40％をめどに配当を行うことを目標としております。

当社の剰余金の配当は、中間配当および期末配当の年２回を基本的な方針としております。配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。なお、定款において会社法第454条第５項に規定する中間配当をすることができる旨を定めております。

当事業年度の剰余金の配当につきましては、中間配当として１株当たり普通配当40円の配当を行い、期末配当として１株当たり普通配当40円の配当を行うことを予定しております。中間配当と期末配当を合わせて、年間80円の配当を実施する予定であります。

また、次期の年間配当については、１株当たり80円を予想しています。

なお、内部留保金の使途につきましては、国内外における新薬の研究開発やバイオベンチャーとの提携、さらには開発リスク補完のための新薬候補化合物の導入など、将来の事業発展のために積極的に活用していきたいと考えています。

第78期の剰余金の配当につきましては、以下のとおりです。期末配当に関する配当金の総額19,132百万円および１株当たり配当額40円につきましては、2026年６月18日開催予定の定時株主総会の決議事項となっております。

決議年月日 | 配当金の総額（百万円） | １株当たり配当額（円）
2025年10月30日 取締役会決議 | 18,796 | 40.0
2026年６月18日 定時株主総会決議（予定） | 19,132 | 40.0

（注）2026年６月18日開催予定の定時株主総会に付議する配当金の総額には、株式付与ESOP信託が保有する当社株式に対する配当金336百万円が含まれております。

### ４ 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

#### (1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】

① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社は、企業価値の向上を図るために、法令遵守はもとより、経営における透明性を高め、経営管理機能を強化することが重要な課題であると考えています。

そのために、監査役（会）設置型の経営機構を採用し、取締役会および監査役会の機能強化を中心としたコーポレート・ガバナンスの充実を図っています。

コーポレート・ガバナンス体制図

② 企業統治の体制の概要および当該体制を採用する理由

当社は監査役制度を採用し、取締役会および監査役会の機能強化を中心に企業統治の体制を整備しています。

取締役会については、経営の透明性や監督機能の強化を図りつつ、迅速かつ的確な意思決定が行える適正な規模と構成になるよう努めています。また、経営の健全性、業務執行の的確性の維持・向上および監督機能の強化を目的に企業経営経験者や専門的な知識や豊富な経験を有する社外取締役（３名）を招聘しています。社外取締役は、「役員人事案検討会議」および「役員報酬案検討会議」の議長および主要な構成員として、取締役・監査役候補者等の指名および取締役等の報酬といった企業統治に関する意思決定において重要な役割を果たしています。

業務執行については、執行役員制度を採用し、経営の効率化、意思決定の迅速化に努める一方、業務執行の重要事項に関しては、「経営会議」をはじめ、経営課題の重要性、内容に応じて、代表取締役や担当取締役、担当執行役員等が主宰する会議において審議を行い、執行を決定するなど、相互牽制による監督機能にも配慮した適切な業務運営に努めています。なお、経営会議については、監査役の出席、議事録の閲覧等を通じた監査の対象としています。

監査役会については、構成する各監査役（４名）が取締役会およびその他重要な会議に出席するほか、取締役等から事業の報告を受け、聴取するなど、取締役の職務執行の監査を行っています。

なお、社外監査役には弁護士と公認会計士が各１名就任しており、それぞれ客観的かつ専門的な視点から監査を行っています。

＜企業統治に係る主要な意思決定を行う機関＞

（Ⅰ）取締役会

目的および権限：代表取締役の選定・解職を決定するほか、会社法が定める重要な業務執行等の意思決定を行っています。また、業務報告等の確認を通じて取締役の職務執行の監督を行っています。

議長および構成：取締役会の決議により選定された取締役会長CEOが議長を務めています。取締役会はすべての取締役（６名、うち社外取締役３名）で組織され、出席義務のある監査役（４名、うち社外監査役２名）の出席のもと運営されています。

当事業年度の活動状況：当事業年度において、取締役会は合計12回開催されています。各取締役および各監査役の出席状況は以下のとおりです。

役職名 | 氏名 | 出席率
代表取締役会長CEO（議長） | 相良　暁 | 100%（12回/12回）
代表取締役社長COO | 滝野　十一 | 100%（12回/12回）
代表取締役副社長執行役員 | 辻中　聡浩 | 100%（12回/12回）
社外取締役 | 野村　雅男 | 100%（12回/12回）
社外取締役 | 奥野　明子 | 100%（12回/12回）
社外取締役 | 長榮　周作 | 100%（12回/12回）
常勤監査役 | 谷坂　裕信 | 100%（12回/12回）
常勤監査役 | 出光　清昭 | 100%（12回/12回）
社外監査役 | 菱山　泰男 | 100%（12回/12回）
社外監査役 | 田辺　彰子 | 100%（12回/12回）

※辻中　聡浩氏は、2026年３月２日付の取締役会決議により、同年４月１日付で副社長執行役員から専務執行役員になりました。

当事業年度の取締役会における主な検討内容等は以下のとおりです。

テーマ | 主な検討内容
経営戦略・サステナビリティ | ・成長戦略の進捗報告（「パイプラインの強化」「グローバル事業の拡大と加速」「事業ドメインの拡大」「成長戦略を支える経営基盤」「デジタル・ITによる企業変革」のテーマごとに議論） ・グループファイナンス関連 ・経費予算 ・資本コスト、資本収益性、市場評価の分析等 ・サステナビリティ活動報告 ・サイバーセキュリティ対策 ・デサイフェラ社従業員の株式報酬制度導入（自己株式処分）
コーポレート・ガバナンス等 | ・株主総会関連（招集および議案等の決定） ・決算関連 ・代表取締役・取締役・監査役・執行役員人事関連 ・取締役会の議題設定 ・取締役会付議基準改定 ・取締役会の実効性評価 ・役員等賠償責任保険契約関連 ・取締役の報酬等の支給決定 ・政策保有株式の個別検証 ・会計監査人再評価結果報告 ・グループガバナンス関連 ・内部統制システムの整備・運用状況 ・コンプライアンスに係る管理・運用状況報告 ・リスクマネジメント報告 ・IR、SR活動報告
投資案件、その他 | ・成長投資 ・子会社設立 ・化合物導入、創薬提携 ・一部製品の自主回収対応 ・訴訟・紛争対応関連

（Ⅱ）監査役会

目的および権限：取締役の職務執行に係る監査の方針、会社の業務および財産の状況の調査の方法その他の監査役の職務の執行に関する事項を決定するとともに、常勤の監査役の選定・解職の決定、会計監査人の職務執行の評価（解任または不再任等の決定を含む）を行っています。

議長および構成：監査役会の決議により選定された常勤監査役が議長を務めています。監査役会はすべての監査役（常勤監査役２名、社外監査役２名）で組織されています。

監査役会の活動状況等は下記「(3) 監査の状況」に記載しています。

（Ⅲ）役員人事案検討会議

目的および権限：取締役・監査役候補者および経営陣幹部指名の透明性、客観性を確保するとともに、経営陣の後継者計画の方針をはじめ、当社の企業統治のあり方について議論しています。なお、取締役会に諮るべき役員人事については、本会議での審議を経てから取締役会に上程され、決定されています。

議長および構成：（議長）社外取締役 野村 雅男、社外取締役 奥野 明子、社外取締役 長榮 周作、代表取締役会長CEO 相良 暁

当事業年度の活動状況：当事業年度において、役員人事案検討会議は３回開催されています。各メンバーの出席状況は以下のとおりです。

役職名 | 氏名 | 出席率
社外取締役（議長） | 野村　雅男 | 100%（3回/3回）
社外取締役 | 奥野　明子 | 100%（3回/3回）
社外取締役 | 長榮　周作 | 100%（3回/3回）
代表取締役会長CEO※ | 相良　暁 | 100%（3回/3回）

※社外取締役のみで審議すべき案件と議長が判断した場合は、代表取締役会長CEOは議論に加わらないこととしています。

当事業年度における主な審議事項は以下のとおりです。

・代表取締役の異動について

・代表取締役の他社の社外取締役の兼職について

・第78回定時株主総会終了後の役員人事（執行役員人事を含む）について

（Ⅳ）役員報酬案検討会議

目的および権限：個々の取締役の報酬等の額およびその算定方法の決定について、透明性、客観性を確保するとともに、役員報酬制度の妥当性や今後のあり方についても議論しています。なお、取締役の報酬等については、本会議での審議を経てから取締役会に上程され、決定されています。

議長および構成：（議長）社外取締役 野村 雅男、社外取締役 奥野 明子、社外取締役 長榮 周作

当事業年度の活動状況：当事業年度において、役員報酬案検討会議は２回開催されています。各メンバーの出席状況は以下のとおりです。

役職名 | 氏名 | 出席率
社外取締役（議長） | 野村　雅男 | 100%（2回/2回）
社外取締役 | 奥野　明子 | 100%（2回/2回）
社外取締役 | 長榮　周作 | 100%（2回/2回）

当事業年度における主な審議事項は以下のとおりです。

・2024年度に係る取締役賞与について

・2024年度に係る業績連動型譲渡制限付株式報酬について

・2025年７月以降の取締役の報酬水準、報酬構成等について

・2025年度に係る取締役賞与の基準額等について

・2025年に係る業績連動型譲渡制限付株式報酬（基準となる株式数、評価指標および目標等）について

・2025年７月交付（支給）の勤務継続型譲渡制限付株式報酬（譲渡制限付株式の割当てのために支給する金銭報酬債権の額）について

③ 企業統治に関するその他の事項

＜業務の適正を確保するための体制＞

当社は、以下に示す内部統制システム構築の基本方針に基づき、業務の適正を確保するための体制を整備し、その適切な運用に努めています。

（Ⅰ）取締役・使用人の職務執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

１. グループ全体での企業倫理の確立とコンプライアンス体制の構築・強化を図るために、「ONOグループ コード・オブ・コンダクト」（企業行動規範）およびコンプライアンス関連規程を制定する。

２. コンプライアンスに係る諸施策を推進するために、コンプライアンス担当役員を任命し、グループコンプライアンス委員会を組織する。

３. 取締役および従業員等がコンプライアンス上の問題を発見した場合は、速やかにコンプライアンス部門に報告される体制を構築する。コンプライアンス上の重要な問題が発見された場合は、取締役会に報告するとともに、適正に対応する。

４. コンプライアンス上の問題の未然防止、早期是正のために、社内および社外にコンプライアンス通報窓口を設置する。

５. ３.または４.により報告・相談された事項については、コンプライアンス部門が調査した上で、グループコンプライアンス委員会に報告する。グループコンプライアンス委員会は、再発防止策を協議・決定するとともに、全社的に再発防止策を実施する。

