## 第４ 【提出会社の状況】

### １ 【株式等の状況】

#### (1) 【株式の総数等】

##### ① 【株式の総数】

種類 | 発行可能株式総数(株)
普通株式 | 90,000,000
計 | 90,000,000

##### ② 【発行済株式】

種類 | 事業年度末現在 発行数(株) (2026年３月31日) | 提出日現在 発行数(株) (2026年６月19日) | 上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名 | 内容
普通株式 | 31,685,955 | 31,685,955 | 東京証券取引所 プライム市場 | 単元株式数は100株であります。
計 | 31,685,955 | 31,685,955 | － | －

#### (2) 【新株予約権等の状況】

#### ① 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

#### ② 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

③ 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

#### (3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

#### (4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) | 発行済株式 総数残高 (株) | 資本金増減額 (百万円) | 資本金残高 (百万円) | 資本準備金 増減額 (百万円) | 資本準備金 残高 (百万円)
1991年８月１日 | 5,280,992 | 31,685,955 | 1,599 | 2,919 | 1,599 | 2,017

(注)　有償

株主割当(1:0.2)　　5,209,598株

発行価額　　　　　　　 600円

資本組入額　　　　　　 300円

失権株等一般募集　　　71,394株

発行価額　　　　　　 1,024円

資本組入額　　　　　 　512円

#### (5) 【所有者別状況】

2026年３月31日現在

区分 | 株式の状況(１単元の株式数100株) | 単元未満 株式の状況 (株)
政府及び 地方公共 団体 | 金融機関 | 金融商品 取引業者 | その他の 法人 | 外国法人等 | 個人 その他 | 計
個人以外 | 個人
株主数 (人) | － | 20 | 23 | 99 | 86 | 26 | 5,626 | 5,880 | －
所有株式数 (単元) | － | 71,856 | 2,468 | 54,517 | 83,030 | 58 | 103,918 | 315,847 | 101,255
所有株式数の割合(％) | － | 22.75 | 0.78 | 17.26 | 26.29 | 0.02 | 32.90 | 100.00 | －

(注)　自己株式 3,230,526株は「個人その他」に32,305単元および「単元未満株式の状況」に26株含めて記載しております。

#### (6) 【大株主の状況】

2026年３月31日現在

氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 (千株) | 発行済株式 (自己株式を 除く。)の 総数に対する 所有株式数 の割合(％)
MAPLES TRUSTEE SERVICES (CAYMAN) LIMITED (ACTING IN ITS CAPACITY AS TRUSTEE OF DUET)/GZ-1(常任代理人　香港上海銀行東京支店) | BOUNDARY HALL, CRICKET SQUARE, GEORGE TOWN, GRAND CAYMAN, CAYMAN ISLAND（東京都中央区日本橋三丁目） | 2,955 | 10.39
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | 東京都港区赤坂一丁目8番1号赤坂インターシティAIR | 2,458 | 8.64
THE SFP VALUE REALIZATION MASTER FUND LTD.(常任代理人 立花証券株式会社) | P.O BOX 309 UGLAND HOUSE, GEORGE TOWN, GRAND CAYMAN KY 1-1104, CAYMAN ISLANDS(東京都中央区日本橋茅場町一丁目) | 1,595 | 5.61
株式会社みずほ銀行 | 東京都千代田区大手町一丁目５番５号 | 1,108 | 3.90
伊藤忠エネクス株式会社 | 東京都千代田区霞が関三丁目２番５号 | 895 | 3.15
三井住友信託銀行株式会社 | 東京都千代田区丸の内一丁目４番１号 | 880 | 3.10
ニチレキ取引先持株会 | 東京都千代田区九段北四丁目３番29号 | 850 | 2.99
公益財団法人池田２０世紀美術館 | 静岡県伊東市十足614 | 630 | 2.21
JP MORGAN CHASE BANK 385642(常任代理人　株式会社みずほ銀行決済営業部) | 25 BANK STREET, CANARY W HARF, LONDON, E14 5JP,UNITED KINGDOM(東京都港区港南二丁目) | 611 | 2.15
株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 東京都中央区晴海一丁目８番12号 | 534 | 1.88
計 | ― | 12,520 | 44.00

(注)　１　上記のほか当社所有の自己株式3,230,526千株があります

２　上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、次のとおりであります。

日本マスタートラスト信託銀行株式会社　　 　 2,458千株

株式会社日本カストディ銀行　　　　　　　 　 534千株

３2025年10月17日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書（変更報告書）において、シンフォニー・フィナンシャル・パートナーズ（シンガポール）ピーティーイー・リミテッド（Symphony Financial Partners (Singapore) Pte. Ltd.）が2025年10月９日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2026年３月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。

なお、大量保有報告書（変更報告書）の内容は次のとおりであります。

氏名又は名称 | 住所 | 保有株券等の数 (千株) | 株券等保有割合 (％)
シンフォニー・フィナンシャル・パートナーズ（シンガポール）ピーティーイー・リミテッド（Symphony Financial Partners (Singapore) Pte. Ltd.） | シンガポール 048619、リパブリック・プラザ、＃27-04、ラッフルズ・プレイス9 | 5,167 | 16.31

#### (7) 【議決権の状況】

##### ① 【発行済株式】

2026年３月31日現在

区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容
無議決権株式 | ― | ― | ―
議決権制限株式（自己株式等） | ― | ― | ―
議決権制限株式（その他） | ― | ― | ―
完全議決権株式（自己株式等） | （自己保有株式） | ― | ―
普通株式 | 3,230,500
完全議決権株式（その他） | 普通株式 | 28,354,200 | 283,542 | ―
単元未満株式 | 普通株式 | 101,255 | ― | ―
発行済株式総数 |  | 31,685,955 | ― | ―
総株主の議決権 | ― | 283,542 | ―

（注）単元未満株式の欄には、当社所有の自己株式が26株含まれております。

##### ② 【自己株式等】

2026年３月31日現在

所有者の氏名 又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) | 他人名義 所有株式数 (株) | 所有株式数 の合計 (株) | 発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(％)
（自己保有株式） |  |  |  |  |
ニチレキグループ㈱ | 東京都千代田区九段北 四丁目３番29号 | 3,230,500 | ― | 3,230,500 | 10.20
計 | ― | 3,230,500 | ― | 3,230,500 | 10.20

(注)１．2025年６月27日開催の取締役会において決議した譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に基づき、同年

７月25日に自己株式41,600株の処分を実施しております。

２．当社は2025年２月27日開催の取締役会において、2025年３月１日から2025年12月31日までを取得期間とした自　己株式の取得を決議しております。これに伴い、当会計期間において914,500株（9,145単元）を取得いたしました。

(8)【役員・従業員株式所有制度の内容】

(役員向け譲渡制限付株式報酬制度)

