当社は、2024年6月25日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2024年6月25日
第1号議案 定款一部変更の件
商号を、「ユシロ化学工業株式会社」(英文表記:Yushiro Chemical Industry Co.,Ltd.)から「株式会社ユシロ」(英文表記:Yushiro Inc.)に変更する。なお、商号変更の効力発生日は、2025年4月1日とする。
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、有坂昌規、髙橋誠司、 小林一重、髙倉一利、石川拓哉、中野雅文を選任する。
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
監査等委員である取締役として、飯塚佳都子、杉山敦子、濵元伸二を選任する。
第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
補欠の監査等委員である取締役として、佐藤恒雄を選任する。
第5号議案 会計監査人選任の件
会計監査人として、八重洲監査法人を選任する。
第6号議案 当社株式等の大規模買付行為に関する対応方針(買収への対応方針)の継続導入の件
当社株式等の大規模買付行為に関する対応方針(買収への対応方針)を継続する。
第7号議案 退任監査等委員である取締役に対し退職慰労金贈呈の件
退任監査等委員である取締役に対し退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等の決定は監査等委員である取締役の協議に一任する。
(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
3.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。