当社は、2025年6月20日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2025年6月20日
第1号議案 剰余金の処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金20円
総額554,989,240円
ロ 効力発生日
2025年6月23日
第2号議案 監査役3名選任の件
田邊宏嗣、荒田均、里見良子の3氏を監査役に選任するものであります。
第3号議案 補欠監査役1名選任の件
村田智之氏を補欠監査役に選任するものであります。
第4号議案 退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件
2024年10月をもって監査役を辞任された瀧村明泰氏に対し、当社「役員退職慰労金規程」に基づく計算式により算出した金額を退職慰労金として贈呈することとし、贈呈の時期、方法及び不支給または減額の決定につきましては、監査役の協議にご一任願うものであります。
第5号議案 退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件
退任監査役村田智之氏に対し、当社「役員退職慰労金規程」に基づく計算式により算出した金額を退職慰労金として贈呈することとし、贈呈の時期、方法及び不支給または減額の決定につきましては、監査役の協議にご一任願うものであります。
第6号議案 退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件
退任監査役竹仲勲氏に対し、当社「役員退職慰労金規程」に基づく計算式により算出した金額を退職慰労金として贈呈することとし、贈呈の時期、方法及び不支給または減額の決定につきましては、監査役の協議にご一任願うものであります。
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。