当社は、2024年6月27日開催の第80回定時株主総会における決議に基づき、当社の取締役を対象とする譲渡制限付株式報酬制度を導入いたしました。

本制度の概要等につきましては、以下のとおりであります。

①本制度の概要

当社は、当社の取締役を対象に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。本制度において、当社は、当社の取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために金銭債権を報酬として支給し、当社の取締役は、本制度に基づき当社から支給された金銭債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式について発行又は処分を受けるものであります。

②本制度により取得させる予定の株式の総数及び総額

本制度に基づき当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対して支給する金銭債権の総額は、年額140百万円以内（うち社外取締役分は年額25百万円以内）、当社の監査等委員である取締役に対して支給する金銭債権の総額の総額は年額20百万円以内とし、当社が新たに発行又は処分する普通株式の総数は、当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対して年56,000株以内（うち社外取締役分は年10,000株以内。）、当社の監査等委員である取締役に対して年8,000株以内としております。

③本制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲

当社の取締役であります。

なお、当社の取締役会が承認する当社及び当社連結子会社の役員等に本制度の対象を拡張することができることとしております。

### ２ 【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】 | 会社法第155条第３号及び会社法第155条第７号による普通株式の取得

#### (1) 【株主総会決議による取得の状況】

#### 該当事項はありません。

#### (2) 【取締役会決議による取得の状況】

区分 | 株式数(株) | 価額の総額(百万円)
取締役会(2025年２月27日)での決議状況 (取得期間2025年３月１日～2025年12月31日) | 1,000,000 | 2,600
当事業年度前における取得自己株式 | 85,500 | 194
当事業年度における取得自己株式 | 914,500 | 2,403
残存決議株式の総数及び価額の総額 | - | -
当事業年度の末日現在の未行使割合(％) | - | -
当期間における取得自己株式 | - | -
提出日現在の未行使割合（％） | - | -

１　取得期間は約定ベースで、取得自己株式は約定日基準で記載しております。

２　当期間における取得自己株式には2026年６月１日からこの2026年６月19日までの取得による株式数とその価

格の総額は含めておりません。

#### (3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

区分 | 株式数（株） | 価額の総額（円）
当事業年度における取得自己株式 | 209 | 513,225
当期間における取得自己株式 | 7 | 14,315

(注)　当期間における取得自己株式には2026年６月１日からこの2026年６月19日までの単元未満株式の買取による株式数は含めておりません。

####

#### (4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分 | 当事業年度 | 当期間
株式数 (株) | 処分価額の総額 (百万円) | 株式数 (株) | 処分価額の総額 (百万円)
引き受ける者の募集を行った 取得自己株式 | ― | ― | ― | ―
消却の処分を行った取得自己株式 | ― | ― | ― | ―
合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 | ― | ― | ― | ―
その他(譲渡制限付株式報酬としての処分) | 41,600 | 61 | ― | ―
保有自己株式数 | 3,230,526 | ― | 3,230,533 | ―

(注)　当期間における取得自己株式には2026年６月１日からこの2026年６月19日までの単元未満株式の買取に

よる株式数は含めておりません。

### ３ 【配当政策】

当社では、株主に対する利益の還元を経営上重要な施策のひとつとして位置付けており、2021年度から2025年度を期間とした中期経営計画『しなやか２０２５』では、最終年度に配当性向25％を目標としておりましたが、最終年度となった当事業年度に係る配当性向は53.4％と、この目標を大きく上回る水準を達成する見込みとなっております。なお、2026年度よりスタートする『のびやか２０３０』では、最終年度の配当性向50％程度を目標としております。

当社の剰余金の配当は、中間配当および期末配当の年２回を基本的な方針としております。配当の決定機関は、中間配当については取締役会、期末配当については株主総会であります。

2026年３月期の期末配当金につきましては、１株当たり40円を、2026年６月26日開催予定の定時株主総会で決議して実施する予定であります。すでに中間配当として2025年12月に１株当たり40円の配当を実施しておりますので、これと合わせた年間配当額は１株当たり80円となります。

内部留保金につきましては、企業体質の充実強化と今後の事業展開への投資資金等に活用し、一層の業績向上を図り、長期安定的な経営基盤の確立に努める所存であります。

なお、当社は会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって9月30日を基準日として剰余金の中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。

(注)　基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。

決議年月日 | 配当金の総額（百万円） | １株当たりの配当額（円）
2025年10月28日 | 取締役会決議 | 1,138 | 40
2026年６月26日 | 定時株主総会決議（予定） | 1,138 | 40

### ４ 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

#### (1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】

##### ① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

a.当社グループは、『「道」創りを通して社会に貢献するため、

・優れた機能とコストを満足する道路舗装材料ならびに工法の提供

・国民の共有資産である「道」をいつも見守る高度なコンサルティング

・顧客から信頼される施工技術

これらを完全に一体化し、株主をはじめ幅広い顧客の皆様から信頼される「道」創りになくてはならない収益性に優れた企業グループであり続けるとともに、社員一人ひとりが能力を発揮でき、働きがいのあるグループであること』を経営理念としています。

また、当社グループの経営の根幹には、「種を播き、水をやり、花を咲かせて実らせる」という『種播き精神』が生きています。たゆみない努力の積み重ねによって絶えず新しい仕事を創造していくことは、当社グループの企業文化そのものであるとともに、グループ一人ひとりの行動の指針となっています。当社グループでは、『種播き精神』と経営理念をあわせて”企業理念”と位置づけています。

b.当社では、すべての経営計画は上記の企業理念を基本として遂行されています。そのため、当社は、当社グループの事業に適したコーポレート・ガバナンスの仕組みを整え、不断に点検を行って充実を図ることで、経営の健全性、透明性と効率性を追求してまいります。

② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

a.　当社では、取締役の職務執行の監査・監督を担う監査等委員が取締役会における議決権を持つことにより、取締役会の監督機能を強化することでコーポレート・ガバナンスの一層の充実を図る体制をとっています。当社は、このような体制が経営の健全性と効率性を高め、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に有効であると判断し、監査等委員会設置会社を採用しています。

b.　2026年６月19日（有価証券報告書提出日）現在、当社の取締役会は、10名の監査等委員でない取締役（うち社外取締役４名）と、３名の監査等委員である取締役（うち社外取締役２名）によって組織され、監査等委員である取締役が適法性、妥当性の観点から必要に応じて意見を述べる体制としており、経営の健全性を確保しています。

社外取締役には、会社経営全般にわたって高い知見と幅広い見識を有する複数名を配置することで、取締役会における多様な視点からの意思決定と経営の監督機能の充実を図っています。また、監査等委員である取締役については、当社業務に精通した常勤の取締役と各専門分野における豊富な経験と高い識見を有する社外取締役が、当社の会計監査人（監査法人）と内部統制・内部監査の担当部署である監査部と連携しながら、業務執行取締役や執行役員等の職務執行状況のほか会社の財産の状況等を厳正に監査しています。