（Ⅱ）取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する事項

取締役の職務の執行に係る情報については、担当取締役が法令および社内規程に基づき文書を作成し、保存および管理を行う。

（Ⅲ）損失の危険の管理に関する規程その他の体制

１. コンプライアンス、製品の品質・安全性、安全衛生、環境、災害および情報セキュリティ等に係るリスク管理については、それぞれ社内規則に基づき関連部署にて手順書の作成・配布、研修等を行うことにより対応する。

２. 経営に著しく影響を与えると判断されるリスクあるいは組織横断的なリスクについて、代表取締役は、担当取締役、各部門の責任者等で構成する会議においてリスク状況の監視および対応を行う。不測の事態が発生した場合には、必要に応じて代表取締役が関係者を招集し、速やかに問題の解決に当たる。

３. 各部門固有のリスク対応については、各部門が必要に応じて対応手順書の整備などを行う。

（Ⅳ）取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

１. 当社は、取締役会を原則毎月１回定例に、また、必要に応じて臨時に開催し、重要事項の決定ならびに取締役の職務執行状況の監督等を行う。

２. 取締役会の効率化を図るため、代表取締役は、各部門を担当する取締役、関連部門の責任者等を構成員とする経営会議等において、経営戦略や喫緊の経営課題、重要な業務執行に係る問題、全社的な業務執行に係る問題、各部門からの重要な報告事項について検討・審議し、必要に応じて取締役会に検討結果を具申・上程する。

（Ⅴ）当会社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

１. 当社企業グループの経営を管理する部署を設け、関連部署と協力しながら子会社管理を行う。子会社に対しては、定期的に業務報告を求めるとともに、当社からの役員派遣や日常的な取引等を通じて子会社の取締役の職務執行状況を把握する。

２. 子会社の法令遵守体制・リスク管理体制全般については、必要に応じて当社が助言・指導を行う。子会社の存続に係るようなリスク、当社に著しい損失を及ぼすおそれのある子会社のリスクについては、当社が関与して対策を検討する。

３. 当社の子会社の職務執行体制は、各社の事業内容、事業規模あるいは当社事業との係り等を勘案しながら、機動的な業務執行が行われるよう整備する。

４. 子会社のコンプライアンス推進体制については、子会社管理の一環として、各社の事業内容、事業規模、事業環境等に応じて適切に体制を整備するよう助言・指導するとともに、定期的に運用状況の報告を求める。

（Ⅵ）監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項ならびにその使用人の取締役からの独立性に関する事項

１. 監査業務については内部監査部門が連携・協力するとともに、監査役の職務を補助する監査役会事務担当者を置く。監査役から要請があったときは、監査役を補助する専任かつ取締役から独立した従業員を配置する。

２. 監査役の職務を補助すべき従業員を配置した場合、その者の人事は監査役から事前に意見を聴取し、独立性を確保するなど、監査役の職務の執行に支障をきたすことのないよう配慮する。

（Ⅶ）当社の取締役および使用人ならびに子会社の取締役、監査役および使用人等が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制

１. 代表取締役は、監査役と協議の上、次に定める事項を監査役に報告する体制を整備する。

（a）経営会議で決議された事項

（b）当社企業グループに著しい損害を及ぼすおそれのある事項

（c）毎月の経営状況として重要な事項

（d）内部監査状況およびリスク管理に関する重要な事項

（e）当社および子会社の重大な法令・定款違反

（f）コンプライアンス通報窓口への通報状況および内容

（g）その他コンプライアンス上重要な事項

２. 従業員は、子会社に役員として派遣されている場合または子会社に出向している場合も含め、前項(b)および(e)に関する重大な事実を発見した場合は、監査役に直接通報することができるものとする。

３. 代表取締役は、監査役による子会社監査に協力する。

４. 当社および子会社の役員・従業員が、コンプライアンス通報窓口を利用したことや監査役に対して直接通報したことを理由に不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を周知徹底する。

（Ⅷ）その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

１. 監査役と代表取締役との間の定期的な意見交換会を設定する。

２. 監査役の職務の執行に必要な費用は、年間予算を確保するとともに、別途必要となった場合は、監査役の請求に基づき適切に処理する。

＜責任限定契約の内容の概要＞

当社は、各社外取締役および各社外監査役との間で、会社法第423条第１項の損害賠償責任の限度額を法令の定める最低責任限度額とする契約を締結しています。

＜補償契約の内容の概要＞

当社は、各取締役および各監査役との間で会社法第430条の２第１項に定める補償契約を締結しており、同項第１号の費用および同項第２号の損失を法令の定める範囲内にて当社が補償することとしています。

＜役員等賠償責任保険契約の内容の概要＞

当社は、当社および当社グループの取締役、監査役および執行役員を被保険者とする会社法第430条の３第１項に定める役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しています。当該保険契約により、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害が填補されます。ただし、法令違反の行為であることを認識して行った場合等の損害は補償対象外となっています。なお、当該保険契約の保険料は、その全額を当社の負担としています。

④ 定款における取締役の定数や資格制限など

１. 取締役の定数

当社の取締役は３名以上とする旨を定款に定めています。

２. 取締役の任期

当社の取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする旨および補欠または増員として選任された取締役の任期は、在任取締役の任期の満了する時までとする旨を定款に定めています。

３. 取締役選任の決議要件

当社は、取締役選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨および取締役の選任決議については、累積投票によらないものとする旨を定款に定めています。

⑤ 定款の定めにより取締役会で決議できる株主総会決議事項

１. 当社は、企業環境の変化に対応した機動的な経営を遂行できるようにするため、会社法第165条第２項の規定により、取締役会の決議によって自己株式を取得することができる旨を定款で定めています。

２. 当社は、株主への利益配分の機会を充実させるため、取締役会の決議によって、毎年９月30日を基準日として中間配当をすることができる旨を定款に定めています。

⑥ 株主総会の特別決議の要件

当社は、株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議の要件について、その定足数を緩和することとし、当該特別決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨を定款に定めています。

### (2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性8名　女性2名　（役員のうち女性の比率20％）

役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株)
代表取締役 取締役会長CEO | 相　良　　　暁 | 1958年10月７日生 |
1983年４月 | 当社入社
2006年４月 | 当社業務本部長兼経営統轄部長
2006年６月 | 当社取締役
2007年４月 | 当社経営統轄本部長
2007年11月 | 当社営業本部長
2007年12月 | 当社常務取締役
2008年２月 | 当社取締役副社長
2008年４月 | 当社経営統轄本部長
2008年６月 | 当社代表取締役副社長
2008年９月 | 当社代表取締役社長
2024年４月 | 当社代表取締役会長CEO（現任）
| (注)3 | 182
代表取締役 取締役社長COO | 滝　野　十　一 | 1968年１月14日生 |
1995年４月 | 当社入社
2006年４月 | 当社国際部長
2007年３月 | 当社事業開発部長
2008年５月 | 当社新薬提携部長
2009年７月 | オノ・ファーマ・ユーエスエー インク副社長
2011年６月 | 当社執行役員
2012年４月 | 当社事業戦略本部長
2018年10月 | 当社研究統括本部長
2019年４月 | 当社研究本部長
2019年６月 | 当社常務執行役員
2020年６月 | 当社取締役常務執行役員
2021年６月 | 当社取締役専務執行役員
2024年４月 | 当社代表取締役社長COO（現任）
| (注)3 | 86
代表取締役 専務執行役員 CMC・生産本部管掌 兼 デジタルテクノロジー本部管掌 兼 品質保証統括部管掌 兼 BX推進部管掌 兼 ビジネスデザイン部管掌 兼 関連会社担当 | 辻　中　聡　浩 | 1964年12月18日生 |
1988年４月 | 当社入社
2004年６月 | 当社甲信越支店長
2007年11月 | 当社営業業務部長
2012年10月 | 当社仙台支店長
2016年４月 | 当社オンコロジー統括部長
2016年６月 | 当社執行役員
2018年10月 | 当社経営戦略本部長
2019年６月 | 当社常務執行役員
2020年６月 | 当社取締役常務執行役員
2021年６月 | 当社取締役専務執行役員
2023年６月 | 当社経営戦略本部長 兼 サステナビリティ推進部長
2024年４月 | 当社代表取締役副社長執行役員
2026年４月 | 当社代表取締役専務執行役員（現任）
2026年４月 | 当社CMC・生産本部管掌 兼 デジタルテクノロジー本部管掌 兼 品質保証統括部管掌 兼 BX推進部管掌 兼 ビジネスデザイン部管掌 兼 関連会社担当（現任）
| (注)3 | 59

役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株)
取締役 | 野　村　雅　男 | 1949年８月２日生 |
1972年３月 | 岩谷産業株式会社入社
2007年６月 | 同社取締役執行役員
2009年４月 | 同社常務取締役執行役員
2010年４月 | 同社専務取締役執行役員
2012年６月 | 同社代表取締役社長執行役員
2017年４月 | 同社取締役相談役執行役員
2017年６月 | 同社相談役
2018年６月 | 当社取締役（現任）
2019年６月 | 京阪神ビルディング株式会社社外取締役（現任）
2020年６月 | 新コスモス電機株式会社社外取締役
2022年７月 | 岩谷産業株式会社顧問（現任）
| (注)3 | 5
取締役 | 奥　野　明　子 | 1970年11月17日生 |
2002年４月 | 大阪経済法科大学経済学部助教授
2004年４月 | 帝塚山大学経営情報学部助教授
2007年４月 | 帝塚山大学経営情報学部准教授
2010年４月 | 帝塚山大学経営情報学部教授
2012年４月 | 甲南大学経営学部教授（現任）
2020年６月 | 当社取締役（現任）
| (注)3 | ―
取締役 | 長　榮　周　作 | 1950年１月30日生 |
1972年４月 | 松下電工株式会社入社
2004年12月 | 同社経営執行役
2007年６月 | 同社常務取締役
2010年６月 | パナソニック電工株式会社代表取締役社長
2012年６月 | パナソニック株式会社（現パナソニック ホールディングス株式会社）代表取締役副社長
2013年６月 | 同社代表取締役会長
2017年６月 | 同社取締役会長
2021年６月 | 当社取締役（現任）
2021年６月 | パナソニック株式会社（現パナソニック ホールディングス株式会社）特別顧問（現任）
2023年３月 | 株式会社日本経済新聞社社外監査役（現任）
| (注)3 | ―

