## 第４【提出会社の状況】

### １【株式等の状況】

#### （１）【株式の総数等】

##### ①【株式の総数】

種類 | 発行可能株式総数（株）
普通株式 | 237,603,000
計 | 237,603,000

##### ②【発行済株式】

種類 | 事業年度末現在発行数 （株） （平成28年３月31日） | 提出日現在発行数 （株） （平成28年６月24日） | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容
普通株式 | 75,752,958 | 75,752,958 | 東京証券取引所 （市場第１部） | 単元株式数 1,000株
計 | 75,752,958 | 75,752,958 | － | －

#### （２）【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

#### （３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

#### （４）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

#### （５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日 | 発行済株式 総数増減数 （千株） | 発行済株式 総数残高 （千株） | 資本金増減額 （百万円） | 資本金残高 （百万円） | 資本準備金 増減額 （百万円） | 資本準備金 残高 （百万円）
平成14年４月１日 ～ 平成15年３月31日 （注）１ | － | 75,752 | － | 15,630 | △7,953 | 3,907

（注）１．旧商法第289条第２項の規定に基づく資本準備金の減少であります。

２．平成28年６月24日開催の第82期末時株主総会において、会社法448条第１項の規定に基づき、「資本準備金」の金額を減少し、「その他資本剰余金」に振替えることを決議しています。

#### （６）【所有者別状況】

平成28年３月31日現在

区分 | 株式の状況（１単元の株式数1,000株） | 単元未満株式の状況 （株）
政府及び地方公共団体 | 金融機関 | 金融商品取引業者 | その他の法人 | 外国法人等 | 個人その他 | 計
個人以外 | 個人
株主数（人） | － | 31 | 22 | 183 | 109 | 1 | 3,742 | 4,088 | －
所有株式数 （単元） | － | 16,164 | 290 | 23,288 | 7,600 | 2 | 28,074 | 75,418 | 334,958
所有株式数の割合 （％） | － | 21.43 | 0.38 | 30.88 | 10.08 | 0.00 | 37.23 | 100.00 | －

（注）自己株式11,458,542株は、「金融機関」に622単元、「個人その他」に10,836単元、「単元未満株式の状況」に542株含めて記載しています。また自己株式数には「株式給付信託（従業員持株会処分型）」により資産管理サービス信託銀行株式会社（信託Ｅ口）が所有する当社株式622単元を含めて記載しています。

#### （７）【大株主の状況】

|  | 平成28年３月31日現在
氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 （千株） | 発行済株式総数 に対する所有株 式数の割合 （％）
伊藤忠エネクス株式会社 | 東京都港区虎ノ門２－10－１ | 10,520 | 13.89
明治安田生命保険相互会社 | 東京都千代田区丸の内２－１－１ | 4,200 | 5.54
コスモ石油マーケティング株式会社 | 東京都港区芝浦１－１－１ | 3,945 | 5.21
シナネングループ取引先持株会 | 東京都港区海岸１－４－22 | 2,477 | 3.27
出光興産株式会社 | 東京都千代田区丸の内３－１－１ | 2,369 | 3.13
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） | 東京都中央区晴海１－８－11 | 1,316 | 1.74
株式会社三井住友銀行 | 東京都千代田区丸の内１－１－２ | 1,303 | 1.72
シナネン従業員持株会 | 東京都港区海岸１－４－22 | 1,284 | 1.70
損害保険ジャパン日本興亜株式会社 | 東京都新宿区西新宿１－26－１ | 1,194 | 1.58
みずほ信託銀行株式会社 | 東京都中央区八重洲１－２－１ | 1,170 | 1.54
計 | － | 29,780 | 39.31

（注）自己株式11,458,542株は、上記大株主から除いています。なお、11,458,542株の内訳は、当社所有の自己株式10,836,542株、「株式給付信託（従業員持株会処分型）」により資産管理サービス信託銀行株式会社（信託Ｅ口）が所有する当社株式622,000株であります。