当社は、社外取締役が必要な情報を得てその役割を果たすことができるよう、社外役員に対する情報提供等の支援体制を整えるとともに、適宜代表取締役等と会合を持ち、経営課題の共有化や意見交換を行える体制をとっています。

c.　当社は、ステークホルダーに当社グループの経営状況を正しく理解していただくため、経営の透明性を高め、適時適切な情報開示を行うとともに、決算短信等の法定開示に加え、統合報告書による任意開示も積極的に行い、財務・非財務情報について、わかりやすく、正確に開示するよう努めています。

d.　当社は、法令等を遵守し、財務報告の信頼性と業務の有効性・効率性を確保するため、内部統制システムを整備し適切に運用するとともに、その継続的改善に努めています。また、内部通報制度については、通報および相談窓口として「ホットライン」を開設し、当社グループの役員、従業員および退職者から直接、通報および相談を受け付ける体制をとっています。

③ 企業統治に関するその他の事項

当社が業務の適正を確保するための体制として、取締役会において決議した事項（内部統制システムの基本方針）は、次のとおりであります。

１．取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

コンプライアンスについては、担当取締役を任命し、グループのコンプライアンスの統括部署として法務・コンプライアンス部を設置するとともに、グループ内規程及びコンプライアンス・マニュアルを作成して、グループ全社にコンプライアンス・ルールの周知徹底を図る。また、通報及び相談窓口としてグループのネットワークに「ホットライン」を開設して、グループの社員から直接、コンプライアンスに係る通報・相談や意見・提案を受付ける。取締役は、法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事実を発見した場合には、直ちに監査等委員会が選定する監査等委員である取締役に報告する。報告を受けた監査等委員である取締役は、グループのコンプライアンス体制に問題があると認めるときは、担当取締役に対して意見を述べるとともに、改善策の策定を求めることができる。内部監査については、監査部を設置し、グループ全社について、業務の有効性と効率性、財務報告の信頼性、法令等の遵守、資産の保全など内部管理の主要目的の達成状況を客観的、総合的に評価するとともに、課題解決のための助言・指導・是正勧告を実施する。また、監査部は、必要に応じ、監査等委員会が選定する監査等委員である取締役及び会計監査人と意見・情報交換を行う。経営に係る法律上の諸問題については、顧問弁護士から専門的なアドバイスを受ける体制をとる。

２．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

取締役の職務執行に係る情報については、情報管理規程その他のグループ内規程または社内規程に従い、適切に保存及び管理を行う。

３．損失の危険の管理に関する規程その他の体制

グループの損失の危険については、グループ経営管理として、リスク管理に関する諸規程を整備するとともに、当社の担当責任部署において、必要に応じ、規則・ガイドラインの制定、研修の実施、マニュアルの作成・配布等を行う体制とし、新たに生じたリスクへの対応が必要な場合には、取締役社長は速やかに対策責任者となる取締役を任命し、グループ全社に示達する。また、リスクが現実化し、重大な損害の発生が予測される場合には、担当取締役は速やかに取締役会に報告する。

４．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

当社は、グループ経営計画を策定し、毎事業年度のグループ全体の経営目標及び予算配分等を定め、グループの協力体制の推進及び業務の効率的な遂行管理を行う。当社は、取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎として、取締役会を原則月１回開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催するものとし、会社の経営方針及び経営戦略に関わる重要事項については事前に経営戦略会議において協議を行い、執行決定を行う。

取締役会の決定に基づく業務執行については、職務権限規程その他のグループ内規程及び社内規程に従い、適時的確に業務を執行する。

５．当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

当社は、業務の適正を確保するため、グループ会社に共通するグループ経営理念を定め、これを基礎として、グループ内規程を定める等のグループ運営体制を整備する。また、グループ内規程として定めていない事項についても、グループ会社は、当社が定める社内規程に準拠した社内規程を定める。

グループ会社は、業務執行に係る重要事項について当社に協議、報告等を行う。当社は、グループ経営管理体制を構築し、グループ会社に対して監査、経営指導を行う。

当社からの経営管理、経営指導内容が法令に違反し、もしくはその他コンプライアンス上問題があるとグループ会社が認めた場合には、監査部または法務・コンプライアンス部に報告する。監査部または法務・コンプライアンス部は直ちに監査等委員会が選定する監査等委員である取締役に報告する。報告を受けた監査等委員である取締役は、取締役（取締役会）に対して意見を述べるとともに、改善策の策定を求めることができる。

６．監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項、当該使用人の取締役（監査等委員である取締役を除く。）からの独立性に関する事項

監査等委員会は、必要が生じた場合に、取締役会に対して、その職務を補助すべき使用人の設置を求めることができる。

監査等委員会の職務を補助すべき使用人は、監査等委員会から指示を受けた業務については、専ら監査等委員会の指揮命令に従わなければならない。監査等委員会の職務を補助すべき使用人の人事等については、担当する取締役が事前に監査等委員会と協議する。

７．当社および子会社の取締役および使用人等が監査等委員会に報告をするための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制、報告したことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

グループ各社の取締役、監査役、執行役員及び使用人（以下「役職員」という。）は、グループ各社の業務または業績に影響を与える重要な事項、法令違反その他のコンプライアンス上の問題について、当社の担当部署を通じ、または内部通報その他の手段により、監査等委員会が選定する監査等委員である取締役に報告する。監査等委員が選定する監査等委員である取締役はいつでも必要に応じて、グループ各社の役職員に対して報告を求めることができる。

報告を受けた監査等委員である取締役は、その内容を監査等委員会に報告する。

当社は、監査等委員会が選定する監査等委員である取締役へ報告を行ったグループ各社の役職員に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨をグループ各社の役職員に周知徹底する。

監査等委員会または監査等委員である取締役がその職務の執行について費用の前払い等の請求をしたときは、当社の担当部署において審議のうえ、当該請求に係る費用または債務が監査等委員会の職務に必要でないと認められた場合を除き、速やかにこれに応じる。

８．その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

監査等委員会が選定する監査等委員である取締役は、業務執行を行う取締役、監査部及び会計監査人と情報交換をする場を設けるほか、重要な意思決定及び業務の執行状況を把握するため、当社またはグループ会社の重要な会議に参加し、必要に応じて役職員に説明を求める。

監査部は、適宜、監査の結果等を監査等委員会に報告する等、監査等委員との連携を図るものとする。

９．財務報告の信頼性を確保するための体制

当社は、財務報告の信頼性を確保し、金融商品取引法の定めに従い内部統制報告書を有効かつ適切に提出するため、内部統制システムを構築して、その適正な整備および運用を行う。

10．反社会的勢力排除に向けた体制

当社は、反社会的勢力による不当要求に対しては、毅然とした態度で対応し、グループ全社が反社会的勢力とは取引関係その他一切の関係を持たないようにするために必要な体制を整備する。

④ 取締役会の活動状況

当社の取締役会は原則月１回開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催するものとしております。当事業年度は合計13回開催しました。各取締役の出席状況は下表のとおりであります。