役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株)
監査役(常勤) | 谷　坂　裕　信 | 1961年４月30日生 |
1984年４月 | 当社入社
2007年８月 | 当社法務部長
2018年１月 | 当社業務監査部長
2021年６月 | 当社監査役(現任)
| (注)4 | 3
監査役(常勤) | 出　光　清　昭 | 1964年３月12日生 |
1987年４月 | 当社入社
2000年12月 | オノ・ファーマ・ユーケー・リミテッド社長
2008年１月 | 当社創薬事業部長
2008年５月 | 当社探索研究提携部長
2010年１月 | 当社新薬提携部長
2012年４月 | 当社研究提携統括部長
2013年10月 | 当社NV戦略企画部長
2017年４月 | 当社メディカルアフェアーズ統括部長
2018年10月 | 当社執行役員
2018年10月 | 当社開発本部長
2020年６月 | 当社常務執行役員
2021年６月 | 当社取締役常務執行役員
2024年４月 | 当社開発本部長兼グローバル開発マネジメントユニット長
2024年５月 | 当社開発本部管掌
2024年６月 | 当社監査役（現任）
| (注)5 | 19
監査役 | 菱　山　泰　男 | 1973年２月11日生 |
1999年４月 | 裁判官任官
2006年４月 | 弁護士登録
2006年４月 | 田辺総合法律事務所入所（現任）
2010年１月 | 東京地方裁判所鑑定委員（借地非訟）（現任）
2016年６月 | 当社監査役(現任)
2023年６月 | ヨシモトポール株式会社社外監査役（現任）
| (注)5 | ―
監査役 | 田　辺　彰　子 | 1970年６月15日生 |
1993年10月 | センチュリー監査法人（現　EY新日本有限責任監査法人）入所
1997年５月 | 公認会計士登録
2012年１月 | 田辺彰子公認会計士事務所開設（現任）
2015年６月 | 尾家産業株式会社社外取締役（現任）
2019年７月 | 御堂筋監査法人社員(現任)
2020年４月 | 当社仮監査役
2020年６月 | 当社監査役（現任）
2025年11月 | 株式会社ワッツ社外取締役（監査等委員）（現任）
| (注)4 | ―
計 | 355

(注) １取締役　野村　雅男、取締役　奥野　明子および取締役　長榮　周作は、社外取締役です。

２監査役　菱山　泰男および監査役　田辺　彰子は、社外監査役です。

３取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。なお、2026年６月18日開催予定の当社第78回定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役６名選任の件」を上程していますが、当該決議が承認可決されたときの任期は、2026年６月18日から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までとなります。

４監査役　谷坂　裕信および監査役　田辺　彰子の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。

５監査役　出光　清昭および監査役　菱山　泰男の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。

６取締役　相良　暁は、大阪市高速電気軌道株式会社の第９回定時株主総会（2026年６月30日開催予定）において承認が得られた場合、同社の社外取締役に就任する予定です。

７　監査役　田辺　彰子は、2026年６月25日付で尾家産業株式会社の社外取締役を退任する予定です。

８　当社では、経営の効率化および意思決定の迅速化を図ることを目的として、執行役員制度を採用しており、提出日現在の執行役員（取締役による兼任を除く）は、以下の14名です。なお、2026年４月１日付で新たに中野 春美が執行役員に就任しています。

常務執行役員 | 高田　章 | CMC・生産本部長
常務執行役員 | 伊藤　雅樹 | 財務経理統括部管掌 兼 経営調査室長 兼 小野デジタルヘルス投資合同会社 職務執行者/社長 兼 Ono Global Reinsurance, Inc. 代表取締役
執行役員 | 巾下　広 | 研究副本部長
執行役員 | 高井　信治 | メディカルアフェアーズ統括部長
執行役員 | 髙萩　聰 | サステナビリティ推進部長
執行役員 | 岡本　達也 | 開発本部長
執行役員 | 谷川　雅之 | 事業戦略本部長 兼 ライセンス部長
執行役員 | 山田　剛大 | リスク・コンプライアンス管理部長
執行役員 | 北田　浩一 | 営業本部長 兼 プライマリー統括部長
執行役員 | 廣田　泰 | EHS推進部長
執行役員 | 勝又　清至 | 研究本部長
執行役員 | 伊藤　邦彦 | グローバル事業統括部長
執行役員 | 三戸　仁 | デジタルテクノロジー本部長 兼 ビジネスIT＆DX部長
執行役員 | 中野　春美 | 財務経理統括部長 兼 経理部長

#### ② 社外役員の状況

#### ＜社外取締役＞

当社は、経営の健全性、業務執行の的確性の維持・向上およびコーポレート・ガバナンスの一層の強化を図るため、企業経営に関する幅広い知識と高い見識を有する社外取締役を３名選任しています。

社外取締役 野村 雅男氏は、岩谷産業株式会社の顧問であり、長年にわたる企業経営者としての豊富な経験と高い見識を有しており、2018年に当社社外取締役に就任以来、独立した立場から、経営全般への助言・提言を行い、業務執行を適切に監督するなど、社外取締役として期待される役割を十分に果たしています。また、同氏は京阪神ビルディング株式会社の社外取締役を兼務していますが、同氏および同氏の兼務先と当社との間に特別な利害関係はありません。なお、同氏は当社株式を５千株保有しています。

社外取締役 奥野 明子氏は、甲南大学経営学部教授であり、経営学を専門とする大学教授としての高度な学術知識を有しており、2020年に当社社外取締役に就任以来、独立した立場から、女性の労働や人事評価制度等の専門領域における知見に基づく助言・提言を行い、業務執行を適切に監督するなど、社外取締役として期待される役割を十分に果たしています。また、同氏および同氏の兼務先と当社との間に特別な利害関係はありません。

社外取締役 長榮 周作氏は、パナソニック ホールディングス株式会社の特別顧問であり、長年にわたる企業経営者としての豊富な経験と高い見識を有しており、2021年に当社社外取締役に就任以来、独立した立場から、経営全般への助言・提言を行い、業務執行を適切に監督するなど、社外取締役として期待される役割を十分に果たしています。また、同氏は株式会社日本経済新聞社の社外監査役を兼務していますが、同氏および同氏の兼務先と当社との間に特別な利害関係はありません。

当社は、社外取締役の独立性に関する基準または方針は特に設けておりませんが、選任にあたっては、会社法に定める社外性の要件を満たすというだけでなく、東京証券取引所の独立役員の基準等を参考にしています。

#### ＜社外監査役＞

当社は、監査役（会）設置会社における監査機能の強化という観点から、法律あるいは企業会計について広範かつ高度な知識を有する弁護士と公認会計士を各１名社外監査役に選任しています。

社外監査役 菱山 泰男氏は、田辺総合法律事務所のパートナー弁護士であり、法律の専門家として専門的かつ客観的な立場で取締役の職務執行の監査を行うとともに、経営上有用な助言・提言を適宜行っています。また、同氏はヨシモトポール株式会社の社外監査役を兼務していますが、同氏および同氏の兼務先と当社との間に特別な利害関係はありません。

社外監査役 田辺 彰子氏は、田辺彰子公認会計士事務所の代表であり、企業会計の専門家（公認会計士）として専門的かつ客観的な立場で取締役の職務執行の監査を行うとともに、経営上有用な助言・提言を適宜行っています。また、同氏は尾家産業株式会社の社外取締役（2026年６月25日退任予定）、株式会社ワッツの社外取締役（監査等委員）および御堂筋監査法人の社員を兼務していますが、同氏および同氏の兼務先と当社との間に特別な利害関係はありません。

当社は、社外監査役の独立性に関する基準または方針は特に設けておりませんが、選任にあたっては、会社法に定める社外性の要件を満たすというだけでなく、東京証券取引所の独立役員の基準等も参考にしています。

なお、当社は、上記５名の社外役員がいずれも東京証券取引所の定めに基づく独立役員としての要件を満たしていることから、全員を独立役員として同取引所に届け出ています。

#### ③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会において業務報告、内部統制システムの整備・運用状況の報告等を確認するほか、取締役会以外での監査役、内部監査部門（監査部）との意見交換や事業所視察、従業員等との対話を通じて取締役の職務執行の監督を行っています。また、「役員人事案検討会議」および「役員報酬案検討会議」の議長および主要な構成員として、経営陣に対するより実効的な監督を行っています。

社外監査役は、各監査役と相互に連携を図りながら、監査役会で定めた監査方針および監査計画、職務分担等にしたがい、取締役会への出席、取締役、内部監査部門（監査部）その他の使用人等からの情報収集、重要な決裁書類等の閲覧等により取締役の職務執行状況の監査を行っています。

監査役監査においては、内部監査部門（監査部）から定期的に内部監査の経過および結果について報告を受けるとともに、相互に情報交換や意見交換を行うなど連携に努めています。また、会計監査人から定期的または必要に応じて臨時に会計監査計画や監査結果などについて説明・報告を受けるとともに、相互に情報交換や意見交換などを行い、監査が有効かつ効率的なものとなるよう連携に努めています。

(3) 【監査の状況】

#### ① 監査役監査の状況

１. 監査役監査の組織、人員および手続

当社は監査役会設置会社であり、監査役会は監査役４名（常勤監査役２名、社外監査役２名）で構成されています。なお、社外監査役には、財務及び会計に関して相当程度の知見を有する公認会計士１名を置いています。さらに、監査役の職務を遂行するために必要な能力・経験を有するスタッフ１名（兼務）を配置し、監査役の職務遂行のサポート、監査役会の事務局等を行っています。

当事業年度末時点における監査役会の構成

役職名 | 氏名 | 就任 | 経歴等
常勤監査役 （監査役会議長） | 谷坂 裕信 | 2021年 | 主に法務および内部監査に携わり、当社の業務活動全般に精通しており、幅広い視野と高い知見を有しています。
常勤監査役 | 出光 清昭 | 2024年 | 主に研究、開発、事業戦略およびメディカルアフェアーズに携わり、長年にわたる海外勤務（米国・英国）の中で現地法人（英国）の社長を務めた経験があります。また、取締役常務執行役員として当社経営に関与した経験から、業務活動全般に精通しており、グローバルを含めた幅広い視野と高い知見を有しています。
社外監査役 | 菱山 泰男 | 2016年 | 弁護士および公認不正検査士として、主に法律全般に関する豊富な経験、幅広い知識を有しています。
社外監査役 | 田辺 彰子 | 2020年 | 公認会計士および公認不正検査士として、主に財務及び会計全般に関する豊富な経験、幅広い知識を有しています。

