第一部【企業情報】

第４【提出会社の状況】

６【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】

＜前略＞

①　企業統治の体制

イ．企業統治の体制の概要及びその採用理由

当社の企業統治の体制は下図のとおり（平成30年６月28日現在）であります。

　（訂正前）

・当社の取締役会は、取締役９名（うち社外取締役２名）で構成されており、原則として毎月１回以上開催して経営に関する重要事項を決定しております。また、迅速かつ柔軟な業務執行体制を構築するため執行役員制度を導入しており、毎月１回開催する経営会議において業務遂行状況の分析、検討等を行っております。なお、経営会議には、取締役、監査役、執行役員等が出席しております。

・社外取締役については、外部の目によるコーポレート・ガバナンスの強化を図るため、２名の体制としております。

・当社は監査役制度を採用しており、監査役会は常勤監査役１名と社外監査役３名で構成されております。監査役は原則として毎月１回の監査役会を開催するとともに、毎月開催される取締役会に出席するなどして業務の執行についての適法性、法的義務の履行状況等の監査を行っております。

・上記の体制により、迅速かつ柔軟な業務執行体制の構築と外部の目による客観性が保たれた経営監視機能及び監査体制が確保できていると判断し、当該体制を採用しております。

　（訂正後）

・社外取締役については、外部の目によるコーポレート・ガバナンスの強化を図るため、２名の体制としております。

・取締役の選任及び解任や会長、社長、その他重要な職位選定及び解職については、取締役会決議の客観性と透明性を確保するため指名諮問委員会に諮ることとしております。

＜後略＞

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