役職 | 氏名 | 当事業年度の取締役会出席状況
代表取締役社長 | 小幡　学 | 13/13回
代表取締役副社長 | 川口　裕司 | 13/13回
専務取締役 | 羽入　昭吉 | 13/13回
専務取締役 | 戸塚　浩行 | 13/13回
常務取締役 | 山本　淳 | 13/13回
常務取締役 | 伊藤　達也 | 13/13回
社外取締役 | 小林　修 | 13/13回
社外取締役 | 渋村　晴子 | 13/13回
社外取締役 | 城處　琢也 | 13/13回
社外取締役 | 福田　美詠子 | 13/13回
取締役（監査等委員） | 野原　正昭 | 13/13回
社外取締役（監査等委員） | 蟹谷　勉 | 13/13回
社外取締役（監査等委員） | 川手　典子 | 13/13回

取締役会における主な検討事項は以下のとおりです。

１．経営戦略

・中期経営戦略、年度経営方針、グローバル戦略等の決定

・研究開発計画、設備投資計画等の承認

・年次報告書、計算書類等の承認

・職務執行状況報告　など

２．ガバナンス

・コーポレート・ガバナンスの強化、サステナビリティへの取組み状況確認

・コンプライアンス及びリスク管理、内部統制システムの運用状況報告

・株主総会関連、社内規程、人事等の承認

３．資本政策

・株主還元（自己株式取得、配当）の決定

・資金調達（借入枠含む）、貸付限度額等の決定　など

⑤ 指名報酬委員会の活動状況

当事業年度における指名報酬委員会は合計３回開催しており、各委員の出席状況は下表のとおりであります。

役職 | 氏名 | 当事業年度の指名報酬委員会出席状況
社外取締役 指名報酬委員会委員長 | 小林　修 | ３/３回
社外取締役 | 渋村　晴子 | ３/３回
社外取締役 | 城處　琢也 | ３/３回
社外取締役 | 福田　美詠子 | ３/３回
代表取締役社長 | 小幡　学 | ３/３回
取締役 | 伊藤　達也 | ３/３回

指名報酬委員会における主な検討事項は、取締役の選任、取締役の個人別の報酬等に関する事項であります。

業務の適正を確保するための体制の運用状況は以下のとおりであります。

１．コンプライアンス体制

コンプライアンス・マニュアルの整備・充実を図り、それを用いたコンプライアンス研修を当社及びグループ会社の社員に対し実施しております。また、研修プログラムも適宜見直しを行うなど、内部統制の観点からコンプライアンス・ルールの周知徹底に取り組んでおります。改正公益通報者保護法（2022年６月１日施行）やフリーランス新法（2024年11月１日施行）に合わせ、「内部通報規程」、「コンプライアンス規程」、「独占禁止法遵守規程」及び「ハラスメント防止規程」をグループ規程として刷新し、内部通報窓口の整備・周知に努める等、コンプライアンス体制の更なる充実を図っております。

２．情報の保存及び管理体制

取締役会や経営戦略会議で用いられた資料と議事録は、十分な調査に基づき正確に記録・作成され、適切に保存・管理されるよう万全を期しております。2022年８月の取締役会決議により「情報セキュリティ基本方針」を制定し、合わせて「情報管理規程」も改定する等、情報セキュリティ高度化に向けて体制整備を進めております。

情報セキュリティ基本方針 ①対象 対象となる「情報資産」は、ニチレキグループの事業活動において知り得た情報及び保有する全ての情報とします。 ②適用範囲 ニチレキグループの全ての役職員等に適用し、安全な業務運営と情報資産の保護に努めます。 ③情報管理体制 当社の取締役会の下に、取締役を「情報管理統括責任者」とし、全部門に展開した情報管理体制を構築します。 ④グループ内規程類の整備 情報セキュリティを実施運用していくために、情報の取り扱い、情報システムの運用基準、情報システムの開発・導入基準、物理的セキュリティ対策、外部委託基準等を定めたグループ内規程類を整備します。 ⑤内部監査の実施 グループ内規程類が適切に運用され、機能していることを検証するために、定期的に内部監査を実施します。 ⑥セキュリティリテラシーの向上 役職員等のセキュリティリテラシーを維持・向上するための教育・訓練を継続的に実施します。 ⑦環境変化への対応 ニチレキグループの事業領域や取り扱う情報資産、またICT（情報通信技術）環境の変化に柔軟に対応し、情報セキュリティ管理のルールや仕組みを見直していきます。

３．リスク管理体制

財務、法務、災害等のリスクマネジメント状況については、関連規程に基づき社長及び取締役会への報告を行っております。2023年３月の取締役会決議により「事業リスク管理委員会」を設置し、ニチレキグループが直面する可能性がある様々なリスクに対する管理体制の強化を図っております。

４．効率的な職務執行体制

当事業年度は取締役会を13回、経営戦略会議を21回開催し、重要事項について審議・決定したほか、各部門を担当する取締役等から業務執行について報告を受けております。

取締役並びに執行役員の選任、取締役の個人別の報酬等の内容については、指名報酬委員会に諮問し、指名報酬委員会で審議し、取締役会で決定しております。指名報酬委員会は独立社外取締役が過半数を占めており、委員長には独立社外取締役が就いております。当事業年度は、指名報酬委員会を３回開催しております。

５．グループ管理体制

グループ経営管理規程に基づき、グループ会社に対し監査、経営指導を行っております。重要事項についてはグループ会社から報告を受け、または協議により事前承認を行っております。

⑥ 責任限定契約の内容の概要

当社は社外取締役との間で、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額としております。

⑦ 役員等賠償責任保険に関する事項

当社は会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が業務につき行った行為（不作為を含む）に起因して損害賠償請求がなされたことにより被保険者が被る損害賠償金、争訟費用及び損害賠償請求への初期対応費用を当該保険契約により補償することとしております。ただし、贈収賄などの犯罪行為や意図的に違法行為を行った役員等自身の損害は補償対象外とすることにより、役員等の職務の執行の適正性が損なわれないように措置を講じております。

当該役員等賠償責任保険契約の被保険者は当社及びすべての子会社のすべての取締役、監査役、執行役員、管理職従業員及び外部法人への派遣役員であり、すべての被保険者について、その保険料全額を当社が負担しております。

⑧ 取締役の定数

当社の取締役は、16名以内とする旨を定款に定めております。

⑨ 取締役の選任の決議要件

当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、及びその選任決議は、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。

⑩ 中間配当の決定機関

当社は、株主への安定的な利益還元を行うため、取締役会の決議によって、中間配当をすることができる旨定款に定めています。

⑪ 自己の株式の取得の決定機関

当社は、自己株式の取得について、機動的な資本政策を遂行するため、会社法第165条第２項の規定による当社定款第７条に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。