２. 監査役会の活動状況

当事業年度において、監査役会は合計15回開催され、１回あたりの平均所要時間は２時間24分であります。また、監査役監査の充実および実効性向上を目的として、監査役会とは別に意見交換や情報提供を行う機会を適宜設定しています。

各監査役の監査役会への出席状況は以下のとおりです。

役職名 | 氏名 | 出席率
常勤監査役 | 谷坂 裕信 | 100%（15回/15回）
常勤監査役 | 出光 清昭 | 100%（15回/15回）
社外監査役 | 菱山 泰男 | 100%（15回/15回）
社外監査役 | 田辺 彰子 | 100%（15回/15回）

当事業年度において付議された議題の数および主な議題の内容は以下のとおりです。

| 件数 | 主な議題内容
決議・同意事項 | 10件 | 監査役会の監査方針・監査計画・役割分担の決定、監査役会監査報告書の作成、会計監査人の再任、会計監査人の監査報酬額への同意、常勤監査役の選定、監査役会議長の選定 等
審議・協議事項 | 17件 | 会計監査人の評価（期末）、会計監査人の再評価（期中）、監査役会の監査計画案、監査役会監査報告書案、各監査役の報酬協議、監査上の主要な検討事項（KAM）に関する協議、社外取締役との連携 等
報告事項 | 61件 | 常勤監査役からの報告（39件） 監査実施報告、重要会議出席報告、会計監査人（ネットワーク・ファームを含む）から非保証業務の提供を受ける際の監査役(会)の事前了解に関する事項 等 会計監査人からの報告（11件） 期末監査・期中レビュー結果、第１四半期および第３四半期における会計監査の実施状況 等 取締役または使用人等からの報告（11件） 中期経営計画（４つの成長戦略と経営基盤）関連、内部監査（J-SOX監査を含む）関連、コンプライアンス関連（内部通報関連を含む）、リスクマネジメント関連、子会社・関連会社関連 等

なお、監査役会では、当事業年度における重点監査項目として、以下の８項目を設定しています。

・法令遵守およびコンプライアンス体制の強化・徹底に向けた取り組み状況

・内部統制システムの整備・運用状況

・中期経営計画の内容および進捗状況

・全社的リスクマネジメントの運用状況

・グループ会社管理（デサイフェラ社の統合後の状況を含む）

・DX・IT戦略の適切な推進とサイバーセキュリティ対策の強化に向けた取り組み

・製品の品質管理および安定供給

・サステナビリティ目標への対応状況

３. 監査役の活動状況

監査役の主な活動内容は以下のとおりです。

活動内容 | 常勤 監査役 | 社外 監査役
取締役会への出席 | ○ | ○
代表取締役との定期会合の実施（年２回）※１ | ○ | ○
社外取締役との連携会合の実施（年１回）※２ | ○ | ○
重要会議（経営会議、グループコンプライアンス委員会、リスクマネジメント委員会等）への出席 | ○ | （常勤監査役から 報告を受ける）
重要な書類の閲覧（決裁書類、重要な会議資料および議事録等の閲覧） | ○ | （議事録閲覧のみ）
業務執行取締役、本部長、部長、支店長、研究所長、工場長、営業所長、子会社社長等との面談 | ○ | ※３
支店、営業所、研究所、工場等、海外子会社の往査 | ○ | ※３
内部監査部門との連携 （①それぞれの監査結果の共有・意見交換［都度］、②監査役会での報告［年２回］） | ○ | ②のみ
コンプライアンス担当役員との連携 （①活動状況等の共有・意見交換［都度］、②監査役会での報告［年２回］） | ○ | ②のみ
会計監査人との連携※４ | ○ | ○

※１ 代表取締役との定期会合について

当社では、年２回、監査役全員と代表取締役との間で会合を実施しています。当会合では、常勤監査役より監査方針・監査計画および監査実施状況・結果について説明し、代表取締役から会社の経営方針、会社の現状および対処すべき課題について説明を受けることとしています。そのうえで、監査役と代表取締役との間で会社が対処すべき課題、会社を取り巻くリスク、監査役監査の整備状況および監査上の重要課題等について意見交換を行うことで、相互認識と信頼関係を深めるよう努めています。

※２ 社外取締役との連携会合について

当社では、年１回、監査役全員と社外取締役全員との間で連携会合を実施しており、常勤監査役より監査方針・監査計画および監査実施状況・結果について説明したうえで、主にコーポレート・ガバナンスに関するテーマを設定し、意見交換を行うようにしています。

当事業年度に実施した当会合では、前事業年度に続き、内部監査部門長も同席のうえ、「事業環境の変化を踏まえ、監査・監督の観点で注視すべき事項」をテーマに意見交換を実施いたしました。今後も、内部監査部門と非業務執行役員との連携をさらに深める機会を適宜設定いたします。

※３ 社外監査役の国内事業所往査・本社機能監査への関与および社外取締役の拠点視察について

当社では、年２拠点、常勤監査役が実施する国内事業所往査（業務および財産の状況の調査、現地幹部社員等への面談）に社外監査役が同行することとしています。当事業年度においては、北海道エリアの営業拠点および水無瀬研究所の往査に同行しました。

また、当事業年度より、常勤監査役が実施する本社機能の監査（幹部社員等への面談）に社外監査役も同席することとしており、信頼性保証本部およびCMC・生産本部の監査に同席いたしました（部門名称は監査実施時点）。

なお、水無瀬研究所への往査に合わせて社外取締役の拠点視察も実施しており、多様な視点から意見交換が行われました。

※４ 会計監査人との連携について

当事業年度における監査役と会計監査人の連携に関する実績は以下のとおりです。

連携内容 （主な報告・検討内容） | 2025年 | 2026年
４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 | １月 | ２月 | ３月
監査計画等の説明 |  |  |  | ● |  |  | ● |  | ● |  |  | ●
監査結果・期中レビュー報告・第１および第３四半期の監査の実施状況 |  | ● |  |  | ● |  | ● |  |  |  | ● |
監査重点領域、KAMに関する事項 |  | ● | ● | ● |  |  | ● |  | ● |  |  | ●
J-SOX監査・内部統制状況 |  | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |
会計監査人の職務の執行に関する事項 |  | ● |  | ● |  |  | ● |  |  |  |  |
海外子会社会計監査報告 |  |  | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  |  |
会計監査人の再評価 |  |  |  |  |  |  |  |  | ▲ | ● |  |
その他情報交換 |  |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  | ■ | ● | ●

●は監査役会で実施したもの、▲は常勤監査役と社外監査役が参加したもの、■は常勤監査役のみ参加したものを示しています。

#### ② 内部監査の状況

内部監査については、他の業務執行機能からの独立性を確保した社長直轄の内部監査部門（監査部、人員数９名）が、グループにおける内部統制システムの整備および運用状況を監査するとともに、内部統制部門とも連携を図ったうえで監査対象組織の自己点検活動をモニタリングしています。内部監査の結果については代表取締役社長、監査役、関係役員等に報告することとしており、定期的に取締役会（年１回）、監査役会（年２回）にも報告するようにしています。また、内部監査部門は財務報告内部統制の整備・運用等に関して、会計監査人と適宜連携し、その継続的改善を図っています。

内部監査、監査役監査および会計監査人の相互連携については、上記(2) ③「社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係」に記載のとおり実施されており、各監査の効率化と品質向上が図られています。

#### ③ 会計監査の状況

１.監査法人の名称

有限責任監査法人トーマツ

２.継続監査期間

2006年以降

３.業務を執行した公認会計士

上田　博規 氏

前田　晃広 氏

４.監査業務に係る補助者の構成

当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士16名、その他27名であります。

５.監査役および監査役会による会計監査人の評価ならびに会計監査人の選定方針および選定理由について

監査役および監査役会は、会計監査人との定期的な会合その他の連携を通じ、継続的に会計監査人の評価を行っています。また、監査役会では、会計監査人から期末の会計監査報告を受けた後に会計監査人の評価の総括を実施しており、会計監査人の監査の方法および結果の相当性に加え、監査役会が会計監査人の解任または不再任の検討を行うべき状況（会計監査人が会社法第340条第１項に定められている解任事由に該当する状況にある場合、もしくは監督官庁から監査業務停止処分を受けるなど、当社の監査業務に重大な支障をきたす事態が生じた場合）の有無を踏まえ、会計監査人の再任の適否を判断する方針としています。

評価については、監査役会が策定した「会計監査人の評価基準」に沿って実施しており、「監査法人の品質管理の状況」「監査チームの適切性」「監査報酬および非監査報酬の内容・水準等」「監査役(会)とのコミュニケーションの有効性」「経営者や内部監査部門等との関係」「グループ監査」「不正リスクへの考慮」を評価項目としています。

当事業年度においては、継続監査期間の長期化等を踏まえ、監査役会において、期中に現会計監査人である監査法人と他の監査法人との比較検討を通じた「会計監査人の再評価」を実施いたしました。

直近の監査役会における評価の総括では、当該再評価の結果も踏まえ、上記７項目について最終判断を行っています。その結果、現会計監査人における職務執行状況、監査体制、独立性、専門性等の適切性および法令等の遵守状況にいずれも問題なく、監査品質を維持し適切に監査が行われていると評価しています。また、監査役全員が現会計監査人の監査の方法および結果が相当であると認めており、監査役会として解任または不再任の検討を行うべき状況はなく、監査役全員が再任は妥当であると判断しています。

６.その他の事項

有限責任監査法人トーマツおよびその業務執行社員と当社の間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はありません。

#### ④ 監査報酬の内容等

##### １.監査公認会計士等に対する報酬

(単位：百万円)

区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度
監査証明業務に 基づく報酬 | 非監査業務に 基づく報酬 | 監査証明業務に 基づく報酬 | 非監査業務に 基づく報酬
提出会社 | 135 | ― | 110 | －
連結子会社 | ― | ― | － | －
計 | 135 | ― | 110 | －

##### ２.監査公認会計士等と同一のネットワーク（デロイト トウシュ トーマツ）に対する報酬（１.を除く）

(単位：百万円)

区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度
監査証明業務に 基づく報酬 | 非監査業務に 基づく報酬 | 監査証明業務に 基づく報酬 | 非監査業務に 基づく報酬
提出会社 | ― | 125 | － | 84
連結子会社 | 276 | 7 | 234 | 7
計 | 276 | 132 | 234 | 92

