2024年6月27日開催の当社第94回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
(1)当該株主総会が開催された年月日
2024年6月27日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
① 配当財産の割当に関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金65円
総額427,958,310円
② 効力発生日
2024年6月28日
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、川崎靖弘、吉野幸夫、吉田寿一、小野勝及び畑野誠司を選任する。
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
監査等委員である取締役として、田村賢文、佐藤義幸及び杉山敦子を選任する。
第4号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額改定の件
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額を年額2億円以内と改定し、その報酬等の額の範囲内で取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式に関する報酬として支給する金銭報酬債権の総額を従来どおり年額1,500万円以内とする。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
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決議事項 |
賛成(個) |
反対(個) |
棄権(個) |
可決要件 |
決議の結果及び賛成割合(%) |
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第1号議案 |
44,554 |
194 |
0 |
(注)1 |
可決 (99.56) |
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第2号議案 |
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(注)2 |
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川崎 靖弘 |
44,156 |
592 |
0 |
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可決 (98.67) |
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吉野 幸夫 |
44,380 |
368 |
0 |
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可決 (99.17) |
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吉田 寿一 |
44,418 |
330 |
0 |
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可決 (99.25) |
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小野 勝 |
44,409 |
339 |
0 |
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可決 (99.23) |
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畑野 誠司 |
44,394 |
354 |
0 |
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可決 (99.20) |
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第3号議案 |
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(注)2 |
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田村 賢文 |
44,430 |
318 |
0 |
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可決 (99.28) |
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佐藤 義幸 |
44,462 |
286 |
0 |
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可決 (99.35) |
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杉山 敦子 |
42,133 |
2,615 |
0 |
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可決 (94.15) |
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第4号議案 |
44,332 |
415 |
0 |
(注)1 |
可決 (99.06) |
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
3.賛成の割合の算定方法は以下のとおりです。
本株主総会に出席した株主の議決権の数(本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主分)に対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち、各議案の賛成が確認できた議決権の数の割合によります。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものの集計により、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主の賛成、反対および棄権に係る議決権の数の一部を加算しておりません。
以 上