#### （８）【議決権の状況】

##### ①【発行済株式】

平成28年３月31日現在

区分 | 株式数（株） | 議決権の数（個） | 内容
無議決権株式 | － | － | －
議決権制限株式（自己株式等） | － | － | －
議決権制限株式（その他） | － | － | －
完全議決権株式（自己株式等） | （自己保有株式） | 622 | （注）
普通株式 | 11,458,000
完全議決権株式（その他） | 普通株式 | 63,960,000 | 63,960 | －
単元未満株式 | 普通株式 | 334,958 | － | １単元（1,000株）未満の株式
発行済株式総数 | 75,752,958 | － | －
総株主の議決権 | － | 64,582 | －

（注）当社所有の自己株式10,836,000株と資産管理サービス信託銀行株式会社（信託Ｅ口）が所有する当社株式622,000株を合計して記載しています。

##### ②【自己株式等】

平成28年３月31日現在

所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数（株） | 他人名義所有株式数（株） | 所有株式数の合計（株） | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合（％）
（自己保有株式） シナネンホールディングス株式会社 | 東京都港区海岸１－４－22 | 10,836,000 | 622,000 | 11,458,000 | 15.13
計 | － | 10,836,000 | 622,000 | 11,458,000 | 15.13

（注）他人名義で所有している理由等

所有理由 | 名義人の氏名又は名称 | 名義人の住所
「株式給付信託（従業員持株会処分型）」制度の信託財産として拠出 | 資産管理サービス信託銀行株式会社（信託Ｅ口） | 東京都中央区晴海１－８－12 晴海アイランド　トリトンスクエア オフィスタワーＺ棟

#### （９）【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

#### （10）【従業員株式所有制度の内容】

①従業員株式所有制度の概要

当社は、平成23年11月に従業員の福利厚生の増進及び当社の企業価値向上に係るインセンティブの付与を目的として、「株式給付信託（従業員持株会処分型）」（以下、「本信託」といいます。）を導入しています。

本信託は、導入後５年間にわたり「シナネン従業員持株会」（以下「持株会」といいます。）が取得する見込みの当社株式を、本信託の受託者である信託銀行が予め一括して取得し、持株会の株式取得に際して当社株式を売却していきます。信託終了時までに、信託銀行が持株会への売却を通じて本信託の信託財産内に株式売却益相当額が累積した場合には、それを残余財産として受益者適格要件を充足する持株会会員に分配します。また当社は、信託銀行が当社株式を取得するための借入に対し保証をしているため、信託終了時において、当社株価の下落により当該株式売却損相当の借入残債がある場合には、保証契約に基づき当社が当該残債を弁済することとなります。

②従業員等持株会に取得させる予定の株式の総数

1,552,000株

③当該従業員株式所有制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲

「シナネン従業員持株会」に加入するシナネングループ従業員

### ２【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】　会社法第155条第７号に該当する普通株式の取得

#### （１）【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

#### （２）【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

#### （３）【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

区分 | 株式数（株） | 価額の総額（円）
当事業年度における取得自己株式 | 22,570 | 10,636,404
当期間における取得自己株式 | 278 | 116,370

（注）当期間における取得自己株式には、平成28年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれていません。

#### （４）【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分 | 当事業年度 | 当期間
株式数（株） | 処分価額の総額 （円） | 株式数（株） | 処分価額の総額 （円）
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 | － | － | － | －
消却の処分を行った取得自己株式 | － | － | － | －
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 | － | － | － | －
その他 （株式給付信託による売渡） | 166,000 | 91,300,000 | 7,000 | 3,850,000
その他 （単元未満株式の売渡請求による売渡） | － | － | － | －
保有自己株式数 | 11,458,542 | － | 11,451,820 | －

（注）１．当事業年度における保有自己株式数には、資産管理サービス信託銀行株式会社（信託Ｅ口）が所有する当社株式を含めています。

２．当期間における処理自己株式には、平成28年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの株式給付信託による売渡し及び単元未満株式の売渡しによる株式は含まれていません。

３．当期間における保有自己株式数には、資産管理サービス信託銀行株式会社（信託Ｅ口）が所有する当社株式を含めています。また、平成28年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの株式給付信託による売渡し、単元未満株式の買取り及び売渡しによる株式は含まれていません。

### ３【配当政策】

当社は、株主各位に対する利益還元を経営の最重要政策と位置づけ、連結配当性向を30％以上に置きつつ、成長への投資活動、財政状況、利益水準などを総合的に勘案して、安定的な配当の実施に努めてまいります。内部留保資金につきましては、事業領域拡大の原資及び事業基盤強化に向けた設備投資等に充当していく予定です。