当社における前連結会計年度および当連結会計年度の非監査業務の内容は、デジタル化の推進に関する助言業務、情報管理システム設計・構築に関する助言業務等であります。

また、連結子会社における前連結会計年度および当連結会計年度の非監査業務の内容は、移転価格税制に関する助言業務等であります。

##### ３.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

##### 該当事項はありません。

##### ４.監査報酬の決定方針

該当事項はありませんが、監査報酬は当社の規模および事業の特性などに基づいた監査日数等を総合的に勘案し、監査役会の同意を得た上で決定しています。

##### ５.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由

監査役会は、社内関係部署および会計監査人からの必要な資料の入手や報告をもとに、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況および報酬見積りの算出根拠等を検討した結果、会計監査人の報酬等の額につき、会社法第399条第１項の同意を行っています。

(4) 【役員の報酬等】

#### ① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項

a. 方針の内容の概要

（基本方針）

・当社取締役が、研究開発型医薬品企業として持続的な成長の実現に努め、株主の皆様と利益意識を共有して企業価値の向上を図ることができるよう、取締役（社外取締役を除く）の報酬等は中長期的な展望を持って挑戦を続けることを奨励するとともに、業績目標に対する意識を高め、企業価値向上への貢献を促すことができる内容とする。

・取締役（社外取締役を除く）の報酬等は、固定報酬である「基本報酬」、短期インセンティブとしての「業績連動報酬等（賞与）」および中長期インセンティブとしての「非金銭報酬等（株式報酬）」により構成し、社外取締役および監査役については、客観的かつ独立した立場から経営を監督・監査するという役割を考慮し、固定報酬である「基本報酬」のみとする。

（報酬水準）

・取締役および監査役の報酬等は、優秀な人材を確保するにふさわしい報酬水準であることを前提に、事業規模、職責、経営戦略等を勘案し、外部専門機関の経営者報酬データベースも参考にして適切な水準となるように設定する。

（基本報酬）

・基本報酬は月次の固定報酬とする。

（業績連動報酬等（賞与））

・業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績指標の目標数値の達成度を反映させることを基本に、企業価値向上に対する個人別の貢献度、事業環境の変化等を査定・評価した上で額を算定し、賞与として、毎事業年度終了後に一括支給する。

・業績指標は、基本方針を踏まえて、その内容を決定する。

（非金銭報酬等（勤務継続型譲渡制限付株式報酬および業績連動型譲渡制限付株式報酬））

・非金銭報酬等は、株主の皆様と同じ目線で中長期的な企業価値の向上を図る動機づけとして、退任後に一括して譲渡制限を解除する譲渡制限付株式を交付する。

・譲渡制限付株式報酬は、意思決定に対する責任の大きさに応じて交付株式数を算定する「勤務継続型譲渡制限付株式報酬」と、中長期的な経営戦略・経営課題と紐づけて事業年度単位で設定する業績目標（ESG目標を含む）の達成度と事業年度ごとの業績指標の目標数値の達成度を踏まえて交付株式数を算定する「業績連動型譲渡制限付株式報酬」により構成する。

・勤務継続型譲渡制限付株式報酬は定時株主総会終了後に交付し（事前交付）、業績連動型譲渡制限付株式報酬は業績評価期間（１事業年度）終了後の業績評価結果に基づき、定時株主総会終了後に交付する（事後交付）。

・業績連動型譲渡制限付株式報酬の交付対象者が任期満了により取締役を退任する場合など、譲渡制限付株式を交付することが適当でないときは、株式の交付に代えて金銭で支給（精算）する。

（報酬構成の割合）

・取締役（社外取締役を除く）の報酬構成の割合は、当社の事業特性やその時々の経営課題、事業環境を踏まえて妥当性を判断する。

・業績連動報酬等（目標達成時）および非金銭報酬等は、その目的に鑑み、役位が上位の者ほど報酬全体に占める比率を高める構成とする。

（個人別の報酬等の決定方法）

・取締役の個人別の報酬等の額については、株主総会で承認を得た範囲内で、役員報酬案検討会議における審議を経て、取締役会に諮り決定する。

・監査役の報酬等については、株主総会で承認を得た範囲内で、監査役の協議により決定する。

（マルス条項・クローバック条項）

・中長期インセンティブである譲渡制限付株式報酬について、制度運用の適正性を確保するために必要と判断した場合は、重大な不正等により、不当な株式報酬を受けた取締役に対し、公正かつ慎重な手続を経た上で株式報酬の全部または一部の没収（マルス）や譲渡制限解除後の返還（クローバック）を求めることができるようにする。

b. 方針決定の方法

取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針は、取締役会の決議により決定しています。本方針の見直しを行う場合は、構成員の全員を社外取締役とする「役員報酬案検討会議」における審議を経て、取締役会に諮り決定することとしています。

監査役の報酬等は、当社の職務の内容等に照らして適切な水準となるよう、監査役の協議によって決定しています。

c．当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由

当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容は、役員報酬案検討会議において、代表取締役が作成する取締役の個人別の報酬等の原案の妥当性や報酬決定方針との整合性について審議した上で、取締役会で支給を決議しています。取締役会では、役員報酬案検討会議での審議の内容等を相当であると認めていることから、その内容は取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に沿うものであると判断しています。

② 当事業年度に係る取締役の報酬等の額の決定過程における取締役会と役員報酬案検討会議の活動状況

役員報酬案検討会議は社外取締役３名で構成されています。同検討会議では、個々の取締役の報酬等の額および算定方法の決定について、透明性、客観性を確保するとともに、役員報酬制度の妥当性や今後のあり方等について議論することとなっています。

当事業年度（2025年度）に係る取締役の報酬等の額の決定過程において、以下の事項を役員報酬案検討会議で審議しています。

開催日 | 事項
2025年６月５日 | ・2025年７月以降の基本報酬 ・取締役賞与の基準額、評価指標および目標値について ・勤務継続型譲渡制限付株式報酬（譲渡制限付株式の割当てのために支給する金銭報酬債権の額）について ・業績連動型譲渡制限付株式報酬の運用（基準となる株式数、評価指標および目標等）について
2026年４月６日 | ・取締役賞与の支給（評価指標に対する目標達成度等の評価）について ・業績連動型譲渡制限付株式報酬（評価指標に対する目標達成度等の評価）について

2025年６月５日に審議した事項は2025年６月19日開催の取締役会で決議を行っています。2026年４月６日に審議した事項は2026年６月18日開催予定の取締役会で決議を行う予定です。

③ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数

役員区分 | 報酬等の 総額 （百万円） | 報酬等の種類別の総額（百万円） | 対象となる 役員の員数 （名）
基本報酬 | 賞与 | 譲渡制限付株式報酬
勤務継続型 | 業績連動型
取締役 （社外取締役を除く） | 574 | 185 | 141 | 47 | 201 | 3
社外取締役 | 71 | 71 | － | － | － | 3
監査役 （社外監査役を除く） | 72 | 72 | － | － | － | 2
社外監査役 | 37 | 37 | － | － | － | 2
合　計 | 754 | 365 | 141 | 47 | 201 | 10

（注）１取締役の報酬限度額は、2022年６月23日開催の第74回定時株主総会において、年額７億円以内（うち社外取締役分は年額１億円以内）と決議いただいています（当該定時株主総会終結時点の対象取締役の員数は８名（うち社外取締役３名））。

２2022年６月23日開催の第74回定時株主総会において、上記１とは別枠で、取締役（社外取締役を除く）に対して勤務継続型譲渡制限付株式および業績連動型譲渡制限付株式を報酬等として付与するための報酬等の限度額として、勤務継続型譲渡制限付株式については年額１億円以内（年間６万株以内）、業績連動型譲渡制限付株式については年額３億円以内（年間18万株以内）と決議いただいています（当該定時株主総会終結時点の対象取締役の員数は５名）。

３賞与の額は、当事業年度に係る役員賞与引当金繰入額を記載しています。

４勤務継続型譲渡制限付株式報酬および業績連動型譲渡制限付株式報酬の額は、それぞれの譲渡制限付株式報酬として当事業年度に費用計上した額を記載しています。なお、当該譲渡制限付株式の交付状況は、「第５　経理の状況　１　連結財務諸表等　(1)連結財務諸表　連結財務諸表注記　35　株式報酬　（1）譲渡制限付株式報酬制度　②期中に付与された株式数と公正価値」に記載のとおりです。

５　取締役（社外取締役を除く）に対する賞与および業績連動型譲渡制限付株式報酬が業績連動報酬等に該当し、勤務継続型譲渡制限付株式報酬および業績連動型譲渡制限付株式報酬が非金銭報酬等に該当いたします。

６監査役の報酬限度額は、2023年６月22日開催の第75回定時株主総会において、年額１億５千万円以内と決議いただいています（当該定時株主総会終結時点の対象監査役の員数は４名）。

#### ④ 役員ごとの連結報酬等の総額等

氏名 | 連結報酬等 の総額 (百万円) | 役員区分 | 会社区分 | 連結報酬等の種類別の額（百万円）
基本報酬 | 賞与 | 譲渡制限付株式報酬
勤務継続型 | 業績連動型
相良　暁 | 260 | 取締役 | 提出会社 | 78 | 66 | 20 | 96
滝野　十一 | 185 | 取締役 | 提出会社 | 60 | 46 | 15 | 64
辻中　聡浩 | 129 | 取締役 | 提出会社 | 47 | 29 | 11 | 42

(注)　連結報酬等の総額が１億円以上である者に限定して記載しています。

#### ⑤ 業績連動報酬等および非金銭報酬等に関する事項

a. 賞与

短期インセンティブとなる賞与は、取締役（社外取締役を除く）の業績目標に対する意識を高めるため、事業年度ごとの業績指標への達成度を反映させることを基本にしています。また、当社の持続的な成長に向けた年度単位の活動実績を評価するため、中期的な経営課題をもとに年度単位で個人別に設定する定性的な評価指標も用いています。

賞与の額は、役職ごとに設定した基準額に対して、会社業績の達成度評価を反映させた上で、個人業績の評価結果を加味して算定しています。主要な評価指標に係る目標および実績は下表のとおりです。

評価項目 | 目標 | 実績
会社業績※1 | 連結売上収益 | 4,900億円 | 5,158億円
連結コア営業利益 | 1,140億円 | 1,371億円
連結コア当期利益 | 910億円 | 1,035億円
個人業績 | 個人別の業績目標 | 個人別設定 | 個人別評価※2

