1【提出理由】

当社は、2025年6月25日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2025年6月25日

 

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

      期末配当に関する事項

      ①配当財産の種類

       金銭

      ②株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

       当社普通株式1株につき金42円

       総額358,695,288円

      ③剰余金の配当が効力を生じる日

       2025年6月26日

第2号議案 取締役8名選任の件

      戸田幹雄、岡 純一、伊藤雅教、大谷英樹、戸田幹洋、柏木 孝、渡部靖彦、池野由香里の8名を

      取締役に選任するものであります。

第3号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

 

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項

賛成数
(個)

反対数
(個)

棄権数
(個)

可決要件

決議の結果及び
賛成割合
(%)

第1号議案
剰余金の処分の件

65,869

969

0

(注)1

可決

98.18

第2号議案
取締役8名選任の件

 

 

 

(注)2

 

 

戸田 幹雄

60,164

6,676

0

可決

89.68

岡  純一

63,976

2,865

0

可決

95.36

伊藤 雅教

63,960

2,881

0

可決

95.33

大谷 英樹

64,023

2,818

0

可決

95.43

戸田 幹洋

64,495

2,346

0

可決

96.13

柏木  孝

64,420

2,421

0

可決

96.02

渡部 靖彦

65,808

1,033

0

可決

98.09

池野由香里

66,281

560

0

可決

98.79

第3号議案
退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

53,806

13,035

0

(注)1

可決

80.20

 

(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

 

 

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。