⑫ 株主総会の特別決議要件

当社は、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上の決議をもって行う旨を定款に定めております。

### (2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性10名　女性3名（役員のうち女性の比率23.08％）

役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株)
代表取締役社長 | 小幡 学 | 1956年12月25日生 |
1982年４月 | 当社入社
2005年６月 | 執行役員
2011年６月 | 上席執行役員
2013年６月 | 取締役常務執行役員
2015年６月 | 代表取締役社長執行役員社長
2020年６月 | 代表取締役社長（現任）
| （注）2 | 42,139
代表取締役副社長 | 川口裕司 | 1958年３月16日生 |
1980年４月 | 当社入社
2007年６月 | 執行役員
2013年６月 | 取締役常務執行役員
2018年６月 | 取締役専務執行役員
2020年６月 | 専務取締役
2022年６月 | 代表取締役副社長（現任）
| （注）2 | 26,693
専務取締役 | 羽入昭吉 | 1958年10月９日生 |
1982年４月 | 当社入社
2011年６月 | 執行役員
2013年６月 | 取締役上席執行役員
2015年６月 | 取締役常務執行役員
2020年６月 | 常務取締役
2024年６月 | 専務取締役（現任）
| （注）2 | 23,032
専務取締役 | 戸塚浩行 | 1962年１月27日生 |
1985年４月 | 当社入社
2014年４月 | 執行役員
2017年４月 | 上席執行役員
2023年６月 | 常務取締役
2025年６月 | 専務取締役（現任）
| （注）2 | 22,895
常務取締役 | 山本　淳 | 1966年７月31日生 |
2020年３月 | 当社入社
2020年４月 | 上席執行役員
2021年６月 | 取締役
2025年６月 | 常務取締役（現任）
| （注）2 | 10,302
常務取締役 | 伊藤達也 | 1963年５月15日生 |
1986年４月 | 当社入社
2015年４月 | 執行役員
2020年４月 | 上席執行役員
2022年６月 | 取締役
2025年６月 | 常務取締役（現任）
| （注）2 | 14,435
取締役 | 小林　修 | 1956年５月20日生 |
1983年３月 | 公認会計士開業登録
1983年６月 | 税理士開業登録
1996年８月 | 小林会計事務所所長（現任）
2004年６月 | 当社監査役
2015年６月 | 当社取締役（現任）
| （注）2 | 34,500

役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株)
取締役 | 渋村晴子 | 1964年12月６日生 |
1994年４月 | 弁護士登録（第二東京弁護士会）
1994年４月 | 本間合同法律事務所入所
1999年４月 | 同パートナー弁護士（現任）
2015年６月 | 当社監査役
2018年６月 | ㈱タムラ製作所社外取締役（現任）
2019年６月 | 当社取締役（現任）
2024年６月 | ㈱横河ブリッジホールディングス社外取締役（現任）
2026年３月 | ㈱ブロードバンドタワー社外取締役（現任）
| （注）2 | 1,500
取締役 | 城處琢也 | 1974年９月23日生 |
2001年10月 | 弁護士登録（東京弁護士会）
2001年10月 | 奥野総合法律事務所入所
2011年４月 | 同パートナー弁護士（現任）
2013年７月 | 金融庁参与（審判官）（現任）
2019年３月 | リサ企業再生債権回収㈱　取締役弁護士（現任）
2019年６月 | 当社監査役
2021年６月 | 当社取締役（現任）
| （注）2 | 1,500
取締役 | 福田美詠子 | 1965年４月１日生 |
2001年４月 | 中小企業診断士登録（東京都中小企業診断士協会中央支部）
2021年４月 | 福目総合研究所所長（現任）
2021年６月 | 当社取締役（現任）
| （注）2 | 1,500
取締役監査等委員 | 野原正昭 | 1961年４月24日生 |
1985年４月 | 当社入社
2014年４月 | 総務部長
2018年４月 | 執行役員
2019年６月 | 常勤監査役
2024年６月 | 取締役監査等委員（現任）
| （注）3 | 22,253
取締役監査等委員 | 蟹谷　勉 | 1963年９月１日生 |
1996年８月 | 中村宣税理士事務所入所
2000年５月 | 税理士開業登録
2000年５月 | 蟹谷勉税理士事務所所長（現任）
2015年６月 | 当社監査役
2024年６月 | 当社取締役監査等委員（現任）
| （注）3 | 1,500
取締役監査等委員 | 川手典子 | 1976年２月22日生 |
2001年７月 | 公認会計士登録
2004年11月 | 税理士登録
2008年２月 | クレアコンサルティング㈱代表取締役（現任）
2021年６月 | 住友ベークライト㈱社外監査役（現任）
2021年６月 | 当社監査役
2024年６月 | 当社取締役監査等委員（現任）
| （注）3 | 1,500
| 計 |  |  |  | 203,749

(注)１取締役　小林　修、渋村　晴子、城處　琢也、福田　美詠子、蟹谷　勉、川手　典子の各氏は、社外取締役であります。

２2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

３2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

②　社外役員の状況

当社は、社外取締役の独立性については、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準に基づいて、当社との人的関係、資本関係、取引関係その他の利害関係を勘案し、その有無を判断しております。

また、当社は、社外取締役全員について、株式会社東京証券取引所の定める独立役員として同取引所に届け出ております。

社外取締役小林　修氏は、公認会計士および税理士として企業会計、税務に精通しており、その経験と高い見識に基づき、社外取締役としての職務を適切に遂行しております。

社外取締役渋村　晴子氏は、弁護士として会社法務に携わり、コンプライアンスやリスク管理に精通しており、その経験と高い見識に基づき、社外取締役としての職務を適切に遂行しております。

社外取締役城處　琢也氏は、弁護士として会社再建や企業法務に係る豊富な経験と会社経営に関する相当程度の知見を有しており、その経験と高い見識に基づき、社外取締役としての職務を適切に遂行しております。

社外取締役福田　美詠子氏は、企業経営およびマーケティング部門に携わった豊富な経験と専門知識を有し、特に経営コンサルタントとして市場調査・分析・戦略策定に高い専門性を有しており、その経験と高い見識に基づき、社外取締役としての職務を適切に遂行しております。

監査等委員である社外取締役蟹谷　勉氏は、税理士として税務をはじめとした会社経営に関する専門的知識を有しており、その経験と高い見識に基づき、社外取締役としての職務を適切に遂行しております。

監査等委員である社外取締役川手　典子氏は、公認会計士および税理士として企業会計、税務に精通しており、その経験と高い見識に基づき、社外取締役としての職務を適切に遂行しております。

③　社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

現在、当社の取締役会は、６名の業務執行取締役に加え、業務執行には携わらない４名の社外取締役と３名の監査等委員である取締役（内、社外取締役２名）が出席する構成とし、経営の健全性を確保しております。このうち、社外取締役には、会社経営全般にわたって高い知見と幅広い見識を有する４名を配置することで、取締役会における多様な視点からの意思決定と経営の監督機能の充実を図っております。また、監査等委員である取締役については、当社業務に精通した常勤の監査等委員である取締役と各専門分野における豊富な経験と高い識見を有する監査等委員である社外取締役が、当社の会計監査人（監査法人）と内部統制・内部監査の担当部署である監査部と連携を図りながら、取締役や執行役員等の職務執行状況のほか会社の財産の状況等を厳正に監査しております。