また、毎事業年度における配当の回数についての基本的な方針は、期末配当の年１回としており、配当の決定機関は、株主総会であります。

当事業年度の配当につきましては、１株当たり15円（年間）といたしました。

なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。

決議年月日 | 配当金の総額 （百万円） | １株当たり配当額 （円） |
平成28年６月24日 定時株主総会決議 | 973 | 15 |

### ４【株価の推移】

#### （１）【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】

回次 | 第78期 | 第79期 | 第80期 | 第81期 | 第82期
決算年月 | 平成24年３月 | 平成25年３月 | 平成26年３月 | 平成27年３月 | 平成28年３月
最高（円） | 389 | 447 | 440 | 503 | 507
最低（円） | 308 | 317 | 351 | 372 | 416

（注）　最高・最低株価は東京証券取引所市場第１部の市場相場であります。

#### （２）【最近６月間の月別最高・最低株価】

月別 | 平成27年10月 | 11月 | 12月 | 平成28年１月 | ２月 | ３月
最高（円） | 454 | 481 | 483 | 478 | 478 | 480
最低（円） | 438 | 447 | 457 | 423 | 416 | 440

（注）　最高・最低株価は東京証券取引所市場第１部の市場相場であります。

### ５【役員の状況】

男性６名　女性１名　（役員のうち女性の比率14.3％）

役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株)
取締役社長 (代表取締役) | ─── | 﨑村　忠士 | 昭和28年７月29日生 |
昭和51年４月 | 当社入社
平成19年４月 | 当社執行役員シナネン関東ガス販売株式会社（現・ミライフ株式会社）（代表取締役社長）出向
平成20年６月 平成24年４月 平成24年６月 | 当社取締役 当社常務取締役社長補佐 当社取締役社長（現在）
| （注）３ | 32
常務取締役 | 経営企画本部長 | 清水　直樹 | 昭和35年５月28日生 |
昭和58年４月 | 当社入社
平成23年７月 | 当社執行役員財務経理部長
平成24年６月 | 当社取締役財務経理部長
平成27年４月 平成28年６月 | 当社取締役経営企画本部長兼 経営企画部長 当社常務取締役経営企画本部長（現在）
| （注）３ | 14
常務取締役 | ＣＣＯ兼管理本部長 | 夢野　裕之 | 昭和30年９月13日生 |
昭和55年４月 | 伊藤忠燃料株式会社（現・伊藤忠エネクス株式会社）入社
平成25年４月 | 同社取締役兼常務執行役員管理本部副本部長兼ＣＣＯ
平成26年４月 平成26年６月 平成28年６月 | 同社顧問 当社常勤監査役 当社常務取締役ＣＣＯ兼管理本部長（現在）
| （注）３ | －
取締役 | 人事総務部長 | 田中　正人 | 昭和35年４月18日生 |
昭和60年４月 | 当社入社
平成23年７月 | 当社執行役員経営企画部長
平成27年４月 平成27年６月 | 当社執行役員人事総務部長 当社取締役人事総務部長(現在）
| （注）３ | 18
取締役 （監査等委員） （常勤） | ─── | 山﨑　正毅 | 昭和30年１月19日生 |
昭和54年４月 平成８年１月 平成13年１月 平成16年４月 平成24年12月 平成28年６月 | ＡＩＵ保険会社入社 Walt Disney Enterpraise,Japan入社（現Walt Disney Japan） Finance Director Electronic Art,Japan入社 ＣＦＯ,Vice President Vale Japan株式会社入社 同社代表取締役副社長 当社取締役（監査等委員）（現在）
| （注）４ | －
取締役 （監査等委員） | ─── | 重森　豊 | 昭和24年６月25日生 |
昭和49年４月 | 安田生命保険相互会社（現・明治安田生命保険相互会社）入社
平成18年７月 平成21年４月 平成24年６月 平成26年６月 平成28年６月 | 同社常務執行役 明治安田損害保険株式会社代表取締役社長 大和ハウス工業株式会社社外取締役（現在） 当社取締役 当社取締役（監査等委員）（現在）
| （注）４ | －