※１　会社業績の指標は、期初に掲げた連結業績予想（コアベース）を目標数値としています。

実績は、期初目標設定時に想定していなかった特殊要因の有無や業績評価への考慮の可否等を踏まえて、役員報酬案検討会議において評価しています。

※２　個人業績の評価は、会長CEO以外の取締役の評価は会長CEOが行い、役員報酬案検討会議において評価の妥当性を検証いたしました。また、会長CEOの評価は役員報酬案検討会議において、社外取締役のみで行いました。

b. 譲渡制限付株式報酬

中長期インセンティブとなる譲渡制限付株式報酬は、取締役（社外取締役を除く）に中長期的な企業価値向上への動機づけを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を図ることを目的としており、原則として、取締役退任後に一括して譲渡制限を解除する２種類の譲渡制限付株式を交付しています。

勤務継続型譲渡制限付株式報酬

勤務継続型譲渡制限付株式報酬は、意思決定に対する責任の大きさに応じて交付する株式数を決定いたします。

なお、当報酬には在任期間中の重要な法令または社内規則違反等を理由に、保有する譲渡制限付株式の全部または一部を没収する旨の「マルス条項」を設定しています。

業績連動型譲渡制限付株式報酬

業績連動型譲渡制限付株式報酬は、取締役（社外取締役を除く）の中期的な企業価値向上を目指した取り組みを一層促すとともに、業績目標やESG評価等に対する意識を高めることを目的としており、中期的な経営戦略・経営課題と紐づけて事業年度単位で設定する業績目標(ESG目標を含む)や事業年度ごとの業績目標を評価指標として用いています。

交付する株式数は、基準となる株式数（役位・職責等に応じて設定）に対して、業績評価期間（１事業年度）終了後の業績評価に応じて0～200%の範囲で決定いたします。主要な評価指標に係る目標および実績は下表のとおりです。

なお、当報酬には上記の「マルス条項」に加え、在任期間中の重要な法令または社内規則違反等を理由に、譲渡制限解除後一定期間においても株式報酬（処分金額相当額）の返還を求めることができる旨の「クローバック条項」を設定しています。

評価項目 | 目標 | 実績 | 構成割合
財務目標※1 | 連結売上収益 | 4,900億円 | 5,158億円 | 10%
連結営業利益 | 1,140億円 | 1,371億円
戦略目標 | 中期的な企業 価値向上に 向けた取り組み | 製品価値最大化 | 個人別設定 | 個人別評価※2 | 70%
パイプライン強化
グローバル事業の拡大と加速
事業ドメインの拡大
成長戦略を支える経営基盤（無形資産の拡充）
デジタル・ITによる企業変革
中期的な成長 ・価値創出 | 連結売上収益の傾向［５年平均成長率］ | 増収基調 | 増収 | 10%
連結コア営業利益（研究開発費控除前）の傾向 ［５年平均成長率］ | 増益基調 | 増益
連結研究開発費（減損の影響を除く）の傾向［前期比］ | 増加 | 増加
連結ROEの推移・傾向［５年平均］ | 高水準を 維持 | 5年平均12.0%
非財務目標 | マテリアリティへの取り組み | 特定した課題 への取り組み状況 | 当社で定める 目標を達成 | 10%
ESG指数への採用状況 | 特定した指標 での採用状況等 | 当社で定める 目標を上回る 水準で達成

※１　財務目標の指標は、期初に掲げた連結業績予想（コアベース）を目標数値としています。

実績は期初目標設定時に想定していなかった特殊要因の有無や業績評価への考慮の可否等を踏まえて、役員報酬案検討会議において評価しています。

※２　中期的な企業価値向上に向けた取り組みに対する個人別評価は、会長CEO以外の取締役の評価は会長CEOが行い、役員報酬案検討会議において評価の妥当性を検証しました。また、会長CEOの評価は役員報酬案検討会議において、社外取締役のみで行いました。

(5) 【株式の保有状況】

##### ①　投資株式の区分の基準及び考え方

純投資目的とは、専ら株式の価値の変動または株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする場合に区分しております。

一方、純投資目的以外の目的である投資株式とは、事業上の関係やシナジー創出等を総合的に勘案し、企業価値を向上させるための中長期的な視点に立ち、政策的に必要と判断した株式等で、純投資目的に該当しない投資株式である場合に区分しております。

###### ②　保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

ａ．保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容

（保有方針）

真に患者さんのためになる革新的な医薬品を創製するには、長期的な協力関係を維持することができるパートナー企業の存在が不可欠であると考えています。このため、当社は当該企業との事業上の関係やシナジー創出等を総合的に勘案し、企業価値を向上させるための中長期的な視点に立ち、政策的に必要と判断した株式については保有しています。

中長期的な視点から当社の企業価値の向上につながるか否かの判断については、年１回、取締役会において個別銘柄ごとに保有目的や保有に伴う便益、リスク等を検証し、当該企業との事業上の関係やシナジー創出等を総合的に勘案したうえで判断し、政策保有株式全体の見直しにつなげています。なお、検討の結果、縮減を行うことになった株式については、対話により投資先企業の理解を得つつ、縮減を進めています。

（保有の合理性を検証する方法）

個別銘柄ごとに定量的に捉えられる保有便益と資本コストを比較検証し、リスク等も勘案の上、取引関係（取引金額、取引内容等）や事業上の必要性等の定性情報を加味し、銘柄ごとの具体的な精査を通して、総合的に判断・検証しております。

（個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容）

上記（保有の合理性を検証する方法）に記載したような観点に着目し、取締役会において、保有の適否を検証しています。その結果、保有の合理性が低くなったと判断される一部の銘柄について、対話により投資先企業の理解を得つつ、縮減を進めることとしました。なお、当事業年度において減少した銘柄数および株式数の減少に係る売却価額の合計額は以下に記載のとおりです。

ｂ．銘柄数及び貸借対照表計上額

| 銘柄数 (銘柄) | 貸借対照表計上額の 合計額(百万円)
非上場株式 | 13 | 803
非上場株式以外の株式 | 35 | 76,237

###### （当事業年度において株式数が増加した銘柄）

| 銘柄数 （銘柄） | 株式数の増加に係る取得価額の合計額(百万円) | 株式数の増加の理由
非上場株式 | － | － | －
非上場株式以外の株式 | － | － | －

###### （当事業年度において株式数が減少した銘柄）

| 銘柄数 （銘柄） | 株式数の減少に係る売却価額の合計額(百万円)
非上場株式 | － | －
非上場株式以外の株式 | 7 | 12,968

ｃ．特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

特定投資株式

銘柄 | 当事業年度 | 前事業年度 | 保有目的、業務提携等の概要、 定量的な保有効果及び株式数が増加した理由 | 当社の株 式の保有 の有無
株式数(株) | 株式数(株)
貸借対照表計上額 (百万円) | 貸借対照表計上額 (百万円)
参天製薬（株） | 6,204,425 | 6,204,425 | 医薬品事業において、事業上の関係を維持・強化し、中長期的に企業価値の向上を図るために株式を保有しています。定量的な保有効果については記載が困難であります。保有の合理性は、「保有の合理性を検証する方法」（注３）に記載したような観点に着目し、取締役会において、保有の適否を検証しています。 | 有
11,078 | 8,798
（株）Ｔ＆Ｄホールディングス | 1,693,010 | 1,693,010 | 取引先(金融機関)として、取引関係を維持・強化することで、企業基盤の安定化を図り、中長期的に企業価値の向上を図るために株式を保有しています。定量的な保有効果については記載が困難であります。保有の合理性は、「保有の合理性を検証する方法」（注３）に記載したような観点に着目し、取締役会において、保有の適否を検証しています。 | 有 （注４）
6,698 | 5,374

銘柄 | 当事業年度 | 前事業年度 | 保有目的、業務提携等の概要、 定量的な保有効果及び株式数が増加した理由 | 当社の株 式の保有 の有無
株式数(株) | 株式数(株)
貸借対照表計上額 (百万円) | 貸借対照表計上額 (百万円)
大塚ホールディングス（株） | 469,100 | 469,100 | 医薬品事業において、事業上の関係を維持・強化し、中長期的に企業価値の向上を図るために株式を保有しています。定量的な保有効果については記載が困難であります。保有の合理性は、「保有の合理性を検証する方法」（注３）に記載したような観点に着目し、取締役会において、保有の適否を検証しています。 | 有
5,165 | 3,637
キッコーマン（株） | 3,585,000 | 3,585,000 | 取引先(原材料等の仕入先)として、事業上の関係を維持・強化することで、企業基盤の安定化を図り、中長期的に企業価値の向上を図るために株式を保有しています。定量的な保有効果については記載が困難であります。保有の合理性は、「保有の合理性を検証する方法」（注３）に記載したような観点に着目し、取締役会において、保有の適否を検証しています。 | 有
5,144 | 5,166
ダイキン工業（株） | 234,800 | 469,600 | 事業上の関係を維持・強化することで、企業基盤の安定化を図り、中長期的に企業価値の向上を図るために株式を保有しています。定量的な保有効果については記載が困難であります。保有の合理性は、「保有の合理性を検証する方法」（注３）に記載したような観点に着目し、取締役会において、保有の適否を検証しています。 | 有
4,387 | 7,579
ＣＫＤ（株） | 925,000 | 925,000 | 取引先(原材料等の仕入先)として、事業上の関係を維持・強化することで、企業基盤の安定化を図り、中長期的に企業価値の向上を図るために株式を保有しています。定量的な保有効果については記載が困難であります。保有の合理性は、「保有の合理性を検証する方法」（注３）に記載したような観点に着目し、取締役会において、保有の適否を検証しています。 | 有
3,950 | 1,869
日清食品ホールディングス（株） | 1,230,000 | 1,845,000 | 取引先(原材料等の仕入先)として、事業上の関係を維持・強化することで、企業基盤の安定化を図り、中長期的に企業価値の向上を図るために株式を保有しています。定量的な保有効果については記載が困難であります。保有の合理性は、「保有の合理性を検証する方法」（注３）に記載したような観点に着目し、取締役会において、保有の適否を検証しています。 | 有
3,696 | 5,633
（株）島津製作所 | 919,000 | 919,000 | 取引先(原材料等の仕入先)として、事業上の関係を維持・強化することで、企業基盤の安定化を図り、中長期的に企業価値の向上を図るために株式を保有しています。定量的な保有効果については記載が困難であります。保有の合理性は、「保有の合理性を検証する方法」（注３）に記載したような観点に着目し、取締役会において、保有の適否を検証しています。 | 有
3,390 | 3,428
日本新薬（株） | 620,000 | 620,000 | 医薬品事業において、事業上の関係を維持・強化し、中長期的に企業価値の向上を図るために株式を保有しています。定量的な保有効果については記載が困難であります。保有の合理性は、「保有の合理性を検証する方法」（注３）に記載したような観点に着目し、取締役会において、保有の適否を検証しています。 | 有
3,170 | 2,357