当社は、社外取締役が必要な情報を得てその役割を果たすことができるよう、社外役員に対する情報提供等の支援体制を整えるとともに、適宜代表取締役等と会合を持ち、経営課題の共有化や意見交換を行える体制をとっております。

(3) 【監査の状況】

①　監査等委員会監査の状況

ａ．組織・人員

2026年６月19日（有価証券報告書提出日）現在、当社の監査等委員会は、監査等委員である取締役３名で構成されており、うち２名が社外取締役であります。社内出身の取締役である野原正昭氏は、会社の各事業部門の他、管理業務を担当していた経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。社外監査等委員である取締役のうち蟹谷勉氏は、税理士として税務をはじめとした会社経営に関する専門知識と豊富な経験を有しており、また川手典子氏は、公認会計士および税理士として、会社の財務・会計における豊富な経験、実績に加えＭ＆Ａ・組織再編を中心に、事業継承コンサルティング・事業再生アドバイスなどの業務にも精通しており、共に財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。

ｂ．監査等委員会の活動状況

当事業年度は、監査等委員会を20回開催しました。各監査等委員の出席状況は下表のとおりです。

役職名 | 氏　名 | 出席状況
取締役 （常勤監査等委員） | 野原　正昭 | 20回/20回
取締役 （監査等委員） | 蟹谷 　 勉 | 19回/20回
取締役 （監査等委員） | 川手　典子 | 20回/20回

監査等委員会における主な検討事項は、以下のとおりです。

・監査等委員会の監査方針および監査計画の策定、監査報告書の作成

・会計監査人の監査計画および監査報酬の妥当性ならびに監査の方法および結果の相当性の確認

・取締役会、経営戦略会議等、重要な会議の議案、決議内容の確認

・当社および子会社における業務・財産状況等の確認

・内部統制システムの整備・運用状況の確認

取締役会、経営会議には全監査等委員が出席するほか、常勤監査等委員が経営戦略会議、その他主要会議に出席するとともに、重要な決議書類の閲覧等を通じて厳正な監査を実施しております。また常勤監査等委員は、出席した主要会議の内容を社外監査等委員に説明するなど、その職務遂行上収集した情報を適時に共有しております。

監査等委員会は、会計監査人から四半期・半期・年度末決算に対する監査等の結果説明の報告を受け、その内容を確認し、また、会計監査人の各エリアへの往査について、都度往査報告の提出を受けてその内容を協議するなど、定期的な情報交換・意見交換を行っております。また内部監査担当部署である監査部が実施する内部監査の報告会への参加や、一部往査に常勤監査等委員が同行するなど、監査部と連携して監査の実効性、効率性を高めるよう努めております。

社外監査等委員は、それぞれの専門的知識や経験を活かす形で、常勤監査等委員とともに、内部監査報告会への参加や、一部の事業所における実地棚卸立会等の監査も行いました。

② 内部監査の状況

当社における内部監査は、監査部が業務ラインから独立した立場で、業務の有効性と効率性、財務報告の信頼性、法令等の遵守、資産の保全など内部管理の主要目的の達成状況を客観的、総合的に評価し、その結果について経営者および監査等委員に報告するとともに、被監査部署に対しては、課題解決のための助言・指導・是正勧告を行っております。監査部は、必要に応じその都度、監査等委員および会計監査人と情報交換、意見交換を行っております。なお、監査部が取締役会に直接報告を行う仕組みはありません。

##### ③ 会計監査の状況

(監査法人の名称)

監査法人日本橋事務所

(継続監査期間)

1969年以降

(業務を執行した公認会計士)

業務を執行した公認会計士の氏名 | 所属監査法人
髙橋 秀和 | 監査法人日本橋事務所
柳　　吉昭

(監査業務に係る補助者の構成)

監査業務に係る補助者の構成 | 人数（名）
公認会計士 | ７
その他 | ２

（注）その他は、公認会計士試験合格者等であります。

(監査法人の選定方針と理由)

監査等委員会は、会計監査人（監査法人日本橋事務所）が品質管理体制、独立性、専門性を適切に具備し、当社に対して適正な監査を行う体制を有していることなどを総合的に勘案した結果、適任と判断しました。

##### ④　監査報酬の内容等

##### (監査公認会計士等に対する報酬)

区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度
監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円)
提出会社 | 42 | 1 | 45 | ―
連結子会社 | ― | 0 | ― | 0
計 | 42 | 1 | 45 | 0

（注）当社における非監査業務の内容は、主に財務に関する調査業務であります。

##### (監査報酬の決定方針)

該当事項はありませんが、規模、業務、監査日数等を勘案したうえで決定しております。

(監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由)

監査等委員会は、監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況および報酬見積りの算出根拠等の適切性・妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等について会社法第399条第1項の同意を行っております。

(4) 【役員の報酬等】

##### ①　役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項

当社は、個人別の役員報酬等の額またはその算出方法の決定に関して基本方針を定めております。この方針のもと、金銭報酬につきましては、以下の通りとしております。①取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）の報酬は、月額報酬と賞与により構成されております。月額報酬は基本報酬と業績報酬からなっておりますが、基本報酬は役位ごとの役割や責任の大きさに基づいて支給する固定報酬であり、業績報酬は財務業績及び非財務業績の個人別評価により変動する報酬です。賞与は、毎期の業績に応じて支給される業績連動の報酬です。②社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬は、独立性確保の観点から、固定報酬のみで構成されております。③監査等委員である取締役の報酬については、常勤・非常勤別の職務内容を勘案して、監査等委員の協議により決定しています。監査等委員である取締役の報酬は、社外取締役であるか否かにかかわらず、独立性確保の観点から、固定報酬のみで構成されております。

このほか、当社は、取締役に対する報酬制度として譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、取締役会の諮問機関である指名報酬委員会に諮問し、指名報酬委員会で審議のうえ、取締役会で決定しています。指名報酬委員会は独立社外取締役が過半数を占めており、委員長には独立社外取締役が就いております。指名報酬委員会は原案について基本方針との整合性を含めた多角的な検討を行っており、取締役会においてその答申を確認し、個人別の報酬等の内容は基本方針に沿うものであると判断しております。

②　業績連動報酬等に関する事項

業績連動報酬等の額の算定の基礎として選定した業績指標の内容は、連結売上高、連結営業利益及び連結経常利益であり、また、当該業績指標を選定した理由は、当社経営計画の推進にあたってグループ全体の業績目標達成度を評価するうえで重視していることによるものです。業績連動報酬等の算定方法については、役位別の基準額を設定し、連結売上高、連結営業利益を軸とした業績指標の目標達成度に応じて上下する方法を採用しており、これに個人別貢献度や非財務指標を反映させることで総合的に評価しております。

当期における当該業績指標の目標は、連結売上高80,000百万円、連結営業利益7,000百万円、連結経常利益　7,300百万円であり、実績はそれぞれ 75,853 百万円、5,920 百万円、6,077 百万円でした。

