１【提出理由】

当社は、2026年６月26日の定時株主総会において決議事項が決議され、同日開催の取締役会において代表取締役の異動について決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の５第４項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号及び同項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

２【報告内容】

Ⅰ　議決権行使結果

(1) 株主総会が開催された年月日

2026年６月26日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式１株につき金79円

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、加藤　照和、杉井　圭、今田　明人、

岡田　正、江口　真理子、中塚　潤一郎、蕢　凱頻を選任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％） （注）３
第１号議案	626,841	632	0	（注）１	可決　99.51
第２号議案
加藤　照和	585,851	41,622	0	（注）２	可決　93.00
杉井　圭	622,472	5,001	0	（注）２	可決　98.81
今田　明人	622,302	5,171	0	（注）２	可決　98.79
岡田　正	622,951	4,524	0	（注）２	可決　98.89
江口　真理子	621,327	6,146	0	（注）２	可決　98.63
中塚　潤一郎	623,811	3,665	0	（注）２	可決　99.02
蕢　凱頻	466,933	160,537	0	（注）２	可決　74.12

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の賛成です。

３．賛成比率は出席した株主の議決権の数（事前行使分および当日出席分（途中退場した株主の議決権の数を含む。））に対する割合です。比率の算定にあたっては、意思表示を無効とした事前行使分についても出席株主の議決権数に算入しております。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものの集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、議決権の数の一部を集計しておりません。

Ⅱ　代表取締役の異動

(1) 異動の内容

氏名 （生年月日）	新役職名	旧役職名	異動年月日	所有株式数
杉井　圭 （1969年12月16日生）	代表取締役ＣＯＯ（最高執行責任者）	取締役ＣＯＯ(最高執行責任者)	2026年６月26日	10,900株

(2) 新たに代表取締役となる者についての主要略歴

氏名	略歴
杉井　圭	1994年４月	三菱油化エンジニアリング株式会社(現 三菱ケミカルエンジニアリング株式会社)入社
	2006年１月	アクセンチュア株式会社入社
	2009年５月	当社入社
	2013年４月	当社物流企画部長
	2016年４月	当社ＳＣＭ企画部長
	2017年４月	当社理事深セン津村薬業有限公司総経理
	2018年４月	当社理事深セン津村薬業有限公司董事長・総経理
	2020年４月	当社執行役員生産本部長
	2022年４月	当社Ｃｏ-ＣＯＯ
	2022年６月	当社取締役Ｃｏ-ＣＯＯ
	2026年４月	当社取締役ＣＯＯ（兼）医療用医薬品カンパニープレジデント
	2026年６月	当社代表取締役ＣＯＯ（兼）医療用医薬品カンパニープレジデント(現任)

以上