銘柄 | 当事業年度 | 前事業年度 | 保有目的、業務提携等の概要、 定量的な保有効果及び株式数が増加した理由 | 当社の株 式の保有 の有無
株式数(株) | 株式数(株)
貸借対照表計上額 (百万円) | 貸借対照表計上額 (百万円)
（株）大阪ソーダ | 1,750,000 | 1,750,000 | 取引先(原材料等の仕入先)として、事業上の関係を維持・強化することで、企業基盤の安定化を図り、中長期的に企業価値の向上を図るために株式を保有しています。定量的な保有効果については記載が困難であります。保有の合理性は、「保有の合理性を検証する方法」（注３）に記載したような観点に着目し、取締役会において、保有の適否を検証しています。 | 有
2,987 | 2,842
（株）三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ | 1,121,980 | 1,121,980 | 取引先(金融機関)として、取引関係を維持・強化することで、企業基盤の安定化を図り、中長期的に企業価値の向上を図るために株式を保有しています。定量的な保有効果については記載が困難であります。保有の合理性は、「保有の合理性を検証する方法」（注３）に記載したような観点に着目し、取締役会において、保有の適否を検証しています。 | 有 （注５）
2,917 | 2,256
（株）スズケン | 432,058 | 432,058 | 取引先(特約店)として、事業上の関係を維持・強化することで、企業基盤の安定化を図り、中長期的に企業価値の向上を図るために株式を保有しています。定量的な保有効果については記載が困難であります。保有の合理性は、「保有の合理性を検証する方法」（注３）に記載したような観点に着目し、取締役会において、保有の適否を検証しています。 | 有
2,564 | 2,134
アルフレッサホールディングス（株） | 948,620 | 948,620 | 取引先(特約店)として、事業上の関係を維持・強化することで、企業基盤の安定化を図り、中長期的に企業価値の向上を図るために株式を保有しています。定量的な保有効果については記載が困難であります。保有の合理性は、「保有の合理性を検証する方法」（注３）に記載したような観点に着目し、取締役会において、保有の適否を検証しています。 | 有 （注６）
2,398 | 2,003
東邦ホールディングス（株） | 399,350 | 399,350 | 取引先(特約店)として、事業上の関係を維持・強化することで、企業基盤の安定化を図り、中長期的に企業価値の向上を図るために株式を保有しています。定量的な保有効果については記載が困難であります。保有の合理性は、「保有の合理性を検証する方法」（注３）に記載したような観点に着目し、取締役会において、保有の適否を検証しています。 | 有
1,902 | 1,781
三菱倉庫（株） | 1,427,500 | 1,427,500 | 事業上の関係を維持・強化することで、企業基盤の安定化を図り、中長期的に企業価値の向上を図るために株式を保有しています。定量的な保有効果については記載が困難であります。保有の合理性は、「保有の合理性を検証する方法」（注３）に記載したような観点に着目し、取締役会において、保有の適否を検証しています。 | 有
1,886 | 1,380
（株）メディパルホールディングス | 591,038 | 591,038 | 取引先(特約店)として、事業上の関係を維持・強化することで、企業基盤の安定化を図り、中長期的に企業価値の向上を図るために株式を保有しています。定量的な保有効果については記載が困難であります。保有の合理性は、「保有の合理性を検証する方法」（注３）に記載したような観点に着目し、取締役会において、保有の適否を検証しています。 | 有
1,736 | 1,380

銘柄 | 当事業年度 | 前事業年度 | 保有目的、業務提携等の概要、 定量的な保有効果及び株式数が増加した理由 | 当社の株 式の保有 の有無
株式数(株) | 株式数(株)
貸借対照表計上額 (百万円) | 貸借対照表計上額 (百万円)
杏林製薬（株） | 965,000 | 965,000 | 医薬品事業において、事業上の関係を維持・強化し、中長期的に企業価値の向上を図るために株式を保有しています。定量的な保有効果については記載が困難であります。保有の合理性は、「保有の合理性を検証する方法」（注３）に記載したような観点に着目し、取締役会において、保有の適否を検証しています。 | 有
1,587 | 1,449
（株）大林組 | 388,800 | 388,800 | 事業上の関係を維持・強化することで、企業基盤の安定化を図り、中長期的に企業価値の向上を図るために株式を保有しています。定量的な保有効果については記載が困難であります。保有の合理性は、「保有の合理性を検証する方法」（注３）に記載したような観点に着目し、取締役会において、保有の適否を検証しています。 | 有
1,460 | 771
長瀬産業（株） | 295,000 | 295,000 | 取引先(原材料等の仕入先)として、事業上の関係を維持・強化することで、企業基盤の安定化を図り、中長期的に企業価値の向上を図るために株式を保有しています。定量的な保有効果については記載が困難であります。保有の合理性は、「保有の合理性を検証する方法」（注３）に記載したような観点に着目し、取締役会において、保有の適否を検証しています。 | 有
1,363 | 783
（株）朝日工業社 | 360,000 | 360,000 | 事業上の関係を維持・強化することで、企業基盤の安定化を図り、中長期的に企業価値の向上を図るために株式を保有しています。定量的な保有効果については記載が困難であります。保有の合理性は、「保有の合理性を検証する方法」（注３）に記載したような観点に着目し、取締役会において、保有の適否を検証しています。 | 有
1,228 | 699
（株）椿本チエイン | 442,200 | 442,200 | 取引先(原材料等の仕入先)として、事業上の関係を維持・強化することで、企業基盤の安定化を図り、中長期的に企業価値の向上を図るために株式を保有しています。定量的な保有効果については記載が困難であります。保有の合理性は、「保有の合理性を検証する方法」（注３）に記載したような観点に着目し、取締役会において、保有の適否を検証しています。 | 有
1,017 | 818
日本精化（株） | 394,100 | 394,100 | 取引先(原材料等の仕入先)として、事業上の関係を維持・強化することで、企業基盤の安定化を図り、中長期的に企業価値の向上を図るために株式を保有しています。定量的な保有効果については記載が困難であります。保有の合理性は、「保有の合理性を検証する方法」（注３）に記載したような観点に着目し、取締役会において、保有の適否を検証しています。 | 有
958 | 789
日本光電工業（株） | 481,200 | 481,200 | 取引先(原材料等の仕入先)として、事業上の関係を維持・強化することで、企業基盤の安定化を図り、中長期的に企業価値の向上を図るために株式を保有しています。定量的な保有効果については記載が困難であります。保有の合理性は、「保有の合理性を検証する方法」（注３）に記載したような観点に着目し、取締役会において、保有の適否を検証しています。 | 有
700 | 964

銘柄 | 当事業年度 | 前事業年度 | 保有目的、業務提携等の概要、 定量的な保有効果及び株式数が増加した理由 | 当社の株 式の保有 の有無
株式数(株) | 株式数(株)
貸借対照表計上額 (百万円) | 貸借対照表計上額 (百万円)
三浦工業（株） | 209,400 | 209,400 | 取引先(原材料等の仕入先)として、事業上の関係を維持・強化することで、企業基盤の安定化を図り、中長期的に企業価値の向上を図るために株式を保有しています。定量的な保有効果については記載が困難であります。保有の合理性は、「保有の合理性を検証する方法」（注３）に記載したような観点に着目し、取締役会において、保有の適否を検証しています。 | 有
650 | 619
（株）いよぎんホールディングス | 229,228 | 229,228 | 取引先(金融機関)として、取引関係を維持・強化することで、企業基盤の安定化を図り、中長期的に企業価値の向上を図るために株式を保有しています。定量的な保有効果については記載が困難であります。保有の合理性は、「保有の合理性を検証する方法」（注３）に記載したような観点に着目し、取締役会において、保有の適否を検証しています。 | 有 （注７）
649 | 403
（株）三井住友フィナンシャルグループ | 124,911 | 124,911 | 取引先(金融機関)として、取引関係を維持・強化することで、企業基盤の安定化を図り、中長期的に企業価値の向上を図るために株式を保有しています。定量的な保有効果については記載が困難であります。保有の合理性は、「保有の合理性を検証する方法」（注３）に記載したような観点に着目し、取締役会において、保有の適否を検証しています。 | 有 （注８）
625 | 474
第一実業（株） | 169,700 | 169,700 | 取引先(原材料等の仕入先)として、事業上の関係を維持・強化することで、企業基盤の安定化を図り、中長期的に企業価値の向上を図るために株式を保有しています。定量的な保有効果については記載が困難であります。保有の合理性は、「保有の合理性を検証する方法」（注３）に記載したような観点に着目し、取締役会において、保有の適否を検証しています。 | 有
549 | 370
北興化学工業（株） | 300,000 | 300,000 | 取引先(原材料等の仕入先)として、事業上の関係を維持・強化することで、企業基盤の安定化を図り、中長期的に企業価値の向上を図るために株式を保有しています。定量的な保有効果については記載が困難であります。保有の合理性は、「保有の合理性を検証する方法」（注３）に記載したような観点に着目し、取締役会において、保有の適否を検証しています。 | 有
512 | 386
東海東京フィナンシャル・ＨＤ（株） | 593,098 | 593,098 | 取引先(金融機関)として、取引関係を維持・強化することで、企業基盤の安定化を図り、中長期的に企業価値の向上を図るために株式を保有しています。定量的な保有効果については記載が困難であります。保有の合理性は、「保有の合理性を検証する方法」（注３）に記載したような観点に着目し、取締役会において、保有の適否を検証しています。 | 有 （注９）
422 | 287
インフロニア・ホールディングス株式会社 | 158,700 | 158,700 | 事業上の関係を維持・強化することで、企業基盤の安定化を図り、中長期的に企業価値の向上を図るために株式を保有しています。定量的な保有効果については記載が困難であります。保有の合理性は、「保有の合理性を検証する方法」（注３）に記載したような観点に着目し、取締役会において、保有の適否を検証しています。 | 有 （注10）
342 | 192