③　株式報酬に関する事項

当社は、取締役に対する報酬制度として譲渡制限付株式報酬制度を導入しており、同じく第80回定時株主総会において、上記の金銭報酬とは別枠で、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する付与額は年額140百万円以内（うち社外取締役分25百万円以内）、監査等委員である取締役に対する付与額は年額20百万円以内と決議されております。また、業務執行取締役については、譲渡制限付株式報酬以外にも、役位ごとに月額金銭報酬の一定額以上を拠出し役員持株会を通じて自社株式を購入することを義務づけ、購入した株式のすべてを在任期間中、保有することとしております。

なお、第80回定時株主総会終結時点での取締役（監査等委員である取締役を除く。）は10名（うち社外取締役４名）、監査等委員である取締役は３名です。

④　役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分 | 報酬等の総額 （百万円） | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 （名）
固定報酬 | 業績連動報酬 | 譲渡制限付株式報酬
取締役 (監査等委員及び社外取締役を除く) | 289 | 166 | 76 | 46 | 6
監査等委員 （社外取締役を除く） | 18 | 15 | ― | 2 | 1
社外役員 | 51 | 40 | ― | 10 | 6

(注）　上記のほか使用人兼務取締役（２名）に対する使用人給与（賞与含む。）は10百万円であります。

⑤　役員ごとの連結報酬等の総額等

連結報酬等の総額が１億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

(5) 【株式の保有状況】

##### ①　投資株式の区分の基準及び考え方

当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、政策保有株式の保有については、取引関係の維持・強化が主な目的であり、中長期的な観点から保有を継続するか判断し対処することにしております。

###### ②　保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

ａ．保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容

取締役会では毎年、個別の政策保有株式についてその保有に伴う便益やリスク、取引状況、将来の見通し等を報告し、中長期的な保有の意義を確認しております。

政策保有株式の議決権の行使については、当該企業の企業価値向上につながるか、当社の株式保有の意義が損なわれることはないかを精査し判断のうえ、行っております。

ｂ．銘柄数及び貸借対照表計上額

| 銘柄数 (銘柄) | 貸借対照表計上額の 合計額(百万円)
非上場株式 | 6 | 91
非上場株式以外の株式 | 15 | 9,941

###### （当事業年度において株式数が増加した銘柄）

| 銘柄数 （銘柄） | 株式数の増加に係る取得価額の合計額(百万円) | 株式数の増加の理由
非上場株式 | － | － | ―
非上場株式以外の株式 | 1 | 70 | 取引関係の強化

###### （当事業年度において株式数が減少した銘柄）

| 銘柄数 （銘柄） | 株式数の減少に係る売却価額の合計額(百万円)
非上場株式 | － | －
非上場株式以外の株式 | 1 | 143

ｃ．特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

特定投資株式

銘柄 | 当事業年度 | 前事業年度 | 保有目的、業務提携等の概要、 定量的な保有効果（注） 及び株式数が増加した理由 | 当社の株 式の保有 の有無
株式数(株) | 株式数(株)
貸借対照表計上額 (百万円) | 貸借対照表計上額 (百万円)
鹿島建設㈱ | 468,000 | 468,000 | 舗装工事関係取引（材料・工事の受発注）を行っており、取引関係の維持・発展を目的に株式を保有しております。 | 有
2,764 | 1,426
みずほリース㈱ | 1,165,000 | 1,165,000 | 事務機器等のリース取引を行っており、取引関係の維持・発展を目的に株式を保有しております。 | 有
1,617 | 1,215
伊藤忠エネクス㈱ | 630,300 | 630,300 | 持続可能なアスファルト供給体制の整備検討及び環境負荷低減に向けた取り組みの推進を目的として、資本業務提携契約を締結し株式を保有しております。 | 有
1,254 | 1,010
インフロニア・ホールディングス㈱ | 413,100 | 413,100 | 舗装工事関係取引（材料・工事の受発注）を行っており、取引関係の維持・発展を目的に株式を保有しております。 | 無
891 | 498
㈱三菱ＵＦＪフィナンシャルグループ | 233,050 | 233,050 | 金融取引を行っており、財務活動の円滑化、取引関係の維持・発展を目的に株式を保有しております。 | 有
605 | 468
野村ホールディングス㈱ | 387,298 | 387,298 | 金融取引を行っており、財務活動の円滑化、取引関係の維持・発展を目的に株式を保有しております。 | 有
466 | 351
㈱横河ブリッジホールディングス | 157,000 | 157,000 | 橋梁資材並びに工法の販路拡大や取引関係の維持・発展を目的に株式を保有しております。 | 有
465 | 394
三井住友トラストホールディングス㈱ | 94,288 | 94,288 | 金融取引を行っており、財務活動の円滑化、取引関係の維持・発展を目的に株式を保有しております。 | 有
462 | 350
㈱福田組 | 49,400 | 49,400 | 舗装工事関係取引（材料・工事の受発注）を行っており、取引関係の維持・発展を目的に株式を保有しております。 | 有
410 | 256
酒井重工業㈱ | 163,200 | 163,200 | 舗装施工機械の購入、保守等の取引を行っており、取引関係の維持・発展を目的に株式を保有しております。 | 有
332 | 349
㈱みずほフィナンシャルグループ | 47,166 | 47,166 | 金融取引を行っており、財務活動の円滑化、取引関係の維持・発展を目的に株式を保有しております。 | 有
287 | 191
㈱三井住友フィナンシャルグループ | 29,715 | 29,715 | 金融取引を行っており、財務活動の円滑化、取引関係の維持・発展を目的に株式を保有しております。 | 有
148 | 112
㈱佐藤渡辺 | 62,700 | 28,600 | 舗装工事関係取引（材料・工事の受発注）を行っており、取引関係の維持・発展を目的に株式を保有しております。 株式が増加した理由は、取引関係の強化によるものです。 | 有
125 | 47
金下建設㈱ | 30,800 | 30,800 | 舗装工事関係取引（材料・工事の受発注）を行っており、取引関係の維持・発展を目的に株式を保有しております。 | 有
103 | 85
第一生命ホールディングス㈱ | 5,200 | 5,200 | 金融取引を行っており、財務活動の円滑化、取引関係の維持・発展を目的に株式を保有しております。 | 有
7 | 5

（注） 当社は特定投資株式における定量的な保有効果の記載が困難であるため、保有の合理性を検証した方法について記載いたします。当社は、個別の政策保有株式についてその保有に伴う便益やリスク、取引状況、将来の見通し等を総合的に勘案し検証しており、全ての銘柄において保有の合理性があると判断しております。

###### ③　保有目的が純投資目的である投資株式

該当事項はありません。

### ５ 【従業員の状況等】

#### (1) 【人材戦略に関する基本方針等】

ニチレキグループは、様々な環境変化へのしなやかな対応力をさらに高め、変化を成長の機会として取り込み、持続的に発展する「のびやかな成長」へと進化させていくことで、サステナブルな企業グループへと成長することを目指しています。そして、社員一人ひとりが能力を発揮でき、働きがいのあるグループであることを経営理念とします。その実現に向けて、採用活動に力を入れるとともに、変化を力に変え新たな発想をもって挑戦し、成長し続けられる人材の育成を行っています。