役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株)
取締役 （監査等委員） | ─── | 篠　連 | 昭和32年２月26日生 |
昭和61年10月 | 司法試験合格
平成元年４月 平成２年１月 平成28年６月 | 弁護士登録 光和総合法律事務所設立参加 パートナー弁護士（現在） 当社取締役（監査等委員）（現在）
| （注）４ | －
|  |  |  | 計 |  | 64

（注）１．平成28年６月24日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しています。

２．取締役　山﨑正毅、重森　豊及び篠　連は、社外取締役であります。

３．平成28年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

４．平成28年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年間

５．当社では、監査等委員である取締役が法令に定めた員数を欠くこととなる場合に備え、全ての監査等委員である取締役の補欠として、予め補欠の監査等委員である取締役（補欠監査等委員）１名を選任しています。補欠監査等委員の略歴は次の通りであります。

氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株)
安田　明代 | 昭和50年12月10日生 |
平成14年11月 | 司法試験合格
平成16年10月 | 弁護士登録
平成16年10月 平成28年６月 | 光和総合法律事務所入所 パートナー弁護士（現在） 当社取締役（補欠監査等委員）（現在）
| （注）６ | －

６．平成28年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年間

### ６【コーポレート・ガバナンスの状況等】

#### （１）【コーポレート・ガバナンスの状況】

①　企業統治の体制

・企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

当社及びグループ企業は、経営の透明性と健全性を確保し、意思決定と執行の迅速化を進めることにより継続的に企業価値を高めていくことが、コーポレート・ガバナンスの基本であり、経営の重要課題の一つであると認識しています。

当社は、監査役設置会社であり、役員は取締役５名（うち、社外取締役１名）、監査役４名（うち、社外監査役３名）、で構成されています。なお、当社の取締役は10名以内とする旨、当社の取締役の選任決議は、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨を定款で定めています。

代表取締役の職務執行を監督する取締役会については、毎月１回定期的に、必要がある場合はその都度開催し、経営に関する重要事項の付議、業務の進捗状況、問題解決の対策等を論議・検討しています。また、業務執行上の重要事項に対する社長の意思決定に関する諮問を行う経営会議を設置し、毎月１回定期的に、必要があるときはその都度開催しています。

監査役会は、３ヶ月に１回定期的に、必要がある場合はその都度開催し、監査役会で定めた監査方針、監査計画等に基づく各監査役の監査の報告を受け、必要があるときは取締役に対して提言等を行うこととしています。また、監査役会は、代表取締役社長及び役付取締役並びに会計監査人とそれぞれ定期的に意見交換会を開催しています。なお、監査役は取締役会の全てに出席し意見を述べ、経営会議についても出席及び発言の権利を有し、この権利を積極的に行使しています。これにより取締役の職務執行について十分な監視がなされています。

当社は監査役会設置会社として、監査役４名のうち社外監査役３名により、経営監視体制の強化と中立性・公正性を確保しています。また、社外監査役３名は、独立した立場として取締役会に出席し、それぞれの専門知識を活かし、積極的に意見具申を行っています。さらに、社外取締役１名を選任しており、コーポレートガバナンスの強化に努めています。これらの体制により、経営に対する監督機能を果たすことが十分に可能と考えています。

・業務執行、監査・監督、指名等の機能に係わる事項

業務執行については、その重要性により、法令・定款の他、取締役会規程及び決裁規程等により、決裁権限を区分しています。
また、先述のとおり代表取締役社長の業務執行に関する諮問機関として経営会議を設置しています。経営会議は役付取締役及び監査役で構成され、経営方針や経営の重要事項について協議します。
取締役及び監査役の候補者の指名は、代表取締役の推薦を受け取締役会で決議されます。監査役の候補者の指名については監査役会の同意を得ます。

・内部統制システムの整備の状況

当社及びグループ企業は、企業活動を行う上で、取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合し、効率的に行われることを徹底し、不可避的に発生するリスクを管理する体制を構築いたします。また、これらが適切になされることを担保するために、厳格な監査・監視体制を構築することを、内部統制システムに関する基本的な考え方としています。
整備状況につきましては、大半において整備がなされていると考えていますが、新たな規程及び組織等を設置し、万全を期す所存です。
また、反社会的勢力との関係はコンプライアンス違反であると認識し、その取引等は断固拒絶すべく、常に重点項目として対応策を講じてまいります。
具体的には、次の対策を実行してまいります。