銘柄 | 当事業年度 | 前事業年度 | 保有目的、業務提携等の概要、 定量的な保有効果及び株式数が増加した理由 | 当社の株 式の保有 の有無
株式数(株) | 株式数(株)
貸借対照表計上額 (百万円) | 貸借対照表計上額 (百万円)
ゼリア新薬工業（株） | 151,800 | 151,800 | 医薬品事業において、事業上の関係を維持・強化し、中長期的に企業価値の向上を図るために株式を保有しています。定量的な保有効果については記載が困難であります。保有の合理性は、「保有の合理性を検証する方法」（注３）に記載したような観点に着目し、取締役会において、保有の適否を検証しています。 | 有
333 | 343
ダイト（株）（注11） | 193,600 | 96,800 | 取引先(原材料等の仕入先)として、事業上の関係を維持・強化することで、企業基盤の安定化を図り、中長期的に企業価値の向上を図るために株式を保有しています。定量的な保有効果については記載が困難であります。保有の合理性は、「保有の合理性を検証する方法」（注３）に記載したような観点に着目し、取締役会において、保有の適否を検証しています。 | 有
280 | 212
（株）ほくやく・竹山ホールディングス | 249,606 | 249,606 | 取引先(特約店)として、事業上の関係を維持・強化することで、企業基盤の安定化を図り、中長期的に企業価値の向上を図るために株式を保有しています。定量的な保有効果については記載が困難であります。保有の合理性は、「保有の合理性を検証する方法」（注３）に記載したような観点に着目し、取締役会において、保有の適否を検証しています。 | 有
230 | 221
（株）バイタルケーエスケー・ＨＤ | 141,561 | 141,561 | 取引先(特約店)として、事業上の関係を維持・強化することで、企業基盤の安定化を図り、中長期的に企業価値の向上を図るために株式を保有しています。定量的な保有効果については記載が困難であります。保有の合理性は、「保有の合理性を検証する方法」（注３）に記載したような観点に着目し、取締役会において、保有の適否を検証しています。 | 有 （注12）
207 | 178
塩野義製薬（株） | 15,636 | 15,636 | 医薬品事業において、事業上の関係を維持・強化し、中長期的に企業価値の向上を図るために株式を保有しています。定量的な保有効果については記載が困難であります。保有の合理性は、「保有の合理性を検証する方法」（注３）に記載したような観点に着目し、取締役会において、保有の適否を検証しています。 | 有
54 | 35
(株)meito（注13） | - | 182,300 | 取引先(原材料等の仕入先)として、事業上の関係を維持・強化することで、企業基盤の安定化を図り、中長期的に企業価値の向上を図るために株式を保有していましたが、当事業年度に全株式を売却しています。 | 有
- | 364
（株）ヤクルト本社 | - | 656,000 | 医薬品事業において、事業上の関係を維持・強化し、中長期的に企業価値の向上を図るために株式を保有していましたが、当事業年度に全株式を売却しています。 | 無
- | 1,872

銘柄 | 当事業年度 | 前事業年度 | 保有目的、業務提携等の概要、 定量的な保有効果及び株式数が増加した理由 | 当社の株 式の保有 の有無
株式数(株) | 株式数(株)
貸借対照表計上額 (百万円) | 貸借対照表計上額 (百万円)
久光製薬（株） | - | 448,300 | 医薬品事業において、事業上の関係を維持・強化し、中長期的に企業価値の向上を図るために株式を保有していましたが、当事業年度に全株式を売却しています。 | 無
- | 1,814
（株）日立製作所 | - | 385,000 | 事業上の関係を維持・強化することで、企業基盤の安定化を図り、中長期的に企業価値の向上を図るために株式を保有していましたが、当事業年度に全株式を売却しています。 | 有
- | 1,331
（株）大和証券グループ本社 | - | 322,751 | 取引先(金融機関)として、取引関係を維持・強化することで、企業基盤の安定化を図り、中長期的に企業価値の向上を図るために株式を保有していましたが、当事業年度に全株式を売却しています。 | 有
- | 321

（注）１　「－」は、当該銘柄を保有していないことを示しております。

２　貸借対照表計上額が資本金額の100分の１以下でありますが、特定投資株式が60銘柄以下のため全銘柄について記載しております。

３　個別銘柄ごとに定量的に捉えられる保有便益と資本コストを比較検証し、リスク等も勘案の上、取引関係（取引金額、取引内容等）や事業上の必要性等の定性情報を加味し、銘柄ごとの具体的な精査を通して、総合的に判断・検証しております。

４　（株）Ｔ＆Ｄホールディングスは当社株式を保有しておりませんが、同社子会社である大同生命保険（株）は当社株式を保有しております。

５　（株）三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループは当社株式を保有しておりませんが、同社子会社である（株）三菱ＵＦＪ銀行は当社株式を保有しております。

６　アルフレッサホールディングス（株）は当社株式を保有しておりませんが、同社子会社であるアルフレッサ（株）は当社株式を保有しております。

７　（株）いよぎんホールディングスは当社株式を保有しておりませんが、同社子会社である（株）伊予銀行は当社株式を保有しております。

８　（株）三井住友フィナンシャルグループは当社株式を保有しておりませんが、同社子会社である（株）三井住友銀行は当社株式を保有しております。

９　東海東京フィナンシャル・ホールディングス（株）はみなし保有株式として当社株式を保有しております。

10　インフロニア・ホールディングス（株）は当社株式を保有しておりませんが、同社子会社である前田建設工業（株）は当社株式を保有しております。

11　ダイト（株）における前事業年度から当事業年度までの株式数の増加は株式分割によるものです。

12　（株）バイタルケーエスケー・ホールディングスは当社株式を保有しておりませんが、同社子会社である（株）バイタルネットおよび（株）ケーエスケーは当社株式を保有しております。

13　（株）meitoは2025年９月１日付で名糖産業（株）から（株）meitoへ商号変更されております。

みなし保有株式

該当事項はありません。

###### ③　保有目的が純投資目的である投資株式

区分 | 当事業年度 | 前事業年度
銘柄数 (銘柄) | 貸借対照表計上額の 合計額(百万円) | 銘柄数 (銘柄) | 貸借対照表計上額の 合計額(百万円)
非上場株式 | － | － | － | －
非上場株式以外の株式 | 2 | 1,475 | 2 | 2,424

区分 | 当事業年度
受取配当金の 合計額(百万円) | 売却損益の 合計額(百万円) | 評価損益の 合計額(百万円)
非上場株式 | － | － | －
非上場株式以外の株式 | 50 | 634 | 844

###### ④　当事業年度に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの

該当事項はありません。

##### ⑤　当事業年度の前４事業年度及び当事業年度に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの

銘柄 | 株式数(株) | 貸借対照表計上額 (百万円) | 変更した事業年度 | 変更の理由及び変更後の保有又は売却に関する方針
キッセイ薬品工業（株） | 296,485 | 1,379 | 2023年3月期 | 事業上の関係やシナジー創出等を総合的に検討した結果、純投資目的区分への変更を行っております。先方との売却条件に関する合意に基づき売却を進める方針でおります。
カルナバイオサイエンス（株） | 252,300 | 96 | 2022年3月期 | 事業上の関係やシナジー創出等を総合的に検討した結果、純投資目的区分への変更を行っております。先方との売却条件に関する合意に基づき売却を進める方針でおります。

### ５ 【従業員の状況等】

#### (1) 【人材戦略に関する基本方針等】

「人材戦略に関する基本方針等」については、「第２ 事業の状況 ２ サステナビリティに関する考え方及び取組（2）人的資本の拡充に向けた取り組み」をご参照下さい。

また、当社グループにおける従業員の給与その他の給付の額及び内容については、職務・役割に基づく処遇設計と、成果に連動した報酬配分に基づき決定しております。

### (2) 【従業員の状況】

#### (1) 連結会社の状況

2026年３月31日現在

セグメントの名称 | 従業員数(名)
医薬品事業 | 4,206
合計 | 4,206

(注)　従業員数は就業人員数であります。

#### (2) 提出会社の状況

2026年３月31日現在

従業員数(名) | 平均年齢(歳) | 平均勤続年数(年) | 平均年間給与(円) | 平均年間給与の対前 事業年度増減率(％)
3,396 | 43.7 | 17.4 | 10,935,334 | 7.5

セグメントの名称 | 従業員数（名）
医薬品事業 | 3,396
合計 | 3,396

(注) １　従業員数は就業人員数であります。

２　平均年間給与は、賞与および基準外賃金を含めて算出しております。

なお、基準外賃金は当事業年度より含めての算出となります。

(3) 労働組合の状況

当社の城東製品開発センター以外の事業所には単位組合として組織された小野薬品労働組合があり、城東製品開発センターには化学一般小野薬品労働組合があります。また、当社以外では東洋製薬化成㈱に東洋製薬化成株式会社労働組合があります。2026年３月末現在組合員数は、小野薬品労働組合1,743名、化学一般小野薬品労働組合11名、東洋製薬化成株式会社労働組合153名であります。

会社との関係は各組合とも円満であり、特記すべき事項はありません。

#### (4) 管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率および労働者の男女の賃金の差異

①　提出会社

当事業年度
管理職に占める 女性労働者の割合 （％）（注）３ | 男性労働者の育児休業取得率（％）（注）４ | 労働者の男女の賃金の差異（％）(注)１、２、３
全労働者 | うち正規雇用労働者 | うち有期労働者
9.1 | 88.8 | 73.6 | 73.1 | 79.7

(注) １当社では同一職位において男女間の賃金に差異はありません。男女間賃金差異は、「管理職クラスの中途採用では男性の比率が高いこともあり、女性管理職比率は改善してきてはいるものの9.1%にとどまっていること、総合職の女性の平均年齢が男性に対し、7.1歳若いこと」等により生じております。改善に向けて、女性管理職の登用拡大に向けた取り組み等、複数の対応を積極的に進めております。

２　男女の賃金の差異については、男性の賃金に対する女性の賃金の割合を示しております。なお、直近の男女賃金差異の情報公表に関する解説資料および関連Q&Aの明確化を踏まえ、休職や欠勤、退職等により、1ヵ月以上給与支給がなかった労働者を対象から除外して算出しております。

３「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」（平成27年法律第64号）の規定に基づき算出したものであります。（2026年３月31日時点の割合）なお、2021年度からの管理職に占める女性労働者の割合は、4.6％（2021年度）→5.1％（2022年度）→6.4％（2023年度）→7.4％（2024年度）と推移しております。

４「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」（平成３年法律第76号）の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」（平成３年労働省令第25号）第71条の６第１号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。

②　連結子会社

当事業年度
名称 | 管理職に占める女性労働者の割合（％）（注）
東洋製薬化成株式会社 | 20.0

(注)　「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」（平成27年法律第64号）の規定に基づき算出した

ものであります。（2026年３月31日時点の割合）

(5) 使用人その他の従業員のみを対象とした役員・従業員株式所有制度の内容

当社は使用人その他の従業員のみを対象とした役員・従業員株式所有制度を導入しております。当該役員・従業員株式所有制度の内容について「１ 株式等の状況 (8) 役員・従業員株式所有制度の内容」に記載しております。