ニチレキグループの人事諸制度は、グループ共通プラットフォームを基礎として各社の事情に応じて調整を施しています。

■人材の採用

毎年の採用計画は、定年・退職者等を勘案しつつ、事業成長に必要な人員規模を確保することを基本として策定しています。計画は業務執行取締役と上級執行役員とで構成される経営戦略会議での審議を経て、承認されるプロセスを取っています。継続的に一定数の新卒を採用するとともに、豊富な経験を持つキャリア採用も年間を通じて実施しています。また、特定の技能を持つ専門職についても、必要に応じて適宜採用を行っています。

また、多様性という面にも重点を置き、外国人留学生をはじめとする海外人材の採用も積極的に行っています。文系、理系に関わらず、研究開発や海外事業を始めとする各方面において活躍する人材は年々増加しています。多様なバックグラウンドを有する人員体制を構築することにより新たなシナジー効果が発揮されていくことを期待しています。

■人材の育成

ニチレキグループでは従業員が成長し続け、専門的知識を深められるように、階層別研修と職種別研修を実施しています。

階層別研修は社員の役職・等級ごとに必要なスキル等を身につけてもらうための研修ですが、最初は2か月間の新入社員研修から始まり、配属後にはさらに先輩社員指導の下で仕事をしながらOJT研修が約半年間継続されます。4年目までは毎年同期全員が参加する研修を実施するようプログラムが組まれています。4年目までの研修では、若手社員に仕事への理解を深めてもらうとともに、今後のキャリア形成に向けた支援を行っています。若手社員だけでなく、中堅社員・管理職社員向けの研修も充実を図っており、各階層において継続的に管理職、経営層へとつながる研修を実施するとともに、コンプライアンス、IT、安全等についても継続して研修を実施するプログラムとしています。

階層別研修のほかにも、社員の経験職種の知識に加え、新たな領域の知識も身に付けることができるよう、レベル別職種別研修も用意されています。

ニチレキグループは、社員の資格取得への支援にも注力しており、技術士や土木施工管理技士等の公的資格の取得促進の支援として、社内外の各種講習会、テキスト、受験料等の費用負担を行うとともに、指定の資格の取得者に対して祝い金を支給しています。技術者に対しては、さらなる専門性を高める機会を提供し、その一環として博士号取得のための費用を負担する等の支援を行っています。

■従業員の給与その他の給付の額及び内容の決定に関する方針

社員一人ひとりが能力を発揮でき、働きがいのあるグループであることを経営理念としていることを踏まえ、ニチレキグループの人事制度では役割重視の処遇を行うこととしています。具体的には社員のキャリア形成に即したキメ細かいコース・等級体系を用意し、各コース・各等級に明示した役割・責任を果たすことを重視しためりはりのある処遇としています。

評価は役割遂行評価、成果評価の両面から行われています。その結果を総合評価することにより、昇格、昇給が実施され、基本給に反映される仕組みとなっています。賞与については、固定支給分・変動支給分（個人評価分、エリア評価分）からなり、社員が属する部門の業績評価と社員個人の評価とが総合的に反映される仕組みとなっています。

直近の従業員給与については、資源高や円安を背景とする消費者物価の上昇への対応、従業員のモチベーション向上、および優秀な人材の獲得を目的に、2024年4月より基本給の大幅なベースアップを実施し、2025年度も引き続き物価上昇を超えるベースアップを実施しました。また、各種手当についても、環境変化に合わせ規程を改定し、その内容や手当額の見直しを行っています。

### (2) 【従業員の状況】

#### ①　連結会社の状況

2026年３月31日現在

セグメントの名称 | 従業員数(名)
アスファルト応用加工製品事業 | 476
[12]
道路舗装事業 | 726
[65]
その他 | 3
[-]
全社（共通） | 229
[14]
合計 | 1,434
[91]

(注) １　従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は[　]内に当連結会計年度の平均人員を外数で記載しております。

２　全社(共通)として記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門に所属しているものであります。

#### ②　提出会社の状況

2026年３月31日現在

従業員数(名) | 平均年齢(歳) | 平均勤続年数(年) | 平均年間給与(千円) | 平均年間給与の対前 事業年度増減率(％)
110 | 44.9 | 14.8 | 8,447 | 3.9
[-]

(注) １　従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は[　]内に当事業年度の平均人員を外数で記載しております。

２　平均年間給与は、賞与および基準外賃金を含んでおります。

３当社の従業員は、「全社（共通）」に属しています。

③　最大人員会社の状況

ア　当事業年度における従業員数が最も多い会社

ニチレキ㈱

2026年３月31日現在

従業員数(名) | 平均年齢(歳) | 平均勤続年数(年) | 平均年間給与(千円) | 平均年間給与の対前 事業年度増減率(％)
574 | 44.9 | 12.6 | 6,832 | 3.3
[26]

(注) １　従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は[　]内に当事業年度の平均人員を外数で記載しております。

２　平均年間給与は、賞与および基準外賃金を含んでおります。

イ　上記アの会社の次に従業員数が多い会社

日瀝道路㈱

2026年３月31日現在

従業員数(名) | 平均年齢(歳) | 平均勤続年数(年) | 平均年間給与(千円) | 平均年間給与の対前 事業年度増減率(％)
80 | 46.0 | 14.4 | 7,652 | 0.2
[11]

(注) １　従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は[　]内に当事業年度の平均人員を外数で記載しております。

２　平均年間給与は、賞与および基準外賃金を含んでおります。

(3)　労働組合の状況

提出会社及び一部の連結子会社の労働組合は、ニチレキ株式会社労働組合と称し、1956年３月１日に結成され、2026年３月31日現在の組合員数は149名でＪＥＣ連合に所属しております。
また、労使関係においては、結成以来円満に推移しており特記すべき事項はありません。

(4) 管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異

①　提出会社

当事業年度
管理職に占める 女性労働者 の割合(％) (注1) | 男性労働者の 育児休業 取得率(％) (注2) | 労働者の男女の 賃金の差異(％)(注1)
全労働者 | 正規雇用 労働者 | パート・ 有期労働者
3.1 | 75.0 | 59.50 | 59.50 | ―

(注) １．「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」（平成27年法律第64号）の規定に基づき算出したものであります。

２．「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」（平成３年法律第76号）の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」（平成３年労働省令第25号）第71条の６第１号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。

②　連結子会社

ニチレキ㈱

当事業年度
管理職に占める 女性労働者 の割合(％) (注1) | 男性労働者の 育児休業 取得率(％) (注2) | 労働者の男女の 賃金の差異(％)(注1)
全労働者 | 正規雇用 労働者 | パート・ 有期労働者
1.2 | 77.8 | 52.45 | 54.75 | 54.68

(注) １．「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」（平成27年法律第64号）の規定に基づき算出したものであります。

２．「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」（平成３年法律第76号）の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」（平成３年労働省令第25号）第71条の６第１号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。