イ．グループ行動憲章及び内部統制システム構築に関する基本方針に、反社会的勢力との関係断絶を明記した上で公表し、その意思をグループ内部及び外部に対してアピールいたします。

ロ．対応統括部署を人事総務部とし、不当要求防止責任者を任命し、不当要求防止責任者は、外部の講習等に参加し、これをグループ内にフィードバックいたします。

ハ．外部専門団体に加入し、情報収集に努めるとともに、問合せ、有事の際の指導を受けられる体制を整えます。

ニ．各種契約書雛形に暴力団排除条項を挿入いたします。

・リスク管理体制の整備の状況

当社は、経営成績及び財政状態等に重要な影響を及ぼすリスクの管理体制について、次のとおり基本方針を決議しています。

イ．リスク管理担当役員を委員長とするリスク・コンプライアンス委員会を設置し、リスク管理規程を制定しています。同規程においてリスクカテゴリー毎に責任部署を定め、当社グループ全体のリスクを網羅的・総括的に管理し、リスク管理体制を明確化します。

ロ．監査部はリスク管理の状況を監査します。

ハ．リスク・コンプライアンス委員長は監査役監査及び監査部監査の結果を受け、リスク・コンプライアンス委員会においてグループ全体のリスク管理の進捗状況をレビューし、その結果を取締役会及び監査役会に報告します。

なお、その具体的な体制として、現在下記のとおり構築しています。

石油・ＬＰガス設備の保安体制については、当社の保安管理部が中心となり、グループ企業の保安物流部と連携をとり、関係諸法令や内部規程に基づき定期的に保安監査を実施し、また、保安に関する指導も随時行っています。

環境汚染に関する問題については、株式会社損害保険ジャパンと石油漏出による土壌汚染事故防止のための総合リスクマネジメントを共同で構築し、当社人事総務部が管理、運営しています。

製品の品質及び安全に関する問題については、連結子会社である株式会社シナネンゼオミックでＩＳＯ9001を取得する等、品質管理の徹底に努めています。また、製品を安全に使用してもらうため、ホームページで使用方法を周知する等、事故防止対策を講じ、さらに、重大事故や自然災害の発生時の対応のため、対策本部設置、対応の手順等について「危機対応マニュアル」を整備しています。

個人情報保護に関しても、リスク・コンプライアンス委員会において、従業員等に対する教育プログラム、生体認証システムや暗号化等の情報セキュリティシステム導入、各種規程の制定等を実施しています。

また、法令違反、不祥事等コンプライアンスに関する潜在リスクを未然に解決することを目的に「社内相談窓口」を設置するとともに、外部からのクレーム等を事前に把握し、問題の拡大を未然に防ぐため、「お客様相談窓口」を設置しています。

・責任限定契約の内容の概要

当社と取締役（業務執行取締役等であるものを除く）及び監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しています。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額としています。なお、当該責任限定が認められるのは、当該取締役（業務執行取締役等であるものを除く）または監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。

②　内部監査及び監査役監査の状況

当社の内部監査は社長直轄の監査部監査チーム３名、監査役監査は監査役４名によって行われています。

なお、社外監査役の１名は公認会計士として、１名は弁護士として、財務及び会計に関する専門的な知見を有しています。

監査部の内部監査の結果報告書は直接監査役にも提出され、必要があれば、監査部は監査役に説明等を行います。また、子会社の監査を含む年間スケジュールは、監査役と監査部が打合せの上策定し、監査の内容に応じて個別または共同で監査業務を行います。

また、監査役は、会計監査人から事前に監査計画の説明を受け、その後の監査実施状況や計算書類、附属明細書に関する監査結果の説明及び報告を受けます。また、必要があれば打合せ、会合等が開催できる体制にあります。

③　社外取締役及び社外監査役

当社の社外取締役は１名、社外監査役は３名であります。社外取締役は、長年金融機関で培った知識と経験を有した者であり、社外監査役は、伊藤忠エネクス株式会社の元取締役１名、法律事務所の弁護士１名及び会計事務所の公認会計士１名であります。なお、当社と社外取締役、社外監査役との特別の利害関係はありません。当社と伊藤忠エネクス株式会社との資本関係等については、同社は当社の株式を13.89％保有する主要株主及び筆頭株主であります。

当社では、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準は特段設けていませんが、豊富な知識、経験に基づき客観的な視点から当社の経営等に対し、独立した立場で適切な意見を述べて頂ける方を選任しています。

社外取締役及び社外監査役は例外なく取締役会への招集を受け、他の取締役、監査役同様に議案提出部署から説明等を受けられる体制になっています。社外取締役及び社外監査役への取締役会招集通知、資料等は他の者へのものと同様に発送されます。
また、社外監査役は、役付取締役で構成される経営会議への参加資格を有しており、重要な経営の情報に接し、意見表明できる体制にあります。社外監査役３名は、独立した立場として取締役会に出席し、それぞれの専門知識を活かし、積極的に意見具申を行っています。

④　役員報酬等

イ．役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分 | 報酬等の総額 （百万円） | 報酬等の種類別の総額（百万円） | 対象となる 役員の員数 （人）
基本報酬 | ストック オプション | 賞与 | 退職慰労金
取締役 （社外取締役を除く。） | 91 | 91 | － | － | － | 10
監査役 （社外監査役を除く。） | 18 | 18 | － | － | － | 1
社外役員 | 37 | 37 | － | － | － | 4

ロ．使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの

総額（百万円） | 対象となる役員の員数（人） | 内容
48 | 8 | 使用人分としての給与であります。

ハ．役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法

役員報酬は、内規を基本として、取締役報酬については取締役会で、監査役報酬については監査役の協議で決定されます。決定される報酬額は当然に株主総会で決議された報酬額内です。

なお、取締役の報酬限度額は、平成８年６月27日開催の第62期定時株主総会において月額23百万円以内（ただし、使用人分の給与は含まない）と決議しています。

また、監査役の報酬限度額は、平成６年６月29日開催の第60期定時株主総会において月額６百万円以内と決議しています。

⑤　株式の保有状況

イ．投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額

26銘柄　5,928百万円

ロ．保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的

前事業年度

特定投資株式

銘柄 | 株式数（株） | 貸借対照表計上額 （百万円） | 保有目的
伊藤忠エネクス株式会社 | 1,570,560 | 1,556 | 業務遂行上の目的により保有しています。
オリンパス株式会社 | 340,000 | 1,518 | 業務遂行上の目的により保有しています。
コスモ石油株式会社 | 5,197,465 | 841 | 業務遂行上の目的により保有しています。
株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 152,750 | 702 | 業務遂行上の目的により保有しています。
株式会社ミツウロコグループホールディングス | 800,000 | 445 | 業務遂行上の目的により保有しています。
伊藤忠商事株式会社 | 327,131 | 425 | 業務遂行上の目的により保有しています。
株式会社ノーリツ | 126,523 | 249 | 業務遂行上の目的により保有しています。
リンナイ株式会社 | 21,260 | 189 | 業務遂行上の目的により保有しています。
出光興産株式会社 | 62,400 | 130 | 業務遂行上の目的により保有しています。
株式会社みずほフィナンシャルグループ | 592,886 | 125 | 業務遂行上の目的により保有しています。
ＪＸホールディングス株式会社 | 112,350 | 51 | 業務遂行上の目的により保有しています。
栗田工業株式会社 | 11,000 | 31 | 業務遂行上の目的により保有しています。
新日本理化株式会社 | 117,695 | 26 | 業務遂行上の目的により保有しています。
株式会社武蔵野銀行 | 5,546 | 22 | 業務遂行上の目的により保有しています。
ダイキン工業株式会社 | 2,000 | 16 | 業務遂行上の目的により保有しています。
株式会社千葉銀行 | 17,386 | 15 | 業務遂行上の目的により保有しています。
日本瓦斯株式会社 | 3,080 | 9 | 業務遂行上の目的により保有しています。
東洋埠頭株式会社 | 22,821 | 4 | 業務遂行上の目的により保有しています。

当事業年度

特定投資株式

銘柄 | 株式数（株） | 貸借対照表計上額 （百万円） | 保有目的
オリンパス株式会社 | 340,000 | 1,487 | 取引関係や提携の強化・円滑化を図る目的
伊藤忠エネクス株式会社 | 1,570,560 | 1,418 | 取引関係や提携の強化・円滑化を図る目的
コスモエネルギーホールディングス株式会社 | 519,746 | 620 | 取引関係や提携の強化・円滑化を図る目的
株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 152,750 | 521 | 取引関係や提携の強化・円滑化を図る目的
伊藤忠商事株式会社 | 327,131 | 453 | 取引関係や提携の強化・円滑化を図る目的
株式会社ミツウロコグループホールディングス | 800,000 | 441 | 取引関係や提携の強化・円滑化を図る目的
株式会社ノーリツ | 126,523 | 232 | 取引関係や提携の強化・円滑化を図る目的
リンナイ株式会社 | 21,260 | 211 | 取引関係や提携の強化・円滑化を図る目的
出光興産株式会社 | 62,400 | 125 | 取引関係や提携の強化・円滑化を図る目的
株式会社みずほフィナンシャルグループ | 592,886 | 99 | 取引関係や提携の強化・円滑化を図る目的
ＪＸホールディングス株式会社 | 112,350 | 48 | 取引関係や提携の強化・円滑化を図る目的
栗田工業株式会社 | 11,000 | 28 | 取引関係や提携の強化・円滑化を図る目的
ダイキン工業株式会社 | 2,000 | 16 | 取引関係や提携の強化・円滑化を図る目的
新日本理化株式会社 | 117,695 | 16 | 取引関係や提携の強化・円滑化を図る目的
株式会社武蔵野銀行 | 5,546 | 15 | 取引関係や提携の強化・円滑化を図る目的
株式会社千葉銀行 | 17,386 | 9 | 取引関係や提携の強化・円滑化を図る目的
日本瓦斯株式会社 | 3,080 | 7 | 取引関係や提携の強化・円滑化を図る目的
東洋埠頭株式会社 | 22,821 | 3 | 取引関係や提携の強化・円滑化を図る目的

ハ．保有目的が純投資目的である投資株式の前事業年度及び当事業年度における貸借対照表計上額の合計額並びに当事業年度における受取配当金、売却損益及び評価損益の合計額

該当事項はありません。

⑥　会計監査の状況

当社の会計監査業務を執行した公認会計士は、新日本有限責任監査法人に所属しており、その氏名及び継続監査年数は以下のとおりであります。

公認会計士の氏名等 |
坂田純孝（指定有限責任社員　業務執行社員） |
宮下　毅（指定有限責任社員　業務執行社員） |

（注）継続監査年数については、７年を超えていないため、記載を省略しています。

当社は、新日本有限責任監査法人と監査契約に基づき会計監査を受けています。なお、会計監査業務に係る補助者は、公認会計士18名、その他28名であります。

⑦　自己株式の取得の決定機関

当社は、会社法第165条第２項の規定により、取締役会の決議をもって自己株式を取得することができる旨定款で定めています。この目的は、取締役会による機動的な資本政策の遂行を可能にすることであります。

⑧　取締役及び監査役の責任免除

当社は、会社法第426条第１項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第１項の行為に関する取締役（取締役であった者を含む。）及び監査役（監査役であった者を含む。）の責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めています。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。

⑨　監査等委員会設置会社への移行

平成28年６月24日開催の定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行を内容とする定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しています。

この移行は、「監査・監督機能の強化」と「意思決定の迅速化」を目的としたものであります。

#### （２）【監査報酬の内容等】

##### ①【監査公認会計士等に対する報酬の内容】

区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬（百万円） | 非監査業務に基づく報酬（百万円） | 監査証明業務に基づく報酬（百万円） | 非監査業務に基づく報酬（百万円）
提出会社 | 54 | 0 | 58 | －
連結子会社 | － | － | － | 1
計 | 54 | 0 | 58 | 1

##### ②【その他重要な報酬の内容】

該当事項はありません。

##### ③【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

(前連結会計年度）

当社は、会計監査人に対して公認会計士法第２条第１項の業務以外の財務内容調査を委託し、対価を支払っています。

(当連結会計年度）

当社は、会計監査人に対して公認会計士法第２条第１項の業務以外の財務内容調査を委託し、対価を支払っています。

##### ④【監査報酬の決定方針】

該当事項はありませんが、監査日数等を勘案して